河南森源电气股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-007

河南森源电气股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以929,756,977股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务及产品

公司主要产品包括智能型500kV及以下发、输、变、配电装置以及变压器及其元器件；电网一二次融合类产品；交、直流智能充电桩（站）；以智能箱逆一体机、智能箱式变电站为主的光伏、风力发电设备；电力工程总承包；智能环卫服务、智能物业服务等。多年来，公司围绕主营业务不断深化和完善产业布局，现已成为国内知名的电力工程整体解决方案的提供商，产品广泛应用于电网（国网、南网）、清洁能源发电（光伏、风电、核电）、石油化工、新基建（轨道交通、人工智能、数据中心）等重点行业领域。

（二）行业发展情况

根据中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，提出要稳妥推进能源绿色低碳转型，加强化石能源清洁高效利用，大力发展非化石能源，加快构建新型电力系统。在政策和市场双重驱动下，新型电力系统建设实现了高质量开局和高水平发展，新能源行业总体保持高速度发展、高比例利用、高质量消纳。公司所处的行业发展情况具体如下：

1、输变电行业

（1）发电方面

根据国家能源局发布的《2024年全国电力工业统计数据》，截至2024年底，全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%。其中，太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%；风电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%。全国可再生能源装机达到18.89亿千瓦，同比增长25%，约占我国总装机的56%，再次超越火电装机。根据中电联2025年全国电力供需形势预测，预计2025年全国新投产发电装机有望超过4.5亿千瓦，2025年底煤电所占总装机比重将降至三分之一。国家能源局2025年全国能源工作会议明确指出，截至2024年我国在运和核准在建核电机组装机约1.13亿千瓦，规模已升至世界第一；2025年，我国还将核准开工一批条件成熟的沿海核电项目，同时稳步推进在建核电工程建设，到2025年底在运核电装机将达到6500万千瓦左右。

（2）电网方面

2024年，全国电网工程建设完成投资6,083亿元，同比增长15.3%。2025年是“十四五”收官之年，我国将聚焦优化主电网、补强配电网、服务新能源高质量发展，继续推进重大项目实施，积极扩大有效投资，带动上下游产业链，预计全年电网投资将首次超过8,000亿元。

（3）用电方面

2024年，全社会累计用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%。其中第一产业用电量1,357亿千瓦时，同比增长6.3%；第二产业用电量6.39万亿千瓦时，同比增长5.1%；第三产业用电量1.83万亿千瓦时，同比增长9.9%；城乡居民生活用电量1.49万亿千瓦时，同比增长10.6%。2024年电力消费系列指数中的充换电服务业用电指数为689.9，比2020年基期增长了589.9%，“十四五”以来年均增长62.1%，在电动汽车的高速发展带动下，近几年充换电服务业用电保持高速增长势头。根据中电联预测，预计2025年全国全社会用电量10.4万亿千瓦时，同比增长6%左右。

“十四五规划”、“双碳”、“新能源”、“源网荷储多能互补”、“新基建”、“东数西算”、“特高压”、“智能电网”等国家的发展战略和产业政策给输变电设备行业带来了新的需求和机遇，国内推动大规模设备更新、电网改造等也为输变电及控制设备制造企业提供了广阔的发展空间；同时随着技术升级及产业变革，输变电及控制设备在新能源光伏、风电、核电、充电桩、储能、轨道交通、数据中心、新型基础设施等新兴领域上的应用持续增强，具有良好的市场前景。

2、环卫服务业

近年来，我国环卫行业呈现快速发展态势，市场规模稳步增长。根据“环境司南”统计：2024年度，全国环卫服务成交额再创新高，全年开标项目年化总额955亿元，同比增长4.1%；2014年至2024年，环卫服务成交年化额11年来增长12.4倍，从77亿元增至955亿元；历经长达10余年的连续高增长，中国环卫服务市场规模2024年增至3,251亿元。截至2024年末，全国环卫市场化率全域达到60.9%，城区达到87.9%，农村达到65.7%。

随着国家环保等相关政策的陆续出台，政府采购透明度逐步提升，环卫市场化渗透度持续提高，同时以“城市大管家”为代表的城市服务项目进入高成长阶段，为环卫服务行业的快速发展提供了更为广阔的市场空间。

（三）公司所处行业竞争格局

1、输变电行业

随着电力体制改革的持续推进，输变电及控制设备制造企业已形成市场化竞争格局，行业特点鲜明。一方面，电压等级越高，企业数量越少，市场集中度越高，竞争越平缓；另一方面，电压等级越低，企业数量越多，竞争越激烈。在相同电压等级下，高端市场竞争相对平缓，低端市场产品同质化严重，竞争较为激烈。行业下游客户采购渠道主要通过集中招标采购，电网公司及发电央企等大集团客户在产业链中占据较高话语权。

输配电设备市场未来将呈现出高端化、自动化、信息化、集成化等特点，产品附加值将更高，中高端市场将占据主导地位，低端制造环节的市场集中度会有所攀升。其中，高压特高压、智能电网、智能变电站、系统集成等环节所蕴含的巨大市场容量会逐步释放出来，公司所在行业总体上将呈现出机遇与挑战并存的格局。我国输变电及控制设备行业经历了由“市场换技术”到“自主创新”的转变过程，但行业内拥有自主知识产权、能够进行自主技术创新的国内企业相对较少，高端智能电网应用设备仍有较大发展空间，一些具备核心产品且创新能力强的企业将会在激烈的竞争中赢得机会。

2、环卫服务业

目前参与环卫运营市场的主要有三类企业：一是体现纵向一体化能力的上游环卫装备制造商和下游垃圾处理商，其在设备领域或下游垃圾处理上更具优势；二是以环境科技等为代表的专业环卫服务企业，其轻资产模式服务更灵活，专注于运营服务能力的建设；三是以具有大型地产背景的物业管理龙头企业，通过投资并购方式收购环卫服务性企业，实现行业介入，并极力引导政府推动“物管城市模式”。中国环卫行业处于快速发展阶段，新进入者众多，行业较为分散。

未来随着环卫服务行业新能源化、智能化、一体化的进一步深入，招标门槛高、体量大的环卫服务项目有望加速释放，头部企业可凭借其在资金、技术、人员和经验等方面的优势进一步抢占市场份额，一些小型环卫企业可能处于劣势地位，行业集中度有望提升。

（四）公司所处行业地位

1、输变电行业

公司是中国电器工业协会高压开关分会、电力电子分会、继电保护及自动化设备分会等副理事长单位，中国电器工业协会变压器分会理事单位，河南省电器工业协会会长单位，先后参与了行业近50项国家和行业标准的制修订，承担国家、省部级科技项目20多项，连续多年被认定为国家级高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家级绿色工厂、国家智能制造示范工厂、河南省创新龙头企业。公司作为输配电及控制设备行业的骨干企业，专注于输变电设备制造业务30余年，通过持续的研发创新和准确的市场定位，凭借可靠的产品品质和高效的响应机制，确定了公司坚实的客户基础和良好的市场品牌，在多个大集团客户市场参与度及中标份额名列前茅，奠定了公司国内较为领先的行业地位。

2、环卫服务业

公司全资子公司环境科技拥有清洁服务行业国家一级资质、城市垃圾经营性服务许可证、AAA级信用证书等资质，已被认定为国家级高新技术企业、中国清洁服务百强企业、河南省清洗保洁行业先进企业，是河南省清洗保洁协会常务副会长单位，河南省市政公用协会副会长单位，河南省物业协会会员单位，河南省教育后勤协会理事单位，主导的《环卫工人培训与保障体系建设》《环卫管理模式与应急保障体系建设》《智慧环卫、环卫数字化运营与监管》等多个典型案例成功入选中国城市环境卫生协会示范案例，还参与制订了河南省《城镇道路清扫保洁服务规范》。环境科技现已成为具有较强实力的城市环境综合服务商和特色明显的第三方物业服务企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

河南森源电气股份有限公司

董事长：赵中亭

二0二五年四月二十四日

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-006

河南森源电气股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事会第五次会议于2025年4月24日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

（1）会议通知发出时间：2025年4月14日

（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式

2、召开会议的时间、地点和方式

（1）会议时间：2025年4月24日上午9:30

（2）会议地点：公司会议室

（3）会议方式：现场结合通讯的方式

3、会议出席情况

会议应出席董事8人，实际出席人数8人。

4、会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生

（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》；

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，2024年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2024年度董事会工作报告》详见公司2024年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”内容。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》；

按照相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司根据审计结果编制了2024年度财务决算报告。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《独立董事2024年度述职报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。独立董事陈奎先生、张进才先生、邓超先生回避了表决。

公司独立董事将在2024年年度股东大会上作述职报告。《独立董事2024年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《独立董事2024年度独立性自查报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。独立董事陈奎先生、张进才先生、邓超先生回避了表决。

公司董事会审核了独立董事提交的相关自查文件，《董事会关于独立董事2024年度独立性自查报告的专项意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，制定了健全的内部控制制度，公司2024年各项制度得到有效执行，保证了规范运作。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《2024年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为88,700,371.65元，母公司实现净利润为31,518,566.89元。截至 2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为122,405,971.96元，母公司未分配利润为141,962,795.33元。根据上市公司利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供股东分配的利润为122,405,971.96元。

公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本929,756,977股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利18,595,139.54元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案，《关于2024年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事赵中亭先生、刘晓熙先生、刘轶彬先生回避了表决。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案，《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》；

为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力，2025年度公司拟向银行等金融机构及类金融机构申请总额度不超过35亿元的综合授信。综合授信范围包括但不限于：流动资金贷款、信托融资、融资租赁、保理业务、供应链金融等融资形式。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2024年度财务报表能更加公允反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值和2024年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，并经公司董事会薪酬与考核委员会研究提议，拟将公司每名独立董事薪酬调整为每年税前人民币8万元。

此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。独立董事陈奎先生、张进才先生、邓超先生回避了表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，《关于调整独立董事薪酬的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过了《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过了《2025年第一季度报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议上述第2、3、4、8、10、12项议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2024年年度股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第八届董事会第五次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2025-015

河南森源电气股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2025年4月24日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2025年5月16日（星期五）上午10:00

网络投票时间：2025年5月16日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月16日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月12日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

■

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、上述议案已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，同意提交公司2024年年度股东大会审议，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。

（3）异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。

2、登记时间：2025年5月15日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部

4、会议联系方式

（1）联系人姓名：张校伟

（2）电话号码：0374-6108288

（3）传真号码: 0374-6108288

（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、森源电气第八届董事会第五次会议决议；

2、森源电气第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

(下转743版)

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-008

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

单位：元

■

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债类项目变动说明

单位：元

■

2、利润表项目变动说明

单位：元

■

3、现金流量表项目变动说明

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：赵中亭 主管会计工作负责人：张红敏 会计机构负责人：赵赫

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：赵中亭 主管会计工作负责人：张红敏 会计机构负责人：赵赫

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

公司第一季度报告未经审计。

河南森源电气股份有限公司董事会

2025年04月24日