拓荆科技股份有限公司

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-023）。

（八）审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有证券业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

综上，监事会同意续聘天健为公司2025年度审计机构。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-024）。

（九）审议通过《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

监事会认为：公司2025年度高级管理人员的薪酬方案综合考虑了行业、地区的薪酬水平，以及公司实际经营发展情况、个人能力价值和业绩贡献等因素，具有合理性，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，监事会同意《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-027

拓荆科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月20日 14点00分

召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。相关公告已于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9

应回避表决的关联股东名称：姜谦及其一致行动人及现任董事身份的股东对议案8回避表决，姜谦及其一致行动人及现任董事、高级管理人员身份的股东对议案9回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2025年5月18日16:30之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司邮箱（ir@piotech.cn）进行预约登记，并在邮件中注明“股东大会”字样。

（二）登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示股东本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于2025年5月20日13:00至14:00为参会人员在公司董事会办公室办理现场登记手续。

六、其他事项

（一）会议联系方式联系人：刘锡婷

电话：024-24188000-8089

传真：024-24188000-8080

地址：辽宁省沈阳市浑南区水家900号公司董事会办公室

（二）会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。

（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

拓荆科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-023

拓荆科技股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币2.70元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币688,154,723.26元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币435,075,440.51元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用账户中股份后的股本为基数进行利润分配，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本为279,729,118股，扣除公司回购专用证券账户中的1,267,894股后公司股本为278,461,224股，以此计算合计拟派发现金红利75,184,530.48元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的10.93%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额197,258,123.46元（不含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计272,442,653.94元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.59%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计75,184,530.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例10.93%。

公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形的说明

本次利润分配符合相关法律法规、《拓荆科技股份有限公司章程》的规定及公司首发上市承诺的分红规划，未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

■

注1：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第二款规定，公司上市不满三个完整会计年度的，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度，公司于2022年4月20日上市，因此上表数据仅填列公司2023年和2024年度数据。

注2：本表格中的“最近三个会计年度”项下的财务数据仅指为2023年和2024年度的相关财务数据。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议，经批准后实施。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-024

拓荆科技股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构。该议案尚需经公司2024年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：缪志坚，2005年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2005年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审计报告。

签字注册会计师：赵辉，2016年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2016年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超6家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：高高平，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超9家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

二、审计收费

公司2024年度的审计费用为人民币133万元，其中财务报告审计费用110万元、内部控制审计费用23万元。

公司2025年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司于2025年4月23日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》。审计委员会对天健开展年度审计工作情况及其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真的核查，认为：天健具备为公司提供审计服务的专业能力和执业资质，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，审计委员会同意继续聘任天健为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将本议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，全体董事同意继续聘任天健为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-025

拓荆科技股份有限公司

关于制定《拓荆科技股份有限公司

市值管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定〈拓荆科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：

为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件和《拓荆科技股份有限公司章程》等规定，公司制定了《拓荆科技股份有限公司市值管理制度》，主要内容如下：

公司本着合规性、科学性、系统性、常态化和诚实守信原则进行市值管理。公司市值管理工作由董事会负责、董事长领导、经营管理层参与、董事会秘书具体执行，主要方式如下：

（一）战略管理：聚焦主业，强化核心竞争力，不断引领公司创新发展；

（二）资本运作：适时开展兼并收购等活动，推动公司高质量发展；

（三）长效激励机制：建立以股权激励为代表的激励机制，以及具有激励效应的薪酬管理体系；

（四）权益管理：通过引入耐心资本、开展股份回购、增持、现金分红等方式维护市值稳定和投资者信心；

（五）ESG管理：将ESG理念融入公司经营管理，促进公司可持续发展；

（六）信息披露管理：保证信息披露的真实、准确、完整；

（七）投资者关系管理：建立与投资者双向沟通渠道和有效机制，形成良性互动关系；

（八）舆情管理：提高舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情。

公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，推动公司投资价值合理反映公司质量。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

(上接745版)