深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

本公司已在本年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，详情请查阅本报告第三节、四、“风险因素”部分的相关内容。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数进行利润分配，具体方案如下：

（1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本160,241,309股，扣减回购专用证券账户中股份总数2,176,528股，以此计算公司拟派发现金红利23,709,717.15元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为31.77%。2024年度公司不以资本公积金转增股本、不送红股。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

（2）根据《上市公司股份回购规则》，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2024年度，公司以集中竞价方式累计回购98,429股，支付的资金总额为人民币1,991,108元(不含印花税、交易佣金等交易费用)，视同现金分红。

综上，公司2024年度回购金额与现金分红金额合计为25,700,825.15元，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为34.44%。

截至2025年3月31日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,176,528股，不参与本次利润分配。

（3）如自2025年3月31日至公司实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减回购专用证券账户中股份总数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续分配总额发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

■

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

■

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司专业从事高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、生产及销售。围绕新材料的应用，公司在能力边界内持续拓展多样化精密零部件制造能力，逐步打造精密零组件综合技术解决方案平台。目前，公司具有金属粉末注射成型（以下简称“MIM”）、高精密线切割成型、高精密车铣复合成型、高速连续冲压成型、高精密数控机械加工（以下简称“CNC”）、高精密激光加工等多样化精密零部件制造能力。此外，公司结合未来行业的发展趋势，在钛合金等新型轻质材料及3D打印等新技术的应用方面，积极进行技术储备与产能布局。

公司的产品以定制化为主，可广泛应用于汽车、消费电子、医疗和其他工具等领域。目前，以收入来源来看，公司产品主要应用于新型消费电子领域，涉及折叠屏手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑、智能触控电容笔、智能穿戴设备、航拍无人机、运动相机等，具体产品类型包括：

①折叠屏手机：支撑件、活动杆、定位块、轴盖等铰链相关的精密零部件；

②平板电脑、笔记本电脑：电源支撑件、音量支撑件、摄像头支架、Lightening和Type C电源接口件等精密零部件；

③智能触控电容笔：套筒、插头、穿线长管、装饰环等精密零部件；

④智能穿戴设备：

TWS耳机：耳机、充电盒外壳、翻盖转轴、电源支撑件等精密零部件。

智能眼镜：铰链、镜框、支撑架、镜腿、导光柱等精密零部件；

此外，还有智能手表表壳、智能戒指内外壳、头戴式耳机配件等精密零部件；

⑤无人机：转轴支架、云台配重块等精密零部件。

■

图：公司主要产品及涉及下游应用

公司以客户需求为导向，凭借具有综合竞争力的差异化精密零部件技术解决方案以及可靠的产品质量和交货周期，与苹果、荣耀、亚马逊、安克创新等国内外知名消费电子品牌及其EMS厂商建立了良好的合作关系，并在行业内赢得了良好的声誉。

2.2主要经营模式

1、研发模式

公司主要围绕客户的需求和对新技术的探索投入研发。结合客户对定制化产品的需求，公司将研发成果直接应用或指导生产，能有效缩短新产品开发、生产周期，帮助公司获得更多市场份额。公司持续保持对市场需求的敏感度，通过对行业新技术的探索，更好地适应市场变化，也有利于发现和拓展新的业务机会。这种研发带动销售、销售保障研发的循环模式，使得公司能够保持竞争优势，持续为客户提供更具创新性和市场竞争力的产品和服务，不仅保证了公司稳定的盈利水平，也推动了公司持续创新发展。

2、生产模式

公司生产的精密零部件产品具有定制化特点，不同客户、不同应用终端、不同的产品型号对产品的需求各不相同。因此，公司采用“以销定产”的定制化生产模式。业务部将客户的需求，转化为内部订单，计划部门结合产品需求、生产周期、产能情况等因素排配生产计划并交由生产部门进行实施，由品质保证部对产品进行全流程检验，确保产品品质满足客户需求。整个生产过程中，业务部、计划部、生产部、品质保证部等部门良好的跨部门协作，确保了品质稳定、交期可靠的生产达成及客户需求达成。

3、销售模式

公司采取直接销售模式。根据终端客户的需求进行产品研发，公司在通过终端客户的产品验证、认可后进行量产。公司直接客户则主要为终端品牌商指定的产业链的组装制造服务商。根据直接客户的订单或需求计划，公司交付定制化产品，再由直接客户集成后销售给终端品牌商。

4、盈利模式

结合产品定制化属性，公司在客户设计初期即开始参与和配合客户进行产品整体的方案及设计评审，协同客户进行模具、产品开发并完成各阶段的产品验证，推进产品进入量产。量产阶段，公司按照客户需求，批量提供性能可靠、品质稳定的精密零部件，从而实现销售收入并产生盈利。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，按产品性质分类，公司所处行业为“金属制品业（C33）”；按产品用途分类，公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。其中，根据科技部、财政部、国家税务总局联合发布的《国家重点支持的高新技术领域》，公司生产的MIM精密零部件产品也属于“四、新材料”之“（一）金属材料”之“4、纳米及粉末冶金新材料制备与应用技术”中的“高精密度金属注射成形（MIM）技术”领域。此外，根据2016年国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，公司正在研究和储备、并小批量应用的3D打印技术属于“高端装备与新材料产业”之“增材制造产业链”。

1）MIM行业

a.发展阶段

我国MIM行业经过20余年的发展，在国家政策的持续支持下，各企业及高等院校不断对技术进行创新性研究，推动行业技术水平不断提升。目前，我国MIM技术具有批量化程度高、效率高、一致性好等特点，已接近国际先进水平，尤其在自动化及生产工艺等方面与国际先进水平无异，部分技术领域甚至已经达到全球领先水平。中国钢协粉末冶金分会注射成形专业委员会数据显示，近年来我国金属粉末注射成型制品销量一直保持较快速度增长。2024年受下游智能手机等需求复苏，行业销量同比增长13.7%。

■

图：中国金属粉末注射成型产品销量增长统计

资料来源：中国钢协粉末冶金分会注射成形专业委员会

b.基本特点

传统金属加工技术如冷镦、锻压、冲压适合用于加工二维、零件结构简单的产品，对于三维、复杂形状产品的加工，存在一定的难度。CNC技术无需模具设计制作，自由度、加工精度颇高，但材料浪费严重，且在加工超小件、三维造型复杂的零件方面耗时长、产量低、成本高。相比之下，MIM技术近净成形，几乎无废料，且设计自由度高，可以用于大批量生产三维形状、复杂结构、精密尺寸的金属产品。

c.技术门槛

源于材料、工艺、设备、自动化及跨学科整合的多重挑战，MIM存在较高的技术门槛。MIM工艺制程链条长，涵盖喂料制备、注射成形、脱脂、烧结及后处理等环节，并且协同要求高，任一环节的参数偏差均会影响最终产品精度。在产品复杂度及精度要求越来越高的趋势下，新进入企业需有深厚技术积累，须全面掌握每个环节的know-how，突破关键工艺参数控制，并持续投入研发以应对下游领域（如消费电子、汽车、医疗）对高性能、轻量化零部件的需求，具备较高的研发创新能力，才能保证产品能够符合客户的定制化需求。

2）增材制造

a.发展阶段

我国3D打印行业起步较国外较晚，2016年以前是行业的技术积累期，各科研院所和高校不断尝试创新新技术及其应用，同时越来越多的企业积极布局进入3D打印行业。2016-2019年是行业的冷静期，对3D打印技术过高预期导致行业内企业数量增长过快，低端市场区域饱和，而工业级应用不足三成；2020年，我国3D打印行业进入快速发展期，3D打印技术改变原先工厂端的生产模式，从原先的制造流向数字流进阶。

根据中国电子信息产业发展研究院（以下简称“CCID”）统计的数据，2021年中国3D打印产业规模达到261.5亿元，同比增长了34.1%。近两年来，不少消费级的3D打印企业的营业收入增长迅速，营收规模超过10亿元以上的企业有所增加，结合CCID对中国3D打印市场的预测，初步估计2023年中国3D打印市场规模约为400亿元。

■

资料来源：中国电子信息产业发展研究院

b.基本特点

3D打印以“复杂结构自由成型”为核心优势，可突破传统减材或等材工艺的限制，实现如内部镂空、多孔晶格、异形曲面等复杂结构，也可突破材料力学性能极限，通过算法生成最优力学结构。同时，与传统工艺比，3D打印还具有快速原型和短周期的特点，从实体原型到成品制造只需要数小时或数天，而传统工艺需数周的时间。并且，3D打印的设计修改可即时反馈打印流程，支持持续迭代。此外，3D打印还具有多材料兼容性、数字化全流程控制、高度定制化与个性化生产等特点。

c.技术门槛

3D打印融合了信息网络技术、先进材料技术、数字制造技术。为了保证打印产品的质量，需要从原材料成分设计、原材料制备工艺、增材制造装备、打印参数、打印工艺方案、零件性能调控技术、后处理方案、检验检测方案等多个环节开展关键技术的研发工作，前期投入大，研发周期长。随着3D打印越来越多地应用于有轻量化、高强度、功能性要求的高端产品制造，且产品从单件定制向着批量生产发展，对设备控制精度、过程自动化程度、生产制造效率与成本、材料多样性等方面提出了更高的要求。因此，3D打印的技术门槛具有多维性、深层次的特征。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司在产品研发、品质控制和市场服务等方面处于行业内领先地位，公司获得工信部第四批国家级专精特新“小巨人”称号，公司及子公司惠州谷矿是国家级高新技术企业。

报告期内，公司在行业内相关领域仍处于领先地位，未发生重大变化。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，公司重点关注了人工智能技术对智能终端设备未来发展趋势的影响、3D打印技术以及折叠屏手机的现状和发展前景。

1）人工智能技术

随着AI大模型的不断推陈出新，推动了终端设备的智能化升级，并对未来的终端设备的技术创新和市场增长带来了新的动力。尤其是Deep Seek的出现，在其低成本、高性能以及开源特性的助推下，更多智能终端设备的AI化升级和市场普及正在显著加速。

a.手机与平板电脑

IDC预测，从全球市场来看，2025年Gen AI手机的出货量将接近4.2亿部，同比增长82.7%，占整体智能手机30%左右的市场份额。2025年平板电脑出货量将维持在1.4亿台左右。但平板电脑在AI算力的加持下，将成为专业生产力设备，预计下一代AI平板的出货量将同比增长超过300%，而键盘、手写笔等配件在视觉、传感等新兴交互方式的推动下，也将迎来新的迭代升级。

b.智能穿戴

IDC预计，2024年全球可穿戴设备出货量将达到5.597亿台，增长10.5%。预计到2028年底，出货量将增至6.457亿台，复合年均增长率为3.6%。值得注意的是，AI大模型发展促使语音和视觉识别的交互体验提升，将推动智能眼镜作为更为亲民形态的头戴设备重新进入大众视野，成为未来AR/VR设备发展的重要铺垫。IDC预计，2025年，包括可穿戴智能眼镜和AR/VR在内的头戴设备有可能实现翻倍增长。可穿戴设备的产品质量将取决于算力升级、大模型融合、交互方式多样性、终端连接兼容性；而影响使用频次的佩戴舒适度（重量、散热等）以及影响使用场景的外观设计，也会成为影响可穿戴设备产品竞争力的重要因素。

c.智能家居

AI浪潮的席卷，也推动了智能家居市场的再进化。IDC数据显示，全球智能扫地机器人的市场2024年出货2,060.3万台，同比增长11.2%，未来五年复合增长率预计达7.5%。分区域来看，在2024年中国已经超越美国成为全球最大的扫地机器人市场，占全球整体出货的1/4。并且，随着产品在避障、吸力、导航、机械臂等多方面出现了显著的功能参数提升，全球单品单价也在上涨。

2）3D打印技术

近年来，钛金属的使用带动了3D打印在消费电子领域的渗透。因其轻量化和高机械强度的优势，钛金属高度适配与消费电子产品不断轻薄化的趋势。在苹果将边框从铝合金改为钛铝合金并广大宣传之后，三星、小米、荣耀、OPPO等厂商陆续跟进。由于钛金属质地硬，传统CNC加工难度大，不仅刀具损耗大，材料损耗也大，成本一直居高不下。而3D打印在加工钛金属材料时，不存在刀具损耗的问题，且材料损耗较低，良率也相对稳定，因此，3D打印成为钛金属可选择加工工艺之一。但目前钛金属原材料的价格和打印设备价格相对较高，成本优化效应不够显著，因此，主要应用在高端手机的手机边框、折叠屏铰链等零部件。将来，随着下游应用规模的扩大，必然带动3D打印行业技术的迭代与成熟，设备成本和打印服务费用的降低，反过来同样将会加速促进下游应用零部件的种类增加及规模的扩大。

3）折叠屏手机

虽然折叠屏手机在轻薄、续航、影像、折痕等方面不断进步，但价格、质量等先天劣势，使得折叠屏手机在使用场景和消费人群上已经难有更大突破和吸引力。根据IDC的统计，在中国市场，2024年全年折叠屏手机出货量约917万台，同比增长30.8%，但第四季度，折叠屏手机在连续9个季度的高速增长之后，首次同比下降9.6%。在折叠屏手机正从尝鲜品向实用工具转型的过程中，技术突破与成本下降是折叠屏手机渗透率提升的核心驱动力。当前华为、三星、荣耀领跑高端市场，但苹果入场或重塑格局。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度，公司实现营业收入81,409.52万元，同比增长44.93%，其中，MIM精密零部件业务收入为31,868.43万元，基本与去年持平，非MIM精密零部件业务收入为45,974.86万元，同比增长101.89%，主要受益于客户需求的提升，公司份额及订单增加，非MIM业务大幅增长；实现归属于上市公司股东的净利润为7,463.31万元，同比增长26.99%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,160.03万元，同比增长36.37%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-019

深圳市泛海统联精密制造

股份有限公司关于提请股东大会

授权董事会办理以简易程序

向特定对象

发行股票相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次授权事宜概述

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理2025年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体情况如下：

二、本次授权事宜具体内容

本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

（二）拟发行证券的种类和数量

发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（四）定价基准日、发行价格和定价原则

发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格将在股东大会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。

（五）限售期

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（六）募集资金用途

公司募集资金拟用于主营业务相关项目建设、资产收购及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；

4、应当投资于科技创新领域的业务。

（七）发行前的滚存利润安排

发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（八）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（九）决议的有效期

自公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日内有效。

（十）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和2024年年度股东大会决议，在确认公司符合发行股票条件的前提下，授权董事会制定、调整和实施本次以简易程序向特定对象发行股票的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；审议通过与发行有关的募集说明书及其他相关文件。

2、授权董事会办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整。

3、授权董事会办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复监管部门的反馈意见。

4、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署发行募集资金投资项目实施过程中的合同及文件。

5、根据监管部门的规定和要求，授权董事会设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜。

6、在发行完成后，根据发行实施结果，授权董事会对《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记。

7、发行完成后，授权董事会办理发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜。

8、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此及时对发行的发行数量上限作相应调整。

9、在发行决议有效期内，授权董事会根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，授权董事会在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的相关事宜；在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，授权董事会可酌情决定对发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请。

10、授权董事会聘请参与发行的中介机构、办理发行申报事宜。

11、授权董事会办理与发行有关的其他事宜。

三、风险提示

本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，上述授权事项尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

经年度股东大会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-015

深圳市泛海统联精密制造

股份有限公司第二届董事会

第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，邓钊先生、胡鸿高先生、杨万丽女士、曹岷女士以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

2024年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。董事会同意《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

2024年，公司总经理严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》等公司规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会、董事会审议的各项决议，积极推进董事会决议的实施。董事会同意《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关规定，编制了《2024年年度报告》及其摘要。公司《2024年年度报告》及其摘要的格式符合相关规定；内容真实、准确、完整，客观、公允地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；年报编制过程中，不存在参与年报及其摘要编制的相关人员违反保密规定的行为。因此，董事会同意《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年年度报告》及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

公司根据《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营实际情况及财务状况，编制了《2024年度财务决算报告》，报告内容客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。因此，董事会同意《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，制定了2024年度利润分配方案。该方案符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，董事会同意2024年度利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。

（六）审议通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》

2024年，公司各位独立董事严格按照《公司法》《上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。董事会同意《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在2024年年度股东大会进行述职，具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

（七）审议通过《关于〈独立董事独立情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》的规定，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项报告。董事会认为：公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于独立董事独立情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于〈2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

2024年，公司审计委员会各位委员按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定，充分发挥审计委员会促进公司完善治理结构的作用，勤勉尽责地完成各项工作职责。董事会同意《关于〈2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（九）审议通过《关于〈会计师事务所2024年度履职情况评估报告〉的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况进行了评估，并提交了审计委员会履行监督职责情况的报告。

董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

（十）审议通过《关于〈2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司编制的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则，在所有重大方面如实反映了公司2024年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在公司违规存放与使用募集资金的事项，也不存在损害股东利益的情况。因此，董事会同意《关于〈2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十一）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

公司编制的《2024年度内部控制评价报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司建立了较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。《2024年度内部控制评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制日常监督和专项监督的建设及运行情况。因此，董事会同意《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理2025年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

（十三）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

董事会同意于2025年5月15日15:00在深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室以现场结合网络方式召开公司2024年年度股东大会。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-016

深圳市泛海统联精密制造

股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年4月12日以电子邮件方式发出，本次会议由公司监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事均以现场方式出席并表决。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

2024年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召开的董事会和股东大会，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，特别是对公司的合规运作、财务核查、股东大会决议执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东的权益，促进了公司的规范化运作。综上，监事会同意《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关规定，编制了《2024年年度报告》及其摘要。

监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2024年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，未发现公司参与年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反内幕信息规定的行为。

综上，监事会保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年年度报告》及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司根据《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司2024年度经营实际情况及财务状况，编制了《2024年度财务决算报告》，客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。综上，监事会同意《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，制定了2024年度利润分配方案，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，监事会同意利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。

（五）审议通过《关于〈2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司编制的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则，在所有重大方面如实反映了公司2024年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在公司违规存放与使用募集资金事项，也不存在损害股东利益的情况。综上，监事会同意《关于〈2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

公司按照《规范运作》等规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2024年度内部控制评价报告》。

监事会认为：2024年，公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制总体得到持续有效运行，公司《2024年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内控体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。监事会同意《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

监事会

2025年4月25日

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-021

深圳市泛海统联精密制造

股份有限公司关于召开2024年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月15日 15点00分

召开地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日

至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取《2024年度独董述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案3-6已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，议案2-5已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上披露的相关公告及文件。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间2025年5月13日（9:00-11:30，14:00-17:00）

（二）登记地点深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司证券部办公室

（三）登记方式

1、自然人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。法人股东或法人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

（1）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业

执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为企业的，应当加盖企业公章并由其法定代表人/执行事务合伙人签署。（授权委托书格式详见附件1）

5、公司股东可按以上要求以邮件的方式进行登记（邮箱地址：Stocks@pu-sz.com），邮件到达日应不迟于2025年5月13日17:00，邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，并请致电公司证券部确认登记状态。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

6、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系人：黄蓉芳

联系电话：0755-23720932

联系地址：深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋

联系邮箱：Stocks@pu-sz.com

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-017

深圳市泛海统联精密制造

股份有限公司

关于2024年年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会现将公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2021年11月2日出具《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470号），公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价为42.76元/股，募集资金总额为人民币855,200,000.00元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币（不含增值税）82,347,865.87元，实际募集资金净额为人民币772,852,134.13元。

公司代码：688210 公司简称：统联精密

(下转751版)