能科科技股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：603859 公司简称：能科科技
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内，公司完成注销以集中竞价方式回购的股份共计1,130,600股，注销金额为33,639,658元，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的，纳入现金分红金额。据此计算本年度回购注销类现金分红占归属于上市公司股东的净利润的17.54%，占母公司当年实现可供分配的净利润的409.52%。
经董事会决议，综合考虑所处行业状况、未来经营计划及发展资金需求以及本年度已实施的注销回购股份等因素，拟对公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购股份）为基数向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至本公告日，公司总股本244,697,701股，剔除公司回购账户313,000股，以此计算合计拟派发现金红利4,887,694.02元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润用于支持研发投入、市场拓展、团队建设、资本运作等。
如在公司实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
■
■
2、报告期公司主要业务简介
一、报告期内公司所处行业情况
1、AI将深度影响工业软件行业
报告期内全球人工智能市场规模持续高速增长，中国的AI产业也展现出颠覆性发展前景，工业AI软件市场增长强劲。技术突破、政策支持及多领域应用需求的爆发共同推动AI产业成为当前经济增长的核心引擎。通过引入AI技术，探索AI与工业的交互式融合，制造业正在经历一场前所未有的数字化和智能化转型。AI已经被广泛应用于企业生产流程智能化、产业链协同创新、数据驱动的决策优化等多个领域。顺应时代与技术革命浪潮，中国将AI列为战略性产业，AI行业前景广阔，未来AI将进一步重塑工业生态，推动全球产业向高效、绿色、智能化方向迈进。
随着AI在制造业的深度融入，正驱动工业软件领域经历着深刻变革，工业AI软件市场迅速扩大。根据MordorIntelligence报告，2025年全球工业AI软件市场规模估计为1559.3亿美元，预计到2030年将达到7246.8亿美元，2025-2030年期间的复合年增长率为35.97%。IDC预测，2024-2028年中国AI+工业软件细分市场复合增速将达到41.4%，到2028年AI+工业软件的渗透率将从2025年的9%提升至22%。
AI将持续向工业软件价值链深度渗透，在设计研发、生产制造、运营管理等环节带来深刻变革。随着工业企业对智能制造需求的不断增强，以及政策层面对智能制造、AI等领域的大力扶持，市场需求将持续攀升。未来更多工业场景将引入AI+工业软件，进一步拓展市场空间。
2、工业软件行业情况
全球工业软件行业规模持续扩大，中国工业软件市场增速显著。2024年中国市场规模达3649亿元，同比增长14.6%，预计2027年将增至5312亿元，国产工业软件行业在政策利好、国产替代需求旺盛、下游制造业智能化和数字化需求爆发的推动下，行业发展未来可期，市场规模和前景广阔。
从发展趋势看，AI技术将重构工业软件架构体系，国内正在推动AI与工业软件深度融合，逐步探索智能化场景应用，构建自主可控的工业软件体系；云边协同的架构将更加完善，形成统一的、无缝连接的计算平台，工业软件在向云化、智能化加速转型，云平台与边缘计算协同架构日趋完善；工业软件行业渗透率还将持续提升，工业AI软件将多点爆发；在政策推动、技术创新、竞争格局变化推动下国产替代进程将加速。
二、报告期内公司从事的业务情况
报告期内公司主营业务为AI产品与服务、云产品与服务、软件系统与服务、工业工程和工业电气产品与服务。
1、AI产品与服务业务
报告期内公司AI产品与服务业务实现突破性增长。
公司AI产品与服务业务主要为客户提供公司自主研发的“灵系列”AI agent产品与服务。公司基于对行业业务和数据的深厚积累和理解，报告期内结合客户实际场景需求，实现了在机器人的训推、汽车的工艺设计优化和高端装备的AI质检等场景下AI agent产品的开发和应用，初步形成了AI agent产品的开发和服务能力。同时，公司调研收集了行业客户100余个场景化AI需求，整理出行业40余个典型场景进行了深度研究。
公司将AI产品和服务作为战略业务持续推进。
2、云产品与服务业务
报告期内公司云产品与服务业务实现持续增长。
公司云产品与服务业务主要为客户提供公司自主研发的乐仓、乐研、乐造、乐数等 “乐系列”工业软件产品和服务。乐仓是以用户为中心、模型流程双驱动的应用创造底座平台，提供从企业架构搭建、业务流程梳理、数据建模、低代码开发等全维度的企业级应用构建能力。乐研是支撑研发全链打通、驱动基于模型的正向设计以及设计和制造深度融合的PLM系列应用，覆盖项目管理（PPM）、需求管理（RQM）、基于模型的协同设计（MBSE）、产品数据管理（PDM）、数字化工艺管理（MPM）等解决方案套件。乐造是提供支撑制造运营的MOM系列应用，覆盖从制造执行（MES）、高级计划排程（APS）、质量管理（QMS）、仓储管理（WMS）、生产设备管理（EAM）等解决方案套件，兼具低代码开发与行业预配置套件，可快速适配不同行业、不同制造模式的运营管理需求。乐数是以工业大数据与AI人工智能技术为核心，提供从数据采集、治理、管理到智能分析的全链路产品套件，为企业搭建覆盖全业务域的数据治理体系，打造企业数据中枢以及数据智能应用平台。报告期内，公司持续对“乐系列”产品的研发投入，丰富细分产品，提升产品功能和性能。
公司将继续加大“乐系列”产品的行业推广。
3、软件系统与服务业务
报告期内公司软件系统与服务业务稳步发展。
公司软件系统与服务业务主要是依托公司深厚的行业经验和对客户的需求理解，整合生态合作伙伴的 CAD、CAE、EDA等工具软件，以及 PLM、MOM、ERP等系统软件，为客户提供覆盖业务咨询、方案设计、软件应用与定制开发以及运行维护等全流程系统服务。报告期内公司通过对客户需求的准确把握和生态合作伙伴的深度融合，有效服务于客户的数字化建设。
4、工业工程和工业电气产品与服务业务
报告期内公司工业工程和工业电气产品与服务业务实现稳定增长。
公司工业工程和工业电气产品与服务业务主要涵盖数字化产线、高压大功率变频器等工业自动化和工业电气产品与服务。数字化产线主要是基于公司制造装配工艺、半物理仿真、传动与测试等技术能力，为客户提供“数字孪生”虚实结合的生产线解决方案及实施交付服务。高压大功率变频器凭借全数字控制、电力电子驱动保护、热设计等方面行业领先的技术，在核电、化工等行业的国产化应用方面取得重大突破。公司将继续保持技术和业绩领先性，快速拓展和占领行业市场。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入15.10亿元，同比增长7.47%；实现毛利率49.46%，较上年同期增加0.81个百分点；实现归属于上市公司股东净利润1.92亿元，同比下降15.17%；报告期末归属于上市公司股东的净资产28.98亿元，同比增长6.15%，主要得益于公司自研产品持续落地实现盈利；实现经营活动现金流净额5.19亿元，同比增长64.87%，主要是公司加强了对营运资金的管理。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-013
能科科技股份有限公司
职工代表大会2025年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会2025年第一次会议于2025年4月24日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行，应出席职工代表66人，实际出席职工代表66人，会议由张姣主持，采用投票表决的方式。
本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
《能科科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，本次持股计划的实施有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，进一步提升公司治理水平，实现公司的持续、健康、长远发展。同意《能科科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。
表决结果：同意票66票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2025年4月25日
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-014
能科科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年4月24日14:00在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》
详见与本公告同日披露的《能科科技股份有限公司2024年年度报告》和《能科科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。
（四）、审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
详见与本公告同日披露的《能科科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）、审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
详见与本公告同日披露的《能科科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）、审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，同意继续聘任天圆全为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。
（八）、审议通过《关于2024年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》
公司全体董事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票9票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员属于利益相关方，均已回避表决并提交给本次董事会审议。
（九）、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实地反映公司财务状况，同意本次会计差错更正事项。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。
（十）、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
详见与本公告同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。
（十一）、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
经董事会决议，综合考虑所处行业状况、未来经营计划及发展资金需求以及本年度已实施的注销回购股份等因素，拟对公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购股份）为基数向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至本公告日，公司总股本244,697,701股，剔除公司回购账户313,000股，以此计算合计拟派发现金红利4,887,694.02元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润用于支持研发投入、市场拓展、团队建设、资本运作等。
如在公司实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。
（十二）、审议通过《关于2025年度预计公司及子公司授信及担保额度的议案》
为满足日常业务发展及经营需要，提高运作效率，公司及子公司拟自2024年年度股东大会通过本事项之日2025年5月16日至 2026年5月16日，向银行申请不超过人民币120,424万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等，最终授信额度、授信期限、授信品种、担保方式等，以银行审批为准。
上述综合授信额度内，公司及子公司对其中不超过56,424万元授信提供连带责任担保，担保形式包括：公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保。上述担保不存在向资产负债率70%以上的公司担保。
上述事项经公司股东大会审议通过后，授权公司董事长或法人在上述授权额度内签署相关协议，并根据实际情况需要可对各公司间的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）、审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十四）、审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》
详见与本公告同日披露的《会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。
（十五）、审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》
详见与本公告同日披露的《能科科技股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十六）、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。
（十七）、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
详见与本公告同日披露的《能科科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。
（十八）、审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，并结合公司实际情况，公司拟实施2025年员工持股计划并制定了《能科科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。详见与本公告同日披露的《能科科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。
董事祖军、赵岚、侯海旺、周兴科、吴宇拟参与本次员工持股计划，因此回避表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票5票。
（十九）、审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》
为明确员工持股计划管理方式，保证员工持股计划顺利实施，切实维护公司员工持股计划持有人及股东的合法权益，公司董事会拟定了《能科科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。详见与本公告同日披露的《能科科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。
董事祖军、赵岚、侯海旺、周兴科、吴宇拟参与本次员工持股计划，因此回避表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票5票。
（二十）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》
为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会实施或修订本期员工持股计划；
（2）授权董事会决定并实施本期员工持股计划的启动、变更和终止事项，包括但不限于本持股计划约定的资金来源、股票来源、管理模式变更，以及取消持有人资格、增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量及变动、办理持有人份额的继承事宜和提前终止员工持股计划等；
（3）授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（4）授权董事会变更本期员工持股计划的参与对象及确定标准；
（5）授权董事会办理本期员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜；
（6）若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本期员工持股计划作出相应调整；
（7）授权董事会对本期员工持股计划作出解释；
（8）授权董事会拟定、签署与本期员工持股计划相关的协议文件；
（9）授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
董事祖军、赵岚、侯海旺、周兴科、吴宇拟参与本次员工持股计划，因此回避表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票5票。
（二十一）、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
同意公司于2025年5月16日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室召开2024年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。详见与本公告同日披露的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》及会议资料。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2025年4月25日
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-016
能科科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日第五届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息。
天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。
天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房。
2.人员信息
截至2024年12月31日，天圆全合伙人34人，注册会计师154人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师67人。
3.业务信息
天圆全2024年度业务收入11,289.95万元，审计业务收入8,506.82万元，证券业务收入796万元。2024年度上市公司审计客户5家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，信息传输、软件和信息技术服务业等。2024年度上市公司审计收费601万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。
4.投资者保护能力
天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额为5,000万元。近三年无执业行为相关民事诉讼。
5.诚信记录。
天圆全及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、监督管理措施和自律监管措施。
天圆全近三年因执业行为受到行政处罚1次、纪律处分1次；2名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人任晓辉，2013年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告，复核1家上市公司审计报告。兼职情况：无；是否从事过证券服务业务：是。
签字注册会计师谢德彬，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告，复核0家上市公司审计报告。兼职情况：无；是否从事过证券服务业务：是。
项目质量控制复核人陈海英，2011年注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2009年开始本所执业；近三年签署0家上市公司审计报告，复核1家上市公司审计报告。兼职情况：无；是否从事过证券服务业务：是。
2.诚信记录
项目合伙人任晓辉、签字注册会计师谢德彬，项目质量控制复核人陈海英近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同时根据本单位（本公司）审计中配备人员、投入时间情况最终确定审计收费。
本期年报审计收费65万元，较上期没有变动。
本期内控审计收费41万元，较上期没有变动。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对天圆全的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查后，认为天圆全在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘天圆全的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）公司第五届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天圆全为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2025年4月25日
(下转754版)
证券代码：603859 证券简称：能科科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:能科科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：赵岚 主管会计工作负责人：侯海旺 会计机构负责人：杜艳娥
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：能科科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：赵岚 主管会计工作负责人：侯海旺 会计机构负责人：杜艳娥
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：能科科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：赵岚 主管会计工作负责人：侯海旺 会计机构负责人：杜艳娥
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
能科科技股份有限公司
董事会
2025年4月24日
能科科技股份有限公司2025年第一季度报告
