河南辉煌科技股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：2025-005

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以389580420为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务及经营模式

1、公司主营业务

公司专注于自动化测控技术的研发推广，主要产品聚焦于轨道交通行业，是国内领先的轨道交通运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商，主营业务为轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等，公司主要客户是国铁集团下属各铁路局集团公司、各地城市轨道交通及大型企业自备铁路的建设方。

根据各个产品的核心功能与技术特点的不同，公司产品主要分为监控产品线、运营管理产品线、信号基础设备产品线、综合运维信息化及运维装备产品线四大系列，上述产品适用于国家铁路（高速铁路和普速铁路）、城市轨道交通、市域轨道交通等多个制式，并适用于新建线路、既有线路升级改造、运营维保服务等不同领域。

监控产品线涵盖设备监测、环境监测和综合监控等多个方向，主要包括信号集中监测系统（CSM）、铁路防灾安全监控系统、高速铁路地震预警监测系统、综合视频监控系统、电加热道岔融雪设备、道岔缺口监测系统、动力及机房环境监控系统、城市轨道交通综合监控系统（ISCS）、机械室智能巡检管控系统、线路安全环境管控平台智能视频分析系统、接触网2C智能分析系统、城轨安防集成平台、环境与设备监控系统（BAS）、城轨能源管理系统和城市轨道交通信号维护支持系统（MSS）等；运营管理产品线主要包括铁路运输指挥综合系统、无线调车机车信号和监控系统（STP）、列车自动监控系统（ATS）和城市轨道交通自动售检票系统（AFC）等；信号基础设备产品线主要包括智能电源设备、铁路信号计算机联锁系统（CBI）、计轴设备和道岔转辙机等；综合运维信息化及运维装备主要包括接触网水冲洗车、地铁隧道清洗车、电务生产指挥系统、电务大数据智能运维平台、城市轨道交通智能运维平台等。

针对国铁集团下属的高速和普速铁路，公司主营业务为铁路基层站段提供保障列车运行安全的基础设备；为铁路专业设备管理提供平台手段，提高运营管理的效率；为铁路专业设备在运用过程中的状态进行监测和管理提供手段和平台，提高设备的运用质量和维修效率，降低维护人员的工作强度和维护成本；针对铁路运营可能面临的环境变化（包括灾害及其他突发危险等）进行监测预警，保证运营安全。产品已覆盖铁路电务、工务、供电、机务、运输等多个专业领域。

针对城市轨道交通领域，面向城市轨道交通提供涵盖轨道交通综合监控系统（ISCS）、城轨安防集成平台、自动售检票系统（AFC）、环境与设备监控系统（BAS）、城轨能源管理系统、城市轨道交通信号维护支持系统（MSS）、城市轨道交通智能运维平台、地铁隧道清洗车和轨道交通相关维保服务等多项智能化及节能综合解决方案，为乘客提供安全、舒适、便捷的智能化出行环境。

2、公司经营模式

公司产品/系统根据是否有行业内成文的标准规范文件，分为标准型和定制型。对于有对应行业标准规范的标准型产品，通过直接向客户销售和系统集成商合作配套销售两种方式。通过投标和商务谈判等市场竞争方式获得产品和服务订单，产品经过安装、现场调试、用户验收等环节后投入使用。

对于根据客户特定需求的定制型产品/系统，在具体营销过程中，首先进行用户需求调研和售前支持，协助用户完成项目设计工作，在公司产品研发的知识库中，提取成熟的产品框架和相应模块，进行二次开发，以项目管理的方式进行订单制造、交付。

在生产与服务方面，完全顺应中国铁路及城市轨道交通行业的建设和运营模式，主要采取以销定产的经营模式，根据客户订单及业主的特定需求提供定制化的系统及服务，严格依照合同要求按期、保质提供相关产品及服务。

在质量保障方面，公司已经构建起以IRIS、ISO9001、CMMI为基础，CRCC、SIL4 产品认证为标准，精密的检测仪器、严格的检验制度为支撑的质量控制体系，确保产品质量持续稳定。

（二）行业发展情况

（1）轨道交通领域

轨道交通行业是国家大力支持的战略新兴产业，受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。《中长期铁路网规划》《交通强国建设纲要》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《新时代交通强国铁路先行规划纲要》等政策指导性文件，为公司所处的轨道交通行业提供了强有力的支持，为公司开展研究和开发新产品指明了方向。

根据2025年1月2日国铁集团工作会议，2024年国铁集团以国家“十四五”规划纲要确定的102项重大工程铁路项目和“两重”项目为重点，加大推进实施力度，宜昌至涪陵高铁重庆段、龙岩至龙川高铁武平至梅州西段、兰州至张掖高铁武威至张掖段等17个项目开工建设，杭州至义乌至温州高铁、池州至黄山高铁、上海经苏州至湖州高铁等42个项目开通运营。聚焦联网、补网、强链，深入开展项目前期工作，批复佳木斯至同江铁路扩能改造等20个项目可研。加快推进物流基础设施建设，建成铁路专用线44条、物流基地12个。2024年，优质高效推进铁路建设，全国铁路完成固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%，持续保持高位运行；投产新线3113公里，其中高铁2457公里，铁路建设成效显著。截至2024年底，全国铁路营业里程达到16.2万公里，其中高铁4.8万公里。

国铁集团工作会议提出了2025年铁路工作的主要目标：全面完成国家铁路投资任务，高质量推进国家重点工程，力争完成基建投资5900亿元，投产新线2600公里。到2030年，基本建成世界一流的现代化铁路网，全国铁路营业里程达到18万公里左右，其中高铁6万公里左右，全国1、2、3小时铁路出行圈和1、2、3天快货物流圈全面形成，运输产品供给能力和质量达到世界一流水平。到2035年建设更高水平的世界一流铁路企业，率先建成现代化铁路强国，全面强化科技创新、产业控制、安全支撑作用，努力在建设世界一流企业中走在前列，更好服务和保障社会主义现代化强国建设。

根据中国城市轨道交通协会统计，截至2024年12月31日，中国内地累计有58个城市投运城轨交通线路362条，线路长度累计12168.77公里。其中，2024年新增城轨交通运营线路953.04公里，核减运营线路8.81公里。2024年无新增城轨交通运营城市，全年有城轨交通新线、新段或延长线开通运营的城市共计25个；新增运营线路25条，新开后通段或既有线路的延伸段26段；2024年共新开通运营车站580座(换乘车站重复计算)。预计2025年中国内地新开通城轨交通运营线路长度将有望再超1000公里，至“十四五”期末，城轨交通运营线路总长度将达到一万三千两百公里左右，“十四五”五年间，年均新投运运营线路长度将超一千公里。2025年全年城轨交通年客运总量预计将超过350亿人次，日均客运量逼近1亿人次大关，“十四五”期末的年客运总量相比“十三五”期末翻一番。

近年来，为了有效控制地方政府债务风险，国家提高了城市轨道交通建设的申报条件，并收紧了审批流程，报告期内全国各主要城市的城市轨道交通新规划审批步伐进一步放缓。根据中国城市轨道交通协会统计，截至2024年底，在国家发改委批复的44个城市城轨交通建设规划中，呼和浩特、兰州、洛阳、芜湖、哈尔滨、郑州等6个城市在2024年前获批项目已全部建成并投入运营。

公司主营业务为轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等，产品广泛应用于城轨、普铁、高铁等领域。河南区域内前期获批的城市城轨交通项目全部建成并投入运营，短期内将对公司城市轨道交通领域产品的市场需求产生不利影响，未来，随着我国轨道交通行业的快速发展，公司仍将处于重大发展机遇期，公司将积极应对市场变化，抢抓市场机遇，以技术创新为驱动，持续推进公司的稳健发展。

（2）新能源储能领域

2024年政府工作报告中首次明确将“新型储能”写入国家级发展规划，提出“加快建设新型能源体系”，并将其与大型风光基地、分布式能源并列，作为能源革命的核心抓手。2024年11月8日颁布实施的《中华人民共和国能源法》规定，推进新型储能高质量发展，发挥各类储能在电力系统中的调节作用。2025年政府工作报告进一步强调新型储能在新兴产业中的快速发展地位，将其定位为能源转型的战略引擎。新型储能作为市场主体被纳入更高维度的系统规划，加速“源网荷储”一体化推进。

国家能源局2025年1月23日举办的新闻发布会上，能源节约和科技装备司副司长边广琦介绍，国家能源局认真贯彻落实“四个革命，一个合作”能源安全新战略，科学统筹新型储能发展工作，推进新型储能迈上高质量发展新台阶，成为能源领域新质生产力的重要体现。截至2024年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，约为“十三五”末的20倍，较2023年底增长超过130%。平均储能时长2.3小时，较2023年底增加约0.2小时。新型储能布局灵活、建设周期短、应用场景广泛，“十四五”以来，新型储能直接带动项目投资近两千亿元，促进打造产业集群，成为经济发展绿色新“引擎”。

2025年2月17日，工业和信息化部联合国家发展改革委、财政部、生态环境部等八部门正式印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，提出到2027年，我国新型储能制造业创新力和综合竞争力显著提升，实现高端化、智能化、绿色化发展。产业体系加速完善，培育生态主导型企业3一5家，产业主体集中、区域聚集格局基本形成。产品性能显著增强，高安全、高可靠、高能效、长寿命、经济可行的新型储能产品供给能力持续增强，更好满足经济社会多领域应用需求。

国家发改委、国家能源局于2025年1月27日联合发布《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号），对储能行业形成了“破旧立新”的双向驱动，一方面，通过打破行政干预和固定收益模式，推动储能行业从政策驱动转向市场驱动；同时通过电价机制改革和政策协同，为储能创造了更广阔的收益场景。另一方面，明确叫停“将配置储能作为新建新能源项目核准并网前置条件”的政策，标志着强制配储政策退出历史舞台。此举旨在解决储能利用率低（2024年日均运行时间仅3.74小时）和“建而不用”的困境，推动储能从政策驱动转向市场驱动。但短期内，储能企业的产能规划、产品交付等都受到了影响，市场需求也出现了一定程度的波动。

近年来，我国新型储能在政策支持与市场需求的双重驱动下实现快速增长，但仍面临成本压力、市场机制不完善等挑战。就近期而言，储能正处于从“强制配建”转向“市场驱动”的变革期，我们将密切关注后续政策、市场及商业模式重构等情况，及时调整自身技术路线及应对措施。

（三）公司所处的行业地位

1、国家铁路行业：公司通过在国家铁路行业多年的积累，具有丰富的行业经验和专业知识，能够提供专业的解决方案和定制化的服务，坚持“为客户创造价值”的理念，致力于推动创新和颠覆性技术的研发和应用，努力深耕、精益求精，在生产的每个环节把控产品质量，在追求经济效益的同时注重社会效益，在国铁行业内有着良好的口碑。其中铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、地震监测预警系统、电务安全生产指挥系统及接触网水冲洗车等产品在技术上、标准影响度及品牌推广上具有优势地位。

2、城市轨道交通行业：公司始终坚持“用户至上”的核心原则，随着具有自主知识产权的核心软件平台的上线开通，公司综合监控产品已具备核心技术平台、项目交付管理、项目维护管理等全部核心能力，目前该产品在河南区域内有较强优势，在轨道交通行业被广泛认可。目前，对于地铁隧道清洗车系列产品，公司拥有多项自主知识产权的核心技术，属于国内领先水平，具有较大的市场竞争优势。同时，借助公司区域优势、高质量产品服务和国铁方面的技术和经验积累，公司其他各产品线产品在城市轨道交通行业均有一定优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无其他重要事项。

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2025-007

河南辉煌科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、2024年度利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币274,537,418.47元；母公司实现净利润141,430,801.14元，按10%提取法定公积金14,143,080.11元，加上以前年度未分配利润723,980,246.19元，减去2024年实施现金分红38,958,042.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为812,309,925.22元，资本公积期末余额为656,394,318.77元。

根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报投资者，公司拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本389,580,420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），测算现金分红总额预计为77,916,084.00元（含税）。公司2024年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以未来实施本次分配预案时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

二、现金分红方案的具体情况

公司2024年度利润分配预案不触及可能被实施其他风险警示情形，公司最近三个会计年度现金分红情况如下：

■

如上表所示，公司2024年度拟派发现金分红总额为77,916,084元，最近三个会计年度累计现金分红金额为116,874,126.00元，占公司最近三个会计年度年均净利润的64.58%，高于公司最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条项规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、投资规划、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》的相关规定和要求，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

（一）本次利润分配预案的说明

1、本次利润分配预案的原因说明

公司主营业务为轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等，是国内领先的轨道交通运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商，公司主要客户是国铁集团下属各铁路局集团公司、各地城市轨道交通及大型企业自备铁路的建设方。我国轨道交通行业近十年取得了瞩目的高速发展，随着高铁路网的日趋完善，和各城市轨道交通网的开通运营，设备更新改造需求随着相关宏观政策的落地逐步释放，整体投资有望持续保持高位，市场容量巨大，公司研发创新及持续发展仍存在较大空间。公司在主营业务方面的研发投入仍需继续加大，以争取把握未来的市场机遇。

2021年公司启动了新能源研发中心建设项目，以争取在新领域取得业务扩展，规划总投资15,000万元，该项目目前正处于建设阶段；2023年公司启动筹划新厂区（南院区）的基建项目，目前正在规划报批沟通阶段，为适应周边地块的城市规划目标，也为满足新能源项目中试测试需求，本基建项目初步估算需要30,000一50,000万元的资金投入，具体后续落实工作尚需根据政府有关部门的批复方案进行细化。

根据相关规定公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年平均可分配利润的比例超过30%，符合有关法规及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》的规定。鉴于公司运营及未来发展的资金支出需求，留存收益在提升公司的抗风险能力的同时，也保障了公司未来持续的分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做到平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况

根据公司未来三年的战略发展规划，本年度利润分配预案基于公司未来业务拓展，留存一定的资金以保障公司业务规模增长的需要，主要用于创新研发、产能扩充以支持市场扩张，确保业务的持续增长，有利于公司发展规划的推进实施。

3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司将按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，公司股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东大会决策提供便利。

4、为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司一方面提升主营业务的市场占有率，发挥研发创新优势，加大产品市场推广力度，进一步提升经营的效率；另一方面，稳步推进在新能源领域的研发进展，争取尽快形成新的业务增长平台。公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的要求，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果。

（二）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额为523,661,581.68元、615,075,145.62元，其分别占当年度总资产的比例为19.86%，19.25%，均低于50%。

四、本次利润分配预案的相关审核及审批程序

（1）独立董事专门会议审议情况

公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（2）董事会审议情况

公司第八届董事会第十三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（3）监事会审议情况

公司第八届监事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

五、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议；

2、第八届监事会第十一次会议决议；

3、第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2025-009

河南辉煌科技股份有限公司

关于2024年度计提信用及资产

减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度计提信用及资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次计提减值准备的概述

1、计提信用及资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司截止到2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查和减值测试。在此基础上，对各类应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、固定资产的可变现性、长期股权投资情况等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

为真实反映财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行全面清查和资产减值测试后，计提减值损失总金额为79,514,523.48元，明细如下表：

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3、本次计提信用及资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

4、公司对本次计提信用及资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提减值准备事项已经公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过。董事会审计委员会对本次计提信用及资产减值准备合理性进行了说明，同意本次计提减值准备。

二、单项资产大额计提减值准备的说明

公司本报告期计提应收账款减值准备80,412,939.82元，占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元。

（一）本次计提减值准备的资产期末账面价值如下：

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（二）本次计提的应收账款减值准备金额

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（三）本次计提应收账款减值损失的依据

根据国家企业会计准则和公司会计政策的规定，对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，本公司按单项计提预期信用损失。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

本公司利用账龄来评估该类组合的预期信用损失。该类组合具有相同的风险特征，账龄信息能反映这类组合与应收款项到期时的偿付能力。于资产负债表日，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表如下：

■

三、本次减值准备计提对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备使2024年归属于上市公司股东的净利润合计减少79,514,523.48元，相应总计减少2024年度归属于上市公司股东所有者权益79,514,523.48元。

四、董事会审计委员会关于公司计提减值准备合理性的说明

董事会审计委员会2025年二次会议审议通过了《关于2024年度计提信用及资产减值准备的议案》，认为公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，减值准备计提依据充分，计提减值准备后能够更加公允地反映公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提减值准备。

五、监事会关于计提信用及资产减值准备合理性的说明

公司本次计提信用及资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提减值准备事项。

七、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议；

2、第八届监事会第十一次会议决议；

3、第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2025-010

河南辉煌科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的安全性高、流动性好的产品，包括不限于银行理财产品、债券、证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产品。

2.投资金额：不超过人民币30,000万元的自有闲置资金，在有效期内授权额度资金可以滚动使用。

3.特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买的投资理财品种安全性高，属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，投资收益存在较大不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除投资受到市场波动的影响，导致实际投资收益不及预期的风险；或极端情形下，不可抗力因素可能严重冲击金融市场的正常秩序，甚至造成本金损失的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）于2025年4月24日召开的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置的自有资金不超过人民币30,000万元购买安全性高、流动性好的理财产品，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理情况概述

1、投资目的：在不影响公司及其控股子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高公司及其控股子公司的闲置自有资金使用效率和收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

2、投资主体：公司及公司控股子公司

3、交易对方：与公司及公司控股子公司无关联关系的金融机构

4、投资额度及期限：拟用于现金管理的总额度不超过人民币30,000万元，该额度包括将理财收益进行再投资的金额，即任何一时点的认购金额不得超过人民币30,000万元，上述额度内，资金可以滚动使用，自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日有效。单个理财产品的投资期限最长不超过三年。

5、投资品种：确保安全性、流动性的前提下，适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的安全性高、流动性好的产品，包括不限于银行理财产品、债券、证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产品。

6、资金来源：在保证公司及控股子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为闲置的自有资金。

本次使用自有闲置资金进行现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。

二、审议程序

公司本次使用自有闲置资金进行现金管理的事项已经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议、第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议审核通过，该事项尚需提交公司2024年年度股东会审批。本次现金管理事项在提交公司股东会批准后，在额度范围和有效期内，授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施工作。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司拟使用闲置自有资金购买的现金管理产品为安全性高、流动性好，属于低风险类。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下

（1）董事会提请公司股东会批准并授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置产品的品类、期限、金额，并报公司财务总监审核同意后方可实施。

（2）公司财务总监应及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施。

（3）公司内部审计部门负责对产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对所有产品投资项目进行全面检查，对投资产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，对于发现的问题及时向董事会汇报。

（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及控股子公司主营业务的正常发展和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。公司运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司及股东利益的情况，特别是中小股东和非关联股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2025-011

河南辉煌科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(下转756版)

证券代码：002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：2025-008

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

1、货币资金期末余额比期初余额增加32.78%，主要系报告期内销售回款增加及大额存单到期所致。

2、预付款项期末余额比期初余额增加141.24%，主要系报告期内按采购合同规定预付的材料款增加所所致。

3、应付职工薪酬期末余额比期初余额减少67.86%，主要系上年末计提的年终奖于本期发放所致。

4、应交税费期末余额比期初余额减少93.22%，主要系报告期内缴纳上期计提的税费所致。

5、其他应付款期末余额比期初余额减少33.87%，主要系报告期内支付上年末的报销款及技术服务费所致。

利润表项目

1、报告期内，其他收益比上年同期增加183.75%，主要系报告期内收到增值税退税款增加所致。

2、报告期内，营业外支出比上年同期增加29369.62%，主要系报告期内捐赠30万所致。

现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加31.03%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加251.40%，主要系报告期内大额存单到期所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：李海鹰 主管会计工作负责人：侯菊艳 会计机构负责人：窦永贺

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李海鹰 主管会计工作负责人：侯菊艳 会计机构负责人：窦永贺

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

河南辉煌科技股份有限公司2025年第一季度报告