广汇物流股份有限公司2025年第一季度报告
公司代码：600603 公司简称：ST广物
广汇物流股份有限公司2024年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润508,895,743.10元，2024年度母公司实现净利润178,761,353.56元。截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为1,218,728,982.43元。
目前，公司仍处于快速发展暨成长期，需要继续投入资金夯实能源物流主业。综合考虑公司中长期战略发展规划和实际经营发展需求，结合宏观经济环境和行业运行态势，为保障公司持续、稳定、健康的发展及现金流的稳定性，更好的维护全体股东的长远利益。公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
（一）能源物流行业
在“双碳”目标与能源安全双重战略指引下，我国能源结构转型呈现渐进式特征，煤炭供应格局正从“晋陕蒙核心区”向“西部增量区”转变。2024年全国原煤产量47.6亿吨，同比增长1.3%。新疆作为国家五大煤炭供应保障基地之一，2024年产量达5.41亿吨，同比增长17.5%，增速连续四年居全国主要产煤省区首位；“疆煤外运”达到1.4亿吨，其中，铁路“疆煤外运”量达9,061万吨，首次超过9,000万吨，同比增长50.2%。根据《加快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家能源安全的实施方案》，国家给予新疆“十四五”新增产能1.6亿吨/年煤矿项目建设，由此将形成准东、哈密双亿吨级生产基地，该战略布局为铁路运输网络优化提供了新机遇。
1、运力保障能力持续提升
国家铁路局统计数据显示，2024年全国铁路货运量51.75亿吨，同比增长2.8%；货运周转量35,861.90亿吨公里。其中，国家铁路货运发送量39.85亿吨，同比增长1.9%。2024年铁路固定资产投资8,506亿元，同比增长11.3%，投产铁路新线3,113.4公里，投产铁路复线2,687.2公里，投产电气化铁路3,935.8公里，现代化铁路基础设施体系建设持续推进。
2、运输效率显著提高
智慧物流技术应用加速，2024年煤炭铁路运输呈现三大创新：（1）5G+北斗定位系统在80%以上重载列车实现应用，列车追踪间隔预计可缩短至5分钟；（2）智能装车系统覆盖率大幅提升，装车效率有所提高；（3）区块链电子运单在主要煤运干线全面推广，压缩平均货物在途时间。
3、供应链韧性持续增强
形成“三纵四横”煤炭物流主通道：纵向包括包兰、蒙华、瓦日三大北煤南运通道，横向以兰新、陇海、沪昆、大秦线路构建东西运输走廊。2024年应急保供能力、跨区调配能力、进口补充能力均有所提升。
（二）房地产行业
根据国家统计局数据，2024年，新建商品房销售面积97,385万平方米，比上年下降12.9%，其中住宅销售面积下降14.1%。新建商品房销售额96,750亿元，下降17.1%，其中住宅销售额下降17.6%。2024年西部地区新建商品房销售面积23,834万平方米，较上年下降14.6%，西部地区新建商品房销售额17,485亿元，较上年下降17%。
注：西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省（市、自治区）。
2024年，我国房地产行业在政策托底与市场调整的双重作用下呈现“先抑后扬”态势。政策层面，中央以“稳预期、促需求、优供给”为主线，推出多项举措：需求端通过降低首付比例、房贷利率优惠及税收减免刺激购房，尤其加大对首套刚需和改善性需求的支持；供给端则通过土地出让金递延支付、专项债支持房企融资及“保交楼”政策缓解企业资金压力，并鼓励存量土地盘活和租赁市场发展。
行业趋势上，分化加剧：一线及强二线城市因政策松绑（如郊区限购取消）和改善型需求释放，房价结构性上涨，而三四线城市仍以去库存为主，供需逐步平衡。市场结构转型显著，二手房“以价换量”带动刚需入市。2024年房地产市场在政策驱动下阶段性回稳，但库存高企、土地缩量及居民收入预期偏弱等因素仍制约全面复苏，行业步入深度调整与高质量发展的新周期。
（三）冷链物流行业
根据中国物流与采购联合会发布的2024年冷链物流运行数据显示，2024年我国冷链仓储行业在市场需求和政策推动下呈现规模扩张与结构优化并行的态势。全国冷链物流需求总量达3.65亿吨，同比增长4.3%，总收入5,361亿元，同比增长3.7%，市场恢复势头显著。然而，行业仍面临挑战：冷链仓储设施局部过剩问题未完全缓解，冷库出租率受需求碎片化影响波动，部分企业运营压力加大。此外，上下游产业协同不足，服务同质化现象仍存，人工成本攀升导致企业盈利承压。
新疆冷链仓储则依托区位与资源优势快速发展。作为“一带一路”核心区，新疆拥有18个一类口岸，自贸试验区政策推动跨境冷链通道扩容。双十一期间，新疆推出医药冷链“定温达”、食品“冷鲜达”等精准温控服务，并投用蓄冷箱提升时效保障。但基础设施短板明显：铁路冷链运输占比低，回程载货率不足导致成本高企；国际TIR认证衔接不畅，跨境运输效率受限；冷链园区数字化水平较低，资源整合能力弱。未来仍需加强多式联运协同，推进中欧班列冷链标准化，并借助自贸区政策优化口岸通关与仓储配套，得以释放“东联西出”的物流潜力。
一、报告期内公司从事的业务情况
本报告期，公司的主营业务为能源物流、房地产及物流协同三个板块。
（一）能源物流板块
公司围绕发挥新疆自然资源优势，依托新疆铁路出疆黄金通道，统筹构建“一条通道，四个基地”的全过程能源物流体系，积极服务“疆煤外运”战略实施。
2024年度，能源物流板块实现主营业务收入25.78亿元，同比增长78.18%，归母净利润7.51亿元，同比增长112.43%。2024年度能源物流板块收入占比已达69.63%，较上年同期增加40.06个百分点。
1、布局上游疆煤外运黄金通道一一“将-淖-红”铁路
（1）红淖铁路（淖毛湖一红柳河）
红淖铁路位于新疆维吾尔自治区东部的哈密地区，全线长435.6公里。西端在白石湖南站与将淖铁路相接，东端在甘肃红柳河站与兰新铁路相接实现出疆。期间在镜儿井北站与临哈铁路柔远站相接，是同时连通出疆主通道和北翼通道的关键线路。红淖铁路成功打通了新疆与内地消费市场的煤炭运输通道，煤炭外运量将逐年上升。
红淖铁路运杂费遵循市场化定价原则，在参照市场同类交易合同价格的基础上，供需双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则确定具体价格。其中，红淖铁路运价根据伊吾县发展和改革委员会于2018年6月出具《关于红淖线铁路运价申请的复函》，可在0.4元/吨公里的运价范围内进行自主调价，具体价格根据双方协商确定。
（2）“将-淖-红”铁路全线贯通
“将-淖-红”铁路有力保障新疆两个最主要的煤炭基地一一哈密地区和准东地区煤炭外运力度，保通保畅；同时实现哈密地区和准东地区诸多储量丰富的矿区有效串联。
“将-淖-红”铁路的贯通，改变了区域煤炭供应格局，一是改善了区域内交通运输结构、快速实现公转铁和散转集，减少能耗，降低污染；二是能够快速实现疆内优势产品出疆，促进沿线资源开发，同时将新疆优势资源富集区与疆内、外市场紧紧绑定在一起，成为新疆优质煤炭资源、甲醇、煤焦油、铝锭、化肥等产品以及包含农副产品等在内的各类出疆物资实现外运的主要通道，将新疆的资源优势转化为经济优势。
“将-淖-红”铁路贯通，缩短了准东地区煤炭28%的出疆运距、30%的出疆运输时间，极大完善了疆内的铁路运输网络，有效地增强了运输能力，大幅提升物流效率，成为促进货运上量的主要增长极，进一步为煤炭生产企业和下游客户提供服务，为推动企业高质量发展提供强有力的保障。
随着铁路网络不断建设完善，新疆铁路已经形成了“一主两翼”进出疆三大铁路通道：“一主”是指兰新铁路，由兰新铁路和兰新高铁共同构成，是“新丝绸之路经济带”运输通道和我国西北地区铁路网的重要组成部分，是目前的出疆主通道，短期运力紧张。两翼主要是指“北翼”和“南翼”通道。北翼通道指临哈铁路及向西延伸线，红淖铁路和将淖铁路是北翼通道的重要组成部分。临哈铁路连接内蒙古临河站一额济纳站一新疆哈密站，有较大的外运潜力。南翼通道指格库铁路，起自青海省格尔木市，终到新疆库尔勒市，是出入新疆的第三条铁路通道，主要服务南疆和国内西南地区的运输。
2024年度，公司在红淖铁路运力发展与基础设施建设方面取得显著成效，红淖铁路累计运量2,262万吨（含过货量），同比增长144.77%。具体表现为以下两大核心提升：
业务提升方面，公司以全产业链优势为依托，推动运力规模实现突破性增长。通过构建跨区域物流网络，完成大青阳口站、玉门东站、瓜州站等战略节点的多向货物集散能力升级；针对敞车资源瓶颈，创新采用自备敞车、KM70型货车与集装箱多式联运模式，实现自备运力同比显著提升。同时推进效率优化工作：建立列车运行动态调优机制，协同国铁系统实现集装箱返空标准化管理，消除车型错配导致的调车损耗；通过修车流程优化与封仓堵漏技术改进，车辆修复效率与封堵合格率得到双提升；完成快装系统技术改造，大幅提高车源-车型-流向-装载体系匹配度，装车效率实现跨越式增长。此外，深化与乌铁局、兰铁局的战略协作，精准对接运价政策窗口，以资源整合优势实现物流成本科学管控。
建设提升方面，公司加速推进重大基建项目落地。2024年1月15日红淖铁路与将淖铁路全线贯通，“疆煤外运”能力从源头得以提升，运能进一步释放，有力保障国家能源安全。9月底红淖铁路电气化改造工程成功试运行，正式迈入绿色高效运营新阶段，为后续运能扩容与成本优化奠定基础。2025年初，经多方协同攻坚，实现红淖铁路与临哈铁路战略接轨，构建“疆煤外运”双通道格局，形成辐射宁夏、华北的能源保供新动脉。同步实施的淖毛湖站四股道扩建工程稳步推进，建成后将系统性提升铁路编组能力和运输效能，为未来运力释放提供坚实保障。
公司通过业务模式创新与基础设施升级双轮驱动，进一步突破运力约束瓶颈，构建起高效、低碳、多向联动的铁路物流新格局。
2、布局下游综合能源物流基地一一“四大物流基地”
公司在下游积极利用综合能源物流基地实现业务延伸。一是通过在资源紧缺地区布局综合能源物流基地，从而将新疆优势能源产品尤其是煤炭产品进行销售前移，将其作为煤炭产品销售的前置仓；二是通过淡储旺用进行煤炭战略储备，调节季节差异带来的市场需求；三是通过“点对点”运输，提高铁路运输效率，提升疆煤外运量，增强疆煤在终端市场的竞争力；四是将运营的综合能源物流基地编织成网，充分发挥基地的节点辐射效应，相互之间形成物流支撑，提高能源物流的响应效率，扩大终端市场份额，夯实主业发展基础，增厚能源物流主业收益。
（1）柳沟综合能源物流基地
柳沟综合能源物流基地主要从事煤炭仓储、掺配和发运服务，是公司疆煤东运中转基地的第一站，为公路运输至甘肃中转的疆煤资源提供中转服务，公司能源物流业务结构多元化、区域多元化初具规模。基地目前静态储煤能力100万吨，年周转能力约2,000万吨。2024年度，柳沟综合能源物流基地围绕智慧升级与绿色发展取得显著成果：一是以打造智慧物流标杆为目标，构建覆盖“生产-运输-装卸”全流程的精益管控体系，推动作业效率与服务质量双突破；同步建成数字化调度指挥中心，实现站台、煤场及货三线全域安全监测智能化，创新安全管理模式。二是践行绿色低碳理念，在稳定生产运营基础上，前瞻性启动货一货二线及煤场封闭式煤棚建设工程前期工作，为构建现代化仓储物流体系提供基础设施保障，持续强化基地可持续发展能力。
公司当前正在进行扩能改造工程，通过“总体规划、分步实施”的方式，进一步扩大基地周转能力，为公司“疆煤外运”规模的快速提升提供支撑。2024年度，柳沟综合能源物流基地累计周转1,389万吨,同比增长23.23%。
（2）宁东综合能源物流基地
宁东综合能源物流基地煤仓项目作为宁夏自治区重点项目。报告期内煤仓项目取得工程建设规划许可证、施工许可证，铁路专用线项目取得土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，项目建设正常推进。截至目前，煤仓项目工程进度过半；铁路专用线项目已基本完成场地平整及土方倒运。
（3）明水综合能源物流基地
明水综合能源物流基地作为甘肃省省列重大建设项目。报告期内，明水综合能源物流基地持续推进各项前期手续办理，取得《关于甘肃广汇疆煤物流有限公司明水综合能源物流基地铁路专用线项目核准的批复（甘发改交运〔2024〕300号）》，取得一批次土地使用权证。项目建设方面主要开展铁路专用线路基、桥涵及房建工程。
（4）广元综合能源物流基地
广元综合能源物流基地作为四川省重点项目。报告期内主要开展项目前期手续办理，施工图设计、招投标及场内管线迁改工作，取得一批次土地使用权证，获得工程建设规划许可证。
四大综合能源物流基地建成后，通过与上游铁路连接，形成完整的能源物流体系，大力支持新疆安全、智能、绿色的先进优质煤矿进一步释放产能，大幅扩大疆煤辐射范围，缓解煤炭紧张区域的供需矛盾，提升新疆煤炭价值，推动新疆能源优势转换，为增强全国煤炭安全供应保障做出贡献。
（二）房地产板块
公司房地产项目已完成全部工程建设并全面转入尾盘销售阶段，面对宏观经济承压、区域性政策约束及全国商品房市场持续低迷的多重挑战，公司强化存量资产运营效能，通过全周期动态管理优化资源配置，持续推进剩余尾盘去化工作。
（三）物流协同板块
1、冷链物流业务
汇领鲜冷链物流基地位于乌鲁木齐国际陆港区核心区域，紧邻临空经济示范区，区位优势明显，是新疆冷链仓储企业中领先的高标准冷链物流基地。为提升冷链业务盈利能力，汇领鲜实施“冷库运营+城市配送+电商履约”多维业态组合策略，构建智慧冷链增值服务，打造“干线仓配+末端服务”全渠道增值服务矩阵，开拓社区团购定制等业务。
2、保理业务
报告期内，汇盈信继续通过政企联动清欠渠道，纳入政府重点督办清单，以“司法清收+行政协调+市场处置”方式处理清欠资产，内部实施“存量压降+费用管控”方案，结构化降本增效。
本报告期，公司的主营业务为能源物流、房地产及物流协同三个板块。
（一）能源物流板块
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
本报告期，公司实现营业收入37.37亿元，同比下降24.23%；实现归属于上市公司股东的净利润5.09亿元，同比下降12.76%，其中能源物流业务实现归属于上市公司股东的净利润7.51亿元，同比增长112.43%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-029
广汇物流股份有限公司
第十一届董事会2025年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第一次会议通知于2025年4月12日以通讯方式发出，本次会议于2025年4月23日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参会董事7名，实际收到有效表决票7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2024年年度报告》及《广汇物流股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试结果的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于公司重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试结果的公告》（公告编号：2025-033）。
本议案已经公司第十一届董事会2025年独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事赵强回避表决。
九、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2024年度独立董事述职报告（崔艳秋）》、《广汇物流股份有限公司2024年度独立董事述职报告（刘文琴）》、《广汇物流股份有限公司2024年度独立董事述职报告（孙慧）》。第十一届董事会独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十、审议通过《公司2024年度审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
公司董事会对公司第十一届独立董事崔艳秋、刘文琴、孙慧提交的《广汇物流股份有限公司独立董事独立性自查报告》进行评估并出具了符合独立性规定的专项意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-034）。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司市值管理制度》（2025年4月制定）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司舆情管理制度》（2025年4月制定）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2025年第一季度报告》。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《公司对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》
根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规要求，公司对会计师事务所近一年审计的履职情况进行了评估。公司第十一届董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计工作履行了监督职责，并出具履职情况报告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《广汇物流股份有限公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责的情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-035）。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，全体委员回避表决。
因本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，与利益相关。全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》（公告编号：2025-036）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司定于2025年5月15日（星期四）下午15:30在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室召开2024年年度股东大会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2025年4月25日
(下转772版)
证券代码：600603 证券简称：ST广物
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）能源物流板块
报告期内，公司积极应对煤炭市场供需关系变化影响，采取了阶段性以价换量、量价结合的策略，确保“疆煤外运”及公司能源物流业务运量与盈利能力的持续稳定。本报告期，红淖铁路累计运量676万吨（含过货量），同比增长26.17%，能源物流实现主营业务收入6.13亿元，归母净利润1.76亿元。能源物流业务收入占比达83.96%，较上年同期增加18.43个百分点。
（二）红淖铁路与临哈铁路接轨
报告期，公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司旗下的红淖铁路与临哈铁路联络线接轨事宜已取得中国国家铁路集团有限公司的同意批复。红淖铁路与临哈铁路接轨，红淖铁路后方“疆煤外运”通道将由过去单一兰新铁路升级为兰新铁路和临哈铁路“双通道”，能够进一步拓宽红淖铁路的下游通道，对公司未来运量增长将产生积极影响。
（三）控股股东增持计划实施完成
为维护资本市场稳定，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）计划自2024年9月3日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统实施增持计划。截至2025年3月2日，本次增持计划实施期限已届满，广汇集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份27,830,739股，占公司总股本1,193,329,151股的2.33%，累计增持金额为15,097.18万元（不含交易费用），已达到本次增持计划的增持股份金额，增持计划实施完毕。
（四）回购公司股份方案实施情况
公司于2024年7月15日、2024年7月31日召开第十一届董事会2024年第六次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。截至报告期末，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1,477.04万股，占公司目前总股本1,193,329,151股的比例为1.24%，购买的最高价格为10.96元/股、最低价格为4.62元/股，已支付回购股份的总金额为8,498.54万元（不含交易费用）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:广汇物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘栋 主管会计工作负责人：李建军 会计机构负责人：王晓旭
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：广汇物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘栋 主管会计工作负责人：李建军 会计机构负责人：王晓旭
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：广汇物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘栋 主管会计工作负责人：李建军 会计机构负责人：王晓旭
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2025年4月25日
