瀛通通讯股份有限公司
（上接783版）
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年5月16日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15，结束时间为2025年5月16日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
2024年年度股东大会授权委托书
本人（本单位） 作为瀛通通讯股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席瀛通通讯股份有限公司2024年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
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注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
附件3：
瀛通通讯股份有限公司
2024年年度股东大会股东参会登记表
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证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-014
瀛通通讯股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年4月24日在公司东莞园区(东莞市开来电子有限公司会议室)以现场方式召开。会议通知于2025年4月14日以书面、电子邮件和电话方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书罗炯波先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度监事会工作报告》。
本议案将提交2024年年度股东大会审议。
2、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。
本议案将提交2024年年度股东大会审议。
3、审议通过《2024年度利润分配方案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会提出的2024年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。公司监事会同意该利润分配方案，并同意将方案提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年度利润分配方案》。
本议案将提交2024年年度股东大会审议。
4、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
5、审议通过《2024年年度报告及其摘要》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年年度报告摘要》。
本议案将提交2024年年度股东大会审议。
6、审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025年第一季度报告》。
7、审议通过《关于监事薪酬的议案》
全部监事回避表决，此议案提交2024年年度股东大会审议。
公司2025年监事薪酬和津贴的方案如下：在公司担任管理职务的监事，按公司统一的薪酬体系执行，实行基本薪酬加绩效奖金等的综合薪酬制度。其中基本薪酬按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位职责、公司经营情况等综合因素确定。未在公司及分子公司担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬。
8、审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
9、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
10、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
11、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的修订后的《公司章程》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。
本议案将提交2024年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
监事会
2025年4月25日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-018
瀛通通讯股份有限公司2024年度
募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行300万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额30,000.00万元。本次发行的募集资金总额为30,000.00万元，扣除承销及保荐费477.00万元后实际收到的金额为29,523.00万元，已由主承销商中信证券公司于2020年7月8日汇入本公司在招商银行武汉分行循礼门支行开立的账号为127909576110303的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用6,688,679.25元后，实际募集资金净额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾圆柒角五分（￥293,311,320.75）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月9日进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-51号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
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注：上表中若各单项数据与合计数存在差异，均为四舍五入导致
[注]2024年12月31日，公司持有经批准转出以现金管理方式进行理财但尚未到期的募集资金金额人民币200,000,000.00元（其中证券账户理财200,000,000.00元），募集资金监管专户余额人民币4,757,792.33元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年7月24日分别与子公司湖北瀛新精密电子有限公司、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行共同签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
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（三）募集资金现金管理情况
截至2024年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的证券账户理财产品具体情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。除此以外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
瀛通通讯股份有限公司
董事会
2025年4月25日
附件
募集资金使用情况对照表
2024年度
编制单位：瀛通通讯股份有限公司 金额单位：人民币万元
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证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-019
瀛通通讯股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，投资产品的期限不得超过十二个月。
2、投资金额：单日最高余额不超过15,000万元人民币。
3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公司使用暂时闲置募集资金购买低风险型理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司募集资金投资项目正在建设中，由于项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，公司募集资金将产生短期闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次现金管理事项无需提交股东大会审议。
公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。
现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615号文核准，本公司于2020年7月2日公开发行面值总额30,000万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），募集资金总额为30,000万元，减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用6,688,679.25元后，实际募集资金净额为293,311,320.75元。以上募集资金已于2020年7月8日划入公司募集资金专用账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月9日对以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2020]3-51号《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，并与子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议。
二、募集资金使用情况
公司本次公开发行可转债募集资金净额将全部投资于以下项目。截至2024年12月31日，本次公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
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截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金10,946.36万元，募集资金余额为20,475.78万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资金额
使用任一时点合计不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在前述理财额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
（三）投资方式
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过人民币15,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的部分暂时闲置募集资金购买银行或非银行类金融机构的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的低风险型理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高，满足低风险要求，且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品；
2、流动性好，投资产品的期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）投资期限
决议和授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。
四、审议程序
2025年4月24日，公司第五届董事会第十四次会议以及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会对此发表了同意的意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次现金管理事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易。
公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。
五、投资风险分析及风险管理措施情况
（一）投资风险
1、尽管所购买理财产品属于安全性高、流动性好的低风险型投资品种，但仍受宏观经济的影响，存在一定的系统性风险。
2、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险管理措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
2、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内控审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
七、监事会意见
经核查，监事会认为：公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司滚动使用任一时点合计不超过人民币15,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用任一时点合计不超过人民币15,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。
八、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司董事会和监事会关于本次募集资金使用计划的议案文件，经核查，保荐机构认为：本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构同意公司使用任一时点合计不超过人民币15,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的暂时闲置募集资金进行现金管理。综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
董事会
2025年4月25日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-020
瀛通通讯股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险型理财产品；
2、投资金额：单日最高余额不超过20,000万元人民币；
3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次现金管理事项无需提交股东大会审议。
公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。
现将有关事项公告如下：
一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
在不影响公司及子公司正常经营及投资风险可控，资金使用安排合理的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及其各级子公司的自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，创造更大的收益。
2、投资金额
公司及子公司可使用任一时点合计不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在前述理财额度内，公司及其各级子公司可共同滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
3、投资方式
购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
4、投资期限
决议和授权的有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（期限内任一时点的交易金额，含前述投资的收益进行再投资的相关金额，不应超过现金管理额度）。
5、资金来源
公司及子公司进行现金管理所使用的资金全部为公司及其各级子公司的自有资金，资金来源均合法合规。
二、审议程序
2025年4月24日，公司第五届董事会第十四次会议以及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次现金管理事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易。
公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。
三、投资风险及风险管理措施情况
（一）投资风险
1、尽管所购买理财产品属于安全性高、流动性好的低风险型投资品种，但仍受宏观经济的影响，存在一定的系统性风险。
2、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险管理措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
2、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内控审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司及子公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多投资回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
五、监事会意见
在确保资金安全性和流动性的基础上，使用部分暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司收益，不会影响公司及子公司的日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，审批、授权与决策程序合法合规。
监事会一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
董事会
2025年4月25日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-021
瀛通通讯股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过方可实施。具体内容如下：
一、公司注册资本变化
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615号文核准，公司于2020年7月2日公开发行了300万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额30,000万元。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“瀛通转债”自2021年1月8日起可转换为本公司股份。
目前，《公司章程》及在工商管理部门所登记注册资本为截至2024年4月25日之情况，即注册资本155,552,744元，总股本155,552,744股。自2024年4月25日至2024年12月18日期间，可转债新增转股30,731,218股，使得总股本增加30,731,218股，注册资本增加30,731,218元。公司注册资本由155,552,744元变更为186,283,962元，公司总股本由155,552,744股变更为186,283,962股。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合上述注册资本变更情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订如下：
■
除上述部分条款修订外，《公司章程》其他条款均未发生变化。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册资本及修订《公司章程》的相关工商登记、备案等手续。上述事项最终均以行政审批部门核准登记结果为准。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
董事会
2025年4月25日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-O22
瀛通通讯股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以 下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第18号》的要求变更相应的会计政策，不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
1、2024年12月06日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉》（财会〔2024〕24号），规定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，明确了不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入“营业成本”，并根据流动性列示预计负债。该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。
根据上述会计准则解释的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定印发之日起开始执行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
瀛通通讯股份有限公司
董事会
2025年4月25日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-023
瀛通通讯股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的财务、资产和经营状况，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各项资产减值的可能性进行充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。现将计提资产减值准备的有关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映财务状况和资产价值，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对2024年12月31日合并报表范围内的资产进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了资产减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，公司及合并范围内各子公司计提各项减值准备合计2,744.09万元，明细如下：
单位：万元
■
注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）信用减值
本公司对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、租赁应收款等，以预期信用损失为基础进行减值处理并确认损失。
1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
■
2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
■
3.预付账款减值
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，结合目前的市场形势及预付账款的价值，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司在对预付账款进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对其进行减值测试并确认减值损失。
根据测试结果，2024年度转回预付账款减值准备3.64万元。
本年对信用减值计提478.74万元，包括应收账款减值计提478.41万元，其他应收款减值计提3.96万元，预付账款减值转回3.64万元。
（二）资产减值
1、存货跌价损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2024年度，由于市场需求、价格变化，公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价损失1,384.38万元。
2、无形资产减值损失
公司严格根据《企业会计准则第8号一资产减值》及公司会计政策等相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计提相应的资产减值准备。
根据测试结果，2024年计提无形资产减值损失880.97万元。
三、单项大额计提资产减值准备的说明
截止2024年年末，存货单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元的具体情况说明如下：
■
三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
公司本次计提资产减值合计2,744.09万元，其中计提信用减值损失478.74万元，计提资产减值损失2,265.35万元，因此减少公司2024年合并报表归属于上市公司股东的利润总额2,744.09万元。公司本次计提的资产减值损失已经会计师事务所审计。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
董事会
2025年4月25日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-024
瀛通通讯股份有限公司
关于2025年第一季度计提
及转回资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的财务、资产和经营状况，公司对合并报表范围内截至2025年3月31日的应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各项资产减值的可能性进行充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。现将计提资产减值准备的有关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映财务状况和资产价值，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对2025年3月31日合并报表范围内的资产进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了资产减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年3月31日，公司及合并范围内各子公司转回信用减值损失173.74万元及本期计提存货跌价损失163.72万元，明细如下：
单位：万元
■
注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）信用减值
本公司对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、租赁应收款等，以预期信用损失为基础进行减值处理并确认损失。
1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
■
2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
■
2025年一季度对信用减值准备转回173.74万元，包括应收账款坏账准备转回166.72万元，其他应收款坏账准备转回7.02万元。
（二）资产减值
存货跌价损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2025年第一季度，由于市场需求、价格变化，公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价损失163.72万元。
三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
公司本次转回信用减值损失173.74万元，计提资产减值损失163.72万元，因此增加公司2025年1-3月合并报表归属于上市公司股东的利润总额10.02万元。公司本次计提的资产减值损失未经会计师事务所审计。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
董事会
2025年4月25日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-025
瀛通通讯股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计，下同），聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2025年度的审计工作量确定审计费用，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合同。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年财务审计费用及内控审计费用合计111.30万元（含税）。公司2025年度审计收费定价原则将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费。董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2025年度的审计工作量确定审计费用，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师独立审计准则》，展现了良好的职业操守和执业水平，能够独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提请公司第五届董事会第十四次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
董事会
2025年4月25日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-026
瀛通通讯股份有限公司关于
公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司副总经理辞职的情况
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理何永华先生的辞职报告，何永华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其原定任期为第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告在送达公司董事会时生效，何永华先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
截至本公告披露日，何永华先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项，其配偶或关联人未持有公司股票。
何永华先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的经营发展发挥了重要作用，公司及董事会对何永华先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。
二、关于公司聘任副总经理的情况
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理黄晖先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会研究决定，同意聘任陈志红先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、何永华先生出具的《辞职报告》；
2、第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、第五届董事会第十四次会议决议。
附件：陈志红先生简历
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
董事会
2025年4月25日
附件：陈志红先生简历
陈志红，男，中国国籍，1974年出生，大专学历，现任瀛通（越南）电子科技有限公司执行副总经理。2000年9月至2002年9月任东莞德宏电线有限公司课长助理，2002年10月至2005年3月任东莞瀚宇电子有限公司课长，2005年4月至2006年7月任东莞广宇精密科技有限公司主管，2006年7月至2007年7月任越洋电线有限公司主管，2007年8月至2010年9月任江西一舟电子有限公司副总经理，2010年10月至2013年5月任东莞市戴普电子科技有限公司总经理，2013年7月至2014年5月任宁波天宇线缆有限公司厂长，2014年8月至2017年9月任湖北瀛新精密电子有限公司生产副总经理，2018年3月至2023年3月任浦北瀛通智能电子有限公司副总经理，2023年3月至今任瀛通（越南）电子科技有限公司执行副总经理。
经公司查询，陈志红先生不属于失信被执行人。
陈志红先生与控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-017
瀛通通讯股份有限公司
2024年度利润分配方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《2024年度利润分配方案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润为13,454,475.54元，加上2023年末滚存的未分配利润219,105,948.38元，减去2024年已派发现金股利23,332,911.60元，因此2024年度合并报表中可供股东分配的利润为209,227,512.32元。母公司报表中可供分配利润为138,877,741.52元。
经董事会讨论决议，公司2024年度利润分配方案拟为：以2024年12月31日公司总股本186,283,962股为基数，每10股派现金红利1元（含税），合计派发现金股利18,628,396.20元。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，维持每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。
如本方案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为18,628,396.20元；2024年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元。公司2024年度现金分红和股份回购总额为18,628,396.20元，该总额占本年度净利润的比例为138.46%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
■
注：2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定自2023年1月1日起施行。公司2022年归属于上市公司股东的净利润根据前述规定进行追溯调整。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配是为了切实提高投资者回报水平，在综合考虑了行业及公司发展阶段、未来的资金需求与股东投资回报等因素所拟定，不会对公司偿债能力产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性。
四、风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
董事会
2025年4月25日
