双枪科技股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-011

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 70,954,300 为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.11404元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司所处的行业基本情况

公司定位于日用餐厨具行业，主要产品为碗筷、刀板、锅铲等组合产品，并向竹笋和竹炭等食材及生活耗材拓展。根据国家统计局数据，2024年度木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业规模以上营收已达到9074.7亿元，利润总额达到364.9亿元，其行业发展与社会经济发展水平息息相关，2024年全国居民人均可支配收入42314元，比上年实际增长5.1%，全国居民人均消费支出28722元，比上年实际增长5.1%，其中生活用品及服务人均消费支出1547元，比上年增长1.4%，消费需求持续扩大。今年以来，在消费品以旧换新及一揽子增量政策的带动下，消费潜力不断释放，为国民经济稳定增长提供有力支持。2024年全年社会消费品零售总额483345亿元，比上年增长3.5%，其中商品零售额427165亿元，增长3.2%。电子商务的快速发展，提升了日用餐厨具产品的覆盖能力，全年实物商品网上零售额127878亿元，比上年增长6.5%，占社会消费品零售总额比重为26.5%，日用餐厨具作为就餐过程中使用的必要工具，餐饮行业的发展将直接带动日用餐厨具需求量的增加，2024年度全年餐饮收入56180亿元，增长5.3%。

综上，随着居民消费水平的不断提高，餐饮行业的复苏和发展，电商渠道的持续开拓，环保观念和健康观念的加强，日用餐厨具行业发展空间广阔。

2、行业发展阶段和周期性特点

日用餐厨具行业初期进入门槛低、行业参与者众多、充分竞争、行业集中度低，产品质量参差不齐，行业竞争激烈，经过多年发展，随着国家相关法律法规、行业规范的不断完善，日用餐厨具逐渐进入成熟期，中低端产品同质化严重，促销周期缩短，产品向差异化和创新驱动转型，产品创新驱动细分增长，技术升级和材料革命频现，市场健康化、场景化需求崛起，社交电商、跨境电商渠道扩大，供应链向柔性制造和东南亚产能替代方向改变，新材料、智能化产品占比上升，但行业依旧处于小、散的企业占比较高的格局中。

竹产业迎来了新的发展机遇，2023年10月国家印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》，部署了“以竹代塑”的七大行动，2023年以来各地密集出台“以竹代塑”相关支持政策，加快探索“以竹代塑”发展模式，“以竹代塑”科技创新、标准制定加速推进，应用场景不断丰富，2024年3月，国家发展改革委印发《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》，“以竹代塑”生产产品项目被纳入支持范围。环保理念和碳中和消费场景加速“以竹代塑”渗透，重塑消费者选择。

3、行业周期性、区域性、季节性特点

日常餐厨具属于生活必需品，需求刚性，销售稳定性强，可选消费分化，高端产品与经济周期关联度较高。日用餐厨具行业存在一定的区域性特征，竹木类餐厨具多聚集在原材料密集的地区，广泛分布在浙江、福建等竹木资源丰富的地区。受消费者习惯影响，一般下半年为销售旺季，上半年为销售淡季，主要系“618大促”、中秋、国庆、“双十一购物节”、“双十二购物节”春节等节日期间日用餐厨具需求量大。

4、公司所处的行业地位

公司立足于璀璨的中华文化，以市场需求为导向，以精湛工艺对竹木材料进行深加工，并以设计对产品赋能，推动文化创意与传统餐厨具的深度融合，向国内外终端消费者供应系列齐全、设计独特、材质新颖的环保餐厨具产品，深受消费者喜爱。公司是2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2016年G20杭州峰会、2022年北京冬奥会、2023年杭州亚运会的餐厨具供应商，曾被评为“浙江省名牌林产品”“浙江省著名商标”“浙江省知名商号”等，报告期内，公司高度重视研发创新，子公司浙江双枪是高新技术企业，获得浙江省科学技术进步奖，子公司千束家居荣获“2024年浙江省未来工厂”称号，拥有省重点企业研究院，并设有“浙江省博士后工作站”。公司以研发设计为驱动，截至报告期末，公司及下属子公司共计拥有56项发明专利、150项实用新型和229项外观专利，曾荣获“国家知识产权优势企业”“省级高新技术企业研究开发中心”“浙江省专利示范企业”“第二届中国绿色产业博览会金孔雀奖”“浙江省专精特新中小企业”等殊荣。

5、公司所从事的主要业务

公司致力于日用餐厨具的研发、设计、生产、销售，产品主要为碗筷、刀板、锅铲、签类及其他餐厨具，2023年以来公司根据“精致厨具，优质竹材”的战略定位，积极布局餐饮市场，拓展了竹笋、竹炭产品，推动产品使用场景从家庭到餐饮，产品类目从用品到耗品的两大转变。

6、主要产品及用途

公司在“精致厨具，优质竹材”战略定位下，产品从原来的单一产品拓展为组合化营销、场景化营销，从餐厨具范畴拓展到餐饮市场，拥有“双枪”、“禾木天香”“西子千束”“橙意”“极野”五大品牌，形成了筷子、砧板、勺铲、签类、其他餐厨具、竹笋、竹炭七类产品体系，实现厨房生态，一站式购买。其中餐厨具产品可以按照材质划分，具体情况如下：

● 筷子：主要分为竹筷、木筷、抗菌高分子复合材料筷、不锈钢筷；

● 砧板：主要分为整竹砧板、整木砧板、拼接木砧板、拼接竹砧板、塑料砧板；

● 勺铲：主要分为木勺铲、硅胶勺铲、不锈钢勺铲、铁勺铲；

● 签类：主要分为棉签、烧烤签、果签、牙签；

● 其他餐厨具：锅具、刀具、一次性餐具包、烘焙用具等厨房用品。

竹笋可以按照食用方式划分，具体情况如下：

● 竹笋：主要分为食材笋、调味笋、零食笋。

公司竹炭产品主要以烧烤炭为主。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

双枪科技股份有限公司

2025年4月25日

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-009

双枪科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”“双枪科技”）第三届董事会第十八次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年4月14日以电子邮件、电话通信等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、2024年度总经理工作报告；

总经理向董事会汇报了公司2024年度工作情况及2025年工作展望，并形成了《2024年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、2024年度董事会工作报告；

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》等内部制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、2024年度独立董事述职报告；

公司独立董事万立祥、沈学明、许雄伟分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告（沈学明）》《2024年度独立董事述职报告（万立祥）》《2024年度独立董事述职报告（许雄伟）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

4、2024年年度报告及其摘要；

董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、2024年度财务决算报告；

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、关于公司2024年度利润分配的预案；

公司2024年度利润分配预案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本72,000,000股扣除回购专户1,045,700股后剩余股份数70,954,300股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利2.11404元（含税），共计派发现金15,000,022.84元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配的预案公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

公司2024年度募集资金存放和使用的实际情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；兴业证券股份有限公司出具了关于双枪科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

8、2024年度内部控制自我评价报告；

公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2024年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

9、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案；

公司2025年预计与关联方发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事郑承烈回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、关于公司2025年度综合授信额度暨担保额度预计的议案；

为进一步促进公司及下属子公司的业务发展，满足公司及下属子公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）生产经营和发展需要，2025年度公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过人民币115,000万元的综合授信额度，公司拟在2025年度对下属子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及下属子公司对公司提供担保，预计担保总额度为88,150万元。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度综合授信额度暨担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、关于公司董事2025年度薪酬方案的议案；

非独立董事在公司担任管理职务，按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定；独立董事的津贴为人民币8万元/年（税前）。

本议案已经薪酬与考核委员会会议审议，全体委员回避。

本议案全体董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案；

结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司高级管理人员将根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

关联董事郑承烈、李朝珍、徐洪昌、张美云回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

13、关于独立董事独立性专项意见的议案；

公司在任独立董事万立祥、沈学明、许雄伟对自身的独立性情况进行了自查，董事会对在任独立董事 2024 年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

独立董事万立祥、沈学明、许雄伟回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

14、关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告；

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

15、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

16、关于续聘公司2025年度审计机构的议案；

公司拟聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，任期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会结束之日止。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度综合授信额度暨担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、2025年第一季度报告；

董事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-017）。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

18、关于制定《期货及衍生品交易制度》的议案；

为了规范管理公司及各全资、控股子公司的期货和衍生品交易，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《期货及衍生品交易制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

19、关于提请召开2024年年度股东大会的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于2025年5月21日召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、备查文件

1、《双枪科技第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-010

双枪科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年4月14日以电子邮件、电话通信等方式发出，会议由监事会主席练素香女士主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、2024年度监事会工作报告；

2024年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、2024年年度报告及其摘要；

公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、2024年度财务决算报告；

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于公司2024年度利润分配的预案；

公司2024年度利润分配预案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本72,000,000股扣除回购专户1,045,700股后剩余股份数70,954,300股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利2.11404元（含税），共计派发现金15,000,022.84元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配的预案公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

公司2024年度募集资金存放和使用的实际情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

6、2024年度内部控制自我评价报告；

公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2024年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

7、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案；

公司2025年预计与关联方发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、关于公司2025年度综合授信额度暨担保额度预计的议案；

为进一步促进公司及下属子公司的业务发展，满足公司及下属子公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）生产经营和发展需要，2024年度公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过人民币115,000万元的综合授信额度，公司拟在2025年度对下属子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及下属子公司对公司提供担保，预计担保总额度为88,150万元。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度综合授信额度暨担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、关于公司监事2025年度薪酬方案的议案；

公司的监事在公司担任管理职务，按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

本议案全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、关于续聘公司2025年度审计机构的议案；

公司拟聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，任期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会结束之日止。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、2025年第一季度报告；

公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、备查文件

1、《双枪科技第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-02

双枪科技股份有限公司

关于2024年度利润分配的预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，双枪科技股份有限公司（以下简称“双枪科技”“公司”）通过回购专用证券账户（以下简称“回购专户”）持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。公司2024年利润分配方案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本72,000,000股扣除回购专户1,045,700股后剩余股份数70,954,300股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利2.11404元（含税），共计派发现金15,000,022.84元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、因公司回购专户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本等于15,000,022.84除以72,000,000，即每股现金红利为0.2083337元，每10股现金红利为2.083337元。

3、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格等于股权登记日收盘价减去0.2083337元/股。

4、公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、审议程序

1、董事会意见

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，董事会认为，公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展实际情况，有利于保障公司业务的良性运转，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。本次利润分配的预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，经审核，监事会认为：2024年度利润分配预案系结合公司2024年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、2024年年度利润分配的基本情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024年度审计报告》（容诚审字[2025]230Z0519），公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润28,423,092.57元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金5,855,972.11元。截至2024年12月31日，公司合并报表可供分配利润为306,508,284.23元，母公司的可供分配利润为114,319,499.56元。

公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本72,000,000股扣除回购专户1,045,700股后剩余股份数70,954,300股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利2.11404元（含税），共计派发现金15,000,022.84元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

三、现金分红的具体情况

1、现金分红情况

■

（下转794版）

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2025-017

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2024年1月，公司全资子公司资溪双枪新能源科技有限公司、庆元双枪新能源科技有限公司、浙江双枪新能源科技有限公司分别进行增资扩股，同时引进三位外部自然人股东，主要参与对三家子公司的碳线改造和生产技术提升，公司已经于2025年1月26日完成资溪双枪新能源科技有限公司、庆元双枪新能源科技有限公司的相关工商变更事宜，于2025年2月8日完成了浙江双枪新能源科技有限公司的相关工商变更。变更完成后，公司对资溪双枪新能源科技有限公司、庆元双枪新能源科技有限公司、浙江双枪新能源科技有限公司的持股比例均由100%变成60%，上述三家子公司仍纳入公司合并报表范围内。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：双枪科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■■

2、合并利润表

2025年1-3月

单位：元

■

3、合并现金流量表

2025年1-3月

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

双枪科技股份有限公司董事会

2025年04月25日

双枪科技股份有限公司2025年第一季度报告