鸿博股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-015

鸿博股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

上会会计师事务所（普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司2024年度财务报告出具保留意见的《2024年度财务报表审计报告》，公司董事会、监事会对相关事项于“第六节重要事项之四、之五”详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务和产品

公司是集彩票服务、数字印刷、高端包装等为一体的综合性企业，业务涵盖彩票产业、安全印务、包装产业、彩印产业、物联网产业、商贸及互动娱乐产业等多领域。公司始终以科技创新为重心，通过研发新产品、新技术、新彩种，开发了包括UV环保热敏彩票预制票、新型RFID银行存单、数字喷墨产品、远程打样等独有产品或专利产品。是国家保密局秘密载体复制新标准参与制定企业和试点企业。

公司主要产品介绍：

（1）热敏票印刷：彩票（电脑热敏票）是高端商业票据的细分种类，公司承接国家体彩中心分布于浙江、南京、福建、广东、江西、湖北、山东、上海、贵州、海南、云南等省市的电脑热敏票印刷业务，产品主要用于彩票、税务、金融、保险等领域。该业务通过投标获取订单生产，业绩驱动主要受彩票销量的影响。

（2）防伪票据印刷：防伪票据隶属于潜力极大的中高端印刷市场，印刷过程对技术含量要求较高。防伪票据主要包括商业票据、税务发票、证书证件、存折、证照等。

（3）彩票新渠道服务：产品包括区块链彩票、新媒体营销服务系统及技术平台开发等。其中服务系统及技术平台的业务模式为给福彩、体彩中心提供相应的服务，如搭建营销服务平台、提供营销解决方案、积分兑换彩票、彩票投注站线上培训平台等。业绩驱动主要受新型彩票产品、彩民数量、彩票销量及相关政策影响。

（4）书刊与高端包装业务：产品主要包括书刊以及高档酒盒等，产品主要用于文化、酒类包装等领域。子公司鸿博昊天是北京地区书刊印刷领域的主要参与者之一，承接国家重点图书印刷任务。公司产品可应用于银行、各企事业单位等。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司原控股股东被司法扣划的具体情况

2024年1月至2月，公司原控股股东寓泰控股、辉熠贸易因外部合同纠纷导致其所持公司股份被司法扣划，导致公司股东结构极为分散，无单一股东持股占比较高。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规规定，2024年2月29日公司披露《关于公司股东所持部分股份被司法扣划暨公司无控股股东、实际控制人的公告》，公司变更为无实际控制人。

2、与北京京能合同的进展情况

2023年10月19日，公司全资子公司英博数科与北京京能签署了《智算中心建设设备采购协议》、《智算中心建设设备采购协议补充协议》、《智算中心建设设备采购协议一一补充协议二》、《智算中心建设设备采购协议一一补充协议三》。智算中心总体规模为1024PFLOPS算力，合同交易总金额为99,968.20万元。2023年10月23日、2024年3月12日英博数分别收到合同款499,840,999.31元、299,904,599.58元，并于2024年7月完成设备交付。

2024年12月3日，英博数科与北京京能、京能海北签署《智算中心建设设备采购协议-补充协议的修订协议》，对原合同中部分条款作出调整，北京京能在原合同中的全部权利义务由京能海北承继，变更智算中心一期项目1024PFLOPS算力对应设备型号以及部分配套设备数量，合同交易金额由999,681,998.61元变更为645,633,347.52元，算力规模不变，另外由英博数科向北京京能支付违约金、补偿金共计41,080,083.01元。

2025年3月，英博数科收到京能海北的《智算中心建设设备验收报告》，除维保服务外，英博数科已执行完毕合同约定的所有履约义务。由于交易金额变更为645,633,347.52元，另违约金及补偿金共计41,080,083.01元、预留质量保证金32,281,667.38元，与北京京能已支付金额差额为227,474,001.76元。截至本报告日，英博数科与北京京能上述债权债务抵销尚未履行完毕（详见公司于2024年12月5日披露的《关于全资子公司日常经营重大合同签署补充协议的公告》（2024-077）“（三）债权债务抵销协议的主要内容”），上述债权债务抵销能否最终完成尚存在不确定性。

3、与百川智能合同的进展情况

2023年12月4日，公司全资子公司英博数科与百川智能签署了《云服务协议》，由英博数科向百川智能提供一定规模的智算服务器所有的算力和资源、配套软件、应用以及技术服务，合同期限为三年（自2024年1月30日至2027年1月31日）。由于受不可抗力因素影响，合同已无法继续履行，公司与百川智能签署《确认函》，经双方协商一致，停止原合同相关合作，由于原合同尚未产生收入，合同解除预计不会对公司财务及经营状况造成重大不利影响。对于原合同，双方不存在争议，互不承担责任。具体内容详见公司于2025年3月13日披露的《关于全资子公司日常经营重大合同解除的公告》（公告编号：2025-003）。

鸿博股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-017

鸿博股份有限公司

关于计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》以及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2024年末的资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日的应收款项、存货、固定资产、使用权资产、商誉等资产判断是否存在可能发生减值的迹象并进行减值测试。

经测试，减值准备计提明细如下：

单位：万元

■

二、资产减值准备计提方法

1、应收款项坏账准备

应收款项的坏账准备，采用简化方法，按照个别认定及按信用风险特征组合计提坏账准备的方式，以相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司对涉诉及有充分证据证明不会发生或已发生预计信用损失的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为组合，在组合基础上计算预期信用损失。

根据上述标准，公司本期计提应收款项坏账准备553.75万元。

2、存货跌价准备

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

根据上述标准，公司本期计提存货跌价准备2,565.10万元。

3、长期资产减值准备

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

根据上述标准，公司本期计提固定资产减值准备3,029.00万元，商誉减值准备1,000.21万元。

三、资产核销情况

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司出于谨慎性原则考虑，对部分应收款项、存货、固定资产进行清理，并予以核销，本次核销应收款项55.21万元，核销存货49.58万元，核销固定资产0.05万元。

四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

公司本次计提减值准备和核销资产将减少公司2024年度利润总额8,057.94万元。

本次计提的资产减值准备及核销资产已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司内部控制制度相关规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备事项程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-018

鸿博股份有限公司

关于2025年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）2025年为子公司担保总额度预计为240,000万元，超过最近一期经审计净资产100%；本次担保对象北京英博数科科技有限公司（以下简称“英博数科”）资产负债率超过70%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保额度预计概述

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于2025年担保额度预计的议案》，本议案需提交2024年度股东会审议，具体内容如下：

1、因生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟为子公司英博数科向银行等金融机构、其他商业机构或与合作方因业务往来产生的应付款项之付款义务或履约义务（含其他方式产生的应付款项之付款义务）提供不超过191,600万元的连带担保责任；为子公司鸿博昊天科技有限公司（以下简称“鸿博昊天”）、四川鸿海印务有限公司（以下简称“四川鸿海”）、重庆市鸿海印务有限公司（以下简称“重庆鸿海”）、无锡双龙信息纸有限公司（以下简称“无锡双龙”）向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过48,400万元人民币连带担保额度；

2、子公司英博数科、鸿博昊天、四川鸿海、重庆鸿海、无锡双龙拟为公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过24亿元人民币连带担保额度；

3、公司及以上子公司与交易对方均无关联关系，本次担保不构成关联交易。本次为子公司提供担保事项尚需提交股东会审议通过，为便于担保事项的顺利进行，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人签署上述担保额度内的所有文件，并在上述额度范围内，对符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保及授权期限自公司2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日止。

公司为下属公司担保情况如下：

单位：万元

■

注：1、以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的，下同；

2、上表未包含重庆鸿海为鸿博股份提供6,000万元的担保；未包含为下属公司同笔债务的重复担保。

二、被担保人基本情况

（一）北京英博数科科技有限公司

1、成立日期：2022-06-01

2、法定代表人：李宁

3、注册资本：21000万(元)

4、注册地址：北京市海淀区西三环中路10号望海楼B座二层207室

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；网络与信息安全软件开发；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网新闻信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

■

7、公司持有英博数科100%股权。英博数科不属于失信被执行人。英博数科目前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控，本次担保不设置反担保。

（二）鸿博昊天科技有限公司

1、成立日期：2010-09-02

2、法定代表人：胡职龙

3、注册资本：29,500万(元)

4、住所：北京市北京经济技术开发区博兴七路5号院1号楼208室

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文具用品零售；文具用品批发；机械设备销售；通用设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；纸制品销售；纸浆销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

■

7、公司持有鸿博昊天100%股权，为鸿博昊天的控股股东。鸿博昊天不属于失信被执行人。鸿博昊天目前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控，本次担保不设置反担保。

（三）四川鸿海印务有限公司

1、成立日期：2011-04-02

2、法定代表人：张世勇

3、注册资本：9,000万(元)

4、住所：泸州市纳溪区丰乐镇街村

5、经营范围：包装装潢印刷品印刷（以上经营项目未取得相关行政许可，不得开展经营活动）。销售：印刷品、纸制品；包装装潢设计；货物进出口（国家法律、行政法规规定需许可和审批的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

■

7、公司全资子公司重庆鸿海持有四川鸿海100%股权。四川鸿海不属于失信被执行人。四川鸿海目前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控，本次担保不设置反担保。

（四）重庆市鸿海印务有限公司

1、成立日期：2001-11-8

2、法定代表人：苟康林

3、注册资本：12,800万元

4、住所：重庆市长寿区晏家工业园区内

5、经营范围：许可项目：包装装潢印刷品、其他印刷品印制（含防伪票证、票据）；普通货运；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：磁卡的研究开发，纸制品制造，纸制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

■

7、公司持有重庆鸿海100%股权，为重庆鸿海的控股股东。重庆鸿海不属于失信被执行人。重庆鸿海目前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控，本次担保不设置反担保。

（五）无锡双龙信息纸有限公司

1、成立日期：1992-3-12

2、法定代表人：崔学涛

3、注册资本：9,000万元

4、住所：无锡市滨湖区马山常康路33号

5、经营范围：纸制品的制造、销售（含网上销售）；纸加工；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；办公设备、文具用品、体育用品（不含射箭、射击器材）、工艺美术品、印刷专用设备及配件、电气机械及器材的销售；物联网的技术开发、技术服务；信息系统集成服务；计算机、软件及辅助设备的开发、销售、维护服务；网络信息技术的开发、技术服务；磁卡、智能卡芯片的研发、加工；组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：通用零部件制造；机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

■

7、公司持有无锡双龙100%股权，为无锡双龙的控股股东。无锡双龙不属于失信被执行人。无锡双龙目前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约能力，担保风险可控，本次担保不设置反担保。

三、担保协议的主要内容

上述担保为公司及子公司提供的担保额度，尚未签署协议。具体担保协议的签订由公司及子公司与银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

本次被担保的对象为公司或公司下属全资子公司，是公司对自身及下属公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司及子公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。上述担保均不涉及反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司累计对外担保总额度为240,000万元，公司及子公司累计提供担保总余额86,786.50万元，占公司2024年度经审计净资产的69.28%。公司及子公司未对合并报表外公司提供的担保。公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-019

鸿博股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次将部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营的开展。现将有关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率以及降低财务费用，在确保日常经营资金使用的情况下，公司对最高额度不超过2亿元闲置自有资金适时进行现金管理，投资短期、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，具体情况如下：

1、现金管理的投资产品

期限不超过一年的短期、低风险、流动性高的国有银行及全国性股份制商业银行保本型理财产品。

2、授权及期限

董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

3、现金管理额度

上述闲置自有资金的现金管理额度不超过人民币2亿元，资金额度可滚动使用。

4、资金来源

公司闲置自有资金。

5、信息披露

公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，包括购买理财产品的额度、期限等，公司亦会在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过12个月、低风险、流动性好的商业理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

（2）公司财务部及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，控制投资风险。

（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的理财收益，为公司谋取更多的投资回报。

四、监事会意见

在不影响公司正常生产经营、操作合法合规确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求。监事会同意公司（含子公司）使用不超过2亿元的闲置自有资金用于现金管理。

五、备查文件

1、鸿博股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议；

2、鸿博股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

(下转803版)

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-016

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、与北京京能合同的进展情况

2023年10月19日，公司全资子公司英博数科与北京京能签署了《智算中心建设设备采购协议》、《智算中心建设设备采购协议补充协议》、《智算中心建设设备采购协议一一补充协议二》、《智算中心建设设备采购协议一一补充协议三》。智算中心总体规模为1024PFLOPS算力，合同交易总金额为99,968.20万元。2023年10月23日、2024年3月12日英博数分别收到合同款499,840,999.31元、299,904,599.58元，并于2024年7月完成设备交付。

2024年12月3日，英博数科与北京京能、京能海北签署《智算中心建设设备采购协议-补充协议的修订协议》，对原合同中部分条款作出调整，北京京能在原合同中的全部权利义务由京能海北承继，变更智算中心一期项目1024PFLOPS算力对应设备型号以及部分配套设备数量，合同交易金额由999,681,998.61元变更为645,633,347.52元，算力规模不变，另外由英博数科向北京京能支付违约金、补偿金共计41,080,083.01元。

2025年3月，英博数科收到京能海北的《智算中心建设设备验收报告》，除维保服务外，英博数科已执行完毕合同约定的所有履约义务。由于交易金额变更为645,633,347.52元，另违约金及补偿金共计41,080,083.01元、预留质量保证金32,281,667.38元，与北京京能已支付金额差额为227,474,001.76元。截至本报告日，英博数科与北京京能上述债权债务抵销尚未履行完毕（详见公司于2024年12月5日披露的《关于全资子公司日常经营重大合同签署补充协议的公告》（2024-077）“（三）债权债务抵销协议的主要内容”），上述债权债务抵销能否最终完成尚存在不确定性。

2、与百川智能合同的进展情况

2023年12月4日，公司全资子公司英博数科与百川智能签署了《云服务协议》，由英博数科向百川智能提供一定规模的智算服务器所有的算力和资源、配套软件、应用以及技术服务，合同期限为三年（自2024年1月30日至2027年1月31日）。由于受不可抗力因素影响，合同已无法继续履行，公司与百川智能签署《确认函》，经双方协商一致，停止原合同相关合作，由于原合同尚未产生收入，合同解除预计不会对公司财务及经营状况造成重大不利影响。对于原合同，双方不存在争议，互不承担责任。具体内容详见公司于2025年3月13日披露的《关于全资子公司日常经营重大合同解除的公告》（公告编号：2025-003）。

3、关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的事项

2025年3月21日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，拟使用24,720.20万元暂未明确投向的募集资金以及结余募集资金364.55万元（以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营。该事项已经2025年第一次临时股东会审议通过。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鸿博股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：倪辉 主管会计工作负责人：浦威 会计机构负责人：浦威

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：倪辉 主管会计工作负责人：浦威 会计机构负责人：浦威

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

鸿博股份有限公司董事会

2025年4月25日