重庆三峡油漆股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：000565 证券简称：渝三峡Ａ 公告编号：2025-020

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以433592220为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司所处行业情况

公司主要从事涂料的生产与销售。公司以工业涂料生产研发销售为主，构建了相对完整的工业涂料产品体系。公司根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，公司属“C 制造业”大类下“C26 化学原料和化学制品制造业”之“C2641 涂料制造”小类。

涂料是涂覆在物体表面形成涂膜的材料，广泛应用于各行各业，是国民经济配套的重要工程材料。涂料行业是周期性化工行业的细分领域，处于化工产品产业链末端。上游为树脂、颜料等化工细分行业，下游则为工业企业、民用或工业建筑工程等。

公司是我国涂料行业国有控股企业中生产规模较大、品种较为齐全的综合性涂料生产企业。 公司在重庆、四川、新疆等地均建有生产基地，主导产品为“三峡”牌涂料，常年生产和销售“三峡”牌涂料，广泛应用于桥梁、钢结构、船舶等领域及国家重点工程。公司的主导产品“三峡”牌涂料在全国享有盛誉。公司注册商标17件。公司产品品类覆盖面广，在行业各个细分领域均有所涉及，主打产品为工业涂料，相较而言重防腐涂料有一定的综合优势。涂料按照成膜物质可分为十八大类，公司具备生产十六类产品的能力，产品能覆盖绝大多数防腐应用场景。公司拥有全链生产集群，形成了“树脂合成－涂料生产－包装配套”垂直产业链条。

公司是中国涂料工业协会第九届理事会副会长单位（2023一2025年）、重庆汽车工程学会理事单位（2021一2024年）、2024年度重庆市涂料涂装行业协会优秀会员单位及技术创新企业、重庆市化学化工学会副理事长单位、重庆市高新技术企业协会会员单位、中国涂料行业低VOC含量涂料推广工作先进示范单位。公司是“国家高新技术企业”“重庆市‘专精特新’企业”“2024年度绿色工厂”，拥有“重庆市科技型企业”备案证书。2024年获得重庆市造船工程学会“高固体环氧防腐涂料科技成果一等奖”“可复涂聚硅氧烷涂料科技成果二等奖”。

公司先后被评为“中国涂料工业百年百强企业”“改革开放四十年中国涂料行业发展贡献企业”“中国涂料行业“十三五”高质量发展企业”“2012 年度中国涂料行业十大创新企业”“中国涂料行业低 VOC 含量涂料推广工作先进示范单位”“全国工业品牌培育示范企业”“全国石油和化工行业责任关怀最佳实践单位”“2015 年中国石油和化工行业供应链管理十佳企业”“第二届最具影响力重庆知名品牌企业”“2018 重庆企业 100 强”“2019 重庆制造业企业100强”“重庆市健康企业”“2023 年中国涂料影响力品牌”等。公司被评为2024年度中国涂料50强、2024年度中国涂料企业100强、亚太涂料企业70强等，连续多年入选中国涂料工业协会发布的中国涂料企业百强。

公司持续参与涂料行业标准制定，累计已参与27个涂料行业标准制定，报告期内参与3个标准制定。

（2）报告期公司经营管理工作情况

2024年是公司近十年来面临挑战最大的一年，传统防腐涂料行业的低迷，市场竞争加剧，导致主营业务深度回调；“三攻坚一盘活”的深化改革任务时间紧、任务重；面对复杂的局面，全体职工以“1+2+3+N”战略思路为指引，勠力同心、奋楫笃行、迎难而上，成功稳住了局面。报告期内，公司实现营业收入35,044万元，归属于上市公司股东的净利润437万元，实现扭亏为盈。

强化产品管理

优化产品体系，聚焦市场和客户需求，梳理公司现有产品体系，实现产品质量和成本效益的双重优化。搭建PLM产品全生命周期管理系统，实现设计生产一体化。质量管控关口前移，从原料和生产工艺控制环节开始保障产品质量。公司提出“产品质量零缺陷”目标，成立品质管理部，强化质量全过程管理，将所有产品质量管理链条畅通、协调，不断提升质量保障能力和品牌价值。

提振销售业绩

重构营销体系，重塑组织架构，重新定位目标市场，分档次确定产品定位和价格定位，搭建代理商模式和直销大客户模式。新开发的西北市场经销商网络实现广泛覆盖，西北市场销售实现大幅增长；新能源产业链业务拓展初步见效，光伏边框涂料实现销售；制听车间产品实现“自用+外销”双应用途径，充分释放产能利用率。持续深耕龙头企业，切实保障产品增量。通过优化调整客户产品配方，刷新客户单月订单纪录。与客户达成战略合作协议，工业漆车间卷材涂料生产线项目已进入顺利投产阶段。涂料涂装一体化项目实现破冰，加快延伸下游涂装功能。

技术创新助力市场

安全型醇酸涂料和光伏边框涂料实现产业化应用，安全型醇酸涂料更是创下单品销售新高；光伏边框涂料和风电塔筒涂料取得权威机构认证；风电叶片涂料、汽车配件塑料涂料研发进入性能检测阶段；环氧固化剂攻克了重防腐涂料领域的原材料关键合成技术。通过“揭榜挂帅”助力公司技术攻关，与相关公司签订“光伏边框用拉挤复合材料树脂”合作开发协议，推动公司技术和产品向高分子复合材料领域拓展，力争打造公司的第二主业，项目进展顺利；与相关公司就超细金属粉末（含非晶合金粉末）在涂料领域的应用达成技术框架合作协议。

数智赋能增效

实现设计生产一体化，通过PLM系统、云星空系统整合设计、生产、管理等环节，大幅提升研发效率、生产协同能力、检验检测反馈效率。完成库房DCS控制系统升级改造，实现树脂车间、溶剂罐区、植物油库的数字互通以及发料过程的实时监控，物料计量准确性和稳定性显著提高。库房物料误差率从改造前的5％。大幅降至1％。左右，本质安全水平得到显著提升。设施设备智能化升级全面推进。完成总配电室设备改造、热油炉更换、特殊作业电子票证系统建设、人员定位系统部署、蒸汽伴管更换及可燃气体报警器增设等重点项目，树脂车间改造项目、生产区综合楼项目已经进入建设阶段，全面提升了公司的技术水平和本质安全水平。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.四川渝三峡吸收合并成都渝三峡暨成都渝三峡挂牌事项终止事项：

经公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于预挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的议案》，公司在重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称“重庆联交所”）进行预挂牌。公司十届六次董事会、十届五次监事会、2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的议案》，公司在重庆联交所公开挂牌转让公司持有的全资子公司成都渝三峡100%股权。2024年2月29日，公司收到重庆联交所《信息发布申请受理通知书》，重庆联交所同意受理本公司公开挂牌转让成都渝三峡100%股权项目的信息发布申请。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的公告》（公告编号：2023-031）、《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-004）、《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2024-008）。经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，公司同意拟由公司全资子公司四川渝三峡吸收合并全资子公司成都渝三峡。因需推进四川渝三峡吸收合并成都渝三峡需要，决定将本次在重庆联交所公开挂牌转让成都渝三峡油漆有限公司100%股权予以撤销，并函告重庆联交所。截至报告期末，成都渝三峡完成了工商注销登记，其全部资产、负债、人员等均由四川渝三峡承继，本次全资子公司之间吸收合并事项完成。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2024-045）、《关于终止公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-047）、《关于全资子公司之间吸收合并的进展公告》（公告编号：2024-052）。

2.公司持股新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“新疆信汇峡”）33%的股权。报告期新疆信汇峡实现净利润15,269万元（上年同期亏损5,730万元），公司对新疆信汇峡确认投资收益5,058万元,主要系去年同期新疆信汇峡受征收消费税因素影响，报告期内新疆信汇峡经营状况及盈利能力得到改善。

3.截至报告期末，公司持有北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）8.23%的股权。北陆药业实现营业收入98,355.45万元，同比增长10.42%；归属于北陆药业股东的净利润1,365.17万元，实现扭亏为盈。公司对北陆药业确认投资收益112万元。

4.控股股东股权质押及股权转让终止事项：

（1）股权质押事项

2024年4月18日，公司接到公司控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（以下简称“生材集团”）的函告，获悉其在重庆市城市建设投资（集团）有限公司质押的本公司股份已解除质押。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东股份解除质押的公告》（公告编号：2024-009）。2024年4月19日，公司收到控股股东生材集团的通知，获悉生材集团将其持有本公司的部分股份质押给西南证券股份有限公司，上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2024-010）。2024年10月18日，生材集团将其持有的87,900,000股公司股份办理了质押延期购回手续，延期后质押到期日为2025年4月18日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东股份质押延期购回的公告》（公告编号：2024-037）。

（2）股权转让终止事项

2023年5月18日，公司控股股东生材集团与重庆渝化新材料有限责任公司（以下简称“渝化新材料”）签署《股权转让意向协议》，渝化新材料拟通过支付现金方式受让生材集团所持有的渝三峡A175,808,982股股份（占公司股份总数的40.55%）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署〈股权转让意向协议〉暨控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-022）。2024年5月13日，公司收到控股股东生材集团的通知，经生材集团与渝化新材料协商一致，双方签署了《股权转让意向协议之解除协议》，决定终止股权转让事项，解除《股权转让意向协议》。公司控股股东拟发生变更事项终止，公司控股股东仍为生材集团，实际控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东拟发生变更事项终止的公告》（公告编号：2024-020）。

5.公司董事长变更事项：

公司董事长从张伟林变更为秦彦平。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-026）、《2024年第二次股东大会决议公告》（公告编号：2024-029）、《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2024-031）、《关于完成公司法定代表人变更工商登记的公告》（公告编号：2024-032）。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

董事长：秦彦平

2025年4月25日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2025-018

重庆三峡油漆股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2025年4月23日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2025年4月13日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2024年度董事会工作报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过公司《2024年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理所作《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过公司《2024年年度报告全文及摘要》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》、在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过公司《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，结合未来业务的发展需要，更好地支持公司业务的拓展，公司拟向相关银行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度，公司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额，具体银行授信额度和期限以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长在不超过人民币6亿元的授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信及用信有关的合同、协议、决议、凭证等各项法律文件，此次授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，额度可循环使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过公司《2024年度利润分配预案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过公司《2024年度内部控制自我评价报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第ZD10058号），认为公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议公司《关于确认2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告全文》中第四节“五、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（九）审议通过公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

为了确保公司在重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的资金安全，公司委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》（大信专审字[2025]第8-00008号）。同时公司出具了《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

本议案关联董事李勇、袁富强、谢国华、周召贵回避了表决。

（十）审议通过公司《2024年度内部审计工作总结及2025年工作计划》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过公司《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过公司《2025年第一季度报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-023）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十三）审议通过公司《关于召开2024年年度股东会的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）会议听取了公司独立董事的《独立董事2024年度述职报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2024年度述职报告》。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第十八次会议决议

2.公司第十届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2025-024

重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：公司2024年年度股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

2025年5月20日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3.会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午2:00。

（2）网络投票时间：2025年5月20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15，结束时间为2025年5月20日下午3:00。

5.会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）。

7.出席对象：

（1）于2025年5月15日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）公司行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案：

本次股东会提案编码表

■

上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。

公司独立董事作2024年度述职报告。

（二）提案披露情况：

上述提案经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，提案具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场、邮寄、邮箱、电话方式登记。

2.登记时间：2025年4月25日一2025年5月19日17:00之前。

3.登记地点：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）证券与投资部（董事会办公室）。

4.会议联系方式

联系人：万艳秋、盛誉

电话：023-47265990

传真：023-47262511

电子邮箱：sxyq000565@163.com

5.登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

6.现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第十八次会议决议；

2.公司第十届监事会第十二次会议决议。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360565

2.投票简称：三峡投票

3.填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

证券代码：000565 证券简称：渝三峡Ａ 公告编号：2025-023

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

变动原因说明：

一、资产负债表项目

1、应收款项融资：期末数较期初数减少32.10%，主要是公司银行承兑汇票背书转让支付货款及到期兑收影响所致。

2、预付款项：期末数较期初数增加58.13%，主要是公司预付原材料货款增加影响所致。

3、在建工程：期末数较期初数增加403.64%，主要是公司建设树脂车间改造提升项目影响所致。

4、应付职工薪酬：期末数较期初数减少70.33%，主要是公司2024年末计提的绩效考核奖金发放完毕影响所致。

5、应交税费：期末数较期初数减少63.13%，主要是公司应交增值税余额减少影响所致。

二、利润表项目

1、研发费用：本期数较上年同期数增加72.87%,主要是报告期公司加大研发投入影响所致。

2、投资收益：本期数较上年同期数减少31.20%，主要是报告期公司确认参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司投资收益同比减少所致。

3、归属于母公司所有者的净利润：本期数较上年同期数减少53.16%，主要是报告期公司确认参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司投资收益同比减少所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数增加34.45%，主要是报告期公司销售货物收到的现款比例增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数减少810.45%，主要是报告期公司支付树脂车间改造提升项目建设款影响。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数增加240.21%，主要是报告期公司建设树脂车间改造提升项目增加贷款所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.公司2017年投资设立参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“新疆信汇峡”），公司持股比例为33%。报告期公司对新疆信汇峡确认投资收益777万元。

2.2025年第一季度，公司参股公司北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）可转换公司债券转股282股，转股后，北陆药业股份总数由491,946,696股变更为491,946,978股，具体详见北陆药业于2025年4月1日发布的《关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2025-017）。

经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，公司拟处置北陆药业股票。自北陆药业减持计划预披露公告之日起的15个交易日后的3个月内出售不超过300万股，具体详见公司于2025年2月28日发布的《关于拟处置部分北陆药业股票的公告》（公告编号：2025-006），北陆药业于2025年2月28日发布的《关于持股5%以上股东、董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-014）。报告期内，公司通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计减持北陆药业无限售条件流通股1,108,800股，具体内容详见北陆药业于2025年4月2日发布的《关于持股5%以上股东减持股份进展暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-019）。报告期内，公司处置北陆药业股票确认投资收益421万元。截至报告期末，公司持有北陆药业股票39,355,700股，持股比例为8.00%。

3.公司高级管理人员变更事项：

公司原总经理魏雪峰因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务；公司副总经理向青、黄平润因年龄原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续在公司担任二级专务职务。具体内容详见公司于2025年1月25日发布的《关于公司总经理、副总经理辞职的公告》（公告编号：2025-002）。

经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会同意聘任李强为公司总经理，同时免去其副总经理职务。具体内容详见公司于2025年2月28日发布的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2025-004）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：秦彦平 主管会计工作负责人：郭志强 会计机构负责人：杨亚

2、合并利润表单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：秦彦平 主管会计工作负责人：郭志强 会计机构负责人：杨亚

3、合并现金流量表单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计 □是 √否

公司第一季度报告未经审计。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2025年04月25日

重庆三峡油漆股份有限公司2025年第一季度报告

(下转812版)