四川金顶（集团）股份有限公司
(上接10版)
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
1、经公司董事会、股东大会审议通过，公司启动了2023年度向特定对象发行股票事项。自本次向特定对象发行股票方案披露以来，公司一直积极推进各项工作，但鉴于目前资本市场环境的变化，并结合公司自身发展实际需求等因素，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。2024年5月28日，公司收到上交所出具的《关于终止对四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》上交所决定终止对公司向特定对象发行股票的审核。相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，披露的公司临2023-010、012、013、014、015、016、017、018、021、026、030、032、033、048、053、069号，2024-035、036、037、039号公告。
2、2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损，主要原因一是前三季度受到宏观经济形势影响，下游企业开工不足，主营业务利润下滑。第四季度受公司所在区域经济形势影响，公司主营业务利润率有明显好转；二是经公司对截至2024年12月31日可能存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备；三是公司本期费用、税收方面同比增加，影响公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为亏损。
3、报告期内，公司共计实现营业收入35,674.50万元，相比上年同期增加2,904.02万元，增幅8.86%，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为31,943.5万元。实现归属于上市公司股东的净利润为-1,918.82万元，相比上年同期减少亏损2,204.88万元。
2024年度，公司完成石灰石开采总量【974.48】万吨（其中废石尾矿102.01万吨），较上年同期增加约【339.88】万吨，增幅【53.56】%；完成氧化钙生产量【0.78】万吨，与上年度同期相比，减少【9.44】万吨，同比减幅【92.37】%；实现货物到发量【149.38】万吨，比去年同期增加【54.68】万吨，同比增幅【57.74】%。
2024年度，公司完成石灰石销售【970.68】万吨，同比增加【348.43】万吨，同比增幅【56.00】%；完成石灰石销售收入【27925.48】万元，同比增幅【63.92】%，货款回收率100%。其中：公司氧化钙生产线自用筛分水洗石灰石骨料约【1.31】万吨。完成氧化钙销售【0.78】万吨，同比减少销量约【9.47】万吨，减幅【92.39】%，实现氧化钙销售收入【248.87】万元，同比减少【93.53】%，货款回收率为100%。铁路物流实现营业收入【3769.15】万元,同比上年增加【1386.61】万元,增幅【58.20】%。实现网络货运收入【2407.85】万元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
董事长：梁斐
董事会批准报送日期：2025年4月24日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025一029
四川金顶（集团）股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2025年4月14日发出，会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书参加会议，公司监事和高管列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度预算报告》；
公司2024年度财务决算及2025年度预算报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司2024年年度报告全文和摘要》；
公司2024年年度报告全文和摘要已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司2024年年度报告全文及摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。
五、审议通过《公司2024年年度利润分配和资本公积金转增的预案》；
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,918.82万元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-526,841,843.76元，母公司2024年度未分配利润为-594,037,056.12元。鉴于公司可供股东分配的未分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定，2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
具体事项详见同日披露的公司临2025-031号公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度报酬的议案》；
根据公司年度审计工作实施情况，经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务审计费用50万元，内控审计费用30万元，共计80万元整。并同意提交公司董事会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司高管人员2024年度报酬考核及拟定2025年度报酬方案的议案》；
公司高管人员2024年度报酬考核及2025年度报酬方案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
公司董事长梁斐先生，董事熊记锋先生、太松涛先生对本议案回避表决。
八、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提资产减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体事项详见同日披露的公司临2025-032号公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》；
具体事项详见同日披露的公司临2025-033号公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；
公司2024年度内部控制评价报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2024年度内部控制评价报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。
十一、审议通过《公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。
十二、审议通过《公司董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见》；
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年8月修订）》等相关规定和要求。公司董事会就公司2024年度任职独立董事一一吴韬先生、江文熙先生、蔡春先生的独立性情况进行了评估，并出具了专项意见。
同意该议案与公司2024年年度报告一并披露。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。
十三、审议通过《公司2025年第一季度报告》；
公司2025年第一季度报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2025年第一季度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。
十四、审议通过《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》。
公司为完善风险管理体系，保障公司股东利益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体事项详见同日披露的公司临2025-034号公告。
表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。
公司全体董事回避表决，该议案将提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
公司董事会拟定于2025年5月23日，在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开公司2024年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
具体事项详见同日披露的公司临2025-035号公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次董事会听取了公司独立董事关于独立性情况的自查报告。
本次董事会通报了以下事项（共计三项）：
1、公司独立董事2024年度述职报告；
2、四川金顶审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告；
3、四川金顶审计委员会2024年度履职情况报告。
特此决议。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025一031
四川金顶（集团）股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2024年度利润分配预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。
● 本次利润分配预案已经四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议和公司第十届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、公司2024年度利润分配方案内容
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,918.82万元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-526,841,843.76元，母公司2024年度未分配利润为-594,037,056.12元。鉴于公司可供股东分配的未分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定，2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、公司2024年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》的相关规定，结合公司2024年度业绩亏损，截至2024年12月31日，公司合并报表层面未分配利润为-526,841,843.76元，母公司报表层面未分配利润为-594,037,056.12元，累计未分配利润均为负值，根据《公司章程》的相关规定，2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、是否可能触及其他风险警示情形
公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且母公司累计未分配利润为负值,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025 年4月24日，公司召开了第十届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年年度利润分配和资本公积金转增的预案》，公司2024年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（二）监事会意见
公司作出此预案基于公司的实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
五、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025一033
四川金顶（集团）股份有限公司
关于2025年度申请综合授信额度
暨为综合授信额度内融资提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”）、四川顺采建筑材料有限公司（以下简称“顺采建材”）、四川顺采兴蜀钙业有限公司（以下简称“兴蜀钙业”）、四川金顶快点物流有限责任公司（以下简称“快点物流”）、四川金铁阳物流有限责任公司（以下简称“金铁阳物流”）、四川顺采供应链管理有限公司（以下简称“顺采供应链”）、四川顺宇矿业有限公司（以下简称“顺宇矿业”）、四川顺宏矿业有限公司（以下简称“顺宏矿业”）、洛阳金鼎建筑材料有限公司（以下简称“洛阳金鼎”）、深圳元泰新能源科技有限公司（以下简称“深圳元泰”）均为公司并表范围内的下属子公司。
● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，合计新增担保额度不超过人民币65,000万元。截至本公告披露日，公司及子公司实际对外提供的担保余额为31,659.11万元，无逾期担保情况。
● 本次担保无反担保。
● 本次新增授信及担保额度事项需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及下属控股子公司对外担保总额和实际发生担保额分别占本公司 2024年度经审计净资产的364.39%和142.7%。同时，公司本次担保预计中的被担保方顺采建材、顺采供应链、洛阳金鼎、顺宏矿业、顺宇矿业为资产负债率超过70%的公司，公司提醒投资者注意公司担保风险。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了公司第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：
一、新增综合授信额度及担保情况概述
（一）基本情况
为满足公司及下属公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利开展，结合公司2024年度生产经营实际情况和已有银行授信情况，公司拟自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，合计拟向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，合计不超过人民币65,000万元的年度综合授信额度。综合授信包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑、汇票贴现、供应链金融、国内信用证、福费廷、融资租赁等。以上授信额度不等于公司的实际融资余额，实际融资金额为在授信额度内，并以业务相关方与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
为此，公司拟增加为下属子公司顺采矿业、顺采建材、兴蜀钙业、快点物流、金铁阳物流、顺采供应链、顺宇矿业、顺宏矿业、深圳元泰和洛阳金鼎向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请综合授信或其他履约义务提供担保并互相提供担保，新增担保总额合计不超过人民币65,000万元。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过50,000万元，为资产负债率高于70%的控股子公司提供担保的额度不超过15,000万元。
本次预计的担保额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长或总经理代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的融资和担保事项另行召开董事会或股东大会审议。
（二）担保预计基本情况
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注1：被担保方最近一期资产负债率为2025年3月31日数据（未经审计）；
预计担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为292.98%。
注2：公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》，同意对子公司担保额度为65,000万元，截止本公告披露日，尚余担保额度49,184.30万元未使用，本次预计担保额度已涵盖上述未使用额度。
注3：上述额度为公司预计为下属公司新增担保的最高额度,实际发生的担保总额以相关公司主体与业务相关方实际商谈确定、签署的文本为准。在年度预计额度内,各下属控股公司(含新设立的控股公司)的担保额度可按照实际情况内部调剂适用,调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东大会审议时最近一期资产负债率为70%以上的公司处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：四川金顶顺采矿业有限公司
统一社会信用代码：91511181MA64L1W10R
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李波
注册资本：捌仟捌佰万元整
成立日期：2017年09月13日
营业期限：2017年09月13日 至 长期
住所：峨眉山市九里镇新农村一组55号
经营范围：石灰石开采、加工及销售；氧化钙产品生产及销售；建筑材料、矿产品销售；机械加工；普通货物运输；电力开发；科研开发、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；货物仓储（不含危险品）及场地、房产租赁，机械设备租赁，文化用品及日用品出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
顺采矿业为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有顺采矿业100%的股权。
顺采矿业最近一年一期的主要财务数据：
单位：人民币元
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（二）公司名称：四川顺采建筑材料有限公司
统一社会信用代码：91511181MA7N4TP78R
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：胡强
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2022年04月25日
营业期限：2022年04月25日 至 长期
住所：峨眉山市九里镇新农村一组55号附8号
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；进出口代理；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；文具用品零售；建筑用石加工；选矿。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
顺采建材为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有顺采建材100%的股权。
顺采建材最近一年一期的主要财务数据：
单位：人民币元
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（三）公司名称：四川顺采兴蜀钙业有限公司
统一社会信用代码：91511181MABLK6CG9Y
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杜志欣
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2022年05月05日
营业期限：2022年05月05日 至 长期
住所：峨眉山市九里镇新农村一组166号附8号
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；进出口代理；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；文具用品零售；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；食品添加剂销售；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿物制品制造；矿物洗选加工；建筑用石加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
兴蜀钙业为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有兴蜀钙业100%的股权。
兴蜀钙业最近一年一期的主要财务数据：
单位：人民币元
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（四）公司名称：四川金顶快点物流有限责任公司
统一社会信用代码：91511181MA640LRX04
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：牛欧洲
注册资本：柒仟万元整
成立日期：2017年06月08日
营业期限：2017年06月08日 至 长期
住所：峨眉山市乐都镇（四川金顶（集团）股份有限公司内）
经营范围：一般项目：建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；水泥制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品销售；电线、电缆经营；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；肥料销售；粮食收购；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；纸浆销售；家具销售；电子产品销售；办公用品销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；农副产品销售；棉、麻销售; 针纺织品销售；电气设备销售；仪器仪表销售；建筑用钢筋产品销售；汽车零配件批发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；广告制作；物业管理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；国内货物运输代理；房地产经纪；机械设备租赁；非居住房地产租赁；畜牧销售（不含犬类）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；出口监管仓库经营。（依法须经批准的项目，经和相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
快点物流为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有快点物流100%的股权。
快点物流最近一年一期的主要财务数据：
单位：人民币元
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（五）公司名称：四川金铁阳物流有限责任公司
统一社会信用代码：91511181092113757N
类型：其他有限责任公司
法定代表人：牛欧洲
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2014年02月11日
营业期限：2014年02月11日 至 长期
住所：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村6组67号
经营范围：一般项目：国际货物运输代理；装卸搬运、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；机械设备租赁；文化用品设备出租；日用品出租；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市运输配送服务（不含危险服务）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
金铁阳公司为快点物流控股子公司，快点物流持有金铁阳70％的股权。
金铁阳最近一年一期的主要财务数据
单位：人民币元
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（六）公司名称：四川顺采供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91510100MAC5XBEX2C
类型：其他有限责任公司
法定代表人：裴川
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2023年01月18日
营业期限：2023年01月18日 至 长期
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号3栋35层3505号
经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；信息系统集成服务；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；水泥制品销售；有色金属合金销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品零售；电线、电缆经营；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；汽车零配件批发；再生资源销售；日用百货销售；肥料销售；粮食收购；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；棉、麻销售；纸浆销售；木材销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；家具销售；电子产品销售；办公用品销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；针纺织品销售；电气设备销售；电池销售；蓄电池租赁；太阳能热发电产品销售；矿山机械销售；新能源汽车整车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；企业管理咨询；广告制作；物业管理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；牲畜销售（不含犬类）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；出口监管仓库经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
顺采供应链为四川金顶的子公司，中沙（北京）建筑材料有限公司为大股东，持顺采供应链60%股权，四川金顶快点物流有限责任公司持有顺采供应链40%的股权。
顺采供应链最近一年一期的主要财务数据：
单位：人民币元
■
（七）公司名称：四川顺宇矿业有限公司
统一社会信用代码：915110100MAE33ALU8M
类型：其他有限责任公司
法定代表人：杨岭
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2024年11月07日
营业期限：2024年11月07日 至 长期
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北端1199号3栋35层3502号
经营范围：一般项目:选矿【分支机构经营】;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;耐火材料销售;石灰和石膏销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;电力行业高效节能技术研发;电力电子元器件销售;日用化学产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;货物进出口;技术进出口;仓储设备租赁服务;金属结构销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等许可审批的项目);化工产品销售(不含许可类化工产品):橡胶制品销售;机械设备租赁;煤炭及制品销售;环境保护专用设备销售;机械设备销售:电子产品销售;家用电器销售;机械电气设备销售:木材销售:企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);燃气经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
四川顺宇矿业为四川顺宏矿业的控股子公司，四川顺宏矿业直接持有四川顺宇矿业51%的股权。
四川顺宇矿业最近一年一期的主要财务数据：
单位：人民币元
■
（八）公司名称：四川顺宏矿业有限公司
统一社会信用代码：91510100MAE46T2270
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨岭
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2024年10月28日
营业期限：2024年10月28日 至 长期
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号3栋35层3501号
经营范围：一般项目:选矿【分支机构经营】;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;耐火材料销售;石灰和石膏销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;电力行业高效节能技术研发;电力电子元器件销售;日用化学产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;货物进出口;技术进出口;仓储设备租赁服务;金属结构销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等许可审批的项目);化工产品销售(不含许可类化工产品):橡胶制品销售;机械设备租赁;煤炭及制品销售;环境保护专用设备销售;机械设备销售:电子产品销售;家用电器销售;机械电气设备销售:木材销售:企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);燃气经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
四川顺宏矿业为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有四川顺宏矿业100%的股权。
四川顺宏矿业最近一年一期的主要财务数据：
单位：人民币元
■
（九）公司名称：洛阳金鼎建筑材料有限公司
统一社会信用代码：91410300MA9G9CHR9Q
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王正杰
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2021年01月12日
营业期限：2021年01月12日日 至 长期
住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区（高新）河洛路与凌波路交叉口自贸大厦6楼610室
经营范围：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；运输货物打包服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；国内货物运输代理；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；市政设施管理；机动车修理和维护；物业管理；住房租赁；机械设备租赁；土地使用权租赁；机械设备销售；非居住房地产租赁；办公设备耗材销售；科技中介服务；企业管理；社会经济咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；石棉水泥制品制造；石棉水泥制品销售；物联网技术服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑用石加工；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；固体废物治理；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
洛阳金鼎为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有洛阳金鼎100%的股权。
洛阳金鼎最近一年一期的主要财务数据：
单位：人民币元
■
（十）公司名称：深圳元泰新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5EJN5664
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：苏艳军
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2017年05月31日
营业期限：2017年05月31日 至 长期
住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6013号江苏大厦A、B座A座919
经营范围：新能源汽车及零部件；三电系统的技术开发、采购、销售、租赁、维修；新能源汽车充电设备技术开发、销售；新能源汽车充电站设计、开发；锂离子电池储能电站系统技术开发、销售；车用动力电池及电池系统集成、车用电池智能充电换电设备、能源互联网硬件、软件的技术开发、销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；新能源汽车用连接线、液晶玻璃屏、模组套件、汽车应用摄像头、数码应用摄像头、数码智能芯片模组的的技术开发、采购、销售、租赁、维修。电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；合同能源管理；停车场服务；工程管理服务；新能源汽车整车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；广告制作；广告发布；软件开发；软件销售；电子产品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；充电控制设备租赁；资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；蓄电池租赁；储能技术服务；新材料技术研发；电池零配件销售；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）新能源汽车及零部件、三电系统的生产、新能源汽车充电站的施工、能源互联网硬件、软件的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
深圳元泰为四川金顶控股子公司，持有深圳元泰100％的股权。
深圳元泰最近一年一期的主要财务数据
单位：人民币元
■
三、授信及担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未确定具体授信和担保协议内容，具体授信和担保金额、担保期限等条款将在股东大会授权范围内，以有关公司主体与业务相关方实际商谈确定、签署的文本为准。
四、董事会意见
公司拟增加为下属子公司顺采矿业、顺采建材、兴蜀钙业、快点物流、金铁阳物流、顺采供应链、顺宇矿业、顺宏矿业、深圳元泰和洛阳金鼎向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请综合授信或其他履约义务提供担保并互相提供担保，有利于促进公司及下属子公司的经营发展，符合公司的整体利益。
上述被担保对象均为公司报表合并范围内的全资或控股子公司，财务状况稳定，资信情况良好；虽然被担保对象顺采建材、顺采供应链、洛阳金鼎、顺宏矿业、顺宇矿业最近一期资产负债率在70%以上，但其作为公司下属控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至2025年4月20日，公司及下属控股子公司的对外担保总额为80,843.41万元，实际发生担保额为31,659.11万元，分别占本公司2024年度经审计净资产的364.39%和142.7%。公司为下属参股公司提供担保额度为1,967.9万元，实际发生担保余额为1,967.9万元。分别占本公司2024年度经审计净资产的8.87%和8.87%。除上述情况外,公司无其他对外担保情况。
公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025一034
四川金顶（集团）股份有限公司
关于为公司及董监高人员
购买责任保险的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司风险管理体系，保障公司股东利益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。具体情况如下：
一、董监高责任险具体方案
1、投保人：四川金顶（集团）股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员（具体以保险合同确定人员为准）
3、责任限额：不超过人民币5000万元/年（含）
4、保费支出：不超过人民币30万元/年（含）（具体以保险合同确定金额为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或者重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理董监高责任险相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜；续保或重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
三、履行的审议程序
本议案提交董事会审议前，已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。
公司于2025年4月24日召开的第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议，分别审议了《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》。鉴于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定。公司全体董事、监事均需回避表决。该事项提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025一030
四川金顶（集团）股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2025年4月14日发出，会议于2025年4月24日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事张桂旋女士通讯方式参会。公司监事会主席杜沅锜女士主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度财务决算及2025年度预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年年度报告全文和摘要》并出具了监事会审核意见（详见附件一）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司2024年年度报告全文和摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年年度利润分配和资本公积金转增的预案》。
根据《公司章程》的相关规定，结合公司2024年度业绩亏损，截至2024年12月31日，公司合并报表层面未分配利润为-526,841,843.76元，母公司报表层面未分配利润为-594,037,056.12元，累计未分配利润均为负值，根据《公司章程》的相关规定，2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司作出此预案基于公司的实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
具体事项详见同日披露的公司临2025-031号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
具体事项详见同日披露的公司临2025-032号公告。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》。
具体事项详见同日披露的公司临2025-033号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见（详见附件三）。
《公司2024年度内部控制评价报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年第一季度报告》并出具了监事会意见（详见附件四）。
《公司2025年第一季度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。
九、以0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议了《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》。
公司全体监事回避表决，该议案将提交股东大会审议。
具体事项详见同日披露的公司临2025-034号公告。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司监事会
2025年4月25日
附件一：
四川金顶（集团）股份有限公司第十届监事会
关于公司2024年年度报告的审核意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2021年修订）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）以及上海证券交易所发布的《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等文件要求，公司第十届监事会对2024年年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：
1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定。
2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，所包含的信息内容能够真实、客观地反映公司2024年度的经营管理和财务状况，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中的相关保密要求，在公司第十届监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。
4、同意本议案提交公司股东大会审议。
监事：杜沅锜、张桂旋、杨阳
附件二：
四川金顶（集团）股份有限公司第十届监事会
关于2024年度计提资产减值准备的审核意见
公司于2025年4月24日召开第十届监事会第十二次会议，会议审议了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。公司监事会对本次计提资产减值准备的有关材料进行了认真的检查和审核，现对公司2024年度计提资产减值准备事项发表如下审核意见：
1、本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，程序合法、依据充分。
2、本次计提减值准备后能够更加公允地反映公司实际资产状况、财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。
监事：杜沅锜、张桂旋、杨阳
附件三：
四川金顶（集团）股份有限公司第十届监事会
关于公司2024年度内部控制评价报告的审核意见
公司第十届监事会对《公司2024年度内部控制评价报告》进行了认真审核后认为：
1、公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。
2、公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞发挥了重要作用，基本符合有关法律、法规的要求，有效的保障了公司财产安全、完整，维护了客户、公司及全体股东相关利益各方的权益，不存在重大缺陷。
3、《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
监事：杜沅锜、张桂旋、杨阳
附件四：
四川金顶（集团）股份有限公司第十届监事会
关于公司2025年第一季度报告的审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》附件《第六号 定期报告》以及上海证券交易所发布的《关于做好主板上市公司2025年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定和要求。公司第十届监事会对2025年第一季度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：
1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定。
2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所等监管部门的要求，所包含的信息内容能够真实、客观地反映公司2025年第一季度的经营管理和财务状况，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中的相关保密要求，在公司第十届监事会提出本意见前，未发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。
监事：杜沅锜、张桂旋、杨阳
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025一032
四川金顶（集团）股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开公司第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的依据和原因说明
根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试。本着谨慎性原则，对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
二、本次计提资产减值准备的范围和数额
经过公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、长期股权投资等，进行全面清查和资产减值测试后，2024年度计提各项资产减值准备12,007,865.27元，转销或核销减值准备1,000,000.00元，具体明细如下：
单位：人民币元
■
三、本次计提资产减值准备的具体情况
1、信用减值损失
根据《企业会计准则》规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预期信用损失率或编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。截至2024年年末，公司对各类应收款项的年末金额按照单项或按信用风险特征组合进行减值测试，计提信用减值损失230,792.05元，本年公司通过诉讼、调解对一笔多年未收回且已全额计提坏账准备的其他应收款收回部分欠款1,054,682.99元，对其剩余欠款1,000,000.00元进行了核销。
2、存货跌价准备或合同履约成本减值损失
根据《企业会计准则》规定，在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。截至2024年年末，公司按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备32,112.55元。
3、固定资产减值损失
根据《企业会计准则》规定，长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。截至2024年年末，公司聘请了评估机构对氧化钙生产线进行评估，依据评估报告结论计提固定资产减值准备11,744,960.67元。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备12,007,865.27元，转销或核销减值准备1,000,000.00元，合计减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润12,007,865.27元，减少2024年度归属于上市公司股东所有者权益12,007,865.27元。
五、本次计提资产减值准备履行的审议程序
（一）董事会意见
公司于2025年4月24日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提资产减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。
（二）监事会意见
公司于2025年4月24日召开的第十届监事会第十二次会议审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，程序合法、依据充分，本次计提减值准备后能够更加公允地反映公司实际资产状况、财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-035
四川金顶（集团）股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月23日
● 本次股东大会的股权登记日为：2025年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月23日 13点30分
召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月23日
至2025年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次会议的报告事项：公司独立董事2024年度述职报告（具体内容详见公司 2025年04月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的相关资料）。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过，详见公司 2025年04月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股东大会会议资料另见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：梁斐
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人本人出席会议的，出示其本人身份证原件，并持有加盖法人鲜章的营业执照及法定代表人身份证和法人股东的股票账户卡复印件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人出示其本人身份证原件，并持有法人股东出具的授权委托书（详见附件1）原件以及加盖法人鲜章的营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证及代理人身份证复印件办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席的，出示其本人身份证、股票账户卡原件和签字复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人出示其身份证原件，并持有股东亲笔签名的授权委托书（详见附件1）原件、股东身份证复印件和代理人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系人、联系电话等，信封上请注明“股东大会会议”字样。如通过传真方式办理登记的，须与公司电话确认后方可视为登记成功。
2、登记时间：2025年05月22日上午9:30一11:30；下午14:00一16:00。
3、登记地点及信函地址：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614224）。
4、联系方式：
联系电话：（0833）6179595； 传真：（0833）6179580。
联系人：杨业、王琼
六、其他事项
会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。
出席现场会议股东及股东授权代理人，请于会议开始前30分钟内到达会议地点，并携相关资料原件签到入场。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川金顶（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/统一社会信用代码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025一036
四川金顶（集团）股份有限公司
关于召开2024年年度业绩说明会的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 问题征集方式：投资者可于2025年4月29日（星期二）至5月8日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱scjd600678@scjd.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月26日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月9日下午15:00-16:00举行2024年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午15:00-16:00
会议召开地点：上证路演中心
会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：梁斐先生；
总经理：熊记锋先生；
董事会秘书：杨业先生；
财务负责人：太松涛先生；
独立董事：江文熙先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2025年5月9日（星期五）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2025年4月29日（星期二）至5月8日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱scjd600678@scjd.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：0833-6179595
邮箱：scjd600678@scjd.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2025年4月25日
