江苏康众数字医疗科技股份有限公司
（上接125版）
报告期内，公司实现营业收入298,100,384.74元，较上年同期增长8.90%，归属于上市公司股东的净利润为17,652,732.43元，较上年同期增加2,240,525.96元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-003
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年4月25日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月15日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议分别审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
2.审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议分别审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。
3.审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构、确保董事会科学决策和规范运作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
4.审议通过《关于公司＜2024年度总经理工作报告＞的议案》
经审议，董事会认为报告期内，总经理带领公司全体员工，协调各个部门全面展开相关工作，在技术研发、产品布局、市场开拓、内部治理和人才建设等方面均取得良好进展，推动公司经营业务稳步可持续发展。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于公司＜2024年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》
2024年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规与公司内控制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责、全面认真履行审计委员会的各项职责，各委员能够充分基于其专业背景，对公司内部控制、定期报告编制、财务信息审核及披露、内部审计监督、外部审计沟通协调等重大事项的合理性、合规性进行了审慎讨论研究并严格执行相应审议程序，确保公司科学、规范运行。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
6.审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》
2024年度，公司实现营业收入298,100,384.74元，较上年同期增长8.90%；实现归属于上市公司股东的净利润17,652,732.43元，较上年同期增长14.54%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,944,151.22元，较上年同期增长513.96%。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
7.审议通过《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》
董事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，审计机构就此出具了内部控制审计报告。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议分别审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。
8.审议通过《关于公司＜2024年度对会计师事务所履职情况评价报告＞的议案》
经评估，公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计履职过程中坚持以公允、客观的职业准则进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，顺利完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、公正。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度对会计师事务所履职情况评价报告》。
9.审议通过《关于公司＜2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》
报告期内，公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格监督核查和审慎评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力、2024年度履职情况良好。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
10.审议通过《关于公司＜2024年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》
经核查，2024年度独立董事周少华、郭剑光、程星宝的任职以及期间履职情况，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规对独立董事独立性的相关要求。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
11.审议通过《关于公司＜2024年年度利润分配方案＞的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.61元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。截至2025年4月25日，公司总股本88,129,027股、剔除回购专用证券账户中股份总数737,722股，以此合计拟向全体股东派发现金红利人民币5,330,869.61元（含税）。本年度公司现金分红占2024年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为30.20%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-005）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。
12.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并提请股东大会授权管理层决定立信会计师事务所2025年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议分别审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。
13.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》
经审议，董事会认为本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-007）。
14.审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
经审议，董事会同意公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）自本次董事会审议通过之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇（含衍生品）业务，远期结售汇开展外币余额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-008）。
15.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过1.50亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度董事会审议通过之日起至2025年年度董事会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
保荐机构中信证券就此发表了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。
16.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）使用不超过2.00亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度董事会审议通过之日起至2025年年度董事会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17.审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
经审议，董事会同意公司制定的《2025年度董事薪酬方案》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议分别审议表决。
表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
18.审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，董事会同意公司制定的《2025年度高级管理人员薪酬方案》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议分别审议表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决。
19.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）向银行申请不超过人民币4.00亿元的授信额度。授信期限为自公司2024年年度董事会审议通过之日起12个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。
20.审议通过《关于公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规则规定，公司董事会编制了截至2024年12月31日的2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
保荐机构中信证券就此发表了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。
21.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
经决策，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-011）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。
22.审议通过《关于选举非独立董事的议案》
经审议，公司董事会同意推选陈云飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议分别审议表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告》（公告编号：2025-012）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。
23.审议通过《关于变更内审部负责人的议案》
经审议，公司董事会同意聘任任书宁先生为公司内审部负责人，任期自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
24.审议通过《关于＜2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及摘要的议案》
经审议，公司根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一股权激励信息披露》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，结合实际情况，为确保股权激励有效性，对《2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要制定的公司层面业绩考核内容做出修订。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议分别审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事张萍女士作为本激励计划的拟激励对象，JIANQIANG LIU先生、高鹏先生、刘建国先生作为关联董事，回避本议案的表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《关于修订2024年限制性股票激励计划相关文件的公告》（公告编号：2025-013）《关于2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2025-014）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
25.审议通过《关于〈2024年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》
经审议，鉴于《2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要所涉内容将做出修订，为确保股权激励顺利实施，公司根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一股权激励信息披露》《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，结合实际情况，对《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》做出修订。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议分别审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事张萍女士作为本激励计划的拟激励对象，JIANQIANG LIU先生、高鹏先生、刘建国先生作为关联董事，回避本议案的表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》《关于修订2024年限制性股票激励计划相关文件的公告》（公告编号：2025-013）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
26.审议通过《关于2024年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票作废失效的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及2023年年度股东大会的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期未满足公司层面业绩考核。同意作废失效首次授予的部分限制性股票37.50万股，涉及激励对象17名；作废失效预留授予的部分限制性股票1.50万股，涉及激励对象1名。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议分别审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事张萍女士作为本激励计划的拟激励对象，JIANQIANG LIU先生、高鹏先生、刘建国先生作为关联董事，回避本议案的表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票作废失效的公告》（2025-015）。
27.审议通过《关于2024年度提质增效重回报行动方案评估报告暨2025年度提质增效重回报行动方案的议案》
经审议，董事会同意公司制定《2024年度提质增效重回报行动方案评估报告暨2025年提质增效重回报行动方案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度提质增效重回报行动方案评估报告暨2025年度提质增效重回报行动方案的公告》（2025-017）。
28.审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
公司拟于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）
特此公告
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-004
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年4月25日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐永先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：
1.审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》
经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
2.审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》
经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。
3.审议通过《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内控制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监督职能，对公司的重大决策事项、重要经济活动进行认真审核，对公司董事和高级管理人员履行职责、公司经营和财务状况等方面进行有效监督，积极维护全体股东和员工的合法权益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
4.审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》
2024年度，公司实现营业收入298,100,384.74元，较上年同期增长8.90%；实现归属于上市公司股东的净利润17,652,732.43元，较上年同期增长14.54%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,944,151.22元，较上年同期增长513.96%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
5.审议通过《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》
经审议，与会监事认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
6.审议通过《关于公司＜2024年年度利润分配方案＞的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.61元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。截至2025年4月25日，公司总股本88,129,027股、剔除回购专用证券账户中股份总数737,722股，以此合计拟向全体股东派发现金红利人民币5,330,869.61元（含税）。本年度公司现金分红占2024年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为30.20%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-005）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。
7.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议。
8.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》
经审议，与会监事认为：本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-007）。
9.审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
监事会同意公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）自董事会审议通过之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币余额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-008）。
10.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，与会监事认为：公司在保证不影响募集资金投资项目正常推进的前提下，拟使用最高不超过人民币1.50亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益；符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。
11.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，与会监事认为：公司本次拟使用额度不超过2.00亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和公司内控制度的规定，且公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下开展，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
13.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
经审议，监事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）向银行申请不超过人民币4.00亿元的授信额度。授信期限为自公司2024年年度董事会审议通过之日起12个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。
14.审议通过《关于公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，与会监事认为：2024年度公司募集资金存放与使用均能严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规则规定，一致同意董事会编制的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。
15.审议通过《关于＜2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及摘要的议案》
经审议，与会监事认为：公司对《2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要做出修订，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，有利于公司的持续发展，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《关于修订2024年限制性股票激励计划相关文件的公告》（公告编号：2025-013）《关于2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2025-014）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
16.审议通过《关于〈2024年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》
经审议，与会监事认为：公司对《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》做出修订，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够达到股权激励实施目的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》《关于修订2024年限制性股票激励计划相关文件的公告》（公告编号：2025-013）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
17.审议通过《关于2024年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票作废失效的议案》
经审议，与会监事认为：2024年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期未满足公司层面业绩考核，同意作废失效首次授予的部分限制性股票37.50万股，涉及激励对象17名；作废失效预留授予的部分限制性股票1.50万股，涉及激励对象1名，上述事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法规的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票作废失效的公告》（2025-015）。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
特此公告
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
监事会
2025年4月26日
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-005
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于2024年年度利润方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.61元（含税）。
● 2024年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本，剔除回购专户中的股份为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 公司2024年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议通过。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为人民币17,652,732.43元；截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币201,533,980.37元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，剔除回购专户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.61元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至2025年4月25日，公司总股本88,129,027股、剔除回购专用证券账户中股份总数737,722股，向全体股东合计拟派发现金红利人民币5,330,869.61元（含税）。本年度公司现金分红占2024年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为30.20%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在董事会决议公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过方可实施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月25日召开第三届董事会第六次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司〈2024年年度利润分配方案〉的议案》，并同意将该议案提请公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
经审议，监事会同意公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.61元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。截至2025年4月25日，公司总股本88,129,027股、剔除回购专用证券账户中股份总数737,722股，以此合计拟向全体股东合计拟派发现金红利人民币5,330,869.61元（含税）。本年度公司现金分红占2024年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为30.20%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
三、相关风险提示
（一）公司2024年年度利润分配方案结合了公司实际经营情况、盈利情况、未来资金需求、长远利益等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2024年年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者关注投资风险。
特此公告
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-006
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户33家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目成员信息
1.基本信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
■
2.项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员近三年未曾受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，亦未曾受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
公司2024年度财务报告审计费用和内部控制审计费用为人民币100.00万元（不含税），2025年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）将以2024年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。本报告期审计费用较上期比较变动超过20%，主要系公司扩大业务规模，增加了对本报告期投资的海外联营企业ISDI LIMITED的审计所致。
公司董事会提请股东大会授权管理层决定立信会计师事务所2025年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会审查意见
公司于2025年4月25日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》并发表如是审查意见，经对立信审查，审计委员会认为：其从业资质符合《证券法》的规定，鉴于立信具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，较好地完成了2024年年度报告的审计工作。我们提议继续聘请其为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构并将《关于续聘2025年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议和表决情况
经审议，全体独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足审计工作的要求。
综上，我们同意公司续聘其为公司2025年度财务报告与内控报告的审计机构，聘期一年。
（三）董事会审议和表决情况
公司于2025年4月25日召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并提请股东大会授权管理层决定立信会计师事务所2025年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
（四）监事会审议和表决情况
公司于2025年4月25日召开公司第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。
（五）本次聘任审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-007
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于公司2025年度日常关联交易
额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及第三届董事会独立董事专门会议第六次会议分别审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》。其中，关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。
全体独立董事认为：针对公司2025年度日常关联交易额度预计的事项，我们认为，公司与关联方签署协议并进行日常交易，具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。综上，我们同意2025年度日常关联交易额度预计的事项。
董事会认为本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
经审议，与会监事认为：本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
注1：上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致。
注2：上述表格仅包含日常关联交易的预计和执行情况，不包含偶发关联交易发生情况。
注3：往期销售在2024年度期间退货冲回所致。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1.杭州沧澜医疗科技有限公司（简称“杭州沧澜”）
类型：有限责任公司
法定代表人：李一鸣
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2019年9月20日
主要控股股东：杭州深睿博联科技有限公司持有杭州沧澜50.10%股权，系其控股股东
住所：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号2幢110室
经营范围：研发、生产、销售、租赁：一类、二类、三类医疗器械及其零部件、检测探测类设备及其零部件、电子产品、机械产品、光机电一体化设备；医疗科技、影像科技及计算机软硬件领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；服务：非医疗性健康管理咨询，经济信息咨询（除证券、期货），公共关系服务，会议，工艺品设计，电脑动画设计，企业形象策划，市场调研，企业管理咨询，承办展览展示活动；货物进出口，佣金代理（拍卖除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产为2,607.60万元，净资产为1,636.98万元。2024年度，营业收入为3,018.28万元，净利润为515.96万元（以上数据未经审计）
（二）与上市公司关联关系
■
（三）履约能力分析
上述关联人为依法存续且正常经营，资产状况良好且具备良好履约能力，相关交易协议由交易双方根据实际情况在预计范围内签署并严格按照约定执行，切实保障双方权利与义务。
三、日常关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售产品、商品等。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。其中，确定关联交易销售价格还综合考虑具体产品的规格型号和客户定制需求等方面因素。
（二）关联交易协议签署情况
按照审议通过的公司日常关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。
四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
（一）上述关联交易事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。
（二）公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。
（三）关联交易的持续性
基于经营业务需要，公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系，未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。
特此公告
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-008
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于公司开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，下同）自第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇（含衍生品）业务，远期结售汇开展外币余额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使用，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务概述（下转127版）
（上接125版）
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：江苏康众数字科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：JIANQIANG LIU（刘建强） 主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：许凤
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：江苏康众数字科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：JIANQIANG LIU（刘建强） 主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：许凤
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2025年4月26日
