鲁西化工集团股份有限公司

（上接129版）

（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

四、网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件1）。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：柳青

联系电话：0635-3481198

传 真：0635-3481044

邮 编：252000

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议。

2、公司第九届董事会第八次会议决议。

3、公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360830 投票简称：鲁西投票

2、填报表决意见

（1）填报表决意见或选举票数

本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。

■

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名(盖章)： 委托日期：2025年 月 日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-029

鲁西化工集团股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2025年4月14日以电话、邮件形式发出。

（二）会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开。

（三）会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（四）会议由董事长陈碧锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了2024年年度报告全文及其摘要；

2024年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（二）审议通过了2025年第一季度报告；

详见同日巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-021），本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（三）审议通过了2024年度董事会工作报告；

详见同日巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（四）审议通过了2024年度独立董事述职报告；

公司离任独立董事王云、江涛、刘广明、张辉玉，现任独立董事宿玉海、黄杰刚、李相杰分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

详见同日巨潮资讯网披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（五）审议通过了关于2024年度利润分配预案的议案；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润2,028,711,671.27元，加年初未分配利润9,121,213,009.54元，扣除2024年已实施的2023年度利润分配方案中的现金分红233,308,314.43元，截至2024年12月31日未分配利润合计为10,916,616,366.38元。

公司母公司2024年度实现净利润为2,299,257,442.43元，加上2024年年初未分配利润4,842,717,296.60元，扣除2024年已实施的2023年度利润分配方案中的现金分红233,308,314.43元，2024年度可供分配利润为6,908,666,424.60元。

根据《公司法》第一百六十六条 公司税后利润的分配的规定：“公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取”，本年度公司法定盈余公积金累计金额为1,009,643,662.01元，已达注册资本的52.68%，因此本期不再计提法定盈余公积金。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营、发展情况、未来资金需求等因素，公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本1,910,172,451.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计分配股利668,560,357.85元，不送红股,不以公积金转增股本。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励、资产重组新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，对总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）

本项议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（六）审议通过了关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案；

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内控审计报告。

（详见同日巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》）。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（七）审议通过了2024年度总经理工作报告；

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（八）审议通过了《关于2024年工资总额清算报告及2025年工资总额预算的议案》；

董事会同意关于2024年工资总额清算报告及2025年工资总额预算的议案。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（九）董事会成员回避表决《关于公司董事薪酬的议案》，直接提交公司2024年年度股东大会审议；

公司董事回避表决本议案，提交公司2024年年度股东大会审议。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。

议案具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意票、反对票及弃权票均为0票。

（十）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

公司董事会同意本议案，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。关联董事王延吉回避表决本议案。

议案具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意票6票、反对票及弃权票均为0票。

（十一）审议通过了关于接受关联方提供财务资助的议案；

为支持公司运营与发展的资金需求，鲁西集团有限公司（以下简称：“鲁西集团”）拟以现金方式向公司及子公司提供财务资助，日终余额不超过3亿元,执行年利率水平不高于其他在中国境内的（港澳台地区除外）中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。据此测算，本次关联交易金额不超过3.1亿元（其中应支付年利息不超过0.1亿元）。

关联董事陈碧锋先生、王延吉先生、秦晋克先生因在关联方鲁西集团任职，关联董事周民先生因在中国中化任职，在议案表决时回避表决，非关联董事全票通过该议案。本次交易已经独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。该议案经公司董事会审议通过后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年）等相关规定，需提交2024年年度股东大会审议（详见同日巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供财务资助的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意票3票，反对票及弃权票均为0票。

（十二）审议通过了关于2025年度经营计划及财务预算的议案；

2025年度产品产量计划1350万吨，营业收入预算目标353.72亿元。以上预算目标指标不代表公司2025年预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素，具有不确定性，请投资者特别注意。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（十三）审议通过了2024年度财务决算报告；

详见同日巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（十四）审议通过了关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案；

公司董事会决定续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，聘期为一年。2025年度审计费用共计128万元（其中：年报审计费用93万元；内控审计费用35万元）。详见同日巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》（公告编号：2025-025）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（十五）审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案；

为保证公司正常生产经营及发展需求，提高公司融资能力，2025年度公司及子公司拟向合作银行申请总金额不超过230亿元人民币的综合授信敞口额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、票证贴现等，在额度有效期内可循环使用。根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况，择优选择办理融资业务。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额、期限、品种以公司与银行实际签署的协议为准。

授权事项：在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权法定代表人或其指定授权代理人办理与授信、融资相关的协议文件签署及其他一切必要事项。

本次综合授信额度授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（十六）审议通过了2024年度环境、社会及治理报告；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度环境、社会及治理报告》。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（十七）审议通过了关于会计政策变更的议案；

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（十八）审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务的议案；

同意公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000万美元或其他等值外币，额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、期权、掉期等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。

交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（十九）审议通过了关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（二十）审议通过了中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告；

《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映了中化集团财务有限责任公司的经营资质、业务及风险状况。

本议案已经独立董事专门会议审议，在董事会审议和表决过程中，关联董事秦晋克先生、周民先生回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

（二十一）审议通过了《关于董事会审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》；

本议案已经过公司董事会审计与风险委员会审议。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计工作履职情况进行了评估，公司董事会审计与风险委员会审议通过本报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（二十二）审议通过了《未来三年股东回报规划》（2025-2027年）；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《未来三年股东回报规划》（2025-2027年），本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（二十三）审议通过了《关于全资子公司与关联方签署〈氟产品框架合作协议〉暨关联交易的议案》

为解决鲁西化工与昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”）之间关于二氟甲烷（HFC-32）同业竞争事项，鲁西化工全资子公司聊城氟尔新材料科技有限公司（以下简称“氟尔公司”）与昊华科技全资子公司中化蓝天集团贸易有限公司（以下简称“中化蓝贸”）于2025年4月24日签署《氟产品框架合作协议》。氟尔公司二氟甲烷产品除鲁西化工及其子公司自行生产用作原料用途外，全部由中化蓝贸进行销售。

公司与昊华科技均为国务院国有资产监督管理委员会控制的中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）的下属企业，公司全资子公司氟尔公司与昊华科技全资子公司中化蓝贸最终控制方相同，氟尔公司与中化蓝贸构成关联方，本次交易构成关联交易。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生、秦晋克先生、周民先生因在中国中化任职，在议案表决时回避表决，非关联董事审议通过本议案。

该议案经公司董事会审议通过后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年）等相关规定，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议（详见同日巨潮资讯网披露的《关于全资子公司与关联方签署〈氟产品框架合作协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意票3票，反对票及弃权票均为0票。

（二十四）审议通过了关于召开2024年年度股东大会通知的议案；

董事会定于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

议案（一）、（三）、（五）、（九）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（二十二）（二十三）尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-030

鲁西化工集团股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年4月14日以电子邮件方式向全体监事发出。

（二）本次会议于2025年4月24日在本公司会议室以现场方式召开。

（三）应到监事5人，实到监事5人。

（四）本次会议由监事会主席陈建东先生主持，监事会全体成员参加会议。

（五）本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了2024年年度报告全文及其摘要；

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（详见同日巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》）（公告编号：2025-020）。该议案需要提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

（二）审议通过了2025年第一季度报告；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

（三）审议通过了关于2024年度利润分配预案的议案；

（详见同日巨潮资讯网《关于2024年度利润分配预案的公告》）。该议案需要提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

（四）审议通过了关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案；

监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，公司的内部控制覆盖了公司运营的主要方面和重点环节，内部控制体系设计合理，运行有效，并采取切实措施较好地保证了内部控制的执行效果，提升了公司经营管理水平，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。（详见同日巨潮资讯网披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》）。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

（五）审议通过了关于2025年度经营计划及财务预算的议案；

2025年度产品产量计划1350万吨，营业收入预算目标353.73亿元。以上预算目标指标不代表公司2025年预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素，具有不确定性，请投资者需特别注意。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

（六）审议通过了2024年度财务决算报告；

详见同日巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。根据《公司章程》等有关规定，该议案需要提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

（七）审议通过了关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案；

详见同日巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》（公告编号：2025-025）。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

（八）审议通过了关于会计政策变更的议案；

详见同日巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

（九）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

（十）审议通过了关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告；

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

（十一）审议通过了2024年度监事会工作报告；

详见同日巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

（十二）监事会成员回避表决《关于公司监事薪酬的议案》，提交公司2024年年度股东大会审议；

公司监事会成员回避表决本议案，提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意票，反对票及弃权票均为0票。

（十三）审议通过了《未来三年股东回报规划》（2025-2027年）；

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《未来三年股东回报规划》（2025-2027年）。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

以上议案（一）、（三）、（五）、（六）、（七）、（十一）、（十二）、（十三）尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十五日 

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-031

鲁西化工集团股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明

并正式履职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月11日召开的第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任刘月刚先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。鉴于刘月刚先生尚未取得董事会秘书任职培训证明，董事会指定其代行董事会秘书职责，待取得相关资格证明后正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-019）。

近日，刘月刚先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第九届董事会第七次会议决议，刘月刚先生自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。

刘月刚先生联系方式如下：

联系电话：0635-3481198

传真号码：0635-3481044

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特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-032

鲁西化工集团股份有限公司关于全资

子公司与关联方签署《氟产品框架

合作协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”或“公司”）于2025年4月24日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方签署〈氟产品框架合作协议〉暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为解决鲁西化工与昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”）之间关于二氟甲烷（HFC-32）同业竞争事项，鲁西化工全资子公司聊城氟尔新材料科技有限公司（以下简称“氟尔公司”）与昊华科技全资子公司中化蓝天集团贸易有限公司（以下简称“中化蓝贸”）于2025年4月24日签署《氟产品框架合作协议》。氟尔公司二氟甲烷产品除鲁西化工及其子公司自行生产用作原料用途外，全部由中化蓝贸进行销售。

（二）关联关系

鲁西化工与昊华科技均为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）控制的中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）下属企业，鲁西化工全资子公司氟尔公司与昊华科技全资子公司中化蓝贸最终控制方相同，氟尔公司与中化蓝贸构成关联方。

（三）审议情况

2025年4月24日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方签署〈氟产品框架合作协议〉暨关联交易的议案》，关联董事陈碧锋先生、王延吉先生、秦晋克先生、周民先生因在关联方任职，在议案表决时回避表决，董事会其他成员审议通过本议案。按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年）等相关规定，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司等回避表决。

同日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方签署〈氟产品框架合作协议〉暨关联交易的议案》，同意提交董事会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

公司名称：中化蓝天集团贸易有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91330000784436944D

注册资本：10,064万元

成立时间：2006年01月23日

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道96号2201室

法定代表人：于晓岗

经营范围：一般项目：进出口代理；货物进出口；国内贸易代理；销售代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；消防器材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；制冷、空调设备销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；日用家电零售；家用视听设备销售；五金产品零售；五金产品批发；金属制品销售；电线、电缆经营；塑料制品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；机动车充电销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；轮胎销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；工程塑料及合成树脂销售；表面功能材料销售；合成材料销售；民用航空材料销售；软件开发；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；产业用纺织制成品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品批发；工程管理服务；安全咨询服务；环保咨询服务；控股公司服务；电子专用材料销售；机械设备销售；电子专用设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；农药批发；农药零售；国营贸易管理货物的进出口；新化学物质进口；有毒化学品进出口；药品进出口；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股权关系图：

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（二）与上市公司的关系

昊华科技全资子公司中化蓝天集团有限公司、中化蓝贸与鲁西化工及其全资子公司氟尔公司均为国务院国资委控制的中国中化下属企业，鲁西化工全资子公司氟尔公司与昊华科技全资子公司中化蓝贸最终控制方相同，氟尔公司与中化蓝贸构成关联方。

（三）中化蓝贸主要财务数据

单位：万元

■

（四）失信被执行人情况

经查询，中化蓝贸非失信被执行人。

三、《氟产品框架合作协议》主要内容

甲方：聊城氟尔新材料科技有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中化蓝天集团贸易有限公司（以下简称“乙方”）

鉴于：

1、甲方系鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”）全资子公司，已建成二氟甲烷（HFC-32）年产3万吨生产装置，并持有生态环境部核发的2025年度二氟甲烷产品生产配额4,143吨（其中内用生产配额2,726吨）。

2、乙方系中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”）下属全资子公司，具有危险化学品经营资质及进出口贸易资质。

3、根据中国中化集团有限公司出具的解决同业竞争承诺，双方需于2025年6月14日前通过市场化合作机制解决同业竞争问题。

4、本协议项下合作已通过双方内部合规审查及关联交易必要性论证。

经双方平等、友好协商，达成如下主要协议条款：

（一）合作方式

为避免同业竞争，甲方二氟甲烷产品除鲁西化工及其子公司自行生产用作原料用途外，全部委托乙方统一销售。

如甲方决定不开展生产，针对生态环境部核发的二氟甲烷生产配额，甲乙双方按照市场化公式定价与回顾机制实施配额协同。

（二）甲方的权利与义务

1、按照乙方制订的销售计划，规范组织二氟甲烷的生产与发运活动。

2、确保二氟甲烷产品质量符合行业标准。

3、要求乙方按照合同约定支付货款。

4、及时向乙方开具发票。

5、合作期限内，不与乙方之外的其他主体就本协议合作事宜进行合作，并确保乙方对本协议项下双方合作事宜享有业务排他性和独占性权利，以实现双方合作利益最大化。

（三）乙方的权利与义务

1、接收甲方生产的除鲁西化工及其子公司自行生产用作原料用途外的全部二氟甲烷产品。

2、及时向甲方提供产品销售计划。

3、按照合同约定向甲方及时足额支付货款。

4、合作期限内，乙方对本协议项下双方合作事宜享有业务排他性和独占性权利，甲方不得与乙方之外的其他主体就本协议合作事宜进行合作。

（四）定价机制与产品交付

1、结合国内空调厂季度价格、第三方网站市场价格，分别确定内销与出口产品价格。2025年交易金额预计2.2885亿元，2026年交易金额预计2.4亿元，2027年交易金额预计2.5亿元。具体交易金额以实际发生为准。

2、乙方按照鲁西商城销售模式在鲁西商城平台打款下单。

3、产品结算数量以乙方卸货量磅单数量为准。

4、甲方委托乙方销售的相关费用在产品价格中予以扣除，无需另行支付。

（五）合作期限

本协议有效期3年，自本协议经双方有权决策程序通过之日起算。每年度双方可就结算价格等，另行签订协议。

本协议期满后，双方就合作模式再行商议，并签订合作协议。

（六）其他

本协议经甲乙双方签字盖章，且经有权决策程序审议通过后生效。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次关联交易本着平等、互利的原则，以市场价格为定价参考，定价公允合理，预计2025年氟尔公司与中化蓝贸发生交易金额不超过上市公司预计的2025年与关联方将发生的日常性关联交易金额，本次交易符合公司经营发展的实际需要，属于合理的交易行为，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、交易目的及对上市公司的影响

2019年12月20日，中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）出具解决鲁西化工与中化蓝天（二氟甲烷、五氟乙烷和 R410a 产品）同业竞争的承诺，中化集团承诺在五年内综合运用资产重组、业务调整、委托管理、设立合资公司等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。该承诺自中化集团成为公司实际控制人之日起生效。2020年6月，公司实际控制人由聊城市国资委变更为中化集团，承诺生效。

根据国务院《消耗臭氧层物质管理条例》规定，氟尔公司无五氟乙烷（R125）和R410a生产配额，未开展相关生产经营活动。如因国家政策调整，氟尔公司获得五氟乙烷（R125）和R410a生产配额，公司将及时进行信息披露并协商解决同业竞争。

本次交易有利于解决鲁西化工与中化蓝天关于二氟甲烷的同业竞争事项，本次关联交易不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

本协议生效后，中化集团通过业务调整与委托管理方式，解决了上市公司与中化蓝天曾存在的同业竞争。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2025年年初至本公告披露日，鲁西化工与中化蓝贸控制方中国中化及其子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 12.19亿元。

七、独立董事专门会议意见

2025年4月24日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方签署〈氟产品框架合作协议〉暨关联交易的议案》。

经审核，独立董事专门会议认为：本次公司全资子公司氟尔公司通过与中化蓝贸签订《氟产品框架合作协议》，通过将二氟甲烷产品除鲁西化工及其子公司自行生产用作原料用途外，全部委托中化蓝贸进行销售，可有效解决鲁西化工与昊华科技之间关于二氟甲烷产品的同业竞争事项，为中国中化集团有限公司有效履行公开承诺的行为。本次关联交易不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。

八、备查文件

1、独立董事专门会议决议；

2、第九届董事会第八次会议决议；

3、《氟产品框架合作协议》。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日