欧派家居集团股份有限公司

(上接165版)

（三）逐项审议《2024年度独立董事述职报告》

3.1审议通过《独立董事李新全述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3.2审议通过《独立董事鲁晓东述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3.3审议通过《独立董事江奇述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3.4审议通过《独立董事秦朔述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的各独立董事述职报告。公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

（四）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项评估意见的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该事项与独立董事存在关联关系，独立董事李新全先生、鲁晓东先生、江奇先生回避表决。

公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等规定中关于独立董事独立性的规定和要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司关于2024年度独立董事独立性自查情况专项评估意见》。

（六）审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。审计委员会认为公司2024年年报的编制符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居2024年年度报告》全文及其摘要。

（七）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居2024年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定以及《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居2024年度可持续发展报告》。

（十）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2024年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数进行利润分配，向全体股东每股派发现金红利2.48元（含税），公司2024年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居2024年年度利润分配方案公告》。

（十一）审议通过《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《公司2025年度财务预算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）逐项审议《关于确认公司2024年度非独立董事薪酬的议案》。

13.1审议通过《姚良松2024年度薪酬》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事姚良松先生回避表决。

13.2审议通过《谭钦兴2024年度薪酬》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事谭钦兴先生回避表决。

13.3审议通过《姚良柏2024年度薪酬》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事姚良柏先生回避表决。

13.4审议通过《张秀珠2024年度薪酬》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事张秀珠先生回避表决。

13.5审议通过《刘顺平2024年度薪酬》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，议案13.1至13.5尚需提交股东大会审议。

（十四）逐项审议《关于确认公司2024年高级管理人员薪酬的议案》

14.1审议通过《姚良松2024年度薪酬》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事姚良松回避表决。

14.2审议通过《谭钦兴2024年度薪酬》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事谭钦兴回避表决。

14.3审议通过《姚良柏2024年度薪酬》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事姚良柏回避表决。

14.4审议通过《王欢2024年度薪酬》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14.5审议通过《欧盈盈2024年度薪酬》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

华兴会计师事务所在公司2024年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，勤勉尽责地履行审计职责。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

（十六）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》。

（十七）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的公告》及《欧派家居集团股份有限公司战略与可持续发展委员会工作细则（2025年4月24日修订）》。

（十八）审议通过《关于董事会审计委员会调整为董事会审计与风险管理委员会并修订其工作细则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于董事会审计委员会调整为董事会审计与风险管理委员会并修订其工作细则的公告》及《欧派家居集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则（2025年4月24日修订）》。

（十九）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

为保持审计工作的连续性，鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和工作表现，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。关于2025年度审计费用，董事会提请公司股东大会授权管理层依据公司2025年度的业务规模、审计具体要求、范围、复杂程度等因素与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于续聘会计师事务所的公告》。

（二十）审议通过《关于新设募集资金专项账户的议案》。

同意在中国建设银行股份有限公司广州江高支行新设立募集资金专项账户用于“欧派家居智能制造（武汉）项目”的募集资金存储、使用与管理，并签订相关监管协议，同时授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户的开立、签订募集资金监管协议等具体事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于新设募集资金专项账户的公告》。

（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的公告》。

（二十二）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二十二次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会2025年第一次会议记录；

（三）第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议记录；

（四）第四届董事会战略委员会2025年第一次会议记录。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-025

转债代码：113655 转债简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司

关于董事会审计委员会调整为董事会审计

与风险管理委员会并修订其工作细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司治理结构，提升董事会科学决策水平，健全全面风险管理机制，确保对经营管理层的有效监督，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等中国证监会及上海证券交易所相关规定，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定将原"董事会审计委员会"更名为"董事会审计与风险管理委员会"，并同步修订《董事会审计委员会工作细则》为《董事会审计与风险管理委员会工作细则》。

本次调整在保持委员会原有职权的基础上，根据公司实际情况对审计与风险管理委员会职责权限进行调整，优化工作细则部分内容。

本次调整仅涉及审计与风险管理委员会名称及职权范围的优化，其成员构成、任期等均保持不变。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-027

转债代码：113655 转债简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司

关于新设募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元，扣除发行承销费5,000,000.00元后，收到募集资金为1,995,000,000.00元。

二、目前募集资金的管理和存储情况

（一）募集资金的管理情况

公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司已按照要求开立募集资金专户。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，2022年8月24日，公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司(原国泰君安证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”)以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金存储情况

1、募集资金专户余额情况

截至2024年12月31日，公司募集资金余额41,700.41万元，其中35,000.00万元用于购买结构性存款，6,700.41万元在银行专户存储，具体存储情况如下：

单位：人民币元

■

三、本次拟新增募集资金专户的原因

为便于公司募集资金的结算和使用，规范公司募集资金的存放和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟在中国建设银行股份有限公司广州江高支行新设立募集资金专项账户用于“欧派家居智能制造（武汉）项目”的募集资金存储、使用与管理，并将签订相关监管协议。提请董事会授权管理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户的开立、签订募集资金监管协议等具体事宜。

四、本次拟新增募集资金专户对公司的影响

本次新设募集资金专项账户的事项，主要是基于武汉募投项目资金使用和管理需要，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

后续募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。公司在签订募集资金监管协议后，将严格按照相关规定及时履行相应的信息披露义务。

五、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审批程序

公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》，同意在中国建设银行股份有限公司广州江高支行新设立募集资金专项账户，用于“欧派家居智能制造（武汉）项目”的募集资金存储、使用与管理，并签订相关监管协议，同时授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户的开立、签订募集资金监管协议等具体事宜。

（二）监事会审批程序

公司于2025年4月24日召开的第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》，监事会认为公司本次新设募集资金专户事项已履行必要的审批程序，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东利益。因此，监事会同意本次公司新设募集资金专户的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次新设募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次变更事项经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定。

综上，保荐机构对公司本次新设募集资金账户事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

3、国泰海通证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司新设募集资金账户之核查意见。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-023

转债代码：113655 转债简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司

关于公司2024年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2024年11月修订）》的规定，现将欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”） 2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元，扣除发行承销费5,000,000.00元后，收到募集资金为1,995,000,000.00元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司已按照要求开立募集资金专户存储。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，2022年8月24日，公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原名“国泰君安证券股份有限公司”）以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》（以下均简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且上述《三方监管协议》得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金专户余额情况

截至2024年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

■

2、结构性存款余额情况

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款350,000,000.00元，明细如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年7月31日，经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的情况下，使用总额度不超过人民币100,000万元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，且该等现金管理产品流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，上述额度在决议有效期2023年8月19日至2024年8月18日内可滚动使用。

2024年7月25日，经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资品种应为安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的银行理财产品和结构性存款，投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。本次授权在投资额度范围内使用闲置募集资金进行现金管理的期限为2024年8月19日至2025年8月18日，相关额度的使用期限不应超过12个月。

截至2024年12月31日，公司募集资金余额41,700.41万元，其中：35,000.00万元用于购买结构性存款，其余募集资金按规定存放于募集资金专户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内不存在上述情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内不存在上述情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内不存在上述情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况、不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2024年11月修订）》的规定编制，在所有重大方面公允反映了欧派家居2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

八、上网附件及报备文件

（一）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欧派家居集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》；

（二）国泰海通证券股份有限公司出具的《国泰海通证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元，扣除发行承销费5,000,000.00元后，收到募集资金为1,995,000,000.00元。上表中调整后投资总额按公司募集资金专户收到募集资金填列。

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-024

转债代码：113655 转债简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为董事会战略

与可持续发展委员会并修订其工作细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，强化可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定将原“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并同步修订《董事会战略委员会工作细则》为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

本次调整在保持委员会原有职权的基础上，根据公司实际情况对董事会战略与可持续发展委员会职责权限进行调整，增加可持续发展相关内容。

本次调整仅涉及战略与可持续发展委员会名称及职权范围的优化，其成员构成、任期等均保持不变。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-026

转债代码：113655 转债简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于2024年度

“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于2024年4月25日发布了《欧派家居集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《2024年提质增效重回报行动方案》”）。自方案发布以来，公司积极推进落实相关工作，现将方案的执行情况报告如下：

一、以经营质量提升应对行业调整，夯实大家居战略根基

报告期内，公司所处的家居行业正面临深度调整与转型挑战，在市场需求收缩、行业生态加速重构、内卷式竞争加剧等多重因素叠加影响下，公司营业收入实现189.25亿元，同比下降16.93%；归母净利润实现25.99亿元，同比下降14.38%；为公司自成立三十年以来的首次收入、利润双下滑。

面对复杂多变的市场环境，公司主动实施供应链优化、自动化产线迭代升级、工艺研发升级等项目，营业成本下降明显，2024年度营业成本121.28亿元，同比下降19.15%，并带动毛利率提升，本期毛利率35.91%，同比上升1.76个百分点。优化组织架构、精准实施费控绩效考核，并根据经营情况及时动态调整，销售费用和管理费用均同比实现下降。综合上述各项措施的有效实施，报告期净利率13.73%，同比上升0.41个百分点，经营质量更加稳健。

与此同时，公司持续强化内生发展动能，通过系统性变革持续增强发展韧性，以刀刃向内的勇气破除经营桎梏，实现经营理念与业务模式的双重革新；纵深推进"大家居"战略布局，加速构建覆盖采购、制造、服务的泛家居产业生态圈，打造差异化竞争优势。在终端体系建设方面，稳步推进经销体系转型和赋能建设，通过精简考核指标、优化管理制度等举措，实施终端系统性减负改革，创新终端赋能方法，构建高效能终端运营体系，为高质量发展注入新动能。

二、以创新为引领，加速培育新质生产力

2024年，公司智能制造体系全面升级，公司已成功构建符合工业4.0标准的高度自动化和智能化生产体系，通过行业首创的下线自动打托、SCADA智能监控系统，以及锯封自动连线、AGV无人化配套等创新应用，提升欧派智能制造水平。持续在主要产品生产工序迭代单工序及跨工序自动化设备技术的推广应用，在家具柜身机器人分拣包装4.0生产线、橱柜柜身全自动加工线、AI智能质检等项目的推动下，公司产品稳定性和生产效率显著提升，交付周期明显缩短，进一步巩固了公司在智能制造领域的领先优势。

全面推进单品向大家居模式转型，建立集团级色差管控标准和统一数据架构，实现全流程支撑能力。创新研发成果显著，建成行业首家抗菌防霉实验室。设计赛事获奖成果丰硕，获行业领跑者认证，并荣获红点、IF等16项国际设计大奖。加强公司专利及软件研发成本转化，截至2024年底，公司及控股子公司共计拥有专利1,089项，累计计算机软件著作权138项，彰显了强大的研发实力。

信息化建设成效显著，通过设计软件架构升级和交付流程信息化改造，集团交付打托实现全流程信息化，有效支撑集团交付模式变革，实现生产排程智能化与自动化，显著提高作业效率。PPM系统重构产品成本与定价核算流程，全面实现信息化与自动化；PLM系统实现产品、材料、工艺库与超级导购的数据互联互通，为商场运营提供有效数据支持。

三、建立分红长效机制，筑牢投资者回报预期

2024年，公司圆满完成2023年度利润分配工作，向全体股东每股派发现金红利2.76元（含税），不进行资本公积金转增股本或送股。公司2023年年度权益分派的股权登记日为2024年7月8日，除权（息）日和现金红利发放日为2024年7月9日，本次实际参与分配的股本数为605,749,295股，合计派发现金红利16.72亿元（含税）。

在长期分红规划建设方面，为进一步明确和完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，增加公司利润分配决策的透明度，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规的相关要求和《公司章程》的相关规定，制定了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，并经2024年第一次临时股东大会审议通过。公司未来三年（2024年-2026年）的利润分配目标：原则上每年派发现金红利合计不低于人民币15亿元（含本金额，该分红金额为含税金额）。公司是家居行业内首家明确未来三年具体分红金额的上市公司。

在股份回购方面，公司于2024年11月9日顺利完成第二期股份回购计划。本次回购通过集中竞价交易方式累计回购1,124,200股，占公司当时总股本的0.1846%，回购价格区间为40.27元/股至83.90元/股，累计使用资金7,893.45万元（不含交易费用）。此次回购进一步彰显了公司对未来发展的信心，有效维护了公司价值和股东权益。

四、建立以投资者需求为导向、以真实合规有效为基础的信息披露提升机制

公司始终将规范运作作为发展基石，持续强化信息披露管理体系建设。报告期内，公司严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，全面落实《公司章程》《信息披露事务管理制度》等内部规定，全年共披露100份公告（含4份定期报告），确保信息披露内容真实、准确、完整、及时，未发生任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，切实做好各阶段信息保密工作。在2023-2024年度沪市上市公司信息披露工作评价中，公司再次荣获最高等级A级评价，这是公司连续第六年获此殊荣。值得关注的是，本评价期内沪市仅有18.91%的上市公司获得A级评价，充分彰显了公司在信息披露质量方面的优秀表现。

作为行业标杆企业，公司始终以投资者利益为核心，在资本市场创新实践中发挥家居行业龙头引领作用。公司在行业内率先发布《2024年度"提质增效重回报"行动方案》，并配套推出业内首份包含具体分红金额的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，同时，公司也是行业内首家审议通过《市值管理制度》的上市公司。这一系列开创性举措，充分彰显了公司"以投资者为本"的发展理念，以及对中小投资者权益保护的高度重视。

在信息披露方面，公司持续提升价值传递的有效性，在《2023年年度报告》《2024年半年度报告》中，公司结合行业政策趋势及市场环境变化，系统梳理商业模式创新、核心竞争力构建、战略落地进展等关键信息，帮助投资者理解行业及公司情况，把握公司长期价值逻辑。

五、优化投资者关系管理，提升公司透明度

报告期内，公司始终将投资者关系管理作为资本市场工作的重要抓手，通过构建全方位、多层次的沟通体系，持续提升信息透明度和市场沟通效能。打造立体化沟通矩阵，建立涵盖业绩说明会、走进上市公司、线上交流平台等多维沟通渠道；完善投资者服务机制，优化响应流程等措施，持续提升服务质量和响应效率。这一系列举措有利于增强公司在资本市场的透明度，为投资者价值管理奠定了坚实基础。2024年公司投资者关系管理的重点工作情况如下：

1、协同中小投服中心举办走进上市公司活动：为增强投资者对欧派家居智能制造实力及长期投资价值的深度认知，公司联合中证中小投资者服务中心、广东证监局、广东上市公司协会等共同举办“了解我的上市公司一一走进大湾区”?欧派家居专场活动，组织股东观察团实地考察清远生产基地柔性智能化工厂，通过沉浸式参观、高管面对面座谈等形式，全方位展示公司在智能制造、绿色生产及数字化转型领域的领先实践，获得与会投资者高度评价。另外，为方便其他投资者了解公司智能制造情况，本次活动还设置了视频回放（https://rs.p5w.net/html/145433.shtml），截至本报告披露日，活动视频累计观看次数超68万次。

?2、建立多元化沟通场景：全年累计举办3场业绩说明会，董事长、独立董事、财务负责人及董事会秘书通过现场直播或网络文字互动等与投资者展开零距离对话，其中业绩说明会视频直播累计观看量突破13万次，互动问答回复率100%，确保与投资者特别是中小投资者的有效互动。

?3、提升问询响应效率和服务质量：公司依托投资者热线、上交所E互动平台、机构调研接待、股东大会等多维沟通渠道，实现投资者问答高效响应，确保重大信息?“公平、及时、精准”?触达全体投资者，全年累计回复投资者E互动平台咨询42条，业绩交流会线上提问71条。

六、贯彻可持续发展理念，积极践行社会责任

2024年，欧派家居秉持"稳健经营、创新发展"的理念，公司在ESG领域取得显著突破，多项ESG评级实现提升。公司MSCI ESG评级从B级提升至BB级、Wind ESG评级由BBB荣升至A级、秩鼎ESG评级由AA级跃升至AAA级，入选中国ESG上市公司大湾区先锋50。在可持续发展领域，公司加强能源与水资源管理，积极推动厂区节能改造升级，拥抱可再生能源，在各基地持续加大可再生能源建设投入，新扩建光伏装机容量2.93兆瓦，光伏装机容量总量达44.13兆瓦，全年集团光伏项目发电量高达41,060.38兆瓦时，相当于减少二氧化碳排放2.74万吨；清远欧派获得国家级及省级绿色工厂认证，并打造从设计、原材料、生产、物流、包装与产品焕新的大家居绿色循环经济圈。

2024年，公司实施了大交付体系改革，通过重构采购体系、强化供应商管理，坚定不移地推进绿色采购，严格把控原材料安全关，全年板材原材料合法可追溯率均达100%；持续强化供应商管理，定期开展供应商ESG表现评估，构建起多元化、高效协同的韧性供应链管理体系，我们拥有可持续认证的供应商559家，签署并符合公司供应链行为准则的供应商100%。作为负责任的企业公民，我们全年投入9,500万元用于员工福利改善和困难帮扶，获得"2024广东年度非凡雇主"等荣誉；同时积极开展乡村振兴、教育助学等公益活动，以实际行动践行“让每一个家都因爱而温暖”的企业使命，持续为行业和社会的可持续发展贡献力量。

七、优化治理机制，规范公司运作

2024年，公司动态优化制度，落实监管部门关于独立董事制度改革、股东回报、会计师选聘等法规要求，推动公司治理制度的修订和完善，完成《公司章程》《独立董事工作制度》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司会计师事务所选聘制度》《公司证券投资与衍生品交易管理制度》等相关制度的修订及审批工作。

持续完善现代企业治理体系，重点推进民主管理、董事会专门委员会建设和独立董事履职三方面的改革举措。深化民主管理机制，公司在保留职工监事架构的基础上创新增设职工代表董事席位，通过职工代表大会民主选举产生，保证职工能通过董事会参与重大决策。加强董事会专门委员会建设，结合公司董事会成员的调整情况，动态调整各专业委员会人员构成，以更好发挥专门委员会的工作职能。进一步提升独立董事履职能力建设，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在保护投资者特别是中小投资者的合法权益等方面发挥积极作用。

八、其他相关说明

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的实施进展，履行信息披露义务。本评估报告是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估，未来可能会受到政策或法律法规调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性。行动方案及本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-028

转债代码：113655 转债简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会

制定2025年度中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）高度重视投资者回报。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提升公司投资价值，增强投资者获得感，结合公司实际情况，公司拟增加分红频次。为进一步简化中期分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案。具体安排如下：

一、2025年度中期分红安排

（一）2025年度中期分红应同时满足下列条件：

1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；

2、实施现金分红不影响公司正常经营和长期发展需要。

（二）2025年度中期分红的金额上限

公司在2025年度进行中期分红时，分红金额上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

二、2025年度中期分红的授权

（一）授权内容及范围

1、在满足2025年度中期分红条件及金额上限的情况下，授权董事会择机论证、制定、实施中期分红方案以及办理与此相关的必要事项；

2、上述授权事项，除法律法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。

（二）授权期限

授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、相关审批程序及相关意见

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，本次方案需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、风险提示

相关事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，且本次中期分红方案需结合公司2025年未分配利润与当期业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-029

转债代码：113655 转债简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧派家居”）于2025年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所为公司2025年度财务报告与内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、华兴会计师事务所的基本信息

华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所。2019年7月，更名为华兴会计师事务所。

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2、人员信息

（1）合伙人信息

华兴会计师事务所首席合伙人为童益恭先生。

（2）注册会计师信息

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3、业务规模

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4、投资者保护能力

截至2024年12月31日，华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

5、独立性和诚信记录

（1）华兴会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

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2、诚信记录

项目合伙人洪文伟、签字注册会计师陈垚垚、项目质量控制复核人姚静，三人均为注册会计师，最近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

华兴会计师事务所为公司提供2024年度财务报告及内部控制审计服务的报酬共计人民币273.60万元。其中，2024年度财务报告审计费用为人民币208.60万元，内控审计费用为人民币65万元。

关于2025年度财务报告及内部控制审计服务的报酬，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层依据公司2025年度的业务规模、审计具体要求、范围、复杂程度等因素与华兴会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2025年4月23日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。审计委员会认为：华兴会计师事务所具备证券、期货相关业务的资质，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求。华兴会计师事务所在公司2024年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，勤勉尽责地履行审计职责。审计委员会同意向公司董事会提议继续聘请华兴会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与华兴会计师事务所协商确定审计服务费。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年4月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，董事会认为：鉴于华兴会计师事务所在过去审计工作中的专业能力和工作表现，同意续聘华兴会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。关于2025年度审计费用，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层依据公司2025年度的业务规模、审计具体要求、范围、复杂程度等因素与华兴会计师事务所协商确定。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）第四届董事会第二十二次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会2025年第一次会议记录；

（三）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-030

转债代码：113655 转债简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月28日 14点 30分

召开地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月28日

至2025年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(下转168版)