宁波华翔电子股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-031

宁波华翔电子股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以813833122股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.69元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是大众集团、T车厂、奔驰、宝马、奥迪、丰田、通用、沃尔沃、福特、斯特兰蒂斯、比亚迪、吉利、奇瑞、长安、江铃、红旗、上汽、东风岚图、赛力斯、小米、理想、小鹏、蔚来、零跑、埃安等国内外传统汽车和新能源汽车制造商的主要零部件供应商之一。

公司主要产品：仪表总成、中控总成、门板总成、顶棚总成、立柱总成、后备箱零件、头枕、风管、格栅、加油/充电口盖、真木/真铝/IMD/INS/氛围灯透光等装饰条、电动踏板等内外饰件；电池包壳体、冷冲压、热成型、天窗转向柱等车身金属件；后视镜模块系统、线路线束保护系统、高压防护塑料组件、储能模组塑料件等电子和新能源产品等。

（二）经营模式

1、采购模式

公司采购采用总部和子公司两级分权分级管理的模式。其中总部负责制定采购战略和总体目标，检查、指导、服务、监督各子公司的采购行为；子公司根据总部制定的《采购管理手册》在授权审批后实施具体采购任务，完成总部下达的采购目标。总部采购统一管理集团的采购活动，子公司采购矩阵式汇报，控股子公司采购由集团强管控，合资公司采购由总部采购指导监管，大宗物资由总部采购公司集中管理，全部分子公司通过总部SRM系统和采购竞价系统对采购活动进行管理。行为主要分为市场采购和客户约定采购。市场采购即公司根据对机器设备、基建工程、生产性物料等的产品需求和实际情况，在综合比较资质、信誉、产品品质、产品价格等因素后，进行供应商选择、招标、价格谈判。符合要求的一家或几家供应商将被公司纳入《合格供应商名录》，与其签订《采购合同》《框架协议》等。客户约定采购即由主机厂指定原材料供货商并负责供货合同条款的谈判，公司只负责执行采购即可。

2、销售模式

公司为OEM工厂，即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先，主机厂根据新车型开发计划向潜在供应商提出开发竞标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前，对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，组织开发并完成初步设计方案和多轮报价。主机厂经过价格评定并考虑供应商的综合能力后，依次通过签订约定意向书、模具开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。

3、生产模式

物流部门根据客户的生产量纲，对接计划或生产部门制定排产计划，同时分析测算现有产能能否按时完成交付，是否需要新增投资（租赁厂房、购买设备、增加人工等）。生产部门按照周和日排产计划安排生产，并根据客户要求及时调整。质量部门按照产品作业指导书对员工行为和产品质量进行抽检，针对异常问题成立专人小组进行讨论，保证生产产品质量，并在产品完工后根据质量部门和客户要求再进行产品抽检或全检。合格产品将入库并最终由物流部门交付客户。

4、研发体制

公司研发工作主要由总部研发部门，全资子公司上海翼锐汽车科技有限公司和各子公司设立的研发部负责。总部研发部门的主要职责是汽车零部件前沿和创新产品的探索和研发，以及符合公司未来发展战略的新兴产业相关产品的探索和研发。上海翼锐汽车科技有限公司的主要职责是提供整车研发、规划、同步工程、试制、试验等系统解决方案，并强调从研发到项目实施的闭环管理；对现有技术和工艺进行创新；以及为其他部门提供技术支持。子公司设立的研发部负责其公司对应特定产品、新产品的研发。

公司现已具备各种汽车内外饰产品，车身金属产品，电池存储系统，汽车后视镜，电子电器附件的研究和开发能力，并集中体现整个公司的生产工艺和特点。公司研发主要聚焦于汽车智能化，轻量化，模块化，成本优化等发展方向，推动现有产品持续迭代升级，拓展具备发展潜力的产品品类。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2024年公司实现营业务收入263.24亿元，与上年同期相比增加13.07%；实现归属于股东的净利润9.53亿元，与上年同期相比下降7.51%；每股收益为1.17元，净资产收益率8.00%，公司总资产291.56亿元，归母净资产114.94亿元。

2024年主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：

1、2024年海外业务亏损加剧，分化明显。欧洲量产增加导致亏损进一步扩大，公司将通过剥离欧洲业务彻底解决亏损问题；北美主要受汇兑损益影响亏损数额增加，但经营性亏损改善明显，随着管理能力和运营质量的提升，未来将进一步减亏；东南亚盈利能力稳健，为海外整体业务带来确定性贡献。

2、公司通过持续提升自主品牌的市场份额以及加大研发力度推进产品迭代升级，国内业务收入保持稳步增长，同时由于新工厂投产导致前期费用增加和自主品牌客户开拓带来的毛利率压力等因素，导致利润端没有保持同步，未来随着产品结构优化和规模效应兑现将很快实现修复。

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-019

宁波华翔电子股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议通知于2025年4月12日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年4月24日上午10:30在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中李景华、王世平、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长周晓峰先生主持，公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2024年年度报告》及其摘要

2024年年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），年度报告摘要刊登于2025年4月26日的《上海证券报》《证券时报》和《中国证券报》。

该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为《2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度生产经营、研发、管理等方面工作及取得的成果，公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年年度报告》中“管理层讨论与分析”和“公司治理”章节。

该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

经审议，董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年年度报告》中“财务报告”部分相关内容。

该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

依据天健会计师事务所天健审〔2025〕8003《审计报告》，公司2024年度（母公司）实现净利润为290,677,473.57元。因期末法定盈余公积金余额已超过注册资本50%，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次不再提取，加上年初未分配利润3,497,401,632.90元，减去公司向全体股东支付股利514,342,529.44元，截止2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为3,273,736,577.03元，按总股本81,383.3122万股计算，每股可分配利润为4.02元。

本年度利润分配预案：以最新总股本813,833,122股为基数，每10股派发现金股利4.69元（含税），共分配股利381,687,734.22元，剩余未分配利润2,892,048,842.81元，转入下一年度分配。

本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为40.05%。

本次利润分配预案须经公司2024年年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《2024年宁波华翔环境、社会和公司治理报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年宁波华翔环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于同意继续购买董监高责任险的议案》

为进一步完善风险管理体系，保障公司及公司董事、监事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟继续为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币1亿元，保费不超过人民币50万元，保险期限1年。

董事会提请股东大会授权董事长决定董监高责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险机构；确定保险金额、保费及其他相关条款；选择及指定保险代理或其他中介机构；签署相关法律文件、更新责任保险合同或在合同到期之时签署新的责任保险合同等事宜。）

该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

10、审议通过《关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，在董事会薪酬与考核委员会对2024年度公司董事、监事和高级管理人员津贴或薪酬执行情况进行审查的基础上，董事会对2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

该议案全体董事回避表决，同意将本议案直接提交2024年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

根据《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》和《宁波华翔电子股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况的评估报告》，经与会董事审议，拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度的审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事长根据宁波华翔 2025年度的审计工作量及市场价格水平决定相关的审计费用。

该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》

公司对2025年公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易金额进行了估算，汇总情况如下：

单位：万元

■

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025年日常关联交易预计公告》。

关联董事周晓峰先生回避了该项表决。

该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

独立董事专门会议已审议通过了该事项。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

13、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

根据公司日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司的业务顺利开展，公司预计在2024年度为子公司向金融机构申请授信、贷款、融资租赁等业务时提供累计不超过102,015.21万元人民币的担保额度。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》。

根据相关规定,上述对外担保需要提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则对截至2024年12月31日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了减值测试，经过计量或确认，计提信用减值、资产减值等各类资产减值准备合计人民币4.83亿元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务额度的议案》

复杂的国际政治造成近两年以美元为首的国际汇率大幅波动，对拥有海外业务的企业造成了一定的影响，为抵御此类风险，保证海外工厂正常运行，公司及子公司拟开展以远期结售汇为主要方式的外汇衍生品套期保值业务。本次会议同意公司上述业务总额度不超过20,000万美元，公司及子公司在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自本次会议通过之日起12个月内。

本次会议同意授权公司董事长在上述投资额度范围和期限内，决定相关事项并签署相关文件，公司负责实施和办理相关事宜。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的规定，本次交易金额20,000万美元（以1：7.1884汇率折算，人民币为143,768万元，占公司2024年经审计归母净资产的比例为12.51%），本次交易不属于关联交易，无须提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据国家法律法规变更会计政策，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

17、审议通过《关于拟增持或出售 “富奥股份”并授权董事长实施的议案》

公司持有上市公司一一富奥汽车零部件股份有限公司（以下称“富奥股份”）25,256.88万股股票，基于看好其良好的发展前景，本次会议同意视二级市场情况，择机继续增持其股票，数量不超过10,000万股。

同时为优化公司资产运营效率，本次会议同意视二级市场情况，出售部分持有的富奥股份，数量不超过10,000万股。

授权公司董事长综合考虑公司的资金状况和需求，以及资本市场发展变化等因素，在上述额度内，择机在二级市场增持或出售富奥股份，期限为自本项议案经股东大会审议通过之日起12个月。授权期限内，富奥股份因发生送股或资本公积转增股本等情况，拟增持、出售的股票数相应增加。

作为持股5%以上股东，公司将严格遵守买卖富奥股份的相关规定，并做好相应信息披露工作。

该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

18、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

会议同意公司2024年年度股东大会于2025年5月23日（星期五）在浙江象山召开，会议具体事项详见会议通知。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

19、审议通过《2025年第一季度报告》

与会董事认真、仔细地审阅了公司2025年第一季度报告全文，确认该报告内容真实、准确和完整，审议通过《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-020

宁波华翔电子股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

现场会议时间为：2025年5月23日（星期五）下午14：30；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日上午9：15一9：25、9：30一11：30，下午13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

6、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、股权登记日：2025年5月19日（星期一）

8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

9、出席对象：

（1）凡2025年5月19日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

10、其他事项：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、披露情况

以上议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，详见登载于2025年4月26日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

3、特别说明

上述第9项议案关联股东需回避表决。公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、本次股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2025年5月21日、 2025年5月22日，每日 8：30一11：00、13：30一16：00；2025年5月23日 8：30一11：00、13：30一14：30

3、登记地点及授权委托书送达地点：

上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层

宁波华翔电子股份有限公司证券事务部。

联系人：张远达、陈梦梦

邮政编码：201204

联系电话：021-68948127

传真号码：021-68942221

会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8999

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、宁波华翔第八届董事会第十九次会议决议。

2、宁波华翔第八届监事会第十三次会议决议。

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2025年4月26日

(下转222版)

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-032

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额增加416.97%，主要系本期客户回款增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2024年11月13日、2024年12月4日公司分别召开第八届董事会第十三次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。截至2025年4月9日，公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份798,000股，占公司目前总股本的0.0981%，最高成交价为12.61元/股，最低成交价为12.43元/股，成交总金额为10,000,237元（不含交易费用）。

2、2025年4月11日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于出售欧洲六家控股子公司100%股权的议案》，同意以1欧元向交易对方Mutares Holding-07 GmbH出售欧洲（德国、罗马尼亚和英国）的6家控股子公司（以下简称“标的公司”），并根据交割日标的公司的现金总额、金融债务和运营资金对转让价格做相应调整。本次交易尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：周晓峰 主管会计工作负责人：马婕 会计机构负责人：周丹红

2、合并利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周晓峰 主管会计工作负责人：马婕 会计机构负责人：周丹红

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

宁波华翔电子股份有限公司董事会

2025年4月26日