山河智能装备股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-013

山河智能装备股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,074,617,264为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司以“一点三线”“一体两翼”为战略定位，以湖南、广东为战略要地，以先导式创新为发展内核，聚焦装备制造业，在工程装备、特种装备、航空装备三大领域全面发展。

一、工程机械

（一）主要业务和产品

公司主要产品包括挖掘机械、桩工机械、高空机械、矿山设备、应急救援设备、油气管道设备、铁路维保设备及绿色能源开采装备。

挖掘机械，主要产品为全系列液压挖掘机，主要用于土方的铲掘、运送填筑、压实和平整。

桩工机械，主要产品为旋挖钻机和液压静力压桩机，主要用于建筑基础施工，在地层中安设各种基桩。

高空机械，主要产品为剪叉式及臂式高空作业平台，主要用于各个行业高空作业、设备安装、检修等。

矿山设备，主要产品为露天凿岩设备、井下凿岩设备、矿卡、装载机、挖掘机、移动破筛分设备及冶炼设备在内的矿山成套装备，适合矿山开采、隧道凿岩作业、主要用于矿山资源的开采、运输等。

应急救援装备，主要产品为智能遥控、水陆两用等应急救援挖掘机；遥控装载机、隔离带开辟车、排水抢险车、供水抢险车、破拆机器人、地震搜索机器人等，主要用于地震与地质、洪水、森林火灾、危化品安全事故等灾害现场救援。

油气管道设备，主要产品为页岩气钻机、吊管机、焊接工作站、双联管焊接工作平台、公铁两用车、道岔铺换机、智能门吊等。

铁路维保设备，主要产品为公铁两用车、道岔铺换机、智能门吊、国铁三平台清筛车等，主要用于高铁城轨的维保。

绿色能源开采装备，主要产品页岩气煤层气钻机、地热钻机、水力切割机器人、火焰切割机器人、遥控防爆耐高温机械手等，主要用于新能源开采勘探及油田灭火。

（二）行业发展变化

2024年工程机械行业在政策支持、技术创新和和市场需求的驱动下保持一定增长。国家“十四五”规划和绿色转型政策持续发力，基建投资回暖，特别是交通，能源，水利等领域需求增长显著。技术创新方面，电动化和智能化产品占比提升，5G、物联网和工业互联网技术加速应用，推动行业向高端化、数字化方向发展。国际市场表现亮眼，出口同比增长，东南亚，非洲、中东等新兴市场成为重要增长点。同时也要看到，全球经济复苏乏力，原材料成本波动和地缘政治风险对行业构成一定挑战。

（三）市场竞争格局

头部企业优势稳固：行业头部企业通过技术创新和数字化转型等措施，品牌影响力继续占据主导地位；

技术创新驱动竞争：电动化、智能化技术运用成为企业竞争的核心驱动力；

区域性企业差异化竞争：部分区域性企业通过深耕特定市场实现了快速增长。

二、航空装备与服务

山河智能的航空装备与服务业务全面覆盖公共运输航空与通用航空两大市场，细致划分为航空制造、航空运营及航空运营商服务三大核心版块，已初步构建起全产业链的发展框架。

2024年，全球航空市场资产价值普遍回升，市场态势积极向好。与此同时，客户数量持续增长，飞机租赁、飞机维修以及飞机销售领域的交易额也企稳并呈现出回升的良好势头，这充分展现了市场需求的多元化及全面增长的趋势。

展望未来一年，山河航空板块将把战略重心放在持续升级主营业务资产上，包括飞机及航空备件等关键领域。我们将积极引进性能更优的飞机，以提升机队实力；同时，我们将着力拓展航材交易、飞机维修（MRO）、航电及工程等业务，抓住市场发展机遇，不断推动业务持续、健康发展。

三、特种装备

山河智能特种装备业务主要为非民用装备及应急救援装备，根据相关保密规定，豁免详细披露。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

山河智能装备股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-011

山河智能装备股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2025年4月14日以通讯送达的方式发出，于2025年4月24日15:00在公司总部大楼405会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2024年度经营工作报告》；

全体与会董事在认真听取并审议了公司《2024年度经营工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2024年度所做的各项工作。

二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

独立董事吴能全先生、石水平先生、毕亚林先生、许长龙先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。

本报告需提交公司2024年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

三、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》；

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本报告需提交公司2024年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

四、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理报告》；

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

五、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2024年度财务决算的议案》；

报告期内，公司实现营业收入 71.19亿元，其中海外市场营收44.13亿元，同比增长7.45%，占总营收比重约61.98%；归母净利润7,299.56万元，同比上升46.03%；经营性现金流实现由负转正，同比增加 11.62 亿元。

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本报告需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年度财务预算的议案》；

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本报告需提交公司2024年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

七、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》；

公司2024年经审计的会计报表已出具，2024年实现归属于上市公司股东的净利润 72,995,630.37元，扣除非经常性损益后的净利润为 -117,672,368.48元，经营活动现金净流量为641,663,084.96元。综合公司发展规划及经营情况，以公司现有总股本1,074,617,264股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金股利21,492,345.28元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。

本预案需提交公司2024年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

八、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

九、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2024年年度计提减值准备的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

十、会议以同意7票、反对0票、弃权0票、回避4票的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事付向东先生、全登华先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议、第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

十一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年度融资计划的议案》；

本议案已经公司第八届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

十二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于为按揭、融资租赁、供应链金融、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

十三、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

十四、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

十五、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2025年第一季度报告》；

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

十六、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年一季度计提减值准备的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

十七、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项报告》；

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

十八、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

十九、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议、第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

二十、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于制定〈全面风险管理与内部控制管理制度〉的议案》；

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

二十一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于制定〈舆情应对管理制度〉的议案》；

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

二十二、《关于购买董监高责任险的议案》；

公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决，该议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经提报公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议。董事会薪酬与考核委员会全体委员作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

二十三、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2025年5月20日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。

【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-025

山河智能装备股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集2024年年度股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15:00

2、网络投票时间：2025年5月20日

网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年5月13日（星期二）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午15：00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号 山河智能总部大楼405会议室

二、会议审议事项

■

以上议案已经公司董事会、监事会审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案7和议案13为关联交易，关联股东需回避表决。

议案9和议案10需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上逐一述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记。公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间以收到信函的时间为准。

（二）登记时间：2025年5月15日（9:00一11:30、13:30一16:00）

（三）登记地点：山河智能装备股份有限公司董事会办公室

（四）登记及出席要求：

自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

（五）其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：王剑、蔡媛元、易广梅

联系电话：0731-86407826

电子邮箱：IR@sunward.com.cn

联系地址：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：410100

2、参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件一。）

五、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议；

2、第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362097”，投票简称为“山河投票”。

2、填报表决意见或选举票数，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

山河智能装备股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山河智能装备股份有限公司2024年年度股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）

■

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数量：

委托人身份证号码： 委托人持股的性质：

或营业执照号码： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

（下转226版)

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-021

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山河智能装备股份有限公司 2025年3月31日 单位：元

■

法定代表人：付向东 主管会计工作负责人：黄仲波 会计机构负责人：聂奋芳

1、合并资产负债表（续）

编制单位：山河智能装备股份有限公司 2025年3月31日 单位：元

■

法定代表人：付向东 主管会计工作负责人：黄仲波 会计机构负责人：聂奋芳

2、合并利润表

单位：元

■■

法定代表人：付向东 主管会计工作负责人：黄仲波 会计机构负责人：聂奋芳

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

山河智能装备股份有限公司董事会

2025年4月26日