江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2025-016

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

鱼跃医疗是一家以提供家用医疗器械、医用临床产品以及与之相关的服务为主要业务的公司，研发、制造和销售医疗器械产品及提供相关解决方案是公司核心业务，也是公司主要业绩来源。

公司重点聚焦呼吸治疗、血糖管理及POCT、家用健康检测解决方案，扎根临床器械及康复解决方案，并积极孵化急救、眼科等高潜力业务。

近年来，随着公司品牌形象的优化、生产与研发能力的加强、并购整合能力的提升、海内外销售的不断突破、各产品业务规模的扩大与产品品类的扩展，公司综合竞争能力和整体抗风险能力显著提高，公司已成为了国内医疗器械行业的领先企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）“关于流动负债与非流动负债的划分” 、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”，自2024年1月1日起施行。

《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”，自2024年12月31日起施行。

其中，《企业会计准则解释第18号》中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”，在首次执行时，应当按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整，相关追溯调整对本集团比较期财务报表影响如下：

（1）合并财务报表：

■

（2）母公司财务报表：

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、聘任高级管理人员事项

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理吴群先生提名、董事会提名委员会审核，并经董事会审议通过，同意聘任郑洪喆先生为公司副总经理，负责公司战略发展，投资及外延业务拓展工作。任期自第六届董事会第二次临时会议审议通过之日起至第六届董事会届满。

具体内容详见2024 年2 月8 日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于聘任高级管理人员及变更证券事务代表的公告》（公告编号：2024-003）。

2、与参股公司签订股份回购协议暨关联交易事项

公司持有Amsino Medical Group Company Limited（以下简称“美诺医疗”）普通股11,879,809 股。基于参股公司美诺医疗及公司的整体发展规划和经营计划，近期美诺医疗拟进行增资及股份回购事项，具体方案为：（1）美诺医疗拟发行A 类优先股股份引入外部认购方NT SPV 18（系根据开曼群岛公司法于开曼群岛注册成立之有限公司）；（2）增资完成后，美诺医疗拟回购鱼跃医疗持有的美诺医疗普通股11,879,809 股、公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”）持有的美诺医疗普通股8,629,255 股（以下简称“本次股份回购”“本次交易”）。本次关联交易定价遵循公允、公平、公正的原则，经双方协商，美诺医疗为回购股份而支付的价款系按照鱼跃医疗、鱼跃科技前期两次认购美诺医疗股权的金额为基数分别按相同的收益率确定。2024 年5 月18 日，公司董事会审议通过了关于《与参股公司签订股份回购协议暨关联交易》的议案，同意本次股份回购事项，并授权公司管理层签署《股份回购协议》、放弃优先购买权文件、终止协议及相关文件，办理本次股份回购相关事项的相关手续。

2024 年6 月24 日，美诺医疗已向公司指定账户支付了股份回购款25,655,735.00 美元，本次股份回购完成后，公司不再持有美诺医疗股份。具体内容详见2024 年5 月20 日、2024 年6 月26 日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的相关公告（公告编号：2024-017、2024-020）。

3、2023 年年度权益分派事项

公司于2024 年5 月17 日召开2023 年度股东大会审议通过了关于《公司2023 年度利润分配预案》的议案。公司2023 年年度权益分派方案为：按公司总股本1,002,476,929 股，扣除公司回购专户上剩余股份472,942 股，以1,002,003,987 股为基数，向全体股东每10 股派8.00 元人民币现金（含税），不转增不送股。本次权益分派股权登记日为：2024 年5 月28 日，除权除息日为：2024 年5 月29 日，权益分派于2024 年5 月29 日实施完毕。具体内容详见公司2024 年5 月18 日、2024 年5 月23 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-015、2024-018）。

4、控股子公司实施股权激励计划暨关联交易事项

公司于2024年7月31日以通讯表决方式召开了第六届董事会第五次临时会议和第六届监事会第二次临时会议，审议通过了关于《控股子公司实施股权激励计划暨关联交易》的议案。公司的控股子公司江苏讯捷医疗科技有限公司（以下简称“讯捷医疗”）为进一步健全和完善治理结构，建立长期有效的激励机制，实施员工股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）。

本次激励计划的激励对象拟通过丹阳飞鱼企业管理合伙企业（有限合伙）（讯捷医疗股东之一，由公司控制，以下简称“持股平台”）认购期权数量433.9491万份，对应持股平台认缴出资额433.9491万元，间接持有讯捷医疗2.3289%的股权；其中关联人荆伟先生拟以不超过人民币250.1148万元出资，通过持股平台认购期权数量不超过62.5287万份，对应持股平台认缴出资额62.5287万元，间接持有讯捷医疗0.3356%的股权。

5、转让产业投资基金份额事项

公司于 2024 年 8 月 16 日与康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“康龙化成”）、中金私募股权投资管理有限公司及阿斯利康商务咨询（无锡）有限公司签署了《关于无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议》，公司以人民币 0 元向康龙化成转让公司对合伙企业的认缴出资额人民币8,000万元（对应实缴出资额人民币0元）以及因此而享有的合伙企业相应的财产份额及相关的合伙权益。截至协议签署之前，公司对合伙企业的认缴出资额为人民币 20,000 万元，实缴出资额为人民币 12,000 万元。本次财产份额转让完成后，公司对合伙企业的认缴出资额因目标合伙权益转让而减少人民币 8,000 万元（对应实缴出资额人民币 0 元），继续持有合伙企业份额人民币 12,000 万元。

6、2024年半年度权益分派事项

公司于2024 年9 月9日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了关于《公司2024年半年度利润分配预案》的议案。公司2024年半年度权益分派方案为：按公司总股本1,002,476,929 股，扣除公司回购专户上剩余股份472,942 股，以1,002,003,987 股为基数，向全体股东每10 股派4.00 元人民币现金（含税），不转增不送股。本次权益分派股权登记日为：2024 年10 月9日，除权除息日为：2024 年10月10日，权益分派于2024 年10 月10 日实施完毕。具体内容详见公司2024 年9月10 日、2024 年9月26 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-030、2024-031）

7、2023年度员工持股计划预留份额分配事项

公司于2024 年 10 月 15 日召开了第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于2023 年度员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司本次员工持股计划的预留份额（对应公司股份 472,942 股）由符合条件的不超过 98 名认购对象以 16.10 元/股的价格认购，前述人员不包含公司董事、监事、高级管理人员。

2024 年 11 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“江苏鱼跃医疗设备股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 472,942 股公司股票已于 2024 年 11 月 15 日非交易过户至“江苏鱼跃医疗设备股份有限公司－2023 年度员工持股计划”专户，过户价格为 16.10 元/股，过户股份数量占公司总股本的 0.0472%。

9、2023年度员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满

截至2024年11月16日，公司2023年度员工持股计划首次受让部分第一个锁定期已届满，且对应业绩考核目标均已达成，可解锁的股份数量为1,957,457股，占本次员工持股计划首次受让部分所持标的股票总数的34%，占公司目前总股本的0.20%。

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2025-011

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年4月25日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第四次会议。公司于2025年4月16日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第四次会议的通知以及提交审议的议案，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、关于《公司2024年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2、关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2024年度董事会工作报告》内容具体详见《2024年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》部分及第四节《公司治理》部分。

公司独立董事万遂人先生、于春女士、钟明霞女士，向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职。公司独立董事述职报告全文详见2025年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。

3、关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

经核查独立董事于春女士、钟明霞女士、万遂人先生的任职经历及签署的独立董事相关独立性情况的自查报告文件，认为不存在影响独立董事独立性的情况，独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

关联独立董事于春、钟明霞、万遂人回避表决。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2025年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2024年公司合并报表主要指标：营业总收入（不含税）全年实现756,581.90万元，比上年同期下降5.09%；实现归属于上市公司股东的净利润180,570.07万元，比上年同期下降24.63%；归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润139,283.91万元，同比下降24.12%；基本每股收益1.81元，比上年同期下降24.90%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司2024年度股东大会审议。

5、关于《公司2024年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2024年年度报告》全文详见2025年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2024年年度报告摘要》刊登于2025年4月26日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

6、关于《公司2024年度利润分配方案》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》刊登于2025年4月26日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

7、关于《2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、关于《续聘公司2025年度会计师事务所》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》刊登于2025年4月26日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司 2024年度股东大会审议。

9、关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2024年度内部控制评价报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、关于《公司2024年度可持续发展报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2024年度可持续发展报告》全文详见2025年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、关于《公司2025年度日常关联交易预计》的议案

11.1关于《与苏州日精仪器有限公司2025年度日常关联交易预计》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

关联董事赵帅、郑洪喆回避表决。

公司董事会授权管理层在上述预计的关联交易额度内签署相关协议。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于2025年4月26日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经独立董事专门会议以过半数同意审议通过。

12、关于《子公司租赁办公场地暨关联交易》的议案

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票

关联董事吴群回避表决。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于子公司租赁办公场地暨关联交易的公告》刊登于2025年4月26日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经独立董事专门会议以过半数同意审议通过，已经公司董事会审计委员会审议通过。

13、关于《公司2024年度董事、高级管理人员报酬》的议案

表决结果：同意：0票；反对：0票；弃权：0票

结合公司董事和高级管理人员在2024年度的工作表现并根据2024年市场薪酬水平，2024年度公司董事和高级管理人员薪酬发放的具体情况详见公司《2024年年度报告》第四节《公司治理》“五、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

14、关于《公司召开2024年度股东大会》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》刊登于2025年4月26日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

4、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2025-018

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第六届董事会第四次会议提请，公司将于2025年5月16日召开2024年度股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会；

（二）会议的召集人：公司董事会；

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年5月16日下午13:30

2、网络投票时间：2025年5月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年5月8日

（七）会议出席对象：

1、在2025年5月8日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2025年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：江苏省南京市玄武区徐庄软件园诺富特酒店中华B厅

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

■

【注】本公司独立董事已经向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述议案中，议案5.00、6.00、7.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。利益相关方在股东大会上对议案7.00、议案8.00回避表决，并不得接受其他股东委托。

3、以上议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。(下转228版)

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2025-021

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期末应收票据较期初下降60.25%，主要是公司报告期内银行承兑汇票到期导致应收票据减少所致；

2、报告期末应收账款较期初增长55.78%，主要是公司销售规模增长，公司日常经营活动产生的信用期内合理应收款增加所致；

3、报告期末应收款项融资较期初增长171.58%，主要是公司日常经营活动收到信用风险较低的银行承兑汇票增加所致；

4、报告期末其他应收款较期初增长65.96%，主要是公司正常经营支付往来款增加所致；

5、报告期末其他非流动资产较期初增长35.29%，主要是公司设备预付款增加，未验收转固定资产所致；

6、报告期末应付票据较期初增长31.87%，主要是公司开具银行承兑汇票用于经营支付所致；

7、报告期末合同负债较期初下降38.37%，主要是公司已签订合同并收取预收款的业务订单陆续发货而使合同负债减少所致；

8、报告期末应付职工薪酬较期初下降43.72%，主要是公司本期发放上年预提的各项绩效奖励所致；

9、报告期应交税费较期初增长51.92%，主要是报告期内公司销售规模增加，相应税费增加；

10、报告期其他综合收益较期初下降34.52%，主要是公司持有的其他权益工具投资公允价值变动所致；

11、报告期销售费用较去年同期增长32.67%，主要是工资奖金、电商平台费、广告费等增加所致；

12、报告期投资收益较去年同期增长189.50%，主要是公司本期收到合伙企业分红款所致；

13、报告期公允价值变动收益较去年同期下降100%，主要是子公司去年同期购买理财所致；

14、报告期资产减值损失较去年同期增长66.45%，主要是公司各类资产计提的减值增加所致；

15、报告期资产处置收益较去年同期下降1513.69%，主要是公司非流动资产处置收益减少所致；

16、报告期营业外收入较去年同期下降35.49%，主要是公司与企业日常活动无关的政府补助减少所致；

17、报告期营业外支出较去年同期增长528.42%，主要是公司报废固定资产和对外捐赠所致；

18、报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降589.34%，主要是公司基于长期战略布局，通过全资子公司认购定向增发股票所致；

19、报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长97.64%，主要是公司去年同期偿还银行贷款所致；

20、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期下降362.43%，主要是外汇波动所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、与专业投资机构共同投资的进展

公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司（以下简称“盛宇投资”）、丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业、上海锍晟投资中心（有限合伙）（以下简称“锍晟投资”）、江苏中盈投资管理有限公司、上海松江创业投资管理有限公司等参与方共同投资设立南京盛宇黑科新智造创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”），基金的普通合伙人及基金管理人为盛宇投资。基金认缴规模为人民币30,000万元，其中，本公司以自有资金出资认缴不超过人民币10,000万元。合伙企业已经完成工商备案登记，收到了南京市雨花台区行政审批局颁发的营业执照，并已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得《私募投资基金备案证明》。

合伙企业各合伙人经协商一致，共同签署了《南京盛宇黑科新智造创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》之补充协议及相关文件（以下简称“补充协议”），同意（1）基金认缴规模自30,000万元调整至18,000万元，其中本公司认缴出资金额相应调整为6,000万元；（2）同步调整锍晟投资转让份额并退出所致的合伙协议相关条款变更事项。截至2025年1月11日，公司已向合伙企业实缴出资6,000万元，将无需再进行出资。截至2025年3月19日，合伙企业已经完成工商变更备案登记、基金备案手续。

具体内容详见2023年6月27日、2023年6月30日、2023年9月14日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-025）、《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2023-026）、《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2023-034），以及2025年1月11日、3月19日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2025-001）、《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2025-009）。

2、认购Inogen发行的股票并签署战略合作协议

公司通过公司全资子公司鱼跃（香港）控股有限公司（以下简称“鱼跃香港”）认购Inogen定向发行的股票，约占本次投资完成后Inogen已发行普通股的9.9%。同日，公司与Inogen共同签署了《战略合作协议》，基于双方在各自细分行业及细分市场的品牌力和产品力，约定在国际分销业务、商标许可及分销业务、联合研发、供应链优化四个方面，以业务协同为基础，开展深度战略合作。截至2025年2月25日，根据《证券购买协议》约定，本次交易的交割条件已满足，公司全资子公司鱼跃香港已向Inogen全额支付购买价款2,720.98万美元，Inogen已向鱼跃香港增发2,626,425股普通股。

具体内容详见2025年1月27日、2025年2月25日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于认购Inogen发行的股票并签署战略合作协议的公告》（公告编号：2025-002）《关于认购Inogen发行的股票并签署战略合作协议的进展公告》（公告编号：2025-006）。

3、持续葡萄糖监测系统取得医疗器械注册证

2025年1月24日，公司控股子公司江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司收到了国家药品监督管理局颁发的关于持续葡萄糖监测系统（以下简称“CGM”）的《医疗器械注册证》。本次获证的15天免校准/可校准双模式CGM产品，将可满足用户在医疗机构和家庭等多场景的使用需求，是公司在糖尿病护理解决方案领域不断推动产品迭代升级的成果体现，进一步丰富了公司相应板块的产品品类。公司将充分发挥相关产品在准确度、舒适性、便捷性以及数字化管理方面的优势，不断加深业务拓展，持续为用户提供更高质量的产品与服务。

2025年4月1日，公司控股子公司江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司收到了国家药品监督管理局颁发的关于持续葡萄糖监测系统（以下简称“CGM”）的《医疗器械注册证》。本次获证的CGM产品，最长使用时间为16天、无需用户校准，产品为一体式设计，具备更高易用性与舒适性，将为用户带来更优质的使用体验，并进一步拓宽公司血糖监测类产品在院内、院外适用场景，在提升产品综合竞争力的同时，丰富了公司血糖管理业务的产品矩阵，是公司持续推动产品迭代升级的重要成果。公司将充分发挥相关产品在准确度、舒适性、便捷性以及智能化管理等方面的优势，持续为用户提供更高质量的产品与服务，并不断深化业务拓展，为公司发展注入新动能。

具体内容详见2025年2月5日、2025年4月3日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持续葡萄糖监测系统取得医疗器械注册证的公告》（公告编号：2025-003）、《关于持续葡萄糖监测系统取得医疗器械注册证的公告》（公告编号：2025-010）。

4、2021年度第一期员工持股计划存续期即将届满的提示

根据《公司2021年度第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后、24个月后分两期解锁。本次员工持股计划第一个锁定期、第二个锁定期已分别于2022年8月26日、2023年8月26日届满，且对应业绩考核目标均已达成，本次员工持股计划已全部解锁。

截至2025年2月26日，本次员工持股计划持有公司股份6,010,616股，占公司总股本的0.60%。本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。

具体内容详见公司于2021年6月18日、2021年7月6日、2021年8月27日、2022年8月27日、2023年8月26日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，以及2025年2月26日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2025-007）。

5、自动体外除颤器（AED）获得欧盟MDR认证

公司于近日收到了TüV SüD Product Service GmbH的通知，公司申请的自动体外除颤器（以下简称“AED”）获得符合欧盟《医疗器械第2017/745号法规》（Medical Devices Regulation（EU）2017/745，简称“MDR”）要求的III类医疗器械CE认证证书。本次公司自主研发的AED产品符合欧盟MDR要求，具备欧盟市场的最新准入条件；上述产品获得MDR认证，是公司在急救领域不断推动产品迭代升级的成果体现，进一步提升了公司急救类产品在相应领域的综合竞争力。本次获批将对公司急救业务在全球市场，尤其是欧盟国家及其他认可欧盟MDR认证国家的业务开展有促进作用。公司海内外团队将持续保持紧密合作，进一步提升产品核心技术竞争力与业务服务能力，助力急救领域相关业务的不断创新与长期发展。

具体内容详见公司于2025年3月4日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于自动体外除颤器（AED）获得欧盟MDR认证的公告》（公告编号：2025-008）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：吴群 主管会计工作负责人：刘丽华 会计机构负责人：史永红

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吴群 主管会计工作负责人：刘丽华 会计机构负责人：史永红

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

2025年4月26日