江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：001234 证券简称：泰慕士 公告编号：2025-014

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以109,433,700为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司主营业务为针织面料和针织服装的研发、生产和销售，主要为迪卡侬、森马服饰、蕉内、Quiksilver、佐丹奴、全棉时代、曼妮芬、安踏、波司登等知名服装品牌提供贴牌加工服务。公司拥有在行业内具备领先优势的纵向一体化针织服装产业链，涵盖了针织面料开发、织造、染整以及针织服装裁剪、印绣花、缝制等诸多生产环节，通过构建全流程信息控制系统和自动仓储系统，依靠专业设备自动化、核心工序模块化、员工操作标准化管理，建立了能够满足客户多品种、小批量、多批次采购需求的柔性生产链。

（二）行业地位

公司继续获评“2023年度中国服装行业百强企业”（营业收入、利润总额和营业收入利润率三项指标均进入百强名单），公司为国家知识产权示范企业，建有江苏省研究生工作站、江苏省企业技术中心、江苏省针织高档面料工程技术研究中心，自主开发的多款面料产品被评定为江苏省高新技术产品，合作开发的高耐磨色牢度热湿舒适针织产品开发关键技术获中国纺织工业联合会科学进步一等奖；自行研发的“云柔透湿”面料荣获第48届（2023/24秋冬）中国流行面料最佳材料应用大奖，“棉涤不掉纤绒布”面料荣获优秀奖；棉类针织面料生态加工关键技术及其高品质产品开发， 获得江苏省科学技术三等奖 ；自主研发的“棉类针织面料生态加工关键技术”荣获2024年度纺织行业专精特新新技术、新产品推介合作项目。被中国纺织工业联合会评为纺织行业“专精特新”中小企业；荣获“2021年度南通市市长质量奖（组织类）”企业；2022年荣获“江苏省质量信用AA企业”；2023年荣获“两化融合管理体系评定证书AAA”；荣获“2023年度南通市新型工业化优秀企业（传统产业焕新）。

（三）行业情况

1、生产形势保持平稳，效益情况修复改善。2024 年，在国内外市场需求有所恢复和产品结构调整等因素的带动下，我国服装生产平稳回升。根据国家统计局数据，2024年1-12 月，服装行业规模以上企业工业增加值同比增长 0.8%。

2、内销实现温和增长，出口继续展现韧性。2024年，在国家促消费政策逐步显效，新型消费、新业态、新模式激发市场活力等因素支撑下，服装内销市场保持增长，但受消费意愿不足、市场竞争加剧等因素影响，终端消费内生动力不足，内销增速有所放缓。根据国家统计局数据，2024 年 1-12 月，我国限额以上单位服装类商品零售额累计10716.2亿元，同比增长 0.1%，增速比 2023 年同期放缓 15.3个百分点；穿类商品网上零售额同比增长 1.5%，增速比 2023 年同期放缓9.3个百分点。

2024 年，在国际市场需求复苏动能偏弱、地缘政治冲突加剧、贸易保护主义盛行及汇率波动等风险挑战交织叠加的影响下，我国服装出口仍保持韧性，产业链竞争力持续释放。据中国海关数据，2024年1-12 月，我国累计完成服装及衣着附件出口1591.4亿美元，同比增长0.3%，增速比2023年同期提升8.1个百分点。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-015

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2025年4月24日下午14点30在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田凤洪先生以现场方式参会，董事傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，以对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职权，认真落实股东大会通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责。董事会认为：报告编制和审议的程序合法、合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内董事会实际运作情况。

公司独立董事傅羽韬先生、蔡卫华先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理杨敏女士所作的《2024年度总经理工作报告》，认为：报告真实、客观地反映了公司2024年度经营状况和经营管理层执行董事会各项决议的实际情况。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

董事会在全面审核公司2024年年度报告全文及其摘要后，认为：2024年年度报告编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013、2025-014 ）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业总收入907,562,121.96元，同比增长13.61%；实现利润总额78,705,580.33元，同比增长12.2%；实现归属于母公司股东的净利润70,380,087.74元，同比增长7.96%。截至报告期末，公司总资产为1,219,011,170.42元，同比增长7.58%。董事会认为：报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和发展规划前提下，公司2024年度利润分配预案为：公司拟以截至本次董事会召开日公司总股本109,433,700股为基数，向全体股东每10股分配现金红利3元（含税），共计派发现金红利32,830,110元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。若在本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金股利3元（含税），相应变动现金股利分配总额。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

公司独立董事已召开2025年第二次独立董事专门会议审议通过该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（六）审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会拟定的公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案为：非独立董事（不在公司领薪的董事除外），其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定，不领取董事津贴；独立董事领取固定的津贴为6万元/年（税前）；高级管理人员，其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

公司独立董事已召开2025年第二次独立董事专门会议审议通过该议案。

本议案中高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会对公司的内部控制制度进行了自查和评估后认为：根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，报告期内，公司内部控制在所有重大方面是有效的。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

公司独立董事已召开2025年第二次独立董事专门会议审议通过该议案。

《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（八）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

公司董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，拥有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。其在担任公司以前年度审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业原则，独立发表公允的审计意见，具备良好的专业能力和职业素养。为保持审计工作的连续性，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的审计机构。

公司独立董事已召开2025年第二次独立董事专门会议审议通过该议案。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-027）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（九）审议通过《关于公司2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

董事会编制了2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，认为：2024年度，控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，

也不存在以前期间发生延续到本报告期的占用公司资金的情形。

公司独立董事已召开2025年第二次独立董事专门会议审议通过该议案。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2024年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

公司独立董事已召开2025年第二次独立董事专门会议审议通过该议案。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的相关法律法规规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事已召开2025年第二次独立董事专门会议审议通过该议案。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-026）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十二）审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告议案》

董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，履行了审计机构应尽的职责，且具有专业能力、投资者保护能力及独立性，工作中不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

《对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十三）审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中1名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，其不再具备激励对象资格，因此公司拟对该人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计20,000股进行回购注销，回购价格为8.94元/股，并按《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定加算银行同期存款利息。

公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过该议案。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

根据公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十四）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司因回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予项下部分已获授但尚未解除限售的限制性股票20,000股，拟变更公司注册资本及股份总数，公司注册资本总数由10,943.37万元减少至10,941.37万元，公司股份总数由10,943.37万股减少至10,941.37万股。基于上述注册资本及股份总数变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并同时提请公司股东大会授权董事会及其授予经办人在股东大会审议通过后具体办理《公司章程》备案等手续，相关修订以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-022）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十五）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就，为符合解除限售条件的激励对象共72人办理解除限售手续，可解除限售的限制性股票为948,000股，占目前公司总股本的0.87%。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权

公司董事田凤洪属于本次限制性股票计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案。

《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-019）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十六）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，为符合解除限售条件的激励对象共54人办理解除限售手续，可解除限售的限制性股票为150,800股，占目前公司总股本的0.14%。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案。

《关于2024年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-020）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十七）审议通过《关于公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

经与会董事审议，一致同意通过公司《关于公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十八）审议通过《关于公司2025年中期分红安排的议案》

公司2025年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合公司战略发展规划决定是否进行适当分红。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

公司独立董事已召开2025年第二次独立董事专门会议审议通过该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于公司2025年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-023）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十九）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

董事会提请于2025年5月19日（星期一）下午15:00在江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室，以现场会议结合网络投票方式召开公司2024年年度股东大会。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-28）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见》。

特此公告

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2025年4月26日

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-028

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，决定于2025年5月19日（星期一）召开公司2024年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午15:00

2、网络投票时间：2025年5月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年5月19日9:15-15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年5月14日（星期三）

（七）出席对象：

1、截至2025年5月14日（星期三）下午收市时，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件一）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

■

（二）披露情况

1.上述提案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.上述提案9为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

4.本次所有事项均对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、登记方式

（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年5月16日（星期五）

上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

（二）登记地点：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号证券事务部。

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、代理人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可以采用邮件、信函或传真方式办理登记（需在2025年5月16日（星期五）17:00之前送达或邮件、传真到公司），股东需仔细填写《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年年度股东大会股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半个小时到达会议地点。

5、会议联系方式

联 系 人：王霞

联系电话：0513-87770989

传真电话：0513-87505566

电子邮件：tmscw@nttms.com

邮寄地址：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号证券事务部。

邮政编码：226572。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费及其他有关费用自理。

七、备查文件

1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2025年4月26日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年年度股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。

委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

□是 □否

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

本次股东大会议案表决意见表

■

委托人签字/盖章：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件二：

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2024年年度股东大会股东参会登记表

■

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年5月16日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签名/法定代表人签名：

法人股东盖章：

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：361234

2.投票简称：泰慕投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日（现场会议召开当日）9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-016

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2025年4月24日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行工作职责，积极开展工作，对公司规范运作情况和董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益，提升了公司治理水平。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013、2025-014）具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了报告期内的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该利润分配预案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

公司拟定的2025年度监事薪酬方案为：监事薪酬由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位等确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。不领取监事津贴。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（六）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司的内部控制体系符合国家相关法律法规、规范性文件的要求，符合公司生产经营管理的实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际运行情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年度内部控制自我评价报告》具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（七）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，工作勤勉尽责、诚实守信，按时出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-027）具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（八）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：2024年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等规定，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（九）审议通过 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

监事会一致认为，公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1名激励对象已离职，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，其不再具备激励对象资格，公司本次回购注销其已获授尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不影响公司前述激励计划的继续实施。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司因回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予项下部分已获授但尚未解除限售的限制性股票20,000股，拟变更公司注册资本及股份总数，公司注册资本总数由10,943.37万元减少至10,941.37万元，公司股份总数由10,943.37万股减少至10,941.37万股。基于上述注册资本及股份总数变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行了修订，并同时提请公司股东大会授权董事会及其授予经办人在股东大会审议通过后具体办理《公司章程》备案等手续，相关修订以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-022）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十一）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会对公司2024年度经营业绩、符合解除限售条件的激励对象名单等资料进行了审核。经核查，监事会认为：根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司2024年度经营业绩及公司72名激励对象2024年度个人业绩考核均满足解除限售条件，同意公司为72名激励对象持有的符合解除限售条件的948,000股限制性股票办理解除限售手续。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-019）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十二）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会对公司2024年度经营业绩、符合解除限售条件的激励对象名单等资料进行了审核。经核查，监事会认为：根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司2024年度经营业绩及公司54名激励对象2024年度个人业绩考核均满足解除限售条件，同意公司为54名激励对象持有的符合解除限售条件的150,800股限制性股票办理解除限售手续。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2024年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-020）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-026）具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（十四）审议通过《关于公司2025年中期分红安排的议案》

经审核，监事会认为：公司2025年中期分红安排，增厚了股东回报，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利；该事项审议程序合法、合规、不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于公司2025年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-023）具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

监事会

2025年4月26日

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-018

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,666,700.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为16.53元/股，募集资金总额440,800,551.00元，扣除相关发行费用（不含税）57,756,709.94元，实际募集资金净额为人民币383,043,841.06元。募集资金已于2022年1月5日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA10011号《验资报告》。

(二) 募集资金实际存储情况

截至 2024年12月31日，公司募集资金专户使用情况及余额如下：

■

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与中国银行股份有限公司如皋支行、招商银行股份有限公司南通分行、南京银行股份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年1月26日签订了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司六安英瑞针织服装有限公司（以下简称“六安英瑞”）与中国银行股份有限公司六安分行、中国工商银行股份有限公司六安佛子岭路支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年1月26日签订了《募集资金三方监管协议》。公司与南京银行股份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年10月10日签订了《募集资金三方监管协议》。截至2023年12月31日，公司签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2024年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违法违规情形。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

■

注1：南京银行股份有限公司南通分行，账号0608280000001153，于2022年7月19日注销。

注2：中国银行股份有限公司如皋支行，账号554748219889，于2024年6月24日注销。

注3：中国银行股份有限公司六安分行 账号184264948110，于2024年6月24日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年2月24日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金21,769,632.56元。公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字【2022】第ZA10050号）。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年2月24日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限为12个月。

2023年2月24日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限为12个月。

2024年2月22日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过14,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案于2024年3月11日已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为7,850万元，具体情况如下：

单位：人民币元

■

(六)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在将超募资金用于在建项目或新项目（包括收购资产等）的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，募集资金专户余额为82,100,219.79元，将按计划用于募投项目后续资金支付。

(九)募集资金使用的其他情况

2024年11月28日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，将“英瑞针织服装二期项目”预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年，由于公司财务人员操作失误，公司曾于2024年6月6日、2024年6月27日将自有的银行承兑汇票贴现款误转入公司募集资金账户，公司已于当日及时将误转入募集资金账户的自有资金转入自有账户；于2024年9月20日误将12.82万元从募集资金专户转出用于支付供应商款项，公司发现前述误操作后已于当日及时将该笔款项归还至募集资金账户。前述事项均存续时间较短，其中，银行承兑汇票贴现款误转入公司募集资金账户事项未对公司募集资金正常使用造成影响；误操作转出募集资金账户的金额较低，占比较小，未对后续募集资金的管理和使用造成损害及不利影响。

上述事项发生后，公司对相关责任人员进行了批评教育，公司督促财务人员加强对募集资金管理制度的学习，公司将在日后的工作中加强规范管理意识，对募集资金支付流程进行进一步完善，加强募集资金专户的识别、专项标记、专项审批，杜绝该类事项再次发生。

除上述事项外，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在其他违规情形。

特此公告

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2025年4月26日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024年度

单位： 人民币元

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