新希望六和股份有限公司
2、与上市公司的关联关系
德阳新希望六和食品有限公司系受同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，德阳新希望六和食品有限公司系公司的关联方。
3、履约能力分析
德阳新希望六和食品有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，履约情况良好，不存在履约能力障碍。
（十五）公司名称：成都希望食品有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91510132621702689Y
法定代表人：王浩奇
注册资本：1,000万元
注册地：四川省成都市
住所：成都市新津区五津街道希望路88号（四川新津工业园区）
营业执照经营范围：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：截止2024年12月31日总资产107,069.32万元，净资产58,090.09万元，实现营业收入206,270.84万元，净利润10,854.54万元。
2、与上市公司的关联关系
成都希望食品有限公司系德阳新希望六和食品有限公司控股子公司，新希望六和食品有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，成都希望食品有限公司系公司的关联方。
3、履约能力分析
成都希望食品有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，履约情况良好，不存在履约能力障碍。
（十六）公司名称：濮阳希望食品有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91410927MA9FUEGM0D
法定代表人：王世勇
注册资本：1,000万元
注册地：河南省濮阳市
住所：河南省濮阳市台前县吴坝镇郑三里村村西200米
营业执照经营范围：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；调味品生产；食品经营销售；食品经营（销售散装食品）；食品进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；旧货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：截止2024年12月31日总资产10,717.73万元，净资产6,137.01万元，实现营业收入29,304.39万元，净利润1,809.88万元。
2、与上市公司的关联关系
濮阳希望食品有限公司系德阳新希望六和食品有限公司控股子公司，德阳新希望六和食品有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，濮阳希望食品有限公司系公司的关联方。
3、履约能力分析
濮阳希望食品有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，履约情况良好，不存在履约能力障碍。
（十七）公司名称：鞍山六和嘉好食品有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91210321699434928W
法定代表人：杨玉峰
注册资本：500万元
注册地：辽宁省鞍山市
住所：台安县工业园区
营业执照经营范围： 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期财务数据：截止2024年12月31日总资产6,355.3万元，净资产394.76万元，实现营业收入39,163.43万元，净利润1,046.51万元。
2、与上市公司的关联关系
鞍山六和嘉好食品有限公司系德阳新希望六和食品有限公司控股子公司，德阳新希望六和食品有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，鞍山六和嘉好食品有限公司系公司的关联方。
3、履约能力分析
鞍山六和嘉好食品有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，履约情况良好，不存在履约能力障碍。
（十八）公司名称：蚌埠希望食品有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91340322MA2WB1K85B
法定代表人：王云波
注册资本：11,692.31万元
注册地：安徽省蚌埠市
住所：安徽省蚌埠市五河县头铺镇柿马村食品产业园内
营业执照经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产；豆制品制造；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；食品进出口；鲜肉批发；食用农产品批发；食用农产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
最近一期财务数据：截止2024年12月31日总资产40,337.64万元，净资产33,883.10万元，实现营业收入44,944.13万元，净利润1,723.89万元。
2、与上市公司的关联关系
蚌埠希望食品有限公司系德阳新希望六和食品有限公司控股子公司，德阳新希望六和食品有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，蚌埠希望食品有限公司系公司的关联方。
3、履约能力分析
蚌埠希望食品有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，履约情况良好，不存在履约能力障碍。
（十九）公司名称：莒南新希望六和食品有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91371327050925781W
法定代表人：曾继涛
注册资本：1,500万元
注册地：山东省临沂市
住所：山东省临沂市莒南县嵋山路东段
营业执照经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：截止2024年12月31日总资产16,038.17万元，净资产9,243.51万元，实现营业收入45,515.83万元，净利润2,329.28万元。
2、与上市公司的关联关系
莒南新希望六和食品有限公司系德阳新希望六和食品有限公司控股子公司，德阳新希望六和食品有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，莒南新希望六和食品有限公司系公司的关联方。
3、履约能力分析
莒南新希望六和食品有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，履约情况良好，不存在履约能力障碍。
（二十）公司名称：南宫希望食品有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91130581MAD7KG2K6Q
法定代表人：由久存
注册资本：1,000万元
注册地：河北省邢台市
住所：河北省邢台市南宫市经济开发区腾飞路31号
营业执照经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：截止2024年12月31日总资产2,367.81万元，净资产1,187.59万元，实现营业收入9,329.66万元，净利润187.59万元。
2、与上市公司的关联关系
南宫希望食品有限公司系德阳新希望六和食品有限公司控股子公司，南宫希望食品有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，南宫希望食品有限公司系公司的关联方。
3、履约能力分析
南宫希望食品有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，履约情况良好，不存在履约能力障碍。
（二十一）公司名称：夏津希望食品有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91371427MAD99MT29K
法定代表人：张枭
注册资本：1,000万元
注册地：山东省德州市
住所：山东省德州市夏津县北城街道西环路千喜鹤院内西侧
营业执照经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：截止2024年12月31日总资产2,663.64万元，净资产1,152.8万元，实现营业收入11,230.99万元，净利润152.80万元。
2、与上市公司的关联关系
夏津希望食品有限公司系德阳新希望六和食品有限公司控股子公司，德阳新希望六和食品有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，夏津希望食品有限公司系公司的关联方。
3、履约能力分析
夏津希望食品有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，履约情况良好，不存在履约能力障碍。
（二十二）公司名称：天津新蓉供应链服务有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91120118MA06T67K5W
法定代表人：王正浩
注册资本：500万元
注册地：天津市
住所：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路80号空港商务园东区8号楼A329
营业执照经营范围：一般项目：供应链管理服务；技术进出口；货物进出口；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；市场营销策划；企业形象策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；礼品花卉销售；食用农产品零售；日用品销售；包装材料及制品销售；饲料原料销售；金属材料销售；化妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；建筑陶瓷制品销售；皮革制品销售；体育用品及器材零售；玩具销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；服装服饰零售；牲畜销售；畜禽收购；鲜肉批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期财务数据：截止2024年12月31日总资产5,999.50万元，净资产499.69万元，实现营业收入149,137.73万元，净利润-158.01万元。
2、与上市公司的关联关系
天津新蓉供应链服务有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，天津新蓉供应链服务有限公司系公司的关联人。
3、履约能力分析
天津新蓉供应链服务有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。
（二十三）公司名称：四川鸣鲜店配供应链管理有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91510100MAC7H33H46
法定代表人：贾尚宾
注册资本：500万元
注册地：四川省成都市
住所：四川省成都市锦江区三色路209号8栋1单元2楼201号
营业执照经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；航空运输货物打包服务；国内集装箱货物运输代理；汽车销售；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源汽车整车销售；信息技术咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；保健食品（预包装）销售；食品用洗涤剂销售；宠物食品及用品零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品零售；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期财务数据：截止2024年12月31日总资产104,453.79万元，净资产-926.32万元，实现营业收入48,371.11万元，净利润-201.66万元。
2、与上市公司的关联关系
四川鸣鲜店配供应链管理有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，成都鲜智达物流有限公司系公司的关联人。
3、履约能力分析
四川鸣鲜店配供应链管理有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。
（二十四）公司名称：四川纽扣乐选商贸有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91510104MA7ERJ2L61
法定代表人：吴崇瑞
注册资本：2,000万元
注册地：四川省成都市
住所：四川省成都市锦江区工业园区三色路238号1栋2单元23层1号（自编号66号）
营业执照经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；新鲜水果零售；农副产品销售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；电子产品销售；家具销售；家用电器销售；日用品销售；单位后勤管理服务；会议及展览服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；票务代理服务；国内贸易代理；外卖递送服务；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮器具集中消毒服务；家政服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；日用家电零售；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；化妆品零售；化妆品批发；旅客票务代理；旅游开发项目策划咨询；汽车销售；商务代理代办服务；宠物食品及用品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；服装服饰零售；鞋帽零售；机动车充电销售；特种设备销售；礼品花卉销售；办公设备租赁服务；家用电器安装服务；家具安装和维修服务；图文设计制作；办公服务；针纺织品销售；建筑陶瓷制品销售；皮革制品销售；保健食品（预包装）销售；洗车服务【分支机构经营】；洗烫服务【分支机构经营】；通用设备修理；专用设备修理；五金产品零售；五金产品批发；日用产品修理；日用电器修理；酒店管理；金银制品销售；办公用品销售；食用农产品零售；产业用纺织制成品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；办公设备耗材销售；办公设备销售；纸制品销售；劳动保护用品销售；塑料制品销售；照相器材及望远镜零售；音响设备销售；汽车装饰用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；针纺织品及原料销售；个人卫生用品销售；机械零件、零部件销售；消防器材销售；自行车及零配件零售；电动自行车销售；机械电气设备销售；润滑油销售；紧固件销售；电气设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；机械设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；交通及公共管理用标牌销售；仪器仪表销售；灯具销售；照明器具销售；安防设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；肥料销售；农用薄膜销售；特种劳动防护用品销售；电车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；酒类经营；食品互联网销售；旅游业务；烟草制品零售；出版物互联网销售；出版物零售；出版物批发；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期财务数据：截止2024年12月31日总资产3,517.57万元，净资产2,397.06万元，实现营业收入4,427.46万元，净利润176.44万元。
2、与上市公司的关联关系
四川纽扣乐选商贸有限公司系新希望物业服务集团有限公司控股子公司，新希望物业服务集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，四川纽扣乐选商贸有限公司系公司的关联人。
3、履约能力分析
四川纽扣乐选商贸有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。
（二十五）公司名称：青岛六和昌隆食品有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91370222697196508M
法定代表人：陈静
注册资本：1,000万元
注册地：山东省青岛市
住所：山东省青岛市城阳区河套街道工业园
营业执照经营范围：禽蛋的收购、清洗、烘干、包装、冷藏、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截止2024年12月31日总资产1,815.92万元，净资产1,424.96万元，实现营业收入4,968.72万元，净利润100.58万元。
2、与上市公司的关联关系
青岛六和昌隆食品有限公司系中新食品控股子公司，中新食品为公司联营企业，公司高管担任中新食品董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，青岛六和昌隆食品有限公司系公司的关联方。
3、履约能力分析
青岛六和昌隆食品有限公司系中新食品控股子公司，公司由中新食品统一管理运营，不存在履约能力障碍。
（二十六）公司名称：阳谷六和鲁信食品有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91371521684826830M
法定代表人：翟新军
注册资本：1,000万元
注册地：山东省聊城市
住所：山东省聊城市阳谷县张秋镇政府驻地
营业执照经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；家禽饲养；家禽屠宰；种畜禽生产；种畜禽经营；兽药经营；牲畜饲养；牲畜屠宰；饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售（不含犬类）；鲜肉零售；畜禽收购；畜牧渔业饲料销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；食品进出口；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：截止2024年12月31日总资产13，664.08万元，净资产5，443.9万元，实现营业收入126，582.14万元，净利润1，881.50万元。
2、与上市公司的关联关系
阳谷六和鲁信食品有限公司系中新食品控股子公司，中新食品为公司联营企业，公司高管担任中新食品董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，阳谷六和鲁信食品有限公司系公司的关联方。
3、履约能力分析
阳谷六和鲁信食品有限公司系中新食品控股子公司，公司由中新食品统一管理运营，不存在履约能力障碍。
（二十七）公司名称：台前县新希望六和鲁信食品有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91410927MA483TF88Y
法定代表人：李春黎
注册资本：2,000万元
注册地：河南省濮阳市
住所：河南省濮阳市台前县吴坝镇郑三里村西200米
营业执照经营范围：许可项目：家禽饲养；种畜禽生产；食品生产；家禽屠宰；兽药经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜肉零售；食品销售（仅销售预包装食品）；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售（不含犬类）；食用农产品初加工；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：截止2024年12月31日总资产20,806.49万元，净资产-1,593.98万元，实现营业收入91,488.54万元，净利润1,127.24万元。
2、与上市公司的关联关系
台前县新希望六和鲁信食品有限公司系中新食品控股子公司，中新食品为公司联营企业，公司高管担任中新食品董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，台前县新希望六和鲁信食品有限公司系公司的关联方。
3、履约能力分析
台前县新希望六和鲁信食品有限公司系中新食品控股子公司，公司由中新食品统一管理运营，不存在履约能力障碍。
（二十八）公司名称：馆陶六和食品有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：911304336720976263
法定代表人：李国红
注册资本：6,000万元
注册地：河北省邯郸市
住所：河北省邯郸市馆陶县柴堡镇樊堡村南
营业执照经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；家禽屠宰；家禽饲养；种畜禽经营；农产品质量安全检测；食品添加剂生产；调味品生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；食品用塑料包装容器工具制品生产；兽药经营；饲料生产；粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜禽收购；牲畜销售；食用农产品初加工；农副产品销售；食用农产品批发；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；兽医专用器械销售；畜牧渔业饲料销售；粮食收购；货物进出口；食品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：截止2024年12月31日总资产16,635.81万元，净资产7,862.58万元，实现营业收入113,886.68万元，净利润1,562.67万元。
2、与上市公司的关联关系
馆陶六和食品有限公司系中新食品控股子公司，中新食品为公司联营企业，公司高管担任中新食品董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，馆陶六和食品有限公司系公司的关联方。
3、履约能力分析
馆陶六和食品有限公司系中新食品控股子公司，公司由中新食品统一管理运营，不存在履约能力障碍。
（二十九）公司名称：盘锦六和农牧有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91211121696196493W
法定代表人：鲁法乾
注册资本：3,000万元
注册地：辽宁省盘锦市
住所：大洼县清水镇
营业执照经营范围：许可项目：饲料生产【分支机构经营】；家禽屠宰；种畜禽生产【分支机构经营】；种畜禽经营【分支机构经营】；食品生产；动物饲养；兽药经营；家禽饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜禽收购；食用农产品批发【分支机构经营】；食用农产品零售【分支机构经营】；粮食收购【分支机构经营】；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：截止2024年12月31日总资产19,832.59万元，净资产10,437.13万元，实现营业收入58,529.82万元，净利润1,554.89万元。
2、与上市公司的关联关系
盘锦六和农牧有限公司系中新食品控股子公司，中新食品为公司联营企业，公司高管担任中新食品董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，盘锦六和农牧有限公司系公司的关联方。
3、履约能力分析
盘锦六和农牧有限公司系中新食品控股子公司，公司由中新食品统一管理运营，不存在履约能力障碍。
（三十）公司名称：鞍山六和食品有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91210321664575659M
法定代表人：张贞
注册资本：600万元
注册地：辽宁省鞍山市
住所：辽宁省鞍山市台安县工业园区
营业执照经营范围：禽类屠宰；加工；销售，购销禽雏，化学药品，兽药化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售、畜禽养殖、销售，饲料购销，种禽养殖、孵化、销售，农产品收购、农作物种植与销售；种禽养殖技术研发、技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期财务数据：截止2024年12月31日总资产21,424.65万元，净资产11,169.08万元，实现营业收入51,600.27万元，净利润2,719.75万元。
2、与上市公司的关联关系
鞍山六和食品有限公司系中新食品控股子公司，中新食品为公司联营企业，公司高管担任中新食品董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，鞍山六和食品有限公司系公司的关联方。
3、履约能力分析
鞍山六和食品有限公司系中新食品控股子公司，公司由中新食品统一管理运营，不存在履约能力障碍。
（三十一）公司名称：乐至县新牧农牧有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91512022MA654TBP8W
法定代表人：刘洋
注册资本：7,000万元
注册地：四川省资阳市
住所：四川省资阳市乐至县双河场乡回龙寺村六组
营业执照经营范围：许可项目：种畜禽生产；牲畜饲养；生猪屠宰；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农林牧渔业废弃物综合利用；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；生物有机肥料研发；食用农产品批发；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：截止2024年12月31日总资产34，302.02万元，净资产363.92万元，实现营业收入32,056.61万元，净利润689.42万元。
2、与上市公司的关联关系
乐至县新牧农牧有限公司系兴新鑫农牧控股子公司，兴新鑫农牧为公司联营企业，公司高管担任兴新鑫农牧董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，乐至县新牧农牧有限公司系公司的关联方。
3、履约能力分析
乐至县新牧农牧有限公司系兴新鑫农牧控股子公司，公司由兴新鑫农牧统一管理运营，不存在履约能力障碍。
（三十二）公司名称：荣县新牧农牧有限公司
1、基本情况
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91510321MA6555Q843
法定代表人：王正兵
注册资本：7,000万元
注册地：四川省自贡市
住所：四川省自贡市荣县铁厂镇大丰村11组
营业执照经营范围：许可项目：牲畜饲养；动物饲养；家禽饲养；饲料生产；家禽屠宰；牲畜屠宰；生猪屠宰；种畜禽经营；种畜禽生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品零售；食用农产品批发；肥料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：截止2024年12月31日总资产38，092.41万元，净资产3,988.59万元，实现营业收入18,384.98万元，净利润-289.60万元。
2、与上市公司的关联关系
荣县新牧农牧有限公司系兴新鑫农牧控股子公司，兴新鑫农牧为公司联营企业，公司高管担任兴新鑫农牧董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，荣县新牧农牧有限公司系公司的关联方。
3、履约能力分析
荣县新牧农牧有限公司系兴新鑫农牧控股子公司，公司由兴新鑫农牧统一管理运营，不存在履约能力障碍。
三、关联交易的主要内容：
1、关联交易协议签署时间：在预计的公司2025年日常关联交易范围内，公司根据业务正常开展需要，新签或续签相关协议。
2、交易标的：本公司及其下属企业将依据上述框架协议的条款，经公司董事会、股东大会审议通过后，向各关联人及其下属企业购买、销售产品，接受关联人提供的劳务等。购买的产品包括：肉制品、养殖设备等，销售的产品包括饲料、肉制品等，接受关联人提供的劳务为运输服务、工程建设服务等；购、销、接受劳务服务的对象为各关联人及其下属企业。
3、交易金额：按照协议条款，公司与上述各关联人根据实际生产经营的需要，决定签署相关日常采购及销售协议，按照上述协议条款， 2025年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备、饲料原料等产品的金额不超过人民币373,600万元，接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币106,500万元，向关联人承租资产不超过人民币1,000万元，向关联人出租资产不超过人民币2,500万元，向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、包装物、配件等产品的金额不超过人民币741,400万元。各方可就各项产品的采购、销售等进一步签订具体合同以约定具体交易条款（包括但不限于价格、付款形式、时间等），该具体交易条款须遵守框架协议的条款和条件。双方可随时根据所需产品的价格等因素，并结合自身利益决定是否与对方签订有关具体交易的合同。
4、交易的定价政策及定价依据：
协议项下各项产品的价格，须按本条的总原则和顺序确定:
（1）凡有政府定价的，执行政府定价；
（2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；
（3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；
（4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。
目前，公司所有的关联交易均执行市场价（招标价）。
协议约定，如果第三方能按照优于协议向下一方的价格条件购买或销售相同或相似产品，则另一方有权从该第三方销售或购买产品。
5、交易协议生效条件：各框架协议自各方及其法定代表人或授权代表签字、盖章后成立，经本公司股东大会非关联股东审批通过后生效。
四、交易目的和对公司的影响
本次与公司发生关联交易的公司及其下属企业均为本公司的关联法人，本公司与上述各关联人及其下属企业存在日常购、销往来，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该等购、销行为构成日常关联交易。本公司向各关联人及其下属公司购买和销售产品，是本公司产业化经营的需要，这将保证原材料及产品质量，提高本公司产品竞争力。为了规范交易程序，使交易遵循公平、有偿、互利的市场原则进行，以切实保障中小投资者的合法权益，本公司（并代表其下属企业）与各关联人(并代表其下属企业)所签署的相关之框架协议，以资共同遵守。
本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东权益的情形，亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。
五、独立董事过半数同意意见
本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议 2025年第一次会议审议通过，一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：1、公司预计的2025年度日常关联交易，对公司经营是有利补充，有利于实现各方资源合理利用、协同发展和优势互补，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。2、公司预计的2025年度日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则，以市场价格为基础，由双方协商确定交易价格执行，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。上述关联交易已经全体独立董事同意，并同意提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议；
2、第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；
3、第十届董事会审计委员会2025年第一次例会决议。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十六日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-38
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转2
新希望六和股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月24日召开了第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，对截止至2024年12月31日的各项资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
经测试，2024年1-12月各类资产减值准备计提增加39,767.16万元，转回20,424.43万元，核销14,071.21万元，核销又收回3,530.43万元，转销33,533.79万元，公司合并范围变化、汇率变动影响减值准备减少968.48万元，2024年12月31日资产减值准备期末余额为80,339.91万元。总计影响2024年度净利润增加14,191.06万元。
具体情况如下：
■
（三）公司本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次例会、第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备
1、应收账款坏账准备计提方法
对于应收账款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对于划分为风险组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
A.境外企业的应收账款
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B.境内企业的应收账款
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2、应收账款坏账准备计提金额
公司2024年应收账款坏账准备期初余额为33,841.62万元，本期计提增加17,635.64万元，本期核销9,953.32万元，核销又收回48.54万元，公司合并范围变化、汇率变动影响坏账准备减少945.32万元，2024年12月31日应收账款坏账准备期末余额为40,627.16万元。
3、其他应收款坏账准备计提方法
划分为不同风险组合的其他应收款，本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵等方法计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。
4、其他应收款坏账准备计提金额
公司2024年其他应收款坏账准备期初余额为30,300.21万元，本期计提增加634.21万元，本期转回1,240.16万元，本期核销4,117.89万元，核销又收回3,481.89万元，公司合并范围变化、汇率变动影响坏账准备减少14.26万元，2024年12月31日其他应收款坏账准备期末余额为29,044.00万元。
（二）存货跌价准备
1、存货跌价准备计提方法
期末时，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提；与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，则合并计提；其他按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
其中，消耗性生物资产按账面价值与可变现净值孰低计量。如有确凿证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，则按照可变现净值低于账面价值的差额，计提消耗性生物资产跌价准备，并计入当期损益。
2、存货跌价准备计提金额
公司2024年存货跌价准备期初余额为31,649.67万元，本期计提增加18,938.33万元，本期转回19,184.27万元，本期转销30,232.82万元，公司合并范围变化、汇率变动影响存货跌价准备减少3.57万元，2024年12月31日存货跌价准备期末余额为1,167.34万元。
（三）长期股权投资减值准备
1、长期股权投资减值准备计提方法
本公司于资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则按单项长期投资进行减值测试。 减值测试结果表明长期股权投资可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入损益，减值损失一经计提，在以后会计期间不予转回。
2、长期股权投资减值准备计提金额
公司2024年长期股权投资减值准备期初余额为0.00万元，本期计提增加2,124.49万元， 2024年12月31日长期股权投资减值准备期末余额为2,124.49万元。
（四）固定资产减值准备
1、固定资产减值准备计提方法
本公司于资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值迹象。对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。固定资产可收回金额低于账面价值的，则按可收回金额低于其账面价值的差额提取减值准备并计入当期损益，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
2、固定资产减值准备计提金额
公司2024年固定资产减值准备期初余额为5,525.01万元，本期计提增加215.05万元，本期转销3,300.97万元，公司合并范围变化、汇率变动影响减值准备减少5.33万元，2024年12月31日固定资产减值准备期末余额为2,433.76万元。
（五）商誉减值准备
1、商誉减值准备计提方法
本公司至少于每年年度终了对企业合并形成的商誉进行减值测试，根据商誉所在的资产组或者资产组组合可收回金额与资产组现有账面净资产价值及还原少数股东的商誉后的价值之和进行比较。
可收回金额是指商誉所在的资产组或者资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值损失，减值损失先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零，三者之中最高者。
2、商誉减值准备计提金额
公司2024年商誉减值准备期初余额为4,723.72万元，本期计提增加219.44万元， 2024年12月31日商誉减值准备期末余额为4,943.16万元。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司本次计提资产减值准备增加2024年度净利润14,191.06万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次计提资产减值准备不涉及公司关联方。
四、董事会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明
董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实反映企业财务状况，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，予以同意。
五、监事会意见
公司监事会及全体成员认真阅读了《关于计提资产减值准备的议案》后认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合公司《章程》和有关法律、法规的规定，本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提资产减值准备。监事会提醒管理层密切关注宏观形势变化，对各项资产和业务审慎评估可收回金额，关注潜在风险。
六、其他说明
公司本次计提资产减值准备经会计师事务所审计。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议
2、公司第十届监事会第二次会议决议
3、监事会关于公司第十届监事会第二次会议相关事项的审核意见
4、公司第十届董事会审计委员会2025年第一次例会决议
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十六日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-33
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转2
新希望六和股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第二次会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了“2024年年度报告全文及摘要”
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次例会审议通过。
本报告将提交公司2024年年度股东大会审议。
公司《2024年年度报告全文》详见2025年4月26日巨潮资讯网，《2024年年度报告摘要》刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
（二）审议通过了“2024年度董事会工作报告”
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会根据2024年度的工作及公司经营情况编写了《2024年度董事会工作报告》。独立董事向董事会递交了《2024年独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。
本报告将提交公司2024年年度股东大会审议。
公司《2024年度董事会工作报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网。
（三）审议通过了“2024年度可持续发展报告”
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据深圳证券交易所要求，凡列入“深证100指数”的上市公司须按照深交所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定披露社会责任报告，该报告应当经公司董事会审议通过，并以单独报告的形式于披露年报的同时在指定网站对外披露。
公司作为列入“深证100”和“沪深300”指数的上市公司，根据监管部门的要求，在收集整理相关资料并征求公司各部门及公司领导意见的基础上，结合公司2024年度环境、社会和公司治理、社会责任履行等情况，编写了公司《2024年度可持续发展报告》。
公司《2024年度可持续发展报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网。
（四）审议通过了“2024年度内部控制评价报告”
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内控制度建设的实施进展情况，公司制定了《2024年度内部控制评价报告》，根据内部控制缺陷的认定标准，2024年公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次例会审议通过，监事会发表了审核意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。
公司《2024年度内部控制评价报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网。
（五）审议通过了“2024年年度利润分配预案”
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2024年年度财务报告经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计，并由其出具了川华信审（2025）第0063号审计报告：根据审计报告，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为473,599,068.10元，按规定提取法定盈余公积金13,499,433.88元，支付永续债利息64,399,388.89元，加年初未分配利润9,694,814,229.97元，股东权益内部结转增加未分配利润20,914,343.91元，年度可分配利润为10,111,428,819.21元。母公司2024年度实现净利润为142,753,790.37元，支付永续债利息64,399,388.89元，加年初未分配利润2,442,289,304.02元，年度可分配利润为2,520,643,705.50元。
基于当前公司的经营情况、战略规划，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度利润分配方案拟为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.24元（含税，暂以2025年3月31日总股本4,525,940,237.00计算），分红总额108,622,565.69元（含税）；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。
本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2024年年度利润分配预案的公告》。
（六）审议通过了 “关于计提资产减值准备的议案”
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，对截止至2024年12月31日的各项资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。经测试，2024年1-12月各类资产减值准备计提增加39,767.16万元，转回20,424.43万元，核销14,071.21万元，核销又收回3,530.43万元，转销33,533.79万元，公司合并范围变化、汇率变动影响减值准备减少968.48万元，2024年12月31日资产减值准备期末余额为80,339.91万元。总计影响2024年度净利润增加14,191.06万元。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次例会审议通过，监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。
（七）审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务报告审计单位的议案”
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报告审计单位，根据其工作情况，公司董事会审计委员会出具了《对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。经公司董事会审计委员会提议，拟聘请其为公司2025年财务报告审计单位，聘期一年。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次例会审议通过。
本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》以及巨潮资讯网上的《董事会审计委员会对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
（八）审议通过了“关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案”
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为增强与大型原料供应商的战略合作，根据采购业务的实际需要，拟对203家下属公司与中粮贸易有限公司等109家饲料原料供应商于授权期限内所签订的原料购销合同给予最高总额不超过854,870.00万元的原料采购货款担保，为公司最近一期经审计（2024年度）归属于上市公司股东的净资产2,565,733.03万元的33.32%。
本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于向下属公司提供原料采购货款担保的公告》。
（九）审议通过了“关于对公司2025年度向各金融机构申请综合授信额度进行预计的议案”
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为充分发挥公司信用评级优势（AAA级），丰富融资渠道，优化资金成本，保障公司投资发展需要，提高风险抵抗能力，2025年度拟向各金融机构申请总额度不超过1,000亿元人民币的综合授信额度，授信额度有效期：本次董事会通过之日起至2025年年度董事会审议2026年度授信额度之日止。
(十)审议通过了“关于对公司2025年度融资担保额度进行预计的议案”
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，预计公司及控股公司2025年度为下属公司提供连带责任保证担保的额度，在需要提供担保时，由公司董事长及控股公司负责人在以下额度内做出决定并签署担保协议文件。
本次审议的融资担保总额度预计为人民币6,263,000.00万元，占公司最近一期经审计（2024年度）归属于上市公司股东的净资产2,565,733.03万元的244.10%，其中为公司控股公司提供的融资担保总额为5,600,000.00万元（包含公司为下属控股公司预留担保金额总计不超过600,000.00万元），为参股公司提供的融资担保总额为113,000.00万元，为养殖场（户）、饲料厂、经销商等提供的融资担保总额为550,000.00万元。
本议案已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议、第十届董事会审计委员会2025年第一次例会审议通过。
本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于对公司2025年度融资担保额度进行预计的公告》。
（十一）审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
本议案关联董事刘畅、张明贵、李建雄、杨芳回避表决。
根据深圳证券交易所要求，公司在与财务公司进行关联交易期间，应当在定期报告中对涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，并每半年提交一次风险持续评估报告。
本议案已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议、第十届董事会审计委员会2025年第一次例会审议通过。
具体内容详见2025年4月26日巨潮资讯网上的《新希望财务有限公司风险持续评估报告》。
（十二）审议通过了“关于签订日常关联交易框架协议暨对2025年度日常关联交易进行预计的议案”
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
本议案关联董事刘畅、张明贵、李建雄、杨芳回避表决。
新希望乳业股份有限公司系本公司董事长刘畅控制的企业；草根知本集团有限公司及其控股子公司、新希望五新实业集团有限公司、德阳新希望六和食品有限公司及其控股子公司为与公司受同一实际控制人控制的企业；兴源环境科技股份有限公司为公司董事担任董事的企业；山东中新食品集团有限公司及其控股子公司、成都天府兴新鑫农牧科技有限公司及其控股子公司为公司联营企业，公司高管担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。
公司与上述各关联人之间发生的日常关联交易事项主要包括：2025年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备、饲料原料等产品的金额不超过人民币373,600万元，2024年同类交易实际发生总金额为341,134.41万元；接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币106,500万元，2024年同类交易实际发生总金额为50,672.94万元；向关联人承租资产不超过人民币1,000万元，2024年同类交易实际发生总金额为600.19万元；向关联人出租资产不超过人民币2,500万元，2024年同类交易实际发生总金额为1,485万元；向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、包装物、配件等产品的金额不超过人民币741,400万元，2024年同类交易实际发生总金额为803,568.25万元。
本议案已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议、第十届董事会审计委员会2025年第一次例会审议通过。
本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于签订日常关联交易框架协议暨对2025年度日常关联交易进行预计的公告》。
（十三）审议通过了“关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告”
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定要求，公司编制了截至2024年12月31日止的《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
招商证券出具了核查意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见2025年4月26日巨潮资讯网上的《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（十四）审议通过了“关于公司前次募集资金使用情况报告的议案”
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《监管规则适用指引一一发行类第 7 号》的规定，公司董事会已就前次募集资金的使用情况编制了《新希望六和股份有限公司董事会截至 2024 年12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》，并委托四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《新希望六和股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见2025年4月26日巨潮资讯网上的《前次募集资金使用情况报告》。
（十五）审议通过了“关于聘任高级管理人员的议案”
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2025年第一次临时股东大会已选举产生了公司第十届董事会成员，根据《公司法》和公司《章程》的规定，根据公司总裁建议，并经董事会提名委员会、审计委员会审议，聘任新一届公司高级管理人员，名单如下：
副总裁：晏秋波
副总裁兼人力资源总监：王维勇
副总裁兼工程与设备运营总监：李爽
财务总监：史涵
投资发展总监：王普松
以上人员任期至公司本届董事会任期届满为止（简历详见附件）。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第二次会议、第十届董事会审计委员会2025年第一次例会审议通过。
（十六）审议通过了“关于召开2024年年度股东大会的议案”
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，董事会决定在2025年6月18日召开公司2024年年度股东大会，审议公司“2024年年度报告全文及摘要”等9项议案。
公司2024年年度股东大会召开的具体时间、地点为:
1、现场会议召开时间：2025年6月18日（星期三）下午14：00；
2、现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室。
具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十六日
附件：高级管理人员简历
晏秋波先生简历：
晏秋波，男，本科毕业于中国农业大学动物医学专业，西海岸大学EMBA。曾任饲料BU贵州片区总经理、猪产业新六纵队湖北战区总经理、公司饲料BU负责人。现任公司副总裁，贵州省饲料工业协会会长。
晏秋波先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；直接持有公司股份125,000股；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
王维勇先生简历：
王维勇，男，本科毕业于中国人民大学。曾任联想集团中国区域人力资源总监、新希望集团人力资源部长、公司副总裁兼人力资源总监、佳沃集团高级副总裁等职位。现任公司副总裁兼人力资源总监。
王维勇先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
李爽先生简历：
李爽，男，本科，毕业于四川大学，曾任新希望集团房地产事业部宁波公司总经理、房地产事业部运营管理中心总经理、公司工程与设备运营总监；现任公司副总裁。
李爽先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；直接持有公司股份900,000股；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
史涵女士简历：
史涵，女，汉族，毕业于北京大学。曾就职于毕马威会计师事务所，中国投资有限责任公司财务部；曾任新希望集团财务部副部长，草根知本集团首席财务官、首席运营官。现任公司董事长高级助理兼战略运营部总监。
史涵女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
王普松先生简历
王普松，男，先后获得武汉大学经济学学士学位、厦门大学经济学硕士学位和管理学博士学位。曾在湖北省鄂州市税务局税政科及大鹏证券投行部工作，曾任中丝深圳进出口公司财务部经理，山东新希望六和集团养殖事业部财务总监，公司财务部总经理、总会计师等职务。现任公司投资发展总监。
王普松先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；直接持有公司股份900,000股；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-43
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转2
新希望六和股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会为公司2024年年度股东大会。
2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2025年4月24日公司第十届董事会第二次会议审议通过。
3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4．会议召开日期、时间
现场会议召开时间：2025年6月18日（星期三）下午14:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月18日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年6月18日9:15-15:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。
6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年6月11日（星期三）。
7．会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室（公司将于2025年6月14日就本次股东大会发布提示性公告）。
二、会议审议事项
1．本次提交股东大会表决的议案如下表：
表一 本次股东大会提案编码示例表
■
2．特别强调事项：
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统参加网络投票。
（2）议案6、7为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过；其余议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（3）议案7涉及关联担保、议案8属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
（4）关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。
（5）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
（6）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3.相关议案披露情况：
上述议案的具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二次会议决议公告》等文件。
三、出席现场会议登记方法
1.登记时间与地址：
（1）2025年6月17日（星期二）上午9:30至11:30，下午13:00至17:30。
登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号董事会办公室。
（2）2025年6月18日（星期三）下午13:00至14:00。
登记地址：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室。
2.登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。
3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年6月17日下午17:30）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作方法和流程详见附件1）。
五、其他事项
1．本次会议联系方式：
会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳
联系电话：028-85950011
传真号码：028-85950022
公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号
电邮地址：000876@newhope.cn
邮 编：610063
2．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第二次会议决议
2.公司第十届监事会第二次会议决议
特此公告
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360876
2．投票简称：希望投票
3．填报表决意见或选举票数
本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025年6月18日的交易时间，即9：15-9：25、9：30-11：30和13：00-15：00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025年6月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为 2025年6月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公司2024年年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
■
（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。）
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
委托书有效期限：
年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-34
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转2
新希望六和股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式通知了全体监事。第十届监事会第二次会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事以传真方式会签，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了公司“2024年年度报告全文及摘要”
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为董事会编制和审议的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
公司《2024年年度报告全文》详见2025年4月26日巨潮资讯网，《2024年年度报告摘要》刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
（二）审议通过了公司“2024年度监事会工作报告”
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
公司《2024年度监事会工作报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网。
（三）审议通过了公司“2024年度内部控制评价报告”
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会及全体成员认真阅读了《2024年度内部控制评价报告》后认为：公司按照财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，完成了《2024年度内部控制评价报告》的编制工作，公司内部控制符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的。
公司《2024年度内部控制评价报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网。
（四）审议通过了公司“关于计提资产减值准备的议案”
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合公司《章程》和有关法律、法规的规定，本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提资产减值准备。监事会提醒管理层密切关注宏观形势变化，对各项资产和业务审慎评估可收回金额，关注潜在风险。
具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。
特此公告
新希望六和股份有限公司
监 事 会
二○二五年四月二十六日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-37
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转2
新希望六和股份有限公司
2024年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月24日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《2024年年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
公司2024年年度财务报告经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计，并由其出具了川华信审（2025）第0063号审计报告：根据审计报告，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为473,599,068.10元，按规定提取法定盈余公积金13,499,433.88元，支付永续债利息64,399,388.89元，加年初未分配利润9,694,814,229.97元，股东权益内部结转增加未分配利润20,914,343.91元，年度可分配利润为10,111,428,819.21元。母公司2024年度实现净利润为142,753,790.37元，支付永续债利息64,399,388.89元，加年初未分配利润2,442,289,304.02元，年度可分配利润为2,520,643,705.50元。
基于当前公司的经营情况、战略规划，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度利润分配方案拟为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.24元（含税，暂以2025年3月31日总股本4,525,940,237.00计算），分红总额108,622,565.69元（含税）；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。
在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本出现可转债转股等股本总额发生变动情形时，利润分配按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
■
（二）不触及其他风险警示的情况说明
公司2024年度拟派发现金分红总额为108,622,565.69元，2022-2024年度累计现金分红金额为108,622,565.69元，而2022-2024年度年均净利润为负数，公司2022-2024年累计现金分红金额大于2022-2024年年均净利润。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）现金分红方案合理性说明
1、最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：
(下转235版)
(上接233版)
