中粮生物科技股份有限公司

12.2023年4月21日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票完成暨股本变动的公告》（公告编号2023-022）。公司回购注销部分限制性股票手续办理完毕，该次回购注销完成后，公司股份总数由1,865,273,596股减少至1,864,720,561股。

13.2024年4月23日，公司召开八届八次董事会、八届七次监事会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。具体情况见《八届八次董事会决议公告》（公告编号2024-018）、《八届七次监事会决议公告》（公告编号2024-019）。

14.2024年7月25日,公司发布《关于回购注销部分限制性股票完成暨股本变动的公告》(公告编号2024-045)。公司回购注销部分限制性股票手续办理完毕,本次回购注销完成后,公司股份总数1,864,720,561股减少至1,859,722,694股。

15.2025年4月24日，公司召开九届二次董事会、九届二次监事会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。具体情况见《九届二次董事会决议公告》（公告编号2025-021 ）、《九届二次监事会决议公告》（公告编号2025-022 ）。

五、结论意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购并注销已履行现阶段必要的程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件以及《股票激励计划（草案）》的相关规定。本次回购并注销事宜尚需经公司股东大会审议通过，并由公司履行相应信息披露义务，按照《公司法》及相关规定办理股份注销及减资手续。

本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

安徽淮河律师事务所（盖章） 经办律师：

张小曼

二〇二五年四月二十四日

负责人： 经办律师 ：

尹现波 叶 磊

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-031

中粮生物科技股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2.公司2024年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

公司于2025年4月24日召开九届二次董事会会议和九届二次监事会会议，审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、公司2024年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为25,129,519.19元，母公司净利润117,545,520.98元。截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为1,108,781,392.94元。

根据公司《章程》规定，在满足公司正常生产经营的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。2022-2024年上市公司年均净利润的30%为48,202,900.00元，2022年已分红1,062,890,719.77元，2023年未分红，2024年不进行利润分配符合公司章程规定。

二、现金分红方案的具体情况

■

公司最近三年以现金分红形式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均净利润的30%，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、公司《章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、2024 年度不进行利润分配的合理性说明

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，同时结合公司长远发展战略及经营计划，为更好地保障公司生产经营和稳定发展，满足公司未来经营及投资活动的资金需求，公司2024年度拟不进行现金利润分配，同时也不进行送股或资本公积转增股本。

（一）公司发展及资金需求

随着公司加大改革创新力度，同时对生产装置进行改造升级，节约生产成本，需要增加对创新业务、新型技术以及装置改造升级的资金投入。公司需要积累适当的留存收益支持公司持续发展，提升公司整体价值，这符合广大股东的长远利益。

（二）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存未分配利润将用于支持企业抢抓战略发展机遇、持续深化公司战略、加大结构调整和转型升级力度、寻求新的效益增长点等方面。公司历年均根据《公司法》及《公司章程》等相关规定拟定分红政策，公司将紧抓当前经济发展重要战略机遇期，更好地回报广大股东。

（三）为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，结合当前宏观经济形势以及重大资金支出安排等因素，继续优化利润分配方案，增厚投资者回报。

四、备查文件

1.九届二次董事会决议。

2.九届二次监事会决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-034

关于2025-2026年度

向中粮财务有限责任公司

申请不超过35亿元综合授信的

关联交易议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1．为满足中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司或中粮科技）业务发展需求，降低融资成本，保障资金安全，公司拟向中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务公司）申请2025-2026年度综合授信，额度不超过35亿元，期限1年，方式为信用，利率参考同期银行贷款利率。具体用信安排以公司实际需求为准，择机择优办理，具体金额、期限和利率等条款以与中粮财务公司实际签订合同为准。

2．公司与中粮财务公司受同一实际控制人中粮集团有限公司（以下简称中粮集团）控制，本次交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

1．基本情况

注册资本：250,000万元

住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层

公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：截至2024年12月31日，公司资产总额339.26亿元，负债总额289.41亿元，所有者权益49.85亿元，吸收成员单位存款288.65亿元，发放贷款及垫款206.01亿元，存放同业112.34亿元，现金及存放央行款项15.87亿元；2024年1-12月公司实现利息收入6.83亿元，实现利润总额2.57亿元，实现税后净利润2.02亿元。

2．关联关系：公司与中粮财务公司实际控制人均为中粮集团有限公司。

三、关联交易标的基本情况

公司向中粮财务公司申请人民币不超过35亿元授信，信用方式，期限1年。

四、交易的定价政策及定价依据

公司在授信额度内向中粮财务公司申请借款利率参考同期银行贷款利率。

五、交易协议的主要内容

公司向中粮财务公司申请人民币不超过35亿元授信，信用方式，具体用信安排以公司实际需求为准，择机择优办理，具体金额、期限和利率等条款以与中粮财务公司实际签订合同为准。

六、涉及关联交易的其他安排

公司九届二次董事会审议通过了上述关联交易，交易具体内容由公司与中粮财务公司共同协商确定。该事项尚须提交公司股东大会审议。

七、交易目的和影响

通过本次交易，有利于补充公司流动资金，扩宽公司融资渠道。未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。该关联交易不会影响公司的独立性。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易贷款总金额

截至2024年底，公司未在中粮财务公司有存量融资。

九、备查文件

1.公司九届二次董事会决议。

2.第九届董事会2025年第1次独立董事专门会议的审查意见

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-026

中粮生物科技股份有限公司

2024年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司委托信永中和会计师事务（特殊普通合伙）所对2024年度会计报表进行审计。经审计，认为本公司2024年度会计报表已经按照会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所为本公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的财务审计报告。

一、主要财务指标情况

单位：万元

■

二、分产品营业收入、成本情况

单位：万元

■

大额增减变动原因：

本年不涉及大额增减变动。

三、主要资产负债变动情况

单位：万元

■

大额增减变动原因：

1.其他应收款较年初减少47.13%，主要是竞拍粮保证金减少。

四、现金流量变动情况

单位：万元

■

增减变动原因：

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少92.04%，主要是本报告期内公司销售商品资金流入减少、采购资金增加导致。

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加34.27%，主要是本报告期内公司收到退回的期货保证金、远期外汇保证金增加导致。

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加158.12%，主要是本报告期内本报告期内公司偿还债务以及分配股利减少导致。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-022

中粮生物科技股份有限公司

九届二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月11分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司九届二次监事会会议的书面通知。会议于2025年4月24日在北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层2201会议室如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会采用现场结合通讯方式进行表决。会议由公司监事会主席王来春先生主持，会议应出席监事3人，实到监事3人，监事王来春先生、李智先生和高岩蕊女士出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

1.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》。

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，经监事会认真审核，认为董事会编制的公司2024年度报告全文及摘要和审核程序符合《公司章程》和中国证监会相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

监事会对董事会关于公司2024年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并形成审核意见如下：

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度拟不进行利润分配的议案》。

经信永中和会计师事务所审计，2024年度公司合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为25,129,519.19元，母公司净利润117,545,520.98元。截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为1,108,781,392.94元。

在兼顾公司生产经营和发展的前提下，公司2024年度利润分配预案为：不进行现金利润分配，同时也不进行送股或资本公积转增股本。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度预算及经营计划》。

7.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

8.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司将回购注销其激励对象共计353人已获授但尚未达到解锁条件的3,280,298股限制性股票。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

9.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司将回购注销其激励对象共计353人已获授但尚未达到解锁条件的3,280,298股限制性股票，现对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：

■

其他条款不变。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

10.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，经审计委员会审核通过，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。2025年财务报告审计费用199万元，内部控制审计报告审计费用49万元，共计248万元。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

11.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

三、备查文件

公司九届二次监事会决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

监 事 会

2025年4月24日

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-041

中粮生物科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）九届二次董事会审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4.会议时间：

现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:30

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2025年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2025年5月20日9:15-15:00。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2025年5月12日（星期一）

7.出席对象：

（1）截至2025年5月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层2201会议室

9.公司将于2025年5月14日（星期三）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码示例表

■

2．本次股东大会所审议议案11、12为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。其他议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

3.本次股东大会所审议议案9、10关联股东COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.、大耀香港有限公司回避表决。

4.本次股东大会议案由公司九届二次董事、九届二次监事会提交。具体内容请查阅公司于2025年4月26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

5.公司独立董事将就2024年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。

根据相关规定，公司将就本次股东大会第8-12项议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场、信函或传真登记

2.登记时间：2025年5月13日9:00－11:30、13:00－17:00

3.登记地点：蚌埠市开源大道99号中粮科技 公司董事会办公室

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

(1)自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、其他事项

1.联系方式

地址：蚌埠市开源大道99号中粮科技

联系人：孙淑媛

联系电话：0552-2568857

电子信箱：zlshahstock@163.com

2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

七、备查文件

1.公司九届二次董事会会议决议。

2.公司九届二次监事会会议决议。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360930；

2.投票简称为：中粮投票；

3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限公司2024年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

■

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-021

中粮生物科技股份有限公司

九届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月11日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届二次董事会会议的书面通知。会议于2025年4月24日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事共7人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》。

2024年，公司全力推动购销一体化进程，实现期货与现货业务的有机结合，精准把握购销节奏，强化运营效率并实施精细管理，全力推进组织效率提升工作，全方位提升经营管理水平，扎实推动各项工作任务落地，较好完成全年工作任务，实现业务整体扭亏为盈。2024年，公司营业收入200.53亿元，同比减少1.60%；归属于上市公司股东的净利润0.25亿元；同比增加104.18%。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度报告全文》及《2024年度报告摘要》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

公司董事会严格遵守法律法规、《公司章程》的相关规定和要求，不断健全完善法人治理体系结构，规范运行，积极落实出资人要求，推动企业深化改革、改善运营、战略发展。科学决策重大事项，做好风险防范，充分发挥董事会“定战略、做决策、防风险”功能作用。公司独立董事向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

2024年12月1日-31日，公司及下属企业按照相关要求全面开展内控自评价工作。评价范围包括本部职能部门、各下属企业，评价范围做到应评尽评，以风险和问题为导向，严格落实内控自评价的相关要求。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

公司按照会计准则的规定编制2024年度会计报表，公允地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所为本公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的财务审计报告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

公司对截至2024年12月31日相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，其中，计提存货跌价准备41,817.83万元，随销售进度转销存货跌价准备49,823.46万元；计提固定资产减值138.89万元；对公司正常经营企业应收账款、其他应收款及预付账款计提坏账准备共计3,852.21万元。计提资产减值准备合计 45,808.93万元，考虑转销后，减值事项对当期损益影响为4,014.53万元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》。

6.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为25,129,519.19元，母公司净利润117,545,520.98元。截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为1,108,781,392.94元。

在兼顾公司生产经营和发展的前提下，公司2024年度利润分配预案为：不进行现金利润分配，同时也不进行送股或资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

7.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度ESG报告》。

公司2024年ESG报告从4个方面描述公司在产业发展、营养健康，绿色低碳、节能降耗，合规治理、稳健运营，以人为本、社会责任等方面的履责表现情况，以创新引领，发展新质生产力为专题，体现公司把科技创新作为核心驱动力的高质量发展理念。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度ESG报告》。

8.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

2025年，公司持续推进技术进步、挖潜降耗，以科技创新赋能企业高质量发展。一季度营业收入43.85亿元，同比降低7.31%，归属于上市公司股东的净利润0.41亿元，同比增加63.17%。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年第一季度报告全文》。

9.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度预算及经营计划》。

2025年，公司继续聚焦产业升级和消费需求，聚焦淀粉糖业务，建立行业领先地位；优化酒精产品结构、向差异化、高端化等方向延伸，以研发先行、形成适度产能，培育客户，提升生物材料产业竞争力。

10.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度投资计划》。

2025年，公司年度投资总额预计209,426万元。其中，续建续投类项目7个，投资总额88,826万元，新申报类项目7个，投资总额120,600万元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度投资计划》。

11.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计情况》。

2025年，公司预计关联交易额约398,885.58万元，较2024年度预计金额减少约116,982.75万元。

该议案为关联交易事项，关联董事张鸿飞先生、郑合山先生回避表决。公司独立董事对该关联交易进行了审核，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的公告》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

12.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

根据相关规定，“上市公司与财务公司发生业务往来期间，应每半年取得并审阅财务公司的财务报告以及风险指标等必要信息，出具风险持续评估报告，经董事会审议通过后与半年度报告和年度报告一并对外披露”。

公司独立董事对该事项进行了审核，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中粮科技与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

13.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025-2026年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》。

为满足公司业务发展需求，公司与中粮财务有限责任公司申请授信，办理信贷业务。2025-2026年度拟向中粮财务有限责任公司申请不超过35亿元综合授信额度，采用信用方式，有效期一年。具体融资品种、授信额度、利率等条款以实际签订合同为准。

该议案为关联交易事项，关联董事张鸿飞先生、郑合山先生回避表决。公司独立董事对该关联交易进行了审核，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025-2026年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的关联交易公告》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

14.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

根据相关规定，经审计委员会审核通过，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。2025年财务报告审计费用199万元，内部控制审计报告审计费用49万元，共计248万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

15.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展2025年度期货套期保值业务的议案》。

2025年，受国内外经济环境影响，玉米深加工市场不确定性增多，原料和产品的价格波动或将加大。公司拟根据现货业务需要，加强期货套保管理，切实防范价格风险。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展2025年度期货套期保值业务的公告》。

16.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度对外捐赠预算》。

根据年度预算编制工作安排，公司2025年对外捐赠预算总额80万元。

17.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司将回购注销其激励对象共计353人已获授但尚未达到解锁条件的3,280,298股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

18.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司将回购注销其激励对象共计353人已获授但尚未达到解锁条件的3,280,298股限制性股票。现对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：

■

其他条款不变。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本暨修订公司章程的公告》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

19.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会授权决策方案及清单（2025）》。

为规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中粮生物科技股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》的相关规定，结合公司实际，制定2025年度董事会授权决策方案及清单。同时，管理层向董事会汇报了2024年授权行权情况。

20.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司采购管理制度的议案》。

根据公司业务开展需要，为进一步完善相关制度规定，对公司《采购管理制度》做出修订。

21.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司九届二次董事会决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

(上接23版)