完美世界股份有限公司

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

五、监事会关于计提资产减值准备的说明

经审核，监事会认为公司对相关资产计提减值准备的事项符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-011

完美世界股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

2、监事会审议情况

公司第六届监事会第七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

监事会认为，上述利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定的要求及《公司章程》等相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。

3、本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润-1,287,558,264.15元，母公司净利润-118,433,201.21元，截至2024年12月31日止，母公司可供分配利润为1,159,080,717.89元，合并财务报表可供分配利润为3,073,929,453.20元。

2、公司2024年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股扣除公司回购专用证券账户中的股份28,773,531股及2021年员工持股计划已到期未解锁的9,370,000股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），共计437,419,720.79元，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司《2024年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股权激励期权行权、股份回购等事项，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份及2021年员工持股计划已到期未解锁的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

3、如该预案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为437,419,720.79元；2024年度，公司以现金为对价采用集中竞价方式实施股份回购成交总金额为110,003,633元（不含交易费用）；综上，2024年度公司现金分红和股份回购总额为547,423,353.79元，占本年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为42.52%。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

■

公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定的要求及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司经营发展情况及未来资金需求的前提下，兼顾股东合理回报，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-014

完美世界股份有限公司

关于2021年员工持股计划锁定期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月12日、2021年1月28日召开公司第四届董事会第三十次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过《完美世界股份有限公司2021年员工持股计划》及相关议案，同意实施2021年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司2021年1月13日、2021年1月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

鉴于本次员工持股计划锁定期将于2025年4月29日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司本次员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划持股情况和锁定期

2021年4月30日，公司回购专用证券账户所持有的9,370,000股股票非交易过户至“完美世界股份有限公司一2021年员工持股计划”证券专用账户，占公司总股本的0.48%。

具体内容详见公司2021年5月7日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-042）。

根据《2021年员工持股计划》，本次员工持股计划所获标的股票，自过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后，在满足相关考核条件的前提下分四期解锁，锁定期最长48个月。本次员工持股计划锁定期将于2025年4月29日届满。

二、本次员工持股计划业绩考核指标达成情况及后续安排

根据公司经审计的2021年至2024年年度报告，本次员工持股计划各期公司层面业绩考核指标未达成。

根据本次员工持股计划方案的规定，若公司业绩考核指标未达成，则未解锁的员工持股计划份额对应的公司股票由公司收回，予以注销或用于后期员工持股计划或股权激励计划；该部分份额对应的货币资产（如有）由公司收回。

因此，本次员工持股计划持有的9,370,000股股票将由公司收回，后续予以注销或用于后期员工持股计划或股权激励计划。

三、本次员工持股计划的存续、变更和终止

1、本次员工持股计划的存续期为60个月，自标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。存续期满且未展期的，本次员工持股计划自行终止。

2、本次员工持股计划的锁定期满后，在员工持股计划所持股票全部转出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部分配完毕时，本次员工持股计划可提前终止。

3、本次员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本计划的存续期可以延长。

四、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-015

完美世界股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。现将相关事项公告如下：

一、责任险具体方案

1、投保人：完美世界股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）

6、董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

此议案全体董事、监事回避表决，将直接提交2024年度股东大会审议批准。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-003

完美世界股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年4月14日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

关于《2024年度董事会工作报告》的相关内容请参见公司《2024年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”相关部分。公司《2024年年度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

此外，独立董事分别向董事会递交了关于其独立性的自查报告，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规，详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司《2024年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年实现营业收入5,570,490,164.67元；利润总额-1,124,790,821.92元；归属于上市公司股东的净利润-1,287,558,264.15元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2024年年度报告》全文“第十节 财务报告”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度内部控制评价报告》及《完美世界股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《2024年度完美世界可持续发展报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度完美世界可持续发展报告》。

（七）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润-1,287,558,264.15元，母公司净利润-118,433,201.21元，截至2024年12月31日止，母公司可供分配利润为1,159,080,717.89元，合并财务报表可供分配利润为3,073,929,453.20元。公司本年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股扣除公司回购专用证券账户中的股份28,773,531股及2021年员工持股计划已到期未解锁的9,370,000股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），共计437,419,720.79元，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司《2024年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股权激励期权行权、股份回购等事项，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份及2021年员工持股计划已到期未解锁的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度内部控制及财务审计工作要求，经公司董事会审计委员会提议，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（九）审议通过《完美世界股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行核查并出具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于完美世界股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

由于公司在日常运营及资金使用过程中存在阶段性闲置较多自有资金的情况，使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益。在不影响正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币20亿元（含20亿元）的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。委托理财额度有效期为自公司第六届董事会第十一次会议审议通过后一年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

（十一）逐项审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》

1、在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易时，关联董事池宇峰先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

2、在审议与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易时，关联董事鲁晓寅先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2025年度预计日常关联交易的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过。本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2025年度为公司及子公司申请授信额度的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司及子公司因2025年度经营及发展业务的需要，拟向工商银行、华夏银行、杭州银行、汇丰银行、宁波银行、浦发银行、招商银行等金融机构申请综合授信额度人民币12亿元，具体额度在不超过人民币12亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2025年度为公司及子公司申请授信额度的公告》。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

（十四）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值、增强投资者回报，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。

（十五）审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

董事会决定于2025年5月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

（十六）审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司2025年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年第一季度报告》。

（十七）审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于购买董监高责任险的公告》。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

4、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-012

完美世界股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定将于2025年5月26日召开2024年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025年5月26日下午14:30，会期半天；

2、网络投票时间：2025年5月26日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2025年5月26日9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年5月15日

（七）本次会议的出席对象：

1、截至2025年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

议案7需逐项表决，其中7.01与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易，池宇峰先生及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐永久股权投资有限公司作为关联股东需回避表决；7.02与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易，鲁晓寅先生作为关联股东需回避表决；议案9，持有公司股份的董事、监事及高级管理人员作为关联股东需回避表决。需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他相关人员。

（八）会议召开地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室

二、会议审议事项

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案1、议案3-9已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，议案2已经公司第六届监事会第七次会议审议通过，议案内容详见2025年4月26日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

议案7需逐项表决，其中7.01与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易，池宇峰先生及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐永久股权投资有限公司作为关联股东需回避表决；7.02与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易，鲁晓寅先生作为关联股东需回避表决。议案9，持有公司股份的董事、监事及高级管理人员作为关联股东需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东为中小投资者，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议以上事项时将中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方法

（一）会议登记方式：

股东可以按照下述会议登记时间至会议登记地点登记，也可以邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件如下：

1、法人股东的法定代表人出席本次会议的，应提供法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；

委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应提供法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席本次会议的，应提供本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）会议登记时间：2025年5月16日（上午10:00一12:00，下午14:00一17:00）；

（三）会议登记地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室；

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

（二）联系人：马骏、薛婷

（三）联系电话：010-57806688 传真：010-57805506

电子信箱：zhengquanbu@pwrd.com

（四）联系地址：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层

（五）联系部门：公司证券事业与企业沟通部

（六）邮政编码：100102

（七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1、完美世界股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、完美世界股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

完美世界股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362624，投票简称：完美投票

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年5月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年5月26日召开的完美世界股份有限公司2024年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

■

注：针对非累积投票提案，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称/姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数及性质：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

联系电话：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-004

完美世界股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年4月14日以电话方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

《2024年度监事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年实现营业收入5,570,490,164.67元；利润总额-1,124,790,821.92元；归属于上市公司股东的净利润-1,287,558,264.15元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2024年年度报告》全文“第十节 财务报告”。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为，公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度内部控制评价报告》及《完美世界股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润-1,287,558,264.15元，母公司净利润-118,433,201.21元，截至2024年12月31日止，母公司可供分配利润为1,159,080,717.89元，合并财务报表可供分配利润为3,073,929,453.20元。公司本年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股扣除公司回购专用证券账户中的股份28,773,531股及2021年员工持股计划已到期未解锁的9,370,000股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），共计437,419,720.79元，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司《2024年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股权激励期权行权、股份回购等事项，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份及2021年员工持股计划已到期未解锁的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

监事会认为，上述利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定的要求及《公司章程》等相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度内部控制及财务审计工作要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为，公司2025年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2025年度预计日常关联交易的公告》。

本议案事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为，公司对相关资产计提减值准备的事项符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

（九）审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为，董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年第一季度报告》。

（十）审议《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于购买董监高责任险的公告》。

本议案全体监事回避表决，将直接提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-006

完美世界股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在连续多年的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2025年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户89家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郑飞

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 张腾蛟

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李福兴

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人郑飞、签字注册会计师张腾蛟和质量控制复核人李福兴近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。最终审计费用由董事会根据实际情况确定。

2、审计费用同比变化情况

■

公司聘请立信进行公司2024年度财务报告审计及内部控制审计，期间财务报告审计费405万元，内部控制审计费75万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》认真地审查了立信的相关资质材料，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请公司董事会审议。

2、公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司2025年度审计机构。

3、公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司2025年度审计机构。

4、本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议；

3、审计委员会履职情况的证明文件；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-007

完美世界股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司及子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币20亿元（含20亿元）的闲置自有资金进行委托理财，购买保守型、稳健型的理财产品，并授权公司管理层实施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。

2025年4月25日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、投资理财产品的基本情况

（一）投资目的

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，最大化股东收益，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财，提高闲置自有资金收益。

（二）资金来源

公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

（三）产品品种

公司使用闲置自有资金投资的品种主要是通过金融机构购买短期低风险、稳 健型委托理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。投资的产品安全性高、流动性强，不影响公司生产运营的正常进行。

（四）投资期限

额度有效期限为自公司第六届董事会第十一次会议审议通过后一年，在此期限内上述额度可以循环使用。

（五）购买额度

公司拟使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。

（六）委托理财的授权管理

经第六届董事会第十一次会议审议通过后，授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

（七）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资存在的风险及控制措施

（一）投资风险

1、公司委托理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处的行业环境等影响，收益具有不确定性。

2、购买的委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1、董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门会同内部审计部门的相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、委托理财的资金使用与产品情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会应当对委托理财的资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，有利于提高公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本次使用闲置自有资金进行委托理财的审议程序

2025年4月25日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-008

完美世界股份有限公司

关于公司2025年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月25日，完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）召开第六届董事会第十一次会议，逐项审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因日常生产经营需要，2025年公司及下属子公司预计发生如下关联交易：

1、北京咪波文化科技有限公司（以下简称“咪波文化”）为公司及下属子公司提供配音及视频制作外包服务，2025年预计金额不超过人民币200万元；

2、公司及下属子公司为祖龙娱乐有限公司及其下属公司（以下简称“祖龙娱乐”）提供授权服务，2025年预计金额不超过人民币800万元；

3、公司为完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美控股”）提供房屋租赁服务，2025年预计租金不超过人民币2,000万元；

4、公司为完美控股提供办公系统及物业管理服务，2025年预计金额不超过人民币1,100万元；

5、完美世界教育科技（德清）有限公司（以下简称“德清教育”）为公司及下属子公司提供美术外包服务，2025年预计金额不超过人民币200万元。

2025年4月25日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，逐项审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，表决结果如下：

在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易时，关联董事池宇峰先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。在审议与祖龙娱乐的关联交易时，关联董事鲁晓寅先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况：

■

注：依据重要性原则，公司在此处列示实际发生额50万以上的关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）咪波文化

1、基础信息

公司名称：北京咪波文化科技有限公司

法定代表人：徐雷嘉

注册资本：人民币1,000万元

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼1至19层101十层1002

统一社会信用代码：91110105MA01K1C73G

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；软件开发；软件外包服务；计算机系统服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字广告设计、代理；数字广告制作；数字广告发布；图文设计制作；专业设计服务；会议及展览服务；翻译服务；平面设计；文艺创作；版权代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；服饰制造；箱包销售；皮革制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；文具用品批发；文具用品零售；玩具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；针纺织品及原料销售；鞋帽零售；鞋帽批发；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电影发行；演出经纪；广播电视节目制作经营；网络文化经营；出版物批发；出版物零售；互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售。

财务状况（未经审计）：截至2024年12月31日，咪波文化总资产为人民币3,568,397.34元，净资产为人民币-15,798,888.89元；2024年实现营业收入人民币8,582,738.73元，净亏损人民币2,857,863.36元。

2、与上市公司的关联关系

咪波文化为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，咪波文化属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

咪波文化生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

（二）祖龙娱乐

1、基础信息

公司名称：祖龙娱乐有限公司

法定代表人：李青

注册资本：50,000美元

类型：股份制公司

经营范围：游戏软件开发与发行

财务状况（经审计）：截至2024年12月31日，祖龙娱乐总资产为人民币2,598,360千元，净资产为人民币2,105,284千元；2024年度实现营业收入人民币1,141,079千元，净亏损人民币287,246千元。

2、与上市公司的关联关系

祖龙娱乐为公司董事鲁晓寅先生担任董事职务的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，祖龙娱乐属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

祖龙娱乐生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

（三）完美控股

1、基础信息

公司名称：完美世界控股集团有限公司

法定代表人：池宇峰

注册资本：人民币5,000万元

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市海淀区上地东路1号院1号楼8层A801

统一社会信用代码：91110108076622973U

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、工艺品、日用品、首饰、通讯设备、文化用品；从事互联网文化活动；经营电信业务；广播电视节目制作。

财务状况（未经审计）：截至2024年12月31日，完美控股总资产为人民币5,125,041,948.29元，净资产为人民币4,021,711,246.86元；2024年实现营业收入人民币48,642,886.49元，净利润人民币196,837,047.21元。

2、与上市公司的关联关系

完美控股为公司控股股东，公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，完美控股属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

完美控股生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

（四）德清教育

1、基础信息

公司名称：完美世界教育科技（德清）有限公司

法定代表人：王雨云

注册资本：人民币100万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省湖州市德清县康乾街道秋南街508号创新创业产业园3幢

统一社会信用代码：91330521MAD162GR29

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；文化场馆管理服务；影视美术道具置景服务；文艺创作；电影摄制服务；计算机系统服务；会议及展览服务；礼仪服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；软件销售；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；图文设计制作；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；文化用品设备出租；文具用品批发；体育用品及器材批发；文具用品零售；自费出国留学中介服务；数据处理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；数字文化创意技术装备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：网络文化经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作经营；出版物零售；出版物批发；职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

财务状况（未经审计）：截至2024年12月31日，德清教育总资产为人民币5,450,661.91元，净资产为人民币-3,097,537.76元；2024年实现营业收入人民币3,067,205.02元，净亏损人民币2,211,913.60元。

2、与上市公司的关联关系

德清教育为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，德清教育属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

德清教育生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是合理必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等行政 法规、规范性文件的规定，公司召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。

独立董事认为，公司2025年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。全体独立董事同意公司2025年度预计日常关联交易的情况，并提交公司董事会进行审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-009

完美世界股份有限公司

关于2025年度为公司及子公司申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年4月25日召开，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度为公司及子公司申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、授信情况概述

公司及子公司因2025年度经营及发展业务的需要，拟向工商银行、华夏银行、杭州银行、汇丰银行、宁波银行、浦发银行、招商银行等金融机构申请综合授信额度人民币12亿元，具体额度在不超过人民币12亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为自公司2024年度股东大会审议通过后一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议。

二、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2025年4月25日

（上接249版)