思进智能成形装备股份有限公司
(上接278版)
2025年4月24日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：公司拟以截至2024年12月31日公司总股本236,627,965股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.20元（含税），合计派发现金股利人民币52,058,152.30元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增股本47,325,593股，转增后公司总股本增加至283,953,558股。
上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。若《关于公司〈2024年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》经2024年年度股东大会审议通过，公司在实施完成2024年度权益分派后，公司注册资本将发生变化，公司总股本由236,627,965股增加至283,953,558股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），注册资本由人民币236,627,965元增加至人民币283,953,558元。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对现有《公司章程》的相关条款予以修订，修订情况如下：
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除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》的相关事项尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员根据上述变更及修订办理相关工商变更登记及《公司章程》的备案登记等手续。
修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、《思进智能成形装备股份有限公司章程》（2025年4月）。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 013
思进智能成形装备股份有限公司
关于补选公司第五届董事会
非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于公司非独立董事离任的情况
公司董事会于近日收到公司非独立董事谢武一先生提交的书面离任报告。谢武一先生自2012年6月19日起担任公司非独立董事，现因退休返聘期满申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时申请辞去第五届董事会战略委员会委员职务。谢武一先生离任生效后，将不再在公司及子公司担任任何职务。
谢武一先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，根据《思进智能成形装备股份有限公司公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《思进智能成形装备股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，其离任报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，谢武一先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,324,575股。谢武一先生将严格遵守公司《首次公开发行股票招股说明书》中出具的相关承诺，其股份变动将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》、《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等法律法规及规范性文件中对于股份锁定及减持的相关规定。
谢武一先生在担任公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、科学决策和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对谢武一先生任职期间内对公司发展作出的重要贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选公司非独立董事的情况
为完善公司治理结构，经公司董事会审核，公司于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名李梦思女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并在通过股东大会选举后接替谢武一先生担任第五届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李梦思女士在担任公司第五届董事会董事期间不领取董事薪酬。
经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，非独立董事候选人李梦思女士的任职条件及能力水平符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
本次补选非独立董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件：公司第五届董事会非独立董事简历
李梦思，女，1989年11月出生，中国国籍，拥有美国永久居住权，硕士研究生学历。截至本公告日，李梦思女士直接持有公司股份5.67%，通过宁波思进创达投资咨询有限公司和宁波国俊贸易有限公司间接持有公司股份5.35%。李梦思女士与公司控股股东、实际控制人李忠明先生系父女关系，两者均为公司控股股东、实际控制人，具有一致行动关系。除此之外，李梦思女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 021
思进智能成形装备股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于职工代表监事离任情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事金利标先生提交的书面离任报告，因工作调整以及相关规定，金利标先生申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。离任后，金利标先生将继续在公司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，金利标先生的辞职会导致公司监事会成员低于法定最低人数，职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。金利标先生的离任报告将在公司职工代表大会补选出新的职工代表监事之日起生效。
截至本公告披露日，金利标先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份79,474股，其股份变动将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》、《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等法律法规及规范性文件的相关规定。
公司监事会对金利标先生在担任公司职工代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于职工代表监事补选情况
为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年4月23日召开职工代表大会，选举邵磊先生（简历详见附件）为公司职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满为止。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件：公司第五届监事会职工代表监事简历
邵磊，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2009年6月至2014年4月就职于宁波均胜投资集团股份有限公司。2014年4月入职本公司，历任本公司研发工程师。现任本公司装配车间主任。
截至本公告日，邵磊先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份794,745 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 015
思进智能成形装备股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员
2024年度薪酬确认
及2025年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第四次会议，审议了《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬确认及2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，于2025年4月24日召开了第五届监事会第四次会议，审议了《关于公司2024年度监事薪酬确认及2025年度监事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，上述议案直接提交公司股东大会审议。
一、根据公司《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-027），公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计人民币718.54万元，具体内容详见《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”相关内容。
二、根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
（一）董事薪酬方案
1、在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。
2、公司独立董事的津贴为每人每年人民币72,000元（含税）。
（二）监事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
1、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。
2、高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 018
思进智能成形装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系公司依据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的变更，对公司财务状况、经营成果不会产生重大影响。该议案无需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因：
2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“准则解释第18号”），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，于文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
（二）变更前后公司采用的会计政策的变化
1、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行准则解释第18号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更日期
根据财政部规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则解释。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，因此，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 023
思进智能成形装备股份有限公司
关于举行2024年度暨2025年
第一季度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年04月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况及未来发展规划等相关情况，公司定于2025年05月16日（星期五）15:00-17:00举办思进智能成形装备股份有限公司2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、网上业绩说明会安排
召开时间：2025年05月16日（星期五）15:00-17:00
出席本次年度业绩说明会的人员：董事长兼总经理李忠明先生、副总经理兼董事会秘书周慧君女士、财务总监李丕国先生、独立董事李良琛先生、独立董事徐大卫先生、国元证券股份有限公司保荐代表人吴健先生
召开方式：网络互动方式
二、征集问题事项及投资者参加方式
（一）投资者可通过以下两种方式参与本次业绩说明会：
1、深圳证券交易所提供的“互动易”平台，投资者可于2025年05月16日（星期五）15:00-17:00登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）或使用微信扫描下方二维码，进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会；
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（“云访谈”栏目问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
2、投资者可于2025年05月16日（星期五）15:00-17:00通过“价值在线”在线网址（https://eseb.cn/1nEzVOWnQZ2）或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
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（“价值在线”问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
1、投资者可提前5个交易日登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”（http://irm.cninfo.com.cn），进入公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会页面进行提问；
2、投资者可提前访问网址（https://eseb.cn/1nEzVOWnQZ2）进行提问。
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
三、联系人及咨询办法
联系人：周慧君/陆爽霁
电话：0574-87749785
邮箱：nbsijin@163.com
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 014
思进智能成形装备股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于公司高级管理人员离任的情况
公司董事会于近日收到公司高级管理人员谢武一先生提交的书面离任报告。谢武一先生因退休返聘期满申请辞去公司副总经理职务，离任后将不再在公司及子公司担任任何职务。
根据《思进智能成形装备股份有限公司公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《思进智能成形装备股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，其离任报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，谢武一先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,324,575股。谢武一先生将严格遵守公司《首次公开发行股票招股说明书》中出具的相关承诺，其股份变动将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》、《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等法律法规及规范性文件中对于股份锁定及减持的相关规定。
谢武一先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、科学决策和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对谢武一先生任职期间内对公司发展作出的重要贡献表示衷心的感谢！
二、关于聘任公司高级管理人员的情况
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任金利标先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。金利标先生简历详见附件。
金利标先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件：公司高级管理人员简历
金利标，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。曾任职于苏州海锦泰机械有限公司，2016年3月进入公司，历任本公司职工代表监事、市场营销部销售总监，现任公司副总经理。
截至本公告日，金利标先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份79,474股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 016
思进智能成形装备股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币18,500万元的综合授信额度（最终以各银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。具体如下：
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上述银行授信额度在授权有效期内可循环使用，具体包括但不限于公司日常生产经营的买方信贷、本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务。
为保证公司及全资子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，现提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括综合授信项下相关资产的抵押、质押等手续，各类具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于买方信贷、本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务），并签署相关协议和文件，同时由公司财务部门负责具体实施。
上述银行综合授信事项在本次董事会会议审议通过后，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，授权期限自2024年年度股东大会审批之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 022
思进智能成形装备股份有限公司
关于修订并制定部分公司制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》、《关于制定〈思进智能成形装备股份有限公司舆情管理制度〉的议案》等3项议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟修订并制定相关制度。
本次修订并制定的主要制度如下：
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上述制度已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。上述制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2025年4月26日
