温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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注：投资进度超过100%主要系投入金额包含募集资金专户滋生的利息收益。

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-005

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年4月24日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人，分别为朱晓荣、庄明超、刘长国）。

会议由董事长庄明允主持，全体监事、高管及董事会秘书候选人列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实的履行了股东赋予的各项职责。董事会认为，《2024年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会2024年度的工作情况。

具体内容参阅公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》的部分相关内容。

公司独立董事刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024年年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为2024年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董事会的相关决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2024年度主要工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润164,280,701.60元，累积未分配利润590,849,754.04元；公司母公司2024年度实现净利润61,992,860.07元，截至2024年12月31日，资本公积498,580,746.27元，盈余公积49,708,291.33元，累计未分配利润348,466,178.00元。

公司结合整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，拟定2024年度利润分配方案如下：

拟以公司截至2024年12月31日的总股本190,890,000股扣除回购专户上已回购股份2,509,540股后的股本188,380,460股为基数，每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），现金红利总额约为人民币28,257,069.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

董事会认为公司严格按照各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度规范运作，使公司内部控制体系得到了有效地执行。未发现公司存在财务报告或非财务报告内部重大缺陷。

保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》《光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

董事会认为：2024年度公司按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

保荐机构光大证券股份有限公司发表了专项核查意见、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2025-009）、《光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

独立董事：刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生2025年津贴标准为人民币6万元/年（税前）。

非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬，董事不再另行领取董事津贴。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取高管津贴。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事庄明允、朱晓荣、陈群回避表决。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度财务报告审计和内部控制报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。为保证审计工作的连贯性，公司董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经核查独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事徐和东、刘长国、涂圣杰符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会认为：公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，结合公司发展计划及未来资金需求状况，为增强资金流动性、满足公司日常经营及业务拓展需要，2025年度公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币25,500万元，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，综合授信额度在有效期内可循环使用。

综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务，具体授信银行、授信额度、授信期限以公司与相关银行签署的协议为准。

为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，在额度范围内董事会授权公司财务部具体组织实施相关事宜，授权公司董事长或董事长授权的人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，拟使用合计不超过人民币25,000万元的自有资金购买理财产品，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。本事项自董事会审议通过起12个月有效，单笔理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内签署有关合同，公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》

董事会认为：本次变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。本次调整后相关项目调减的募集资金584.19万元（含银行存款利息收入，具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准）将用于永久补充流动资金。该事项相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在损害股东合法利益的情形。同意此次变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事项。

保荐机构光大证券股份有限公司发表了专项核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2025-013）《光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的专项核查意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

董事会于近日收到公司董事会秘书、董事、副总经理陈群先生提交的书面辞职报告。陈群先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。由公司董事长庄明允先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张璇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》

16.1审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将对《公司章程》及部分制度进行修订。

提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-015）、《公司章程》《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

16.2审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

16.3审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

16.4审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保决策制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

16.5审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

16.6审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

16.7审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

16.8审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

16.9审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

16.10审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制实施细则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

16.11审议通过《关于修订〈货币资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《货币资金管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

16.12审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《委托理财管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

16.13审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

（十七）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、第三届董事会战略委员会2025年第一次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

4、第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

5、第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

6、天衡会计师事务所出具的《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

7、天衡会计师事务所出具的《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年度内部控制审计报告》；

8、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公

司2024年度内部控制评价报告的核查意见》；

9、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公

司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

10、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的专项核查意见》。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-017

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：董事会。第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年5月28日（星期三）15:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月28日上午9:15，结束时间为2025年5月28日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月22日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号温州源飞宠物玩具制品股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

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上述提案中，提案9需逐项表决，其中提案9.01、9.02、9.03属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次2024年年度股东大会上进行述职。

上述提案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月26日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2025年5月23日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。

3、登记地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号二楼证券事务部。

4、会议联系方式：

联系人：张璇、方静

联系电话：0577-63870169

传 真：0577-63878286

电子邮箱：zhangxuan@wzyuanfei.com

联系地址：证券事务部

5、其他事项：本次股东大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议；

2、公司第三届监事会第三次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“361222”，投票简称为“源飞投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②采用差额选举（候选人数〉应选人数），应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月28日上午9:15，结束时间为2025年5月28日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

■

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

2024年年度股东大会股东参会登记表

■

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-006

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2025年4月24日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年4月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席林敏主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》的程序符合相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

具体内容参阅公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配方案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：2024年，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用等合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度按月领取薪酬，不单独领取监事职务津贴。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：2025年度公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币25,500万元，主要综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务，系公司经营活动的正常需求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币25,000万元的自有闲置资金购买理财产品，此事项有助于提高闲置资金利用效率，符合公司发展需求，不存在损害中小投资者利益的情况，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金购买理财产品的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途是基于实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。因此，监事会同意变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-013

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于变更部分募投项目用途、

调整部分募投项目内部投资结构及

暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。公司拟变更原募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”为新募投项目“2.2万吨宠物干粮项目”，暂时调整该项目闲置场地用途；拟调整募投项目“研发中心建设项目”内部投资结构，在项目实施主体和募投资金投资用途不变的情况下缩减投资规模，并计划将该项目缩减金额用于永久补充流动资金。本次变更部分募投项目用途不构成关联交易。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1280号），并经深圳证券交易所同意，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股3,410万股，每股发行价格为13.71元，募集资金总额为467,511,000.00元；减除发行费用人民币58,802,300.00元后，募集资金净额为408,708,700.00元。上述募集资金已于2022年8月9日汇入公司开设的募集资金专用账户，到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天衡验字（2022）00089号《验资报告》。

公司对募集资金的存放和使用采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募投项目资金使用情况如下：

单位：万元

■

注：该表格合计数与各分项加计数直接相加之和在尾数上有差异，此差异系是以万元为单位且四舍五入造成。

公司于2024年8月15日分别召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”达到预期可使用状态日期由2024年8月17日延期至2025年12月31日；终止募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”，并将剩余募集资金14,676.80万元（含银行存款利息收入）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。具体内容详见公司于2024年8月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。

三、本次部分募投项目变更及调整情况

经公司综合考虑未来业务发展规划、募集资金投资项目实际情况，为提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目实施，更好地推进公司战略规划，实现在宠物行业的深入布局，公司拟变更原募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”为新募投项目“2.2万吨宠物干粮项目”，暂时调整该项目闲置场地用途；拟调整募投项目“研发中心建设项目”内部投资结构，在项目实施主体和募投资金投资用途不变的情况下缩减投资规模，并计划将该项目缩减金额用于永久补充流动资金。具体情况如下：

（一）变更部分募投项目用途

■

（二）调整部分募投项目内部投资结构

■

由于投资总额减少，本次调整后相关项目调减的募集资金584.19万元（含银行存款利息收入，具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准），包含本次调减的募集资金382.80万元及利息收入201.39万元，将用于永久补充流动资金。公司将严格遵守募集资金管理及使用的相关规定，履行相应审批程序并及时进行信息披露。

（三）暂时调整部分募投项目闲置场地用途

若公司原募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”变更为新募投项目“2.2万吨宠物干粮项目”，考虑到相关业务产能释放需要一定时间，以及公司对募投项目生产布局的不断优化，使得部分募投项目场地出现一定的暂时性闲置。因此公司计划在满足生产需求的情况下，将部分闲置场地暂时对外出租，待未来公司相关业务产能释放需要扩大生产场地时再行收回，以提高单位场地的使用效率和公司整体资产收益率。

四、本次部分募投项目变更及调整原因

（一）年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目

1、募投项目市场环境变化

由于“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”规划时间距离募集资金到位时间间隔较长，从制定计划到最后的执行期间，国家产业政策、市场需求、技术环境等发生了变化，导致原计划的募投项目不再适合继续投产。

市场需求的变化导致原计划的募投项目中产品的经济效益不再显著，公司及时调整募集资金的使用方向，将资金投向契合公司发展战略的宠物干粮方向。

2、募投项目建设条件变化

“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”在实际实施过程中由于场地因素影响导致场地建设投资金额和前期规划有一定差别，因此项目需要进行一定的调整和改变。同时，公司目前的生产基地总体产能利用率较高，部分品类产能趋于饱和，公司亟需新增生产线，提升宠物干粮产能满足快速增长的市场需求。

经调整后，本项目将合理构建空间布局，集中生产管理，对公司现有生产条件的全面改造，引入更多的先进制造设备融入到原有的生产能力当中，实现宠物干粮等产品的产量和质量提升。

（二）研发中心建设项目

本次项目调整的原因在于募投项目建设条件变化。

“研发中心建设项目”在实际实施过程中由于场地因素影响导致场地建设投资金额和前期规划有一定差别，因此项目需要进行一定的调整和改变。研发设备方面，因技术迭代及市场环境变化，原规划的研发设备选型方案需进行必要调整，变更已通过技术论证及内部审批，总投资可控，不影响核心目标及进度。

为拓宽市场布局，提升市占率，本项目针对市场需求，更改原研发方向，精准对接消费者的理念变化，有效拓展业务版图，提升自身在市场的竞争力，实现可持续发展的长远目标。

五、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

1、项目名称：2.2万吨宠物干粮项目

2、项目实施主体：温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

3、项目拟投资总金额：17,156.30万元

4、项目建设周期：3年

5、项目建设地点：温州市平阳县水头镇

6、项目建设内容：建设新的宠物干粮产品生产线，并购置生产所需的先进自动化、智能化生产检测设备

7、项目投资计划：本项目总投资额为17,156.30万元，在原投资额17,127.26万元的基础上增加29.04万元，具体如下：

■

注：该项目增加的投资额29.04万元由原募集资金账户内的利息收入支付。

（二）项目可行性分析

1、顺应市场趋势，把握行业机遇

中国宠物食品市场迅猛发展，加之国产替代的风潮以及本土品牌的崛起，使得中国消费者尤其是年轻消费者不再受“国产不如进口”的刻板印象的影响，更重视产品品质，对本土品牌的认同度大幅提升。国内宠物食品市场正处于本土企业有望赶超国际企业成为市场主导的历史节点。

近些年，鉴于国际市场的多变性和不可控性，公司在积极拓展和保证出口业务基本盘的同时，本项目将提高产品生产质量，支持公司业务规模的扩张，进一步开拓国内市场，把握市场发展的历史机遇，并加强自有品牌的投入，提高自有品牌产品的销售收入，扩大市场份额，打造国内外一流品牌，这既符合公司未来发展战略，也可有效提高公司的抗风险能力。

2、优化产品结构，打造新型产品

公司目前主营产品主要为宠物零食及宠物用品的生产、销售。本项目通过升级宠物干粮生产线，将丰富公司的产品结构，扩充公司产品品类，为公司带来新的利润增长点，促进公司形成多样化的经营优势，从而提升公司在国际、国内宠物食品市场上的品牌竞争力。

随着宠物角色的转换，宠物主也随之改变其对待宠物食品的消费观念，更加关注宠物食品的营养价值和功能性。经过多年的发展，宠物行业市场上各种产品已经百花齐放，公司的多种产品收到了市场好评，但是当前市场仍然存在结构性矛盾，高端宠物食品依赖进口，价格高企且本土化生产不足。本项目推出的各类宠物干粮在保证同等品质的前提下，成本比进口产品价格更加实惠，填补国产高端宠物干粮空白。

3、加强规模优势，降低生产成本

欧美等发达市场宠物食品行业巨头已经实现较大规模化生产，为国内企业提供了借鉴。国外巨头在原材料集中采购方面，具有较高的议价能力，在生产效率及生产成本方面也更具优势。

公司相比于国内同行业企业，具有多年海外经验和优质的产业链上下游资源，先发优势和规模优势明显，但与国外巨头相比仍有差距。本募投项目通过新建生产线发挥潜在产能，提升生产规模，提高原材料集中采购的议价权，降低生产成本。

此外，公司现有产品的销售渠道和管理资源可以最大化发挥优势，更好地消化新增产能，提高整体销售收入，降低单位销售费用和管理费用，提高公司整体运营效率，降低系统整体运营成本，巩固公司的竞争优势。

（三）项目经济效益分析

经综合测算，本项目所得税后内部收益率为16.04%，远高于资金成本或债务利率，因此本项目的实施有利于提升公司整体盈利水平，提高股东回报。

（四）项目实施面临的风险及应对措施

新项目的可行性分析是基于当前市场环境、产业政策、对未来市场趋势的预测等因素做出，项目经济效益基于现有技术基础。该项目投产后，能否顺利消化新增产能，将直接影响到项目投资的收益。尽管公司已对本项目进行了全面细致的可行性认证，对该项目的市场、技术、财务等影响进行了详细的预测分析，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，将存在新增产品而导致的销售风险，募投项目可能无法实现预期效益。

针对上述风险，公司制定了一系列的应对措施：

第一、对市场形势和客户需求状况进行及时跟踪分析，建立系统明确的销售目标；根据目标方案分派具体的执行人员严格组织实施，严格控制销售风险；

第二、立足于既有产品及营销网络，以稳健步伐扩张终端营销网络，不断改进客户服务，进一步巩固并提高公司既有产品与服务的市场份额；

第三、提升公司的研发设计实力，加快新产品的研发进程。

六、本次部分募投项目变更对公司的影响

公司本次变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途，是根据公司实际情况及经营发展、未来战略规划需要做出的审慎决定，有利于提高资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。

七、履行的审议程序和相关意见

1、董事会审议意见

2025年4月24日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。董事会认为：本次变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。本次调整后相关项目调减的募集资金584.19万元（含银行存款利息收入，具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准）将用于永久补充流动资金。该事项相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在损害股东合法利益的情形。同意此次变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

2、监事会审议意见

2025年4月24日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途是基于实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。因此，监事会同意变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：源飞宠物变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途事项，已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议，公司履行的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。综上，保荐机构对该事项无异议。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议；

2、公司第三届监事会第三次会议决议；

3、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的专项核查意见》。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-014

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事会秘书辞职情况

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、董事、副总经理陈群先生提交的书面辞职报告。陈群先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后陈群先生将继续担任公司董事、副总经理职务。

截止本公告披露日，陈群先生通过平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）间接持有公司股票数量3,834,521股，占公司总股本的比例约为2.01%，其股份变动将严格遵循公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》的相关承诺及《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

陈群先生的相关工作已进行了妥善交接，其变动不会对公司的经营带来影响。公司对陈群先生在任职董事会秘书期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司董事会秘书聘任情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，由公司董事长庄明允先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张璇女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

张璇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规中有关任职资格的规定。

三、董事会秘书联系方式

电 话：0577-63870169

传 真：0577-63878286

电子信箱：zhangxuan@wzyuanfei.com

联系地址：浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号

四、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件：

张璇女士，1988年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。历任云南国际信托有限公司信托经理、光大证券股份有限公司投资银行项目经理、浙江大搜车融资租赁有限公司投融资总监、中原信托有限公司高级信托经理、物产中大集团投资有限公司投资总监，2025年2月入职本公司，现任公司董事会秘书。

截止本公告披露日，张璇女士未直接或间接持有公司股份，与实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-008

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于公司2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2025年4月24日，源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润164,280,701.60元，累积未分配利润590,849,754.04元；公司母公司2024年度实现净利润61,992,860.07元，截至2024年12月31日，资本公积498,580,746.27元，盈余公积49,708,291.33元，累计未分配利润348,466,178.00元。

公司结合整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，拟定2024年度利润分配方案如下：

拟以公司截至2024年12月31日的总股本190,890,000股扣除回购专户上已回购股份2,509,540股后的股本188,380,460股为基数，每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），现金红利总额约为人民币28,257,069.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股。

2024年度，公司现金分红总额为28,257,069.00元（本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议）。

2024年度，公司以现金为对价，采取集中竞价交易方式进行股份回购金额为29,995,698.02元（不含交易费用）。

综上，2024年度现金分红和股份回购总额为58,252,767.02元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为35.46%。

本利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

三、利润分配方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

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公司于2022年8月18日上市，截至本公告披露日，公司上市未满三个会计年度。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）利润分配方案合理性说明

1、公司2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，兼顾了股东的即期利益和长远利益。公司目前业务稳健，现金流充足，本次分配方案的实施不会影响公司现有业务运转及未来各项业务拓展所需的资金支持，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

2、最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额情况

公司2023年度及2024年度经审计的其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、应收出口退税等与经营活动相关的资产除外）的财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币20,000,000.00元、人民币142,953,640.96元，占当年总资产的比例为1.28%、8.39%，均低于50%。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议；

2、公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-012

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于公司2025年度使用闲置

自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、理财产品种类：银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为R2及以下）。

2、理财产品金额：不超过人民币25,000万元，自董事会审议通过起12个月有效，单笔理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司将购买安全性高、流动性好的理财产品，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致理财产品的实际收益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、基本概述

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