合兴汽车电子股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：605005 公司简称：合兴股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司2024年度归属于上市公司股东净利润为人民币265,827,836.27元，母公司累计可供分配利润为437,854,840.27元。在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，董事会提议以2024年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配，具体分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至本公告披露日之日，公司总股本为40,100.00万股，此次拟分配的现金红利总数为80,200,000.00元（含税），本次派发现金红利约占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的30.17%。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司以汽车电子零部件产品业务为主。根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司归属于 C36 汽车制造业；根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“C36 汽车制造业”下属的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。汽车零部件行业是汽车产业中的重要组成部分，在整个汽车产业链中占据重要位置。业务发展与汽车行业高度相关。

此外，公司亦从事消费电子连接器的研发、生产和销售。根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（代码：C39）。根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”之“电子元件及电子专用材料制造”（代码：C398）。

公司所属行业在报告期内的发展概况如下：

1、汽车行业概况

2024年，汽车行业在复杂多变的市场环境中持续前行，整体呈现出多维度的发展态势。年初制定的稳增长目标在一系列政策与市场因素的交织作用下，取得了令人瞩目的成果。

中国汽车工业协会数据显示，2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模，连续16年稳居全球第一。其中，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。其中，纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%，较去年下降10.4个百分点；插混汽车销量占新能源汽车比例为40%，较去年提高10.4个百分点。插混汽车的增长迅速，成为带动新能源汽车增长的新动能。2024年，汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%；其中乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%；新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%，继续领跑全球。乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%；其中中国品牌乘用车销量1797万辆，同比增长23.1%，销量占有率65.2%，同比上升9.2个百分点；国内生产的高端品牌乘用车销量473.8万辆，同比增长2.3%，智能化、新能源化转型给中国汽车品牌进入高端市场带来了机会。

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2025年，我国经济工作将坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极有为的宏观政策，有利于进一步坚定发展信心，激发市场活力，推动经济持续回升向好。国家发改委和财政部1月8日发布了《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，相信随着系列政策出台落地，政策组合效应不断释放，将会进一步释放汽车市场潜力。预计2025年，汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，汽车产销将继续保持增长。（上述信息来源：中国汽车工业协会《2024年汽车工业产销情况》）

2、连接器行业概况

近年来，全球连接器市场总体呈现平稳增长趋势。据SkyQuest Technology发布的报告显示2023年全球连接器市场规模为868.6亿美元，2024年全球连接器市场规模为906.8亿美元。预计到2032年，全球连接器市场规模将达到1279.7亿美元，2025-2032年期间的复合年增长率为4.4%。

近年来，连接器市场规模整体呈现增长趋势，消费电子、新能源汽车、通信、工业控制等下游行业的快速发展为连接器市场提供了广阔的市场空间。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国连接器行业分析及发展预测报告》显示，由于下游行业增长承压，2023年中国连接器行业整体市场规模同比呈现轻微下滑，达到约1780亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国连接器市场规模将达到1944亿元。

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1、公司主要业务及产品

公司产品主要包括汽车电子产品和消费电子产品。

1.1、在汽车电子领域，公司致力于汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新，形成了新能源汽车系统、汽车智能驾驶系统、智能座舱系统、传统能源车动力系统等核心产品体系。主要对应的产品分类如下

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公司深耕汽车电子业务三十多年，具有产品设计、模具开发、自动化开发能力，且拥有冲压（包含Press-fit压配合端子）、电镀、注塑、装配、多种焊接（激光焊接、超声波焊接、电阻焊接、选择性波峰焊接、高分子扩散焊等等）、薄/厚金属材料激光切割、超声波清洗、AOI在线检测等多种制造工艺，汽车连接器产品配套能力强。

公司多年来在大型、复杂、高精密嵌件注塑连接器---多位ECU连接器、ESC电子稳定控制连接器、LEADFRAME引线框架、滤波器、Press-fit压配合端子等核心产品开发过程中积累了丰富的经验，其中Press-fit压配合端子已批量性供货给多家一级汽车供应商。

公司多年来深耕新能源汽车行业大电流成型件，已具备与客户同步设计的能力，同时积累了丰富的自主激光切割快速成型、冲压级进模高精密成型、嵌件注塑、激光焊接技术及EOL检测等制造经验。

1.2、在消费电子领域，公司的消费电子产品主要应用于家用电器、医疗器械、办公室设备、通讯产品、智能办公、数字监控、LED照明等。

2、公司主要经营模式

公司拥有成熟的采购、生产和销售体系，采取“以销定产、以销定采”为主的经营方式。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

（1）销售模式

公司采用直销模式直接向客户出售产品，这种模式有助于公司与客户建立紧密的合作关系，及时了解客户需求，提供优质的产品和服务。

汽车电子业务：主要定位于二级汽车零部件供应商，与博世（BOSCH）、联合电子(UAES)、大陆(CONTINENTAL)、博格华纳(BORGWARNER)等知名汽车零部件供应商建立了长期稳定的合作关系。这些客户在汽车行业具有较高的市场份额和品牌影响力，对产品质量和技术水平要求严格。公司通过不断提升自身的技术实力和产品质量，满足了客户的需求，赢得了客户的信任和认

可。

消费电子业务：主要面向家用电器、手机、电脑、打印机等电器厂商，产品应用于三星(SAMSUNG)、松下(Panasonic)、LG、惠普(HP)、格力(GREE)、海尔(Haier)等全球知名品牌。公司凭借优质的产品和良好的服务，在消费电子市场树立了良好的品牌形象，为业务的持续增长奠定了坚实基础。

（2）采购模式

公司主要采用“以销定采”的采购模式，根据市场需求和销售情况合理安排采购计划，有效降低了库存成本和采购风险。

原材料采购：物控部门根据客户订单或订单预测以及库存情况，精确预测未来一定期间的物料需求，并提交采购申请。采购部门在完成审核后，向供应商提交采购订单，并持续跟踪采购进度，直至货物按时交付。品质管理部负责对原材料进行严格的质量控制检验，只有检验合格的原材料才能办理入库手续，确保了产品的质量稳定性。

设备采购：设备类采购主要根据各部门的实际需求，提前编制年度设备需求计划。采购部门与需求部门共同根据设备的性能、价格、售后服务等因素协商确定供应商，确保采购的设备能够满足生产和研发的需要。

（3）生产模式

公司的生产模式以“以销定产”为主，同时根据产品特点和市场需求进行灵活调整，确保了生产的高效性和灵活性。

汽车电子业务：由于汽车电子业务具有定制化的特点，公司严格根据客户订单和订单预测安排生产。通过与客户的密切沟通和协作，公司能够准确把握客户需求，为客户提供个性化的产品解决方案。同时，公司建立了完善的生产管理体系，确保生产过程的高效、稳定和质量可控。

消费电子业务：消费电子连接器具备一定的通用性特点，公司的生产计划以客户订单为主，同时结合市场预测情况适当提前生产备货。为了降低预测订单波动对生产管理的影响，公司不定期组织相关部门召开评审会议，对客户订单预测的合理性进行深入讨论和分析，及时调整生产计划，确保生产与市场需求的有效匹配。

公司以自主生产为主，主要产品工序由公司自行完成。汽车电子产品的生产由合兴股份、合兴太仓组织实施，消费电子产品的生产主要由合兴电子组织实施。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入17.12亿元，比上年同期增长2.73%；归属于上市公司股东的净利润2.66亿元，比上年同期增长17.97%；基本每股收益0.66元，比上年同期增长17.86%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-003

合兴汽车电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议，会议通知及会议资料于2025年4月15日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中以通讯表决方式出席会议的人数1名。

会议由董事长汪洪志先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

公司2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司2024年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案已经公司第三届审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司2024年度归属于上市公司股东净利润为人民币265,827,836.27元，母公司累计可供分配利润为437,854,840.27元。公司以2024年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为40,100.00万股，此次拟分配的现金红利总数为80,200,000元（含税），如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。

（七）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务审计和内部控制审计机构。董事会召开前，董事会审计委员会已就续聘会计师事务所的议案进行审议，并一致同意将该项议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（九）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事汪洪志、蔡庆明、周汝中、陈洁已回避表决。因关联董事回避表决，实际参加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足3人，因此董事会一致同意将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

（十）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资

金安全的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（十一）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2025年业务发展所需资金需求，公司及子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士与相关银行机构签署上述授信额度内的具体文件及办理贷款具体事宜。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（十二）审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定;独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避6票。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议

案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

（十三）审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司2025年度高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事汪洪志、周汝中回避表决。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

（十四）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

（十五）审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

（十六）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司董事会根据独立董事签署的《2024年度独立董事关于独立性自查情况表》进行核查，认为2024年度公司独立董事均满足独立性的任职要求，有效地履行了独立董事的职责。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。其中独立董事邱雅雯女士、王哲先生回避表决。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所的《合兴汽车电子股份有限公司董事会关于独立董事2024年独立性自查情况的专项报告》。

（十七）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司独立董事述职报告》。

（十八）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司2025年第一季度报告》。

（十九）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-004

合兴汽车电子股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开会议，会议通知以邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席陆竞先生主持，董事会秘书兼财务总监列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司的现阶段经营及财务状况、资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳健发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。

（五）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（七）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司及下属子公司2025年度预计的日常关联交易是公司及子公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事陆竞回避表决。该项议案获通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

（八）审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

本议案全体监事回避表决，同意将本议案提交公司股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

（九）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整；公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果；未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-005

合兴汽车电子股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.2元。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币437,854,840.27元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利80,200,000元（含税）。本年度公司现金分红总额80,200,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.17%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下所示：

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第七次董事会审议通过了本利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司的现阶段经营及财务状况、资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳健发展。因此，我们同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-006

合兴汽车电子股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）担任公司2025年年度财务审计机构和内部控制审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

截至2024年末，上会计提的职业风险基金为0.00万元、购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3、诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次和自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：张炜，2007年起在上会执业并从事上市公司审计至今，同年成为注册会计师，2021年开始为公司提供审计服务。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及3家上市公司。

（2）拟签字注册会计师：范娱瑾，2014年起在上会从事上市公司审计业务，2021年成为注册会计师，2021年开始为公司提供审计服务。近三年签字的上市公司审计项目涉及1家上市公司。

（3）质量控制复核人：唐慧珏，1996年起在上会执业并从事上市公司审计至今，2000年获得中国注册会计师资格，2021年开始为公司提供审计服务。近三年为多家上市公司提供复核服务。

2、相关人员的诚信记录情况

拟签字项目合伙人最近三年受到行政监管措施1次，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

质量控制复核人最近三年受到行政监管措施1次，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

具体情况如下：（下转299版）

证券代码：605005 证券简称：合兴股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:合兴汽车电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：汪洪志 主管会计工作负责人：周汝中 会计机构负责人：陈书选

（下转299版）

合兴汽车电子股份有限公司2025年第一季度报告