合兴汽车电子股份有限公司

（上接298版）

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3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度上会财务报告审计收费人民币60万元（含子公司），内部控制审计收费人民币12万元，合计人民币72万元。2025年度上会的财务报表审计及内部控制审计服务收费与2024年度审计费用保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为：上会在公司2024年度审计工作中尽职尽责，能按照相关要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报告发表审计意见，充分履行了年度审计机构应尽的责任和义务。我们对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为上会具有从事证券相关业务资格和相应审计服务能力，能够满足公司年度审计工作要求。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第七次会议，以6票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将议案提交公司股东大会批准。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-007

合兴汽车电子股份有限公司关于

预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：公司本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事蔡庆明、汪洪志、周汝中、陈洁回避了本议案的表决，其他2名非关联董事同意此议案。因关联董事回避表决，实际参加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足3人，因此董事会一致同意将该议案直接提交股东大会审议。对于上述额度内的关联交易，公司提请股东大会授权公司（包括下属子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同。本次日常关联交易提交股东大会审议时，关联股东将回避表决。

公司于2025年4月23日召开第三届独立董事2025年第一次专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，独立董事认为：公司2024年度发生的日常性关联交易均基于公司经营所需，遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；2025年，公司根据经营的需要，公司（包括下属子公司）将与公司控股股东合兴集团有限公司及其关联企业在提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等方面发生日常经营性关联交易，并遵循客观、公正的原则和市场化定价方式进行，未损害公司其他股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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公司2024年度日常关联交易实际发生金额1,026.26万元未超出2024年度日常关联交易预计总金额1,630万元人民币，实际发生金额与预计金额之间的差异主要是公司根据生产经营组织的实际情况做出的采购计划和销售计划调整所致。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2025年度，公司及子公司与关联方合兴集团有限公司及其子公司发生关联交易预计金额为1,698万元，具体情况如下：

单位：万元

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在上述2025年度预计的关联交易额度内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。对于上述额度内的关联交易，公司提请股东大会授权公司（包括下属子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同，并授权经营层在关联交易总额范围内根据具体情况适当调整具体类别及额度。

二、关联方介绍和关联关系

（一）合兴集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈文葆

统一社会信用代码：913303821455889926

注册地址：浙江省乐清市虹桥镇溪西路130-138号

注册资本：人民币壹亿伍仟万元整

成立日期：1996年08月22日

主要股东：陈文葆

主要经营业务或管理活动：一般项目：货物进出口；技术进出口；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；机械电气设备销售；机械电气设备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；金属制品研发；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；金属材料销售；企业管理咨询；非居住房地产租赁；控股公司服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、关联关系

合兴集团有限公司为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

截止2024年12月31日（未经审计），合兴集团有限公司资产总额 80,478.9 万元，负债总额9,936.1万元，所有者权益总额70,542.8万元。关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）浙江合兴电工有限公司

1、基本情况

法定代表人：陆竞

统一社会信用代码：91330382769606722T

注册地址：浙江省乐清市虹桥镇溪西路130-138号

注册资本：人民币贰仟万元整

成立日期：2004年11月24日

主要股东：合兴集团有限公司

主要经营业务或管理活动：输配电及控制设备及配件、高低压电器、建筑电器、电器成套设备、五金工具、仪器仪表（不含计量器具）、电线电缆塑料制品、金属制品的研发、制造、加工、销售；塑胶原材料、金属材料销售；从事电气科技领域内的技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系

浙江合兴电工有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

截止2024年12月31日（未经审计），浙江合兴电工有限公司资产总额 7,693.9万元，负债总额 4,035.83万元，所有者权益总额3,658.08万元。关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）芜湖合兴电器有限公司

1、基本情况

法定代表人：陆竞

统一社会信用代码：9134022159571436X2

注册地址：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路3456号

注册资本：人民币叁佰万元整

成立日期：2012年5月4日

主要股东：合兴集团有限公司

主要经营业务或管理活动：配电开关控制设备及相关注塑件、五金件、模具、工艺品、仪器仪表（不含计量器具）、服装设计、制造、销售。

2、关联关系

芜湖合兴电器有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

截止2024年12月31日（未经审计），芜湖合兴电器有限公司资产总额 8,596.7万元，负债总额3,306.23万元，所有者权益总额5,290.48万元。关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（四）上海卓兴模具有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈文葆

统一社会信用代码：913101177294537251

注册地址：上海市松江区新桥镇申港路125号6幢5层

注册资本：人民币叁仟万元整

成立日期：2001年9月30日

主要股东：合兴集团有限公司

主要经营业务或管理活动：模具生产、销售，五金工具销售，仪器仪表（除特种）销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、关联关系

上海卓兴模具有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

截止2024年12月31日（未经审计），上海卓兴模具有限公司资产总额 4,694.85万元，负债总额982.69万元，所有者权益总额3,712.16万元。关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(五) 浙江合为企业管理有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：陈文葆

统一社会信用代码：91330401MAE8JXL23F

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区长风路222号1号办公楼3楼302室

注册资本：人民币陆仟万元整

成立日期：2024年12月19日

主要股东：合兴集团有限公司和上海卓兴模具有限公司

主要经营业务或管理活动：企业管理；企业管理咨询；企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、关联关系

浙江合为企业管理有限责任公司为公司控股股东的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方为新成立公司，暂无财务数据。关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议；

2、公司第三届监事会第四次会议决议；

3、公司第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-008

合兴汽车电子股份有限公司关于

使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

● 投资金额：公司及子公司拟不超过20,000万元自有资金，在此额度及委

托理财期限内资金可以滚动使用。

● 履行的审议程序：合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司使用自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率和收益，增加股东回报，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，合理利用部分自有资金进行现金管理。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币20,000万元自有资金，在此额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

2025年4月25日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东大会审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司拟使用自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-009

合兴汽车电子股份有限公司

关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开

第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司根据业务发展需要向各合作银行申请综合授信，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、申请银行综合授信事项情况

根据公司2025年业务发展所需资金需求，公司及子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，综合授信业务包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、票据池等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。

二、相关期限及授权

公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士与相关银行机构签署上述授信额度内的具体文件及办理贷款具体事宜。授权有效期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计银行授信额度事项时为止。

授信期限内，授信额度可循环使用。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-010

合兴汽车电子股份有限公司

关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬

方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，认为公司本次2024年董事、高级管理人员的薪酬及2025年度薪酬方案，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，薪酬与考核委员会已就该议案提出建议。2025年4月25日召开了第三届董事会第七次会议，审议《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；同日召开第三届监事会第四次会议，审议《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。其中董事、监事的薪酬方案因涉及回避表决，直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认情况

根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的相关规定，并结合2024年度的实际考核结果，2024年度，公司向全体董事、监事、高级管理人员实际发放的薪酬合计为509.45万元(税前)。

二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

（一）2025年度公司董事薪酬方案

1、公司非独立董事在公司担任实际管理职务的，根据其工作岗位及其工作

考评情况领取相应的薪酬，未担任实际管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、公司独立董事津贴为12万元人民币/年（含税），按月发放。

（二）公司监事薪酬方案

公司监事在公司担任实际管理职务的，根据其工作岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬，未担任实际管理职务的监事，不在公司领取薪酬。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，结合其岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬。薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成，其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；年终根据公司效益和个人的考核结果发放年终绩效。

（四）其他事项

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离

任的，按实际任期发放。

2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-011

合兴汽车电子股份有限公司关于

召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月19日 14 点00 分

召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日

至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登在公司指定披露媒体及上海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：合兴集团有限公司、陈文葆、蔡庆明、汪洪志、周汝中、周槊、倪旭亮、唐荣华、陆竞

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书 （须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年5月16日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

3、登记时间：2025年5月16日上午 8:30-11:30，下午13:00-16:00

4、登记地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号合兴汽车电子股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

1、通讯地址：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号

2、邮编：325608

3、电话：0577-57117711

4、传真：0577-57570796

5、电子邮箱：cwbstock@cwb.com.cn

（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

合兴汽车电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-013

合兴汽车电子股份有限公司关于

召开2024年度暨2025年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年05月07日 （星期三） 11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年04月26日 （星期六） 至05月06日 （星期二）

16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮

箱cwbstock@cwb.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日发布公司2024年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月07日（星期三）11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年05月07日 （星期三） 11:00-12:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长兼总经理：汪洪志

董事会秘书兼财务总监：周汝中

独立董事：邱雅雯、王哲

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月07日 （星期三） 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年04月25日 （星期五） 至05月06日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cwbstock@cwb.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0577-57117711

邮箱：cwbstock@cwb.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司

2025年4月26日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-012

合兴汽车电子股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

● 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对当期和会计政策

变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会【2023】21

号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会【2024】24号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述会计解释的规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。本次会计政策变更是根据财政部颁发的企业会计准则解释及相关规定进行

的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、本次会计政策变更的内容

1、本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》的相关规定，执行该项会计政策变更不会对公司当期及前期财务状况和经营成果产生重大影响。

2、根据财政部有关要求，结合公司实际情况，公司自2024年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，并对此项会计政策变更进行追溯调整，可比期间财务报表已重新表述，受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

■

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

（上接298版）

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：合兴汽车电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：汪洪志 主管会计工作负责人：周汝中 会计机构负责人：陈书选

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：合兴汽车电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：汪洪志 主管会计工作负责人：周汝中 会计机构负责人：陈书选

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025年4月25日