成都市新筑路桥机械股份有限公司
（上接34版）
四、备查文件
（一）第八届董事会第二十六次会议决议；
（二）第八届监事会第九次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2025年4月25日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-021
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第二十六次会议。本次会议已于2025年4月11日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，通过通讯表决方式出席本次会议的为董事黄晓波先生和独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先生。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。
独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事独立性自查报告》，董事会依据独立董事提交的自查报告出具了《董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。
《2024年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》《董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》详见2025年4月26日的巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2024年度股东大会审议。
2、审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
本报告内容详见2025年4月26日的巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2024年度股东大会审议。
4、审议通过《2024年度报告及其摘要》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
年报全文见2025年4月26日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：2025-023）刊登在2025年4月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
5、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，以上内容详见2025年4月26日巨潮资讯网。
6、审议通过《关于2025年预计发生日常关联交易的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生和赵科星女士回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案内容详见2025年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于2025年预计发生日常关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2025年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、票据质押额度的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见2025年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于2025年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、票据质押额度的公告》（公告编号：2025-025）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
8、审议通过《关于子公司业绩承诺实现情况、减值测试结果及补偿方案暨关联交易的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生和赵科星女士回避表决。
本议案内容详见2025年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司业绩承诺实现情况、减值测试结果及补偿方案暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。
9、审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。董事夏玉龙先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司高级管理人员薪酬详见公司披露的《2024年年度报告全文》。
10、审议通过《关于公司与皖江金租开展融资性售后回租的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见2025年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司与皖江金租开展融资性售后回租的公告》（公告编号：2025-027）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司为全资子公司与皖江金租开展融资性售后回租提供担保的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见2025年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司为全资子公司与皖江金租开展融资性售后回租提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
12、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》
12.1 新筑交科向建设银行申请授信
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
12.2 新筑交科向兴业银行申请授信
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
12.3 长客新筑向浦发银行申请授信
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
12.4 长客新筑向农业银行申请授信
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
12.5 晟天新能源向成都银行申请授信
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
12.6 晟天新能源向兴业银行申请授信
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见2025年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-029）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
13、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案内容详见2025年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-030）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
修订后《投资者关系管理制度》详见2025年4月26日的巨潮资讯网。
15、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见2025年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-031）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
16、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开2024年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-032）详见2025年4月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
3、董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
4、董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；
5、中介机构出具的相关意见和报告。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2025年4月25日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-032
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会。
（二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
公司第八届董事会第二十六次会议已审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期、时间
1、现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午15：00。
2、网络投票的日期和时间为：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-15:00。
3、股权登记日：2025年5月9日。
（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（七）现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议提案名称及编码
■
公司独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先生向股东大会述职，独立董事述职报告详见2025年4月26日的巨潮资讯网。
（二）提案披露情况
提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第九次会议审议通过（公告编号：2025-021、2025-022），具体内容详见2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别说明
对中小投资者单独计票的提案：提案5.00、提案10.00、提案11.00。
涉及关联股东回避表决的提案：提案5.00。
需特别决议的提案：提案8.00。
需逐项表决的提案：提案9.00。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2025年5月13日 8:30-17:30；
3、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2025年5月13日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；
（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
1、联系人：简杰；
2、联系电话（传真）：028-82550671；
3、地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室；
4、邮箱：vendition@xinzhu.com；
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）第八届董事会第二十六次会议决议；
（二）第八届监事会第九次会议决议。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2025年4月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362480
2、投票简称：“新筑投票”
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年5月16日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2024年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2025年5月16日召开的2024年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
委托人/单位持有股份的性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
附件三
股东参会登记表
■
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-022
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日以现场会议方式召开了第八届监事会第九次会议。本次会议已于2025年4月11日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
《2024年度监事会工作报告》详见2025年4月26日的巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2024年度股东大会审议。
2、审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本报告内容详见2025年4月26日的巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2024年度股东大会审议。
4、审议通过《2024年度报告及其摘要》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：董事会编制和审核公司2024年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报全文见2025年4月26日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：2025-023）刊登在2025年4月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
5、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的评价是客观、准确的。
《2024年度内部控制自我评价报告》详见2025年4月26日的巨潮资讯网。
6、审议通过《关于2025年预计发生日常关联交易的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。关联监事李旸先生、王旭亮女士回避表决。
本议案内容详见2025年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于2025年预计发生日常关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
7、审议通过《关于子公司业绩承诺实现情况、减值测试结果及补偿方案暨关联交易的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。关联监事李旸先生、王旭亮女士回避表决。
本议案内容详见2025年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司业绩承诺实现情况、减值测试结果及补偿方案暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。
8、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等的相关规定和公司的实际情况。
本议案内容详见2025年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-031）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届监事会第九次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会
2025年4月25日
