上海润达医疗科技股份有限公司

2025-04-26 来源：上海证券报

（上接54版）

成立时间：2019年11月26日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区皓章大厦1幢1506室-2

法定代表人：胡震宁

注册资本：50000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

17、杭州惠中诊断技术有限公司（简称“惠中诊断”）

统一社会信用代码：913100007989040167

成立时间：2007年2月6日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区皓章大厦1幢1505室-17

法定代表人：刘辉

注册资本：300万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

18、上海润达榕嘉生物科技有限公司（简称“润达榕嘉”）

统一社会信用代码：91310118320849177H

成立时间：2014年11月5日

公司住所：上海市宝山区江杨南路880号B3幢一楼

法定代表人：钱学庆

注册资本：2000万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其51%股权；其他股东持股比例分别为：钱学庆40%、胡雄敏5%、许啸龙4%。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

19、上海润医科学仪器有限公司（简称“上海润医”）

统一社会信用代码：91310000MA1K37GG5T

成立时间：2016年2月2日

公司住所：上海市宝山区江杨南路880号B3幢三楼

法定代表人：钱学庆

注册资本：1000万元人民币

股权结构：为公司控股子公司润达榕嘉的全资子公司，公司穿透持有其51%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

20、黑龙江龙卫精准医学检验实验室有限公司（简称“黑龙江龙卫”）

统一社会信用代码：91230199MA18XW724Y

成立时间：2016年5月12日

公司住所：黑龙江省哈尔滨市松北区祥安北大街766号省临床医学精准检验检测中心综合实验楼四层五层

法定代表人：贾利鹏

注册资本：6000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司哈尔滨润达的控股子公司，公司穿透持有其70%股权；哈尔滨鹏达商务咨询有限公司持有其30%股权。

主营业务为第三方实验室检测服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

21、润澜（上海）生物技术有限公司（简称“润澜生物”）

统一社会信用代码：91310116MA1J8BQJ07

成立时间：2016年4月11日

公司住所：上海市嘉定区鹤望路601号1层107室-1

法定代表人：胡震宁

注册资本：1000万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其70%股权；杭州智诚易达企业管理合伙企业（有限合伙）持有其30%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

22、合肥三立医疗科技有限公司（简称“合肥三立”）

统一社会信用代码：91340121562184307G

成立时间：2010年9月21日

公司住所：安徽省合肥市高新区浮山路与望江西路交口东南角华佗巷50号车间二4001室

法定代表人：汤勇

注册资本：500万元人民币

股权结构：为公司全资子公司杭州润达的控股子公司，公司穿透持有其65%股权；德清恒益投资管理合伙企业（有限合伙）持有其35%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

23、上海惠中榕嘉医学检验实验室有限公司（简称“惠中榕嘉”）

统一社会信用代码：91310113MABYDPLK4W

成立时间：2022年9月5日

公司住所：上海市宝山区长江南路668弄2号1层、2层、3层A区

法定代表人：钱学庆

注册资本：2000万元人民币

股权结构：为公司控股子公司润达榕嘉的控股子公司，公司穿透持有其26.01%股权，其他股东持股比例分别为：上海乐潆科技合伙企业（有限合伙）36%、陈林军13%。

主营业务为第三方实验室检测服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

24、润达医疗供应链管理（杭州）有限公司（简称“润达供应链杭州”）

统一社会信用代码：91330105MAD472LE6N

成立时间：2023年11月3日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区岳帅桥10号1幢223室

法定代表人：王颖

注册资本：10000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

25、山东润达康源供应链服务有限公司（简称“山东润达康源”）

统一社会信用代码：91370124MAD84CF67H

成立时间：2023年12月21日

公司住所：山东省济南市平阴县榆山街道黄河路北段

法定代表人：王颖

注册资本：1000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司润达供应链杭州的全资子公司，公司穿透持有其100%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

26、杭州铭和元医疗科技有限公司（简称“杭州铭和元”）

统一社会信用代码：91330105MAD2UKE85U

成立时间：2023年11月6日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区皓章大厦1幢1504室-5

法定代表人：耿秋萍

注册资本：1000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

27、浙江中鼎达科生物科技有限公司（简称“中鼎达科”）

统一社会信用代码：91330105MAD2UL812G

成立时间：2023年11月6日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区皓章大厦1幢1504室-6

法定代表人：周海燕

注册资本：1000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

28、重庆润达康泰医疗器械有限公司（简称“重庆润达”）

统一社会信用代码：91500104MA5U7YFF2M

成立时间： 2016年10月10日

公司住所：重庆市大渡口区松青路1563号2-7

法定代表人：黄六斤

注册资本：1000万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其61%股权；其他股东持股比例分别为：上海净潭商务咨询合伙企业（有限合伙）38%、黄六斤1%。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

29、安徽泽芬生物科技有限公司（简称“安徽泽芬”）

统一社会信用代码：91340100MA8PA7QQ61

成立时间：2022年7月30日

公司住所：安徽合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期A3栋614室

法定代表人：王传艮

注册资本：500万元人民币

股权结构：2024年7月成为公司控股子公司，公司持有其65%股权；王传艮持有其35%股权。

■

注：以上数据经审计，单位为万元。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，如获得公司股东大会审议批准，公司将根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。控股子公司其他股东应当提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

四、担保的必要性和合理性

上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。控股子公司其他股东应当提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

五、董事会意见

公司2025年4月24日第五届董事会第二十次会议，以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2025年度担保预计的议案》，同意上述担保预计事项，同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为481,300万元（其中公司为控股子公司提供担保421,300.00万元，子公司为公司发行债券提供反担保60,000万元），实际发生的担保余额为314,777.51万元，占公司2024年12月31日经审计净资产72.29%，无逾期担保。公司对控股子公司提供的担保总额为421,300.00万元，实际发生的担保余额为314,777.51万元，占公司2024年12月31日经审计净资产72.29%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

七、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议会议决议

2、被担保人营业执照复印件

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2025-015

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于公司2024年度日常关联交易

执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项无需提交上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）股东大会审议。

● 公司2024年度发生的日常关联交易是为了满足公司生产的需要，交易价格公允，交易遵循公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不会对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十二次会议并审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并经公司2023年度股东大会审议通过，就公司2024年度日常关联交易进行了预计，具体详见公司于2024年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（临2024-016）。公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》，董事会对公司2024年度发生的日常关联交易金额进行确认，2024年度日常关联交易执行情况具体如下：

（单位：人民币万元、不含税）

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）

1、基本情况

公司名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310105MA1FW0G339

成立时间：2015年11月12日

公司住所：上海市长宁区凯旋路1398号4号楼5A室

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：李杨

股权结构为：

■

国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司（以下简称“国控润达”）之控股子公司。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币244,486.74万元，负债总额人民币171,048.64万元，净资产人民币73,438.10万元；2024年度营业收入人民币421,735.68万元，净利润人民币17,883.26万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系

（1）国润供应链之控股股东国控润达为公司参股公司，公司持有国控润达49%的股权。

（2）公司副董事长、总经理刘辉先生为上海润睿投资合伙企业（有限合伙）之合伙人。

（3）公司副董事长兼总经理刘辉先生、董事兼副总经理胡震宁先生兼任国润供应链及国控润达董事职务。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（二）云南赛力斯生物科技有限公司（以下简称“云南赛力斯”）

1、基本情况

公司名称：云南赛力斯生物科技有限公司

统一社会信用代码：91530112587393412Q

成立时间：2012年1月10日

公司住所：云南省昆明市高新区海源中路390号海源财富中心1栋13楼

注册资本：769.23万元人民币

法定代表人：阮啟辉

主要股东：阮啟辉

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币37,170.59万元，负债总额人民币2,175.15万元，净资产人民币34,995.44万元；2024年度营业收入人民币23,977.66万元，净利润人民币3,561.75万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有云南赛力斯35%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任云南赛力斯董事。

（三）四川润达宏旺医疗科技有限公司（以下简称“四川润达宏旺”）

1、基本情况

公司名称：四川润达宏旺医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MA62Q1NP51

成立时间：2017年1月25日

公司住所：成都高新区科园南路88号2栋6层605号

注册资本：3000万元人民币

法定代表人：沈碧华

主要股东：成都同鑫宏旺医疗科技合伙企业（有限合伙）

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币7,171.63万元，负债总额人民币5,351.26万元，净资产人民币1,820.37万元；2024年度营业收入人民币7,730.33万元，净利润人民币-18.90万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有四川润达宏旺22%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任四川润达宏旺董事。

（四）贵州润达康益医疗科技有限公司（以下简称“贵州润达”）

1、基本情况

公司名称：贵州润达康益医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91520191MA6DW5A87R

成立时间：2017年3月16日

公司住所：贵州省贵阳市观山湖区金阳街道中央商务区9号地块群升世纪广场B4栋1层18号

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：刘婷

主要股东：贵州美冠全投资咨询有限公司

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币15,560.12万元，负债总额人民币10,009.17万元，净资产人民币5,550.95万元；2024年度营业收入人民币15,085.59万元，净利润人民币325.85万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有贵州润达10%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任贵州润达董事。

（五）福建省福瑞医疗科技有限公司（以下简称“福建福瑞”）

1、基本情况

公司名称：福建省福瑞医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91350100315437581G

成立时间：2015年1月4日

公司住所：福建省福州市仓山区白湖亭埔下路仓山科技园V-03号2#楼2层南侧

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：瞿志军

主要股东：瞿志军

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币6,360.84万元，负债总额人民币2,001.04万元，净资产人民币4,359.80万元；2024年度营业收入人民币5,183.20万元，净利润人民币13.11万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有福建福瑞40%股权。公司董事、副总经理胡震宁先生以及公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任福建福瑞董事。

（六）上海通用润达医疗技术有限公司（以下简称“通用润达”）

1、基本情况

公司名称：上海通用润达医疗技术有限公司

统一社会信用代码：9141010079678388X4

成立时间：2006年12月12日

公司住所：上海市虹口区吴淞路575号3001室

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：姚宏伟

主要股东：河南通用医药健康产业有限公司

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币10,237.07万元，负债总额人民币2,720.34万元，净资产人民币7,516.73万元；2024年度营业收入人民币5,935.99万元，净利润人民币-2,560.93万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有通用润达49%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及董事、副总经理陆晓艳女士兼任通用润达董事。

（七）润达融迈（杭州）医疗科技有限公司（以下简称“润达融迈”）

1、基本情况

公司名称：润达融迈（杭州）医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91330103MA2J0XYC21

成立时间：2020年8月24日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区皓章大厦1幢1504室-1

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：薛英

主要股东：薛英

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币11,551.85万元，负债总额人民币10,401.85万元，净资产人民币1,150.00万元；2024年度营业收入人民币6,852.93万元，净利润人民币108.85万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有润达融迈40%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任润达融迈董事。

（八）河北润达康泰医疗科技有限公司（以下简称“河北润达”）

1、基本情况

公司名称：河北润达康泰医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91130102MA08L76U1Y

成立时间：2017年5月26日

公司住所：石家庄高新区裕华东路358号天山银河广场C座2301-2305室

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：郭战军

主要股东：陈鸿

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币30,475.68万元，负债总额人民币27,053.52万元，净资产人民币3,422.16万元；2024年度营业收入人民币19,263.37万元，净利润人民币698.99万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有河北润达20%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任河北润达董事。

（九）苏州润赢医疗设备有限公司（以下简称“苏州润赢”）

1、基本情况

公司名称：苏州润赢医疗设备有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1MTQLM1F

成立时间：2016年9月5日

公司住所：苏州市相城区太平街道聚金路38号5楼西侧

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：廖建卫

主要股东：宁波睿晨投资合伙企业（有限合伙）

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币41,924.19万元，负债总额人民币21,597.39万元，净资产人民币20,326.80万元；2024年度营业收入人民币44,129.56万元，净利润人民币3,087.38万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司持有苏州润赢35%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任苏州润赢董事。

（十）广西柳润医疗科技有限公司（以下简称“广西柳润”）

1、基本情况

公司名称：广西柳润医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91450100MA5L2DMP6W

成立时间：2017年4月6日

公司住所：南宁市国凯大道7号

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：潘颖熙

主要股东：广西柳药集团股份有限公司

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币18,758.61万元，负债总额人民币4,028.81万元，净资产人民币14,729.81万元；2024年度营业收入人民币9,934.96万元，净利润人民币824.62万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有广西柳润49%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及董事、副总经理陆晓艳女士兼任广西柳润董事。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。

该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、履行的内部决策程序

2024年4月25日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决。

2024年5月23日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。关联股东已回避表决。

2025年4月24日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》。关联董事刘辉、胡震宁、陆晓艳已回避表决。

六、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议会议决议

2、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2025-016

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 反担保对象名称：兴农担保，非公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：杭州润达及惠中医疗本次为兴农担保提供人民币30,000万元的反担保，截至本公告披露日未实际为其提供担保。

● 本次担保是否有反担保：本次担保为反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为481,300万元（其中公司为控股子公司提供担保421,300.00万元，子公司为公司发行债券提供反担保60,000万元），本次反担保金额为30,000万元，合计占公司最近一期经审计净资产的117.42%。截至本公告披露日，实际发生的担保余额占公司最近一期经审计净资产的72.29%。敬请投资者注意相关风险。

一、反担保情况概述

为优化债务结构、降低融资成本，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于注册公开发行公司债券的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会申请注册总规模不超过人民币10亿元的公司债券。

为保证公司公开发行债券的顺利发行，拟由担保公司为债券发行提供担保，同时公司全资子公司为该等担保提供反担保，具体如下：

拟由重庆兴农融资担保集团有限公司（以下简称“兴农担保”）为公司发行不超过30,000万元的面向专业投资者公开发行公司债券之到期兑付提供连带责任保证担保。由公司的全资子公司上海惠中医疗科技有限公司（以下简称“惠中医疗”）及杭州润达医疗管理有限公司（以下简称“杭州润达”）以连带责任保证方式为上述担保事项提供反担保，保证期间为兴农担保按约定承担保证责任/公司违约之日起三年。

公司2025年4月24日第五届董事会第二十次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、反担保对象基本情况

（一）重庆兴农融资担保集团有限公司

统一社会信用代码：915000005828358674

成立时间：2011年8月31日

公司住所：重庆市渝北区龙山街道龙山路70号1幢

法定代表人：李卫东

注册资本：1,001,127.7079万元人民币

主要股东：重庆渝富控股集团有限公司

主营业务：许可项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务；再担保，债券发行担保业务；诉讼保全担保业务，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资（按许可证核定期限从事经营）。（以上经营范围法律、行政法规禁止的，不得从事经营；法律、行政法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

反担保对象是否为失信被执行人：否

■

注：2023年度数据经审计，2024年1-9月数据未经审计，单位为万元。

公司与兴农担保不存在关联关系。

三、反担保协议的主要内容

（一）重庆兴农融资担保集团有限公司

1、反担保保证人：

杭州润达医疗管理有限公司、上海惠中医疗科技有限公司

2、反担保债权人：重庆兴农融资担保集团有限公司

3、债务人：上海润达医疗科技股份有限公司

4、债务人主债务：不超过30,000万元

5、反担保方式：连带责任保证

6、反担保期限：兴农担保按约定承担保证责任/公司违约之日起三年

7、主债权及反担保保证范围：

兴农担保为公司发行不超过30,000万元公司债券承担担保责任后，形成的有权对公司进行追偿的全部债权。

代偿资金：因反担保债权人代为清偿，反担保债权人向投资人/债券持有人/产品持有人支付的全部款项（包括但不限于本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、投资人/债券持有人/产品持有人为实现债权所发生的各项费用）；反担保债权人向委托担保协议的委托人行使追偿权所发生的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、为申请财产保全而向第三方支付的担保费或保险费、差旅费、通讯费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师代理费及律师风险代理费等）；反担保债权人要求反担保保证人承担反担保责任所发生的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、为申请财产保全而向第三方支付的担保费或保险费、差旅费、通讯费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师代理费及律师风险代理费等）；资金占用费；反担保债权人对债务人应承担的担保费、违约责任和损害赔偿责任等义务承担担保责任。

四、反担保的必要性和合理性

本次反担保事项是为推动公司债券的顺利发行，反担保对象是兴农担保，反担保事项不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。本次提供反担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件等有关规定，提供反担保的风险可控，公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

五、董事会意见

公司2025年4月24日第五届董事会第二十次会议，以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案》，同意上述反担保事项，同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为481,300万元（其中公司为控股子公司提供担保421,300.00万元，子公司为公司发行债券提供反担保60,000万元），实际发生的担保余额为314,777.51万元，占公司2024年12月31日经审计净资产均为72.29%，无逾期担保。公司对控股子公司提供的担保总额为421,300.00万元，实际发生的担保余额为314,777.51万元，占公司2024年12月31日经审计净资产均为72.29%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

七、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议会议决议

2、被担保人营业执照复印件

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2025-017

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于计提减值准备及报废资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第二十次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》，现将有关情况公告如下：

一、计提减值准备

（一）本次计提减值准备的概况

为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度，对截至2024年12月31日的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果，计提2024年度各项信用减值准备及资产减值准备共计11,788.44万元。

（二）本次计提减值准备的具体说明

计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司相关制度

1、计提信用减值准备情况

截至2024年12月31日，公司当年对应收账款计提坏账准备6,724.92万元，对其他应收款计提坏账准备1,002.67万元。其中，单项金额不重大但单独计提坏账准备1,403.41万元，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款依照账龄分析法计提5,321.51万元；按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款依照账龄分析法计提1,002.67万元。

截至2024年12月31日，公司当年计提应收票据减值准备冲回2.92万元，一年内到期的非流动资产减值准备435.93万元，长期应收款减值准备冲回6.16万元，应收股利信用减值准备16.98万元。

2、计提存货跌价准备情况

公司对截至2024年12月31日存货进行盘点、清查，对呆滞的仪器设备，并且后期暂无确定处理方式的，予以全额计提存货跌价准备，2024年共计提存货跌价准备704.10万元。

4、计提商誉减值准备情况

山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司（简称“山东鑫海”）是主要从事医疗耗材行业，受到DRG（疾病诊断相关分组）和DIP（按病种分值付费）改革的影响，终端客户需要考虑病种诊疗等成本，此政策对山东鑫海外科产品线，尤其是代理的国外产品销量影响明显，利润受到冲击，降幅较大。结合山东鑫海对未来业务目标的实际情况，公司对其未来业绩情况进行了更加审慎的预测。公司聘请上海科东资产评估有限公司（以下简称“科东评估”）对其截至2024年12月31日的商誉所属资产组进行了减值测试评估。科东评估出具了以财务报告为目的的资产评估报告。基于其评估结果，公司对山东鑫海商誉计提减值准备2,020.53万元。

武汉润达尚检医疗科技有限公司（简称“武汉尚检”）主要从事湖北省内二级及以下医院的体外诊断产品集约化流通与服务，受到当地集约化客户分包招投标以及部分湖北周边地区医院回款周期变长的影响，流失了部分业务。考虑到武汉尚检的实际情况，公司进行了审慎预测，聘请科东评估对其截至2024年12月31日的商誉所属资产组进行了减值测试评估。科东评估出具了以财务报告为目的的资产评估报告。基于其评估结果，公司对武汉尚检商誉计提减值准备892.39万元。

二、报废资产

（一）本次报废资产的原因

随着公司业务规模扩大，结合业务实际需求，公司部分固定资产已不能满足日常使用之需求，同时，根据《医疗器械监督管理条例》等规定，体外诊断试剂及耗材一旦过期不允许销售且无转让价值，故予以报废并送交相关专业机构进行处理。

（二）本次报废资产的具体说明

根据公司制度，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了认真清理和核实，确认本次报废存货合计1,768.12万元，报废非流动资产损失合计497.91万元。

上述资产报废将导致公司2024年度合并报表的利润总额减少2,266.03万元。

三、本次计提减值准备及报废资产对公司的影响

公司2024年度计提减值准备及报废资产将分别减少公司利润总额11,788.44万元、2,266.03万元，合计减少公司利润总额14,054.47万元。

本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。

四、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2025-018

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财务部”）于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），及于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的规定，而对上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策进行相应变更。

● 本次会计政策变更对公司的损益、总资产、净资产不产生影响。

● 本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释自2024年1月1日起施行。上述会计政策变更公司自2024年1月1日起开始执行。

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量的会计处理”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。上述会计政策变更公司自2024年1月1日起开始执行。

本次会计政策变更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照上述新规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

公司自2024年1月1日执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关规定，并对可比期间信息进行追溯调整，具体追溯调整情况如下：

单位：元

■

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2025-019

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月27日 13点30分

召开地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月27日

至2025年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，详见2025年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。2024年年度股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案8、11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、8、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：刘辉、朱文怡、胡震宁

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为了更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo. com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；

6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部

（三）登记时间：2025年5月23日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00

六、其他事项

（一）股东大会会期半天，出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

公司联系地址：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部

联系电话：021-68406213 传真：021-68406213

联系人：张诚栩邮政编码：200085

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海润达医疗科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2025-020

转债代码：113588 转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月16日（星期五）11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年5月9日（星期五）至5月15日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱board@runda medical.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日发布公司《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果和财务状况，公司计划于2025年5月16日（星期五）11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度经营成果和财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月16日（星期五） 11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、董事会秘书张诚栩先生，副董事长、总经理刘辉先生，独立董事何嘉先生，财务总监廖上林先生等相关人员。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月16日（星期五）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月9日（星期五）至5月15日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo. com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱board@rundamedical.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张诚栩

电话：021-68406213

电子邮箱：board@rundamedical.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow. sseinfo. com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

55版信息披露