成都云图控股股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-030

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表

单位：元

■

2、合并利润表

单位：元

■

3、合并现金流量表

单位：元

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

■

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都云图控股股份有限公司

2025年3月31日

单位：元

■

法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：张建英

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：张建英

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：张建英

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-029

成都云图控股股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2025年4月23日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均以通讯方式出席，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见公司2025年4月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于对全资子公司广西新材料公司增资的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，内容详见公司2025年4月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司广西新材料公司增资暨广西贵港项目投资合作协议的进展公告》。

（三）审议通过《关于变更经营范围的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为更好地满足公司业务发展和实际经营需要，同意公司对经营范围进行如下变更，变更事项最终以市场监督管理部门核准的内容为准：

■

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理本次变更涉及的所有手续，包括但不限于办理工商变更登记手续，并根据市场监督管理部门意见对相关内容进行适当调整。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司结合实际情况，对《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》进行修订，修订内容详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司治理文件修订对照表（2025年4月）》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，对《独立董事工作制度》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，修订内容详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司治理文件修订对照表（2025年4月）》。

本次修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据拟修订的《公司章程》规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事）。公司董事会同意提名牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生为公司第七届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。上述非独立董事候选人当选后，将与当选的独立董事、公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

内容详见公司2025年4月26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》和2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据拟修订的《公司章程》规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会同意提名钟扬飞先生、郭孝东先生、胡宁先生（会计专业人士）为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，公司股东大会方可进行表决。上述独立董事候选人当选后，将与当选的非独立董事（不含职工代表董事）、公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

内容详见公司2025年4月26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》和2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》《董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十一次会议决议；

（二）公司董事会相关专门委员会会议决议；

（三）公司董事会提名委员会书面审查意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-033

成都云图控股股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案暨2024年年度股东大会

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月6日（星期二）下午14:00召开2024年年度股东大会，内容详见公司2025年3月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

2025年4月25日，公司控股股东、实际控制人宋睿先生向公司董事会提交了《关于提请增加公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于变更经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》作为临时提案，提交公司2024年年度股东大会审议。上述议案已经公司2025年4月25日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过，内容详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，宋睿先生直接持有公司股票308,532,949股，占公司总股本的25.55%，具备提出临时提案的资格，且提案内容属于公司股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，该等股东提出临时提案符合法律法规和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2024年年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均保持不变，现将2024年年度股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2025年3月20日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午14:00

2、网络投票时间：2025年5月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月6日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月6日9:15一15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025年4月25日（星期五）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年4月25日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）。

本次股东大会拟审议的《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》和《监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见2025年3月22日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

（二）提案披露情况

上述提案1、提案3-7已经公司2025年3月20日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过，提案9-13已经公司2025年4月25日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过，提案2-5、提案8已经公司2025年3月20日召开的第六届监事会第十八次会议审议通过，提案内容详见公司2025年3月22日、2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第三十次会议决议公告》《第六届董事会第三十一次会议决议公告》《第六届监事会第十八次会议决议公告》《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《关于2024年度利润分配预案的公告》《关于续聘2025年度审计机构的公告》《董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》《公司治理文件修订对照表（2025年4月）》《关于董事会换届选举的公告》。

（三）特别强调事项

1、上述提案10为股东大会特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，提案10表决通过为提案11、提案12表决结果生效的前提条件。

2、上述提案12、提案13以累积投票方式选举第七届董事会非职工代表董事，其中应选非独立董事3人，独立董事3人，需逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

3、公司将对上述提案4、提案6-8、提案12、提案13的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

4、上述提案7、8的关联股东需回避表决。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。

三、会议登记等事项

（一）现场出席本次股东大会的登记方式

1、登记时间：

2025年4月27日（星期日），上午9:00一11:30，下午14:00一17:00

2、登记地点：

成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证原件等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）以及委托人身份证复印件等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年4月27日下午17:00前将信函或邮件送达公司，邮件发出后需电话确认），不接受电话登记。

（二）其他事项

1、会议联系人：王生兵、陈银

联系电话：028-87373422

传真：028-87370871

电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股

邮政编码：610091

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十次会议决议；

（二）公司第六届董事会第三十一次会议决议；

（三）公司第六届监事会第十八次会议决议。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362539，投票简称：云图投票

（二）填报表决意见或选举票数：

1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（表一提案12，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（表一提案13，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年5月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2025年5月6日召开的成都云图控股股份有限公司2024年年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

■

（说明：1、对于非累积投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。2、对于累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数。股东应以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，若股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。）

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：2025年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-032

成都云图控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运作指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司近期开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年4月25日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉〈股东大会议事规则〉的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据拟修订的《公司章程》规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工代表董事），独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生为公司第七届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人，并同意提名钟扬飞先生、郭孝东先生、胡宁先生（会计专业人士）为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并按照独立董事和非独立董事分开选举的原则，采取累积投票制方式进行逐项表决。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后，公司股东大会方可进行表决。上述董事候选人当选后，将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第七届董事会的人数和人员构成，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人占比未低于董事会成员的三分之一，董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第六届董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事义务和职责。

二、董事会提名委员会的审查意见

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，其中独立董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求，审查意见详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十一次会议决议；

（二）公司董事会提名委员会会议决议及其审查意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司

董事会

2025年4月26日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

牟嘉云女士：1947年生，中国国籍，高级工程师。1992年至1995年任四川省科委技术交流中心项目部副主任；1995年至2002年任四川省科委技术交流中心项目部副主任兼公司总经理；2002年至今任公司董事长。

截至本公告披露日，牟嘉云女士直接持有本公司股票106,212,000股，并通过“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司一阿巴马元享红利31号私募证券投资基金”“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司一阿巴马元享红利32号私募证券投资基金”间接持有本公司股票17,000,000股，合计持有本公司股票123,212,000股。

宋睿先生：1975年生，中国国籍，EMBA，高级经济师，高级工程师。1998年进入公司，历任公司基建科科长、厂长、副总、总经理，2005年7月至今任公司副董事长、总裁，全面负责本公司生产经营管理工作。

截至本公告披露日，宋睿先生直接持有本公司股票308,532,949股，并通过“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司一阿巴马元享红利99号私募证券投资基金”“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司一阿巴马元享红利100号私募证券投资基金”间接持有本公司股票14,750,000股，合计持有本公司股票323,282,949股。

张光喜先生：1977年生，中国国籍，EMBA，高级工程师，成都市新都区高层次和急需紧缺国家级领军人才-科技类人才。2007年2月至2009年1月任公司副总裁；2009年2月至今任公司董事、副总裁。目前兼任公司下属子公司嘉施利（新加坡）有限公司董事职务。

截至本公告披露日，张光喜先生持有本公司股票6,761,900股。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

钟扬飞先生：1964年生，中国国籍，一级律师、高级经济师，法学硕士。现为广东律师专家库专家（第一批）、广州市国资委监管企业外部董事专家库成员、广州仲裁委员会仲裁员、肇庆仲裁委员会仲裁员、阳江仲裁委员会仲裁员、滨州仲裁委员会仲裁员；广东省法学会律师学研究会理事；2006年1月至今任广东中天律师事务所合伙人、副主任；2012年5月至2024年8月任广州市律师协会理事；2016年6月至2024年8月任广州市律师协会财务与资产管理工作委员会主任；2017年11月至2023年12月任青海华鼎实业股份有限公司独立董事；2022年5月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，钟扬飞先生未持有本公司股票，已取得独立董事资格证书，符合《上市公司独立董事管理办法》《主板规范运作指引》等规定的独立董事候选人的任职资格和独立性要求。

郭孝东先生：1983年生，中国国籍，博士，四川大学化学工程学院院长、教授、博士生导师。现为国家杰出青年科学基金获得者、教育部青年长江学者、英国皇家化学会会士、中国21世纪中心循环经济总体专家组成员、成都市政协委员、成都市武侯区人大代表。以第一/通讯负责人发表学术论文200余篇，引用次数超过10,000次，申请发明专利55件，授权专利22件；荣获国家科技进步奖二等奖、四川省科技进步奖一等奖、中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖、中国产学研合作促进创新奖、中国发明创新奖、侯德榜青年科技奖等多项科研奖励。2019年11月至2023年11月任宜宾天原集团股份有限公司独立董事；2021年2月至2024年4月任成都兴蓉环保科技有限公司独立董事；2024年7月至今任四川发展龙蟒股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郭孝东先生未持有本公司股票，已取得独立董事资格证书，符合《上市公司独立董事管理办法》《主板规范运作指引》等规定的独立董事候选人的任职资格和独立性要求。

胡宁先生：1989年生，中国国籍，博士，西南财经大学教授、博士生导师。现任西南财经大学会计学院现代财务研究所所长、光华会计拔尖人才、国家自然科学基金通讯评议专家、中国政府审计研究中心研究员、四川省注册会计师协会人才委员会副主任委员、西南财经大学审计监察与风险防控研究中心学术专家。2024年5月至今任四川新闻网传媒（集团）股份有限公司、成都利君实业股份有限公司独立董事；2025年2月至今任领悦服务集团有限公司（H股）独立董事。

截至本公告披露日，胡宁先生未持有本公司股票，已取得独立董事资格证书，符合《上市公司独立董事管理办法》《主板规范运作指引》等规定的独立董事候选人的任职资格和独立性要求。

三、上述董事候选人的其他情况说明

（一）董事候选人宋睿先生系本公司的控股股东、实际控制人，董事候选人牟嘉云女士系持股5%以上股东，牟嘉云女士和宋睿先生系母子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其他董事候选人相互之间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司监事、其他高级管理人员亦不存在关联关系。

（二）上述董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，不存在《主板规范运作指引》规定不得提名为董事或独立董事的情形，亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-031

成都云图控股股份有限公司

关于对全资子公司广西新材料公司

增资暨广西贵港项目投资合作协议的

进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项暨合作协议进展概述

（一）成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近期与广西贵港市人民政府、贵港市覃塘区人民政府签署了《云图智领绿色化工新能源材料项目投资合作协议书》（以下简称《合作协议》），公司拟在广西贵港市投资建设云图智领绿色化工新能源材料项目（以下简称“项目”或“广西项目”），并由公司全资子公司广西云图新材料有限公司（以下简称“广西新材料公司”）负责实施和建设，内容详见公司2025年3月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2025-024）。

为进一步落实《合作协议》，推进广西项目实施，公司以自有（自筹）货币资金25,000万元对广西新材料公司进行增资，将其注册资本由5,000万元增至30,000万元，以满足广西项目一期资金需求。本次增资完成后，广西新材料公司的股权结构保持不变，仍为公司全资子公司。

（二）公司于2025年4月25日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司广西新材料公司增资的议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审批。公司董事会授权公司和广西新材料公司管理层办理本次增资的相关事宜。

（三）本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）标的公司基本情况

公司名称：广西云图新材料有限公司

统一社会信用代码：91450800MAEA14RQ2H

法定代表人：孙晓霆

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：广西壮族自治区贵港市覃塘区覃塘街道珠砂村云图大道1号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2025年1月13日

经营范围：许可项目：肥料生产；燃气经营；港口经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造；轻质建筑材料销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；肥料销售；化肥销售；煤炭及制品销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业设计服务；轻质建筑材料制造；金属材料销售；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；专用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持股100%。

是否被列为“失信被执行人”：否

（二）标的公司拟投资项目情况

项目名称：云图智领绿色化工新能源材料项目

项目选址：广西贵港覃塘产业园区

项目建设内容：分三期建设，主要建设年产120万吨高效复合肥、200万吨合成氨、300万吨尿素、50万吨液体及颗粒硝铵、42万吨硝酸、30万吨磷酸铁、15万吨磷酸铁锂、25万吨精制酸、60万吨尾气清洁剂、21万吨双氧水、25万吨空分液体产品、25万吨液体CO2、6万吨硫酸等装置，并配套建设3×450吨/时燃煤蒸汽锅炉及仓储、辅助设施、厂区铁路专用线等。

上述项目的实际投入、建设工期等尚需进一步确定，公司将根据实际推进情况，及时履行内部审批决策程序和信息披露义务，项目最终情况以公司实际建设及后续披露的进展公告为准。

广西新材料公司作为项目实施主体，正在加快推进项目建设的前置审批手续，目前已取得广西贵港市覃塘区发展和改革局的项目备案证明，能评、环评、安评等审批手续尚在办理中。

（三）标的公司最近一期的主要财务指标

广西新材料公司于2025年1月13日成立，最近一期主要财务指标如下：

单位：万元

■

三、增资方式及增资前后的股权结构

本次增资以公司自有（自筹）货币资金出资，增资金额为25,000万元，全部计入广西新材料公司的注册资本。本次增资完成后，公司仍持有广西新材料公司100%股权，增资前后广西新材料公司的股权结构如下：

■

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）增资目的和对公司的影响

1、公司对广西新材料公司进行增资，主要系实施广西项目一期建设，填补公司在华南地区的产能空白，扩大产业规模，提升公司的盈利能力和抗风险能力。

2、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变动，增资资金来源于公司自有（自筹）资金，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

广西新材料公司系公司的全资子公司，增资风险总体可控，但其投资项目面临政府审批、政策及市场波动风险，项目能否通过政府行政审批以及项目何时实施、实施后能否达到预期收益均存在不确定性。后续公司将加强政策跟踪和市场监测，动态调整项目策略，严格把控项目投资、质量及进度，积极防范和应对相关风险。

公司将持续关注广西新材料公司项目进展情况，并按照相关法律法规及时履行内部审批手续和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十一次会议决议；

（二）公司董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司

董事会

2025年4月26日