甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2025年第一季度报告

公司代码：600108 公司简称：亚盛集团

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2024年12月31日公司总股本1,946,915,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.055元（含税），共计派发现金红利10,708,033.17元（含税）。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

公司主要从事农业种植业，种植业作为农业生产的基础，是我国社会经济发展的重要组成部分，也是现代农业发展的基础，更是保障国家粮食安全的基石。当前农业种植业现状主要体现在种植格局的多元化、种植方式的现代化以及市场需求的多样化。近些年，国家每年都出台一系列支农、惠农政策加快促进农业发展，国家粮食连年增产，农业实现了综合生产能力质的飞跃。公司主导产业相关行业情况如下：

牧草行业：牧草产业是草食畜牧业发展的重要基础，对于保障我国奶类、牛羊肉等畜产品供应、优化城乡居民膳食结构具有重要意义。整体来看，2024年受畜产品消费低迷和价格持续走低的影响，2024年牧草产品价格普遍出现下行。

玉米制种行业：自《种业振兴行动方案》实施以来，我国种业进入新的发展阶段，各级地方政府陆续出台支持种业发展的政策，2024年玉米全国制种面积达400多万亩，甘肃省作为我国重要的玉米制种生产基地，2024年玉米制种面积及产量均居全国第一，但目前玉米制种行业面临市场需求不足、库存积压等问题。

农业社会化服务业：2023年6月，农业农村部印发《“农垦社会化服务+地方”行动方案》，聚焦粮食和重要农产品稳定安全供给、带动粮油等主要作物大面积单产提升，深入开展社会化服务，力争用3到5年时间面向地方开展社会化服务面积达到1.5亿亩次，打造一批示范点，建立一批服务标准，培育一批服务品牌，壮大一批集体经济组织，助力全面推进乡村振兴、加快建设农业强国。

马铃薯产业：近年来，马铃薯种植面积和产量均保持增长。马铃薯加工产品主要包括淀粉、全粉等，与发达国家相比，中国的马铃薯加工工艺相对落后，产品种类和品质有待提升，通过建立马铃薯产业技术体系，围绕产业瓶颈开展关键技术攻关，统筹推进马铃薯初加工、精深加工和综合利用加工，马铃薯产品从最初的淀粉增加到薯条、薯饼、全粉、马铃薯醋、马铃薯馒头等。

节水滴灌行业：根据我国《2023中国水资源公报》显示，我国农田灌溉水有效利用系数仅为0.576，远低于发达国家0.80的平均水平。2025年2月，中央一号文件进一步明确，要“深化农业水价综合改革和用水权改革，加强取用水管理，持续推进地下水超采治理，推广运用节水灌溉技术”。节水灌溉目前已成为灌溉技术发展的趋势，是缓解水资源危机和实现高效精准农业的必然选择。

公司以农业种植业为主业，立足西北区域特色优势培育产业，是一家集农作物种植、农产品加工、农业技术研发、农资服务、商贸流通为一体的现代农业企业集团，种植基地主要分布在甘肃、内蒙等地，种植作物覆盖牧草、马铃薯、制种玉米、啤酒花、中药材、果品、食葵、辣椒、香辛料等。

报告期内，公司紧盯农业政策导向和市场动态优化调整种植结构，主导作物种植面积占比达80%以上。公司种植的牧草主要包括苜蓿草、青贮玉米、燕麦草等，主要销往国内各大养殖企业；公司玉米制种产业规模、行业地位稳步提升，已发展为育繁推一体化企业，通过自研平台积极与外部科研院所交流合作，拥有通过国家级和省级审定的玉米品种55个，垦玉50、垦玉90、豫单1851、垦玉101和亚盛13等5个玉米新品种成功入选《甘肃省2024年农作物优良品种推广目录》，所属种业集团荣获“2024年中国种子行业信用评价AAA信用等级企业”；公司马铃薯产业已形成集育种、种植、加工为一体的全产业链，正在有序统筹推进马铃薯初加工、精深加工和综合利用加工。报告期内，公司新增的马铃薯全粉生产线按期投资建设，马铃薯淀粉厂完成设备更新改造并投产运行，马铃薯全粉加工生产数量较上年同期有所增长；公司节水滴灌产业范围涵盖节水灌溉设备的研发、生产、销售，节水工程规划设计、高标准农田建设施工、智慧农业技术应用以及节水设备材料的供应和售后服务等，报告期内滴灌带生产量较上年同期增长；公司农业社会化服务业务涵盖农资供应、有机肥及生物有机肥深加工、微生物菌剂及新型肥料研发、农技咨询与培训等业务，拥有年产5万吨有机肥生产线一条，目前已基本形成了“基础肥+新型肥料+生物有机肥+复合物生物肥料”的产品体系。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

将对公司损益产生持续影响的政府补助计入经营性损益。

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入419,178.77万元，同比增加4.66%；实现归属于母公司股东的净利润9,607.76万元，同比减少8%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,621.21万元，同比减少17.84%。

报告期末，公司资产总额957,388.47万元，比年初增加6.46%；负债总额529,139.33万元，比年初增加9.91% 。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-011

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届监事会第五次会议于2025年4月24日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，本次会议通知已按规定提交全体监事，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席姚革显先生主持，以现场方式进行。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会监事审议，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2024年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

经审议，监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况，公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的规定，基本保障了各项工作有章可循。公司《2024年度内部控制评价报告》能够客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2024年度内部控制评价报告》。

三、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定。本次计提资产减值准备的审批程序合法合规，依据充分，计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况及经营成果。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

四、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

经审议，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司2024年的经营成果和财务状况等实际情况；在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

六、审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，符合公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

七、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

经审议，监事会认为：公司与关联方发生关联交易是公司正常经营中的交易事项，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

经审议，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验，为保证公司审计工作的连续性，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

九、审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。在公司董事会、监事会审议《2025年第一季度报告》前及审议过程中，未发现参与编制和审议的人员发生违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2025年第一季度报告》。

十、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-012

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议分别审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

为真实反映公司的资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2024年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备。

一、计提资产减值准备

本年度计提资产减值准备涉及应收款项坏账准备、存货跌价准备，共计49,715,173.76元。

（一）计提坏账准备情况

1. 会计政策

公司以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第14号一收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项、合同资产，始终按照相当于整个存续期间内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项和合同资产，公司始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计提损失准备。对已发生信用减值的单项应收款项，按单项评估计提坏账准备。

2. 计提情况

根据公司计提坏账准备的会计政策及应收款项余额的变化，本期计提坏账准备38,502,953.35元。其中，计提应收账款坏账准备35,871,465.64元，计提其他应收款坏账准备2,831,487.71元，转回应收票据坏账200,000.00元。

（二）计提存货跌价准备情况

1. 会计政策

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

2.计提情况

本期计提存货跌价准备11,212,220.41元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

根据《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备遵循稳健的会计原则，符合公司实际情况。受此影响，公司2024年度合并报表净利润将减少49,715,173.76元。本次计提资产减值准备事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。

三、监事会审核意见

公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定。本次计提资产减值准备的审批程序合法合规，依据充分。计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况及经营成果。同意公司计提资产减值准备的议案。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-014

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金股利0.055元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为96,077,590.02元。截止2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,379,132,140.58元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.055元（含税）。截止2024年12月31日，公司总股本为1,946,915,121股，以此计算合计拟派发现金红利10,708,033.17元（含税），2024年度公司以现金方式分配的利润占归属于母公司股东的净利润的11.15%。

2.2024年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形的说明

■

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为96,077,590.02元，公司拟分配的现金红利总额10,708,033.17元（含税），占本年度归属于母公司股东的净利润比例为11.15%，本年度拟分配的现金红利占当年归属于母公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

1. 公司所处行业特点

公司所处行业为农业行业，公司的主要业务为农业种植、农产品加工、农业社会化服务以及节水滴灌产业等，生产的农作物主要有牧草、马铃薯、辣椒、啤酒花、玉米等，相关产品在行业内具有一定的规模和品牌优势。近年来，国家相继出台一系列支农、惠农政策加快促进农业发展，农业实现了综合生产能力质的飞跃，当前农业种植业呈现种植格局多元化、种植方式现代化以及市场需求多样化的特点。

2.公司发展阶段及自身经营模式

公司作为现代农业企业集团，拥有丰富土地资源，集约化经营程度较高，农业基础设施齐全，产业布局合理，增量土地资源前景可期，经营状况持续向好。近年来，公司积极响应国家政策，在持续做大做强主导产业的基础上，调整优化产业结构，布局了中药材、有机肥、预混料等产业，农业产业链持续完善，产业发展的质量得到了不断提升。

3. 公司近三年盈利水平

单位：元

■

4. 公司偿债能力及资金需求

2024年度，公司实现营业收入4,191,787,662.41元，实现归属于公司股东的净利润96,077,590.02元。公司治理结构完善，财务状况良好，经营稳健，公司经营现金流较为充足，具有较好的偿债能力。

为有效推动公司战略规划和经营计划的顺利实施，保障公司持续经营发展需要，公司需要保持充足的资金满足项目建设、产业升级、研发投入、业务发展及流动资金需求，以持续提升在行业内的综合竞争力。

（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司留存未分配利润将用于产业结构升级、耕地质量提升、项目投资建设、科技人才支撑、增量资源拓展等方面，以提升公司核心竞争力，保证流动资金周转及未来的发展。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润将结转以后年度分配。

（三）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司严格按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利，规范执行现金分红事项的决策程序和机制，通过业绩说明会、上证e互动、投资者电话及邮箱等多种渠道，主动与股东特别是中小股东就现金分红事项进行沟通和交流，充分听取中小股东关于利润分配方案的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的相关问题。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司根据相关法规，在《公司章程》中明确了现金分红政策，建立了对投资者持续、稳定的股东回报规划，保证利润分配政策的连续性和稳定性；未来公司仍将从维护全体股东利益出发，持续提升盈利能力和核心竞争力。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审核意见

公司于2025年4月24日召开第十届监事会第五次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》。监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，符合公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-016

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

大信事务所成立于2012年3月，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信事务所在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务主要由大信事务所甘肃分所承办。注册地址为甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃商会大厦A座12层，已取得由甘肃省财政厅颁发的会计师事务所执业资格证书（证书编号：110101416201）；相关人员从事过证券服务业务。

2. 人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信事务所从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

大信事务所2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。

4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5. 独立性和诚信记录

大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。大信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。

（二）项目成员信息

1. 拟签字项目合伙人：韩旺

拥有注册会计师、资产评估师等执业资质。2000年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，具有证券业务服务经验，承办过祁连山、兰州黄河、三毛派神、亚盛集团、敦煌种业、中原内配、靖远煤电、方大炭素、万达电影等上市公司年报、IPO、重大资产重组等审计工作。2019年开始在大信事务所执业，近三年签署上市公司审计报告2家。

2. 拟签字注册会计师：潘存君

拥有注册会计师、资产评估师等执业资质。2003年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，具有证券业务服务经验，承办过酒钢宏兴、祁连山、敦煌种业、中原内配、万达电影等上市公司年报、IPO、重大资产重组等审计工作，未在其他单位兼职。2019年开始在大信事务所执业，近三年签署上市公司审计报告2家。

3. 拟安排项目质量控制复核人员：童成录

拥有注册会计师、注册税务师执业资质。1998年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计质量复核，2019年开始在大信事务所执业，近三年复核的上市公司审计报告有青海盐湖工业股份有限公司2023年度审计报告、青海春天药用资源科技股份有限公司2022年度审计报告，近三年作为项目合伙人完成的上市公告报告有顺利办信息服务股份有限公司2021年度审计报告。

4. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

5. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

（三）审计收费

审计收费的定价原则主要综合考虑公司的业务规模、所处行业、市场定价等因素。2025年度财务报告审计费用95万元，内部控制审计费用60万元，本期审计费用与上一期审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 公司董事会审计委员会意见：认为大信事务所在为公司提供2024年度审计服务工作过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备较高的执业水平。为保持审计工作的连续性，建议继续聘任该所为公司2025年度财务审计、内部控制审计机构，聘期1年。同意将该议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。

2. 公司于2025年4月24日召开的第十届董事会第六次会议审议通过续聘大信事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期1年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。2025年度财务报告审计费用95万元，内部控制审计费用60万元。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

3. 公司于2025年4月24日召开的第十届监事会第五次会议审议通过续聘大信事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

本次聘任会计师事务所事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2025-019

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事

规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月24日，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议分别审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》及相关议事规则的基本情况

根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规规定，结合公司实际，公司对《公司章程》及相关议事规则进行了修订。本次修订《公司章程》经股东大会通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。

二、《公司章程》本次修订要点

（下转75版）

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

追溯调整或重述的原因说明

将对公司损益产生持续影响的政府补助计入经营性损益。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：连鹏 主管会计工作负责人：姜有军 会计机构负责人：苟佛红

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：连鹏 主管会计工作负责人：姜有军 会计机构负责人：苟佛红

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：连鹏 主管会计工作负责人：姜有军 会计机构负责人：苟佛红

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董事会

2025年4月24日