浙江建业化工股份有限公司
（上接74版）
[注1] “年产8万吨有机胺项目”“年产13000吨超纯氨项目”已于2023年5月22日结项,两个项目合计节余的10,602.62万元募集资金已永久补充流动资金，永久补充流动资金的实际金额为12,167.43万元，差异为募集资金专户产生的利息。
[注2]“年产17000吨电子化学品项目”已于2024年8月26日结项,节余的3,745.10万元募集资金已永久补充流动资金，永久补充流动资金的实际金额为4,940.54万元，差异为募集资金专户产生的利息。
[注3] “年产17000吨电子化学品项目”本年度达产期间非完整会计年度，项目产能尚未充分释放。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2024年度
单位：人民币万元
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证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-005
浙江建业化工股份有限公司关于召开
2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日 14点00 分
召开地点：建德市梅城镇严东关路8号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月16日
至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，并于2025年4月26日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4，7，8
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：冯语行、孙斌、张有忠、陈晖、范宏、汪加林、鲍宗客、顾海燕、崔元存、何承霖
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2025年5月15日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2025年5月15日9:30-11:30，13:00-17:00。
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系人：饶国成、程青
联系地址：浙江省建德市梅城镇严东关路8号
电话：0571-64141533
邮箱：zyz@chinaorganicchem.com
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江建业化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-006
浙江建业化工股份有限公司
2024年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露：第十三号一一化工》有关规定，现将浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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注：上表中，水溶液产品的产量和销量全部折百计算。
二、主要产品价格变动情况
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三、主要原材料价格变动情况
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四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-007
浙江建业化工股份有限公司
2025年一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露：第十三号一化工》有关规定，现将浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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注：上表中，水溶液产品的产量和销量全部折百计算。
二、主要产品价格变动情况
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三、主要原材料价格变动情况
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四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-003
浙江建业化工股份有限公司
2024年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利1.00元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币978,957,274.56元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年4月24日，公司总股本162,489,167股，以此计算合计拟派发现金红利162,489,167元（含税）。本年度公司现金分红总额占本期归属于上市公司股东净利润的77.72%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，未触及其他风险警示，具体指标如下：
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二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（三）监事会意见
公司制定的2024年年度利润分配方案符合公司实际经营发展情况，符合国家相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺，监事会同意本利润分配方案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司
董事会
2025年4月26日
