南京盛航海运股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-027 债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司2024年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日公司登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（1）公司主营业务基本情况
公司作为国内液体化学品航运龙头企业之一，深耕于危化品水路运输领域，持续为国际、国内大型化工企业提供配套物流服务，公司主要从事国内沿海、长江中下游及国际液体化学品、液化石油气、成品油水上运输业务，承运的化学品种类包括二甲苯、混合二甲苯、纯苯、甲苯、邻二甲苯、丙烯腈、苯乙烯、甲醇、乙二醇、苯酚、浓硫酸、液碱、液氨等，承运的油品包括汽油、柴油、航空煤油、石脑油、棕榈油等，覆盖了市场上有运输需求的绝大部分液体化学品及油品种类。
通过十余年经营液货危险品运输业务，公司逐渐形成了以全国36个沿海主要港口、20余个长江及珠江港口为物流节点，以武汉到上海的长江航线为横轴、以环渤海湾到海南的沿海航线为纵轴的运输网络，覆盖渤海湾、长三角、珠三角、北部湾等国内主要化工生产基地。随着公司国际危化品运输业务的发展，公司运输航线已拓展至东南亚、东北亚、印度等区域。
截至2024年12月末，按照公司船舶登记证书记载的船舶类型口径统计，公司控制的（含盛航浩源，下同）内外贸船舶共52艘，总运力40.50万载重吨，其中内贸化学品船33艘，总运力21.00万载重吨；成品油船13艘，总运力13.07万载重吨；液化石油气船1艘（内外贸兼营），总运力4,626载重吨，载货量5,546.80立方米，外贸化学品船舶5艘，总运力5.97万载重吨。公司及子公司另有在建船舶5艘，总运力4.67万载重吨。公司根据内外贸市场发展状况，为有效应对市场波动带来的风险，灵活调整船舶在内外贸市场的运力投放，从而提高整体船队的运营效率。截至报告期末，公司实际从事内贸化学品运输业务的船舶合计23艘，总运力14.42万载重吨；从事内贸成品油运输业务的船舶10艘，总运力9.39万载重吨，从事外贸运输业务的船舶合计19艘（其中包含13艘内转外船舶，1艘内外贸兼营船舶），总运力16.69万载重吨。
公司与中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石化、扬子石化-巴斯夫、盛虹炼化、埃克森美孚、日本三菱、日本出光、壳牌、沙比克、沙特阿美、道达尔、GS加德士、泰国国家石油公司、马来西亚国家石油等国内外大型石化生产企业形成了良好的合作关系，提供安全、优质、高效的水上运输服务，获得了客户的高度认可。近年来保持快速、健康的发展趋势，公司以安全管理为重点，聚焦客户需求，凭借优质、高效的物流服务，在行业内积攒了良好口碑。
（2）内外贸主营业务经营情况
报告期内，公司继续维持稳定的客户合作关系，内贸船舶运输业务中年度COA合同的履约占比约为70%，同时根据船舶运力增长的实际情况，有序进行新客户的市场开拓，公司业务经营能力和市场服务水平稳步提升。公司2024年全年实现内贸液体化学品水路运量543.81万吨（含盛航浩源7-12月数据），较上年增长9.42%，公司在国内沿海散装液体化学品水路运输领域的市场占有率稳中有升。随着公司于2024年7月完成盛航浩源控股权的收购，报告期内实现内贸油品水路运量123.86万吨，较上年增长109.94%。公司通过盛航浩源成品油船舶运力资源优势，逐步构建成油品运输以盛航浩源油船业务为主导的经营格局，并不断加强公司与盛航浩源在成品油运输过程中的业务协同，持续拓展成品油运输服务范围，增强公司在内贸成品油水路运输市场中的服务能力和竞争力水平。
公司积极布局和推进国际危化品水路运输业务，平衡国内、国际危化品市场的综合发展，增强企业的综合服务能力和抗风险能力。公司自2022年10月布局国际危化品水路运输市场以来，充分发挥公司船舶运营和安全管理优势以及合作方业务资源优势，持续在外贸危化品水路运输市场发力，并通过购置外贸化学品船舶、自有内贸船舶转外贸运营等方式，进一步扩大在国际危化品运输业务中的运力投放，增强公司在国际危化品水路运输市场中的竞争力。凭借“安全、优质、高效”的客户服务，公司相继获得印尼、韩国、日本等石化企业客户的COA合同，伴随着业务经营的持续稳定发展，公司外贸业务运输航线不断向东南亚、东北亚、印度区域拓展。公司2024年全年实现外贸液货危险品运量合计246.81万吨（含盛航时代上海1-12月份数据），较上年增长104.06%，公司在外贸液体危险品运输市场中的竞争力大幅提升。
（3）公司船舶运力拓展情况
公司坚定长期战略发展规划，聚焦于化学品、成品油水路运输业务领域，通过新增运力申请及购置市场存量船舶以及股权收购等方式逐步扩大运力规模，深化客户合作关系并强化市场开拓，稳步提升核心竞争力水平。报告期内，公司购置“丰海30”轮内贸化学品船舶，进一步提升化学品船队的运力规模，该船舶根据公司安全管理要求和运营航线安排在经过必要的更新改造后，已于2024年6月投入运营；公司获批新建的高端双相不锈钢内贸化学品船舶“盛航化16”轮（7,499.50载重吨），以及通过“退一进一”方式置换新建的高端双相不锈钢内贸化学品船舶“盛航化18”轮（3,350载重吨），已分别于2024年8月、2024年10月投入运营。上述购置及新建船舶的投入运营，进一步提升了公司运力规模、优化了船队结构，为公司业务经营的拓展提供必要的运力保障。
公司获批新建的“盛航永乐”轮LPG/NH3/VCM运输船（总运力4,626载重吨、载货量5,546.80立方米）已于2024年8月正式投入运营，主要从事液氨水路运输业务。该船舶是国内首制提前满足EEDI Tier III 的五星红旗半冷半压式LPG/NH3/VCM运输船，并按照国际无限航区标准设计，具备内外贸兼营的能力。船舶货罐设计最低温度-48℃，设计压力5barg，采用耐低温碳锰钢材料制成并外敷隔热层，安装有先进的低温无油货物制冷压缩机组和再液化系统，该船既可以装运低温液氨、低温丙烯、低温丙烷、低温丁二烯等低温货品，又可以装运LPG、丁二烯、VCM等常温货品，具有较高的货品适应性和运营灵活性，能够有效满足客户对高端液化气运输船的运力需求。
为持续优化船舶运力结构，推动公司船队更新换代，结合公司“退一进一”新建船舶的建造投运进度，报告期内公司按照交通运输部“退一进一”方式置换船舶运力批文的规定，将老旧替换船舶“凯瑞1”轮以及“南炼8”轮化学品船舶出售至国外，退出沿海省际散装化学品、成品油运输市场。另外，公司根据业务经营实际情况，退租“丰盛油10”轮成品油船舶及“涤海12”轮化学品船舶，以优化运营结构，提升船队整体运营效率。
公司除通过购置、新建船舶的方式持续稳步扩大运力规模外，还通过股权收购等方式，整合优势资源以扩大公司运力规模和提升市场占有率。公司已于2024年6月末受让取得盛航浩源44.8679%的股份，盛航浩源自2024年7月成为公司控股子公司。截至报告期末，公司合计持有盛航浩源61,013,792股股份，占其总股本的53.06%。盛航浩源作为国内多年液体石化产品水上物流运输企业，立足于华南市场，与中海油、中石化、中化集团等大型国有以及其他大中型民营石化企业保持着良好的合作关系，积累了丰富的运输经验及行业资源。盛航浩源控制的船舶合计12艘，总运力10.06万载重吨，其中内贸成品油船舶8艘，总运力7.97万载重吨，内贸化学品船舶4艘，总运力2.09万载重吨。公司取得盛航浩源控股权后，积极维护现有客户资源并强化市场开拓，发挥公司已有的油品业务资源和安全管理优势，持续强化与盛航浩源在业务经营、船舶安全管理等方面的协同，为保障盛航浩源船舶安全、持续、稳定运营提供良好的支撑和铺垫。本次盛航浩源股权收购项目的实施，有助于进一步提升公司在华北、华东、华南等区域内危化品水路运输市场的服务能力，进一步提升市场占有率及竞争力水平，奠定公司在内贸液货危险品水路运输市场中的领先地位。
（4）新造船舶情况
船舶建造方面，除报告期内已建成投运的“盛航永乐”轮、“盛航化16”轮、“盛航化18”轮三艘船舶外，公司以“退一进一”方式置换新建的6,200载重吨油化两用船（“盛航发现”轮）正在建造过程中。为进一步满足外贸运输业务的发展需求，优化外贸船舶运力结构，全资子公司盛航恩典于2024年3月投资建造一艘13,500DWT双相不锈钢外贸化学品/成品油船，截至报告期末，该船舶尚在建造过程中。
公司在完成盛航浩源控股权收购前，根据交通部批复，盛航浩源投资建造两艘双相不锈钢化学品/成品油船舶，载重吨分别为11,068.95DWT和11,446.14DWT，船舶建成后用于从事国内沿海各港间成品油运输；2024年下半年，盛航浩源投资新建一艘4,500DWT成品油船。截至报告期末，上述三艘船舶尚处于建造过程中。上述船舶建成投产后将进一步优化船龄和运力结构，增强公司的综合竞争力水平。
（5）经营成果情况
报告期内，受国内外宏观经济环境及石化行业周期性影响，危化品水路运输市场需求整体偏弱，行业运价水平较上年同期有所回落。在此背景下，公司坚持稳步推进运力扩张与客户结构优化，船舶总数量较上年同期有所增加，带动运输业务收入实现同比增长，展现出良好的市场基础与业务拓展能力。与此同时，公司整体成本端与财务端也面临一定压力。一方面，随着公司船舶运力规模持续扩大，船舶运营管理、人员配置、岸基支持等相关经营成本相应增长；另一方面，报告期内可转债利息计提等，对公司利润端形成一定摊薄。
面对运输市场承压及成本上升等多重因素，公司董事会和管理层积极应对，充分发挥在危化品细分运输市场中的专业化优势，通过持续深化与核心客户的合作关系、提升服务质量、稳固业务基础。同时，公司坚持市场导向，积极拓展国内外新客户资源，结合市场变化灵活调配内外贸运力，通过优化运力结构与航线布局，提升整体资源使用效率与业务韧性。公司还持续推进管理精细化，加强与主管部门、码头单位的沟通协作，积极总结运营经验，不断优化应对机制，力争在复杂市场环境下保持公司船队运营的连续性和稳定性，为实现全年经营目标奠定基础。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
公司聘请东方金诚国际信用评估有限公司对本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，于2023年4月17日出具了《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（东方金诚债评字[2023]0239号），评定公司的主体信用等级为AA-，本次发行的可转换公司债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。
报告期内，东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2024年6月25日出具了《南京盛航海运股份有限公司主体及“盛航转债”2024年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字[2024]0315号），维持公司的主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，维持“盛航转债”的信用等级为“AA-”，公司主体信用等级和可转债信用等级均未发生变化。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
除已披露的相关内容外，公司报告期内无应披露的其他重要事项。
证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-024
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知已于2025年4月15日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2025年4月25日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
会议由公司董事长晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人（其中3名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事和全体高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。
与会董事在认真听取了总经理李广红先生所作的《公司2024年度总经理工作报告》后认为，报告真实、准确的反映了2024年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会制作了《2024年度董事会工作报告》，汇报公司董事会2024年度工作情况。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事乔久华、沈义（已离任）、刘畅（已离任）向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》。
根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会制作了《2024年度财务决算报告》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
（四）审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了2024年年度报告全文及摘要。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告》（公告编号：2025-026）以及《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
（五）审议通过《公司2024年度利润分配预案的议案》。
公司2024年度利润分配预案为：
1、本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。
截至本公告披露日，公司总股本188,003,136股扣除公司回购专用证券账户的股份2,561,960股，即为185,441,176股，以此计算拟派发现金红利22,252,941.12元（含税），占2024年度归属上市公司股东净利润的比例为16.23%。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司2024年度通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司A股普通股股票累计支付的资金总额为人民币40,094,182.05元（不含交易费用），视同现金分红。
综上，公司2024年度现金分红总额合计为62,347,123.17元（含税）（包含以现金方式回购股份金额40,094,182.05元），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.46%。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因发生变动及回购专户股份发生变动，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整，具体金额以实际派发为准。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-028）。
经审核，董事会认为：
公司2024年度利润分配预案结合公司当前实际经营、现金流状况，综合考虑了公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，审慎决策，合理确定现金分红方案。本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定。董事会同意该议案的实施，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第十七次专门会议审核意见》。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-029）。
公司董事会审计委员会已召开会议对该议案进行了审核，同意向董事会提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第十七次专门会议审核意见》。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
（七）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-030）。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第十七次专门会议审核意见》。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金使用情况出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天衡专字〔2025〕00270号）；中国国际金融股份有限公司对公司2024年度募集资金使用情况出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司关于南京盛航海运股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
（八）审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年度的内部控制有效性进行了评价。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年内部控制评价报告》。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第十七次专门会议审核意见》。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制评价报告出具了审计报告，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司2024年度内部控制审计报告》（天衡专字〔2025〕00269号）；中国国际金融股份有限公司对公司2024年度内部控制评价报告出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司关于南京盛航海运股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于2025年度向子公司提供担保额度预计的议案》。
盛航浩源（深圳）海运股份有限公司（以下简称“盛航浩源”）系公司控股子公司，盛航恩典航运（上海）有限公司（以下简称“盛航恩典”）系公司全资子公司。
为提高盛航浩源以及盛航恩典融资效率，满足其经营发展的实际资金需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，2025年度公司拟为盛航浩源、盛航恩典申请信贷业务（包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）及日常经营需要时为其提供担保，公司担保额度不超过人民币40,000万元。其中，为盛航浩源提供担保额度不超过30,000万元，为盛航恩典提供担保额度不超过10,000万元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。盛航浩源的其他少数股东未提供担保，上述担保无反担保。
上述公司为盛航浩源、盛航恩典提供担保额度的使用期限为自公司2024年年度股东会审议通过本议案之日起至2025年年度股东会召开之日止，该担保额度在上述期限内可循环使用。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长全权代表公司在担保额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关手续等，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。
经审核，董事会认为：
本次公司为子公司盛航浩源、盛航恩典提供担保额度预计，有助于解决子公司业务经营发展的实际资金需求，有利于提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。公司本次被担保对象盛航浩源、盛航恩典均为合并报表范围内的子公司，公司对其在经营管理、财务方面均能实施有效控制，风险相对可控。
盛航浩源目前经营稳定，具备偿债能力，本次对盛航浩源提供担保事项总体风险可控；盛航恩典目前正在开展船舶建造事宜，公司为其提供担保符合公司拓展外贸业务的发展规划。上述担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意此次公司向盛航浩源、盛航恩典提供担保额度预计的交易事项。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-031）。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第十七次专门会议审核意见》。
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。关联董事李桃元回避表决。
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（十）审议讨论了《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。
根据公司2024年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，对在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。同时，依据公司2025年度总体经营目标，为促进业绩增长，调动董事、高级管理人员的工作积极性，确定2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-032）。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第十七次专门会议审核意见》。
因本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东会审议。
（十一）审议通过《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
为提升公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的能力和水平，助力公司提升市场竞争力和资本市场价值，公司编制了《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》。
(下转90版)
证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-033 债券代码：127099 债券简称：盛航转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
（一）公司控制权变更
2024年11月22日及2024年12月11日，公司原控股股东、实际控制人李桃元先生与万达控股集团有限公司（以下简称“万达控股集团”）签署《万达控股集团有限公司与李桃元关于南京盛航海运股份有限公司之股份转让协议》《表决权委托协议》以及《股份转让协议之补充协议》，李桃元拟分两期向万达控股集团转让其持有的公司股份21,544,818股，同时自第一期标的股份在中证登过户登记完成第二笔股权受让款支付完毕之日，李桃元将其第一期标的股份转让后剩余持有的36,933,975股股份对应的表决权以及表决权委托期间后续新增持有的公司的全部股份的表决权不可撤销、不可变更、无条件、唯一、排他、无偿的全权委托给万达控股集团行使，委托期限为4年。通过上述安排，万达控股集团将控制公司股份49,245,300股所对应的表决权，占公司总股本的26.19%，占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的26.56%。万达控股集团将成为公司的控股股东，尚吉永将成为公司的实际控制人。
（注：上市公司总股本以截至2025年3月31日188,003,136股为基数，当前回购专用证券账户股份数量为2,561,960股，下同。）
上述协议转让的第一期标的股份12,311,325股已于2024年12月26日在中国结算深圳分公司办理完成过户登记手续，万达控股集团已于2025年1月15日向李桃元完成支付第一期标的股份第二笔股权受让款。公司控股股东于2025年1月15日由李桃元先生变更为万达控股集团，公司实际控制人由李桃元先生变更为尚吉永先生。
上述具体内容详见公司分别于2024年11月23日、2024年12月12日、2024年12月25日、2024年12月28日、2025年1月16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权委托协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-167）、《关于公司控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议之补充协议〉暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-170）、《关于公司控股股东、实际控制人协议转让股份暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-181）以及《关于公司控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-183）、《关于公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2025-003）。
（二）公司董事会、监事会、董事会专门委员会、财务总监改选
因公司控制权已发生变更，根据李桃元先生与万达控股集团签署的《股份转让协议》，公司董事会、监事会、财务总监拟进行改选。根据公司控股股东万达控股集团提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，经公司第四届董事会第二十四次会议、2025年第一次临时股东会审议通过，选举晏振永先生、孙增武先生、谢秀娟女士为公司第四届董事会非独立董事，选举陈华先生、薛文成先生为第四届董事会独立董事。根据公司控股股东万达控股集团提名，并经公司第四届监事会第十九次会议、2025年第一次临时股东会审议通过，选举王峰先生、宋月涛先生为第四届监事会非职工代表监事。经公司控股股东万达控股集团推荐，公司总经理提名，并经公司董事会审计委员会及提名委员会审议同意，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，同意聘任刘永强先生为公司财务总监。2025年3月3日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员。
上述具体内容详见公司分别于2025年2月14日、2025年3月4日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改选公司部分董事的公告》（公告编号：2025-007）、《关于改选公司部分监事的公告》（公告编号：2025-008）、《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2025-009）以及《关于公司董事会、监事会完成改选暨选举公司董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-016）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京盛航海运股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
■
法定代表人：晏振永 主管会计工作负责人：刘永强 会计机构负责人：刘永强
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：晏振永 主管会计工作负责人：刘永强 会计机构负责人：刘永强
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2025年04月26日
