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公司根据上述《公司章程》的情况同步修订了章程附件《上海金枫酒业股份有限公司股东会议事规则》、《上海金枫酒业股份有限公司董事会议事规则》、《上海金枫酒业股份有限公司总经理工作细则》、《上海金枫酒业股份有限公司董事会专门委员会细则》。修订后的《公司章程》及上述治理细则全文将于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理相关工商变更登记、备案等事宜。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二五年四月二十六日
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