齐鲁银行股份有限公司

(上接330版)

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

注：上表现金分红比例指最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均归属于母公司普通股股东的净利润。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2024年度拟派发现金红利总额占2024年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为27.62%。主要考虑因素如下：一是增强内生资本积累，公司留存的未分配利润主要用于充实核心一级资本，积极应对外部经营挑战，提升风险抵御能力。二是保障长期稳健发展，公司正在加快推进数字化转型，全面提升数字化经营水平，积极培育发展新动能，合理留存利润有利于推动战略规划实施，实现高质量发展。公司利润分配政策总体保持稳定性和连续性，2024年度每股派发现金红利和分红比例均较去年提高，兼顾了公司的股东利益以及自身可持续发展需要。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《2024年度利润分配方案》，同意将2024年度利润分配方案提交股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为，2024年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程序符合公司章程规定，同意将2024年度利润分配方案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-012

可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威华振于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2024年12月31日，毕马威华振拥有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。前述上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为20家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

项目合伙人、签字注册会计师唐莹慧，2015年取得中国注册会计师资格，2008年开始在毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计，从2024年开始为公司提供审计服务。唐莹慧近三年签署多份上市公司审计报告。

签字注册会计师刘珊，2016年取得中国注册会计师资格，2011年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2024年开始为公司提供审计服务。刘珊近三年签署多份上市公司审计报告。

项目质量控制复核人程海良，2002年取得中国注册会计师资格，2004年开始在毕马威华振执业，2007年开始从事上市公司审计，从2024年开始为公司提供审计服务。程海良近三年签署或复核多份上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用为人民币358万元（年度财报审计、半年度财报审阅费用300万元，内部控制审计费用58万元），与2024年持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第九届董事会审计委员会于2025年4月23日召开2025年第一次会议，审议通过了关于聘请2025年度会计师事务所的议案，认为毕马威华振能够按照审计服务合同约定完成审计工作，如期出具了财务报告的审计意见，相关审计意见客观、公正；能够遵循职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则等执业准则执行审计工作；具备相关业务资质及足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持审计工作连续性，同意续聘毕马威华振为公司2025年度财务报告审计和内控审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第十二次会议于2025年4月24日审议通过了关于聘请2025年度会计师事务所的议案，同意聘请毕马威华振担任公司2025年度会计师事务所，同意将本议案提交股东大会审议。董事会表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-015

可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司估值提升计划暨

“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年4月1日至2025年3月31 日，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。本行根据中国证监会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，制定了估值提升计划，并经第九届董事会第十二次会议审议通过。本行积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，相关估值提升计划亦为本行“提质增效重回报”行动方案。

● 本行估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案（简称“估值提升计划”）通过塑强发展优势、提升管理效能、筑牢风险防线、稳定分红预期、加强投资者关系管理、完善信息披露等措施，推动本行投资价值合理反映本行质量，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进本行高质量发展。

● 本估值提升计划仅为本行行动计划，不代表本行对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。本行业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

自2024年4月1日至2025年3月31 日，本行股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，即2024年4月1日至2024年4月25日，每个交易日收盘价均低于2022年经审计的每股净资产（6.34元），2024年4月26日至2025年3月31 日每个交易日收盘价均低于2023年经审计的每股净资产（7.09元）。本行根据中国证监会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合自身发展战略和经营管理实际，制定了估值提升计划。

（二）审议程序

2025年4月24日，本行第九届董事会第十二次会议审议通过了《齐鲁银行股份有限公司估值提升计划》的议案。

二、估值提升计划的具体内容

本行秉承“打造行稳致远的精品银行”的战略愿景，坚定不移推进内涵式高质量发展，全面提高价值创造力和市场竞争力，统筹做好经营管理和市值管理工作，多措并举提振投资者信心，推动本行市值合理反映本行质量。

（一）坚持战略驱动，提高价值创造能力

紧跟国家战略部署和区域经济发展脉络，加快打造特色化发展优势，在全力做好本轮发展规划收官的基础上，加强对内外部环境分析评估，积极对标先进同业，科学编制新一轮发展规划。本行将持续坚持审慎稳健发展原则，加快推进战略迭代升级，优化业务模式，一体化推进各业务板块协同发展，强化人才、科技、运营支撑保障，全面提高客户综合服务能力，推动全行规模实力、盈利水平可持续性增长，为股东、客户和员工等利益相关方创造更大价值。

（二）聚焦主责主业，扎实做好“五篇大文章”

紧跟区域经济发展，聚焦主责主业，纵深推进信贷结构调整，加大对战略性新兴产业、绿色、普惠、乡村振兴等重点领域的信贷支持力度，做优做强金融“五篇大文章”。聚焦重点企业、重点项目，实施名单制管理，组织开展分行“五十百”计划，推动科技金融客群增量扩面。持续完善绿色金融管理机制，增强产品创新供给，加大对绿色低碳领域支持力度。持续优化普惠贷款结构，重点支持小微企业科技创新、专精特新和绿色低碳发展，强化对重点产业链供应链上下游、外贸、消费等领域普惠金融供给。构建养老金融服务体系，丰富养老财富货架，积极打造养老金融示范行。做好客户经营策略升级、数字化风控建设、信贷及服务流程优化等战略项目，加快向数字化营销、数字化风控、数字化运营、数字化决策的经营模式转变。

（三）强化协同联动，塑强发展优势

推进组织架构调优、多层次协同联动、区域协同发展，不断塑强发展优势。持续完善组织架构和管理模式，优化人力资源配置，增强发展活力。充分发挥各业务板块优势，在做强对公支柱和夯实零售基石上协同发力，一体化推进公司、零售和网点转型。深化城乡联动战略，加快升级管理模式、业务模式，实现以城带乡、城乡互促的协同发展局面。提高资产配置能力，拓宽多元化收益来源，稳步提升金融市场贡献。坚持机构差异化发展，强化市内市外机构协同共进，推动机构网点铺设，打造区域竞争优势。

（四）加强降本增效，提升管理效能

持续做好资本、定价、成本、息差的统筹管控，增强经营管理的智能化、精准化、精细化水平，提升全行管理效能。强化资产定价管理，完善量价协同管理机制，积极拓展银团贷款、项目贷款、中长期贷款，提高资产端收益能力。科学摆布负债结构，用足用好各类负债资金，加强重点客户、战略客户营销维护，强化新客拓展和存量小额客户激活，持续提升低成本存款占比。聚焦“减负、赋能”两大主线，切实提升数字化转型落地成效。加快轻资本业务发展，完善交易银行服务体系，增强财富业务创收能力，多措并举拓宽盈利空间。

（五）坚持审慎经营，筑牢长远发展根基

完善专业化、精细化、数字化的全面风险管理，提升全面风险管理水平。深入落实“双名单”管理机制，加大重点领域、重点客户管控力度，增强前置风险管理。加强各类风险识别、评估、计量、监测，优化迭代风险预警模型，提高数字化风控能力。健全全面、制衡、审慎、匹配的内控体系，强化案防和员工行为管理，厚植合规文化，确保安全运营无重大风险。加强舆情风险、流动性风险监测及前瞻防范，丰富风险处置手段，筑牢全面风险管理防线。

（六）科学制定分红方案，不断增厚股东回报

本行高度注重投资者回报，定期制定股东回报规划，分红政策保持连续、稳定、可预期。2021年上市以来分红金额逐年提高，累计派发现金分红41.97亿元，是IPO募资金额的1.7倍，同时，本行积极响应监管号召，2024年首次实施中期分红，将分红频次由一年一次调整为一年两次。未来本行将在平衡好股东利益和公司长远可持续发展基础上，保持合理分红比例，优先采用现金分红的利润分配方式，不断增强投资者获得感，让投资者共享本行发展成果。

（七）常态化开展市场沟通，积极传递投资价值

坚持以投资者为中心，持续做好投资者关系维护，多平台、多方式、多渠道开展投资者沟通，增进市场认同和价值实现。通过业绩说明会、股东大会、调研交流会、券商策略会等方式，不断拓宽交流广度深度，通过热线电话、电子邮箱及“上证e互动”网络平台等渠道，及时回应市场关注、建议和期望。围绕市场关注热点，定期组织投资者集体接待日或特色投资者调研活动，让投资者近距离了解齐鲁、感受齐鲁、读懂齐鲁。统筹做好市值管理，加强股价和舆情监测，在市场表现显著偏离本行价值时，审慎分析原因，及时采取稳定股价措施。常态化开展投资者走访，积极引入资本实力强、经营业绩优、社会声誉好的投资人入股，吸引保险、社保、养老等更多“耐心资本”投资，持续优化股权结构，推动本行市值合理反映内在价值。

（八）高质量开展信息披露，不断增强公司透明度

不断完善信息披露管理机制，确保各类信息披露真实、准确、完整、及时。持续丰富披露内容，创新披露形式，积极收集、分析市场各方对本行投资价值的判断和对经营的预期，有针对性增加自愿披露内容，探索微信公众号“短视频”等方式宣传经营业绩，提高投资价值传递效率。完善ESG治理架构和披露体系，将社会责任报告升格为ESG报告，不断提升披露水平和质量。

三、董事会对估值提升计划的说明

本行董事会认为，本估值提升计划的制定以提高本行质量为基础，注重长期价值创造和稳定投资者回报预期，相关举措具备合理性和可行性，有助于提升本行投资价值，实现本行与投资者共享价值成长。

四、评估安排

本行将按监管要求对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。

五、风险提示

本估值提升计划仅为本行行动计划，不代表本行对业绩、股价、重大事件

等任何指标或事项的承诺。本行业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-016

可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月23日 9点30分

召开地点：济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月23日至2025年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取如下报告：

（1）关于2024年度大股东相关情况的评估报告；

（2）独立董事2024年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议、第九届监事会第十次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：8、10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司、济钢集团有限公司等关联法人、自然人股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14号）《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）及公司章程等规定，在公司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权50%的股东，其表决权将相应受到限制。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；

（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

2、股东可以邮寄、传真及现场方式登记。股东请仔细填写参会登记表，以便登记确认。来信请注明“股东大会”字样，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

（二）登记时间

2025年5月21日（星期三）

上午8:30－11:30，下午13:30－17:00

（三）登记地点

济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：高女士

联系电话：0531-86075850

传真：0531-81915514

电子邮箱：ir@qlbchina.com

联系地址：济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室2603室

邮政编码：250014

（二）会议费用情况

与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

附件2：法定代表人身份证明书

附件3：股东参会登记表

附件1：

授权委托书

齐鲁银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案行使表决权时：

□可以按自己的意思表决

□应行使表决权：□同意□反对□弃权

委托人签名/盖章：

（法人股东加盖单位公章并由法定代表人签章，自然人股东签名）

委托人身份证号/统一社会信用代码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

附件2：

法定代表人身份证明书

齐鲁银行股份有限公司：

兹证明， 先生/女士（身份证号码： ）系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席2025年5月23日在济南召开的齐鲁银行股份有限公司2024年度股东大会。

特此确认。

股东名称：

（公章）

年 月 日

附件3：

齐鲁银行股份有限公司

2024年度股东大会股东参会登记表

齐鲁银行股份有限公司：

本人（或受托人） （身份证号码： ）将按时出席2025年5月23日（星期五）9:30在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室召开的齐鲁银行股份有限公司2024年度股东大会，特此书面告知贵行。

本人（或本公司）证券账号：

本人（或本公司）持股数：

本人（或受托人）联系电话：

股东：

（法人股东注明单位名称并加盖单位公章，自然人股东签字）

年 月 日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-008

可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司董事变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月24日收到殷光伟先生的辞呈。因工作调整，殷光伟先生申请辞去公司第九届董事会非执行董事、董事会相关委员会委员职务。根据《公司法》及公司章程等有关规定，殷光伟先生辞呈自送达公司董事会时生效。殷光伟先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要知会公司股东及债权人。公司董事会对殷光伟先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

2025年4月24日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了关于提名第九届董事会非执行董事候选人的议案，同意提名吴睿智先生为第九届董事会非执行董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。吴睿智先生待股东大会选举通过且任职资格获监管机构核准后履职，任期至本届董事会届满为止。吴睿智先生的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025年4月25日