张家港广大特材股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-040

转债代码：118023 转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年4月25日以通讯表决的方式召开。监事会主席季良高先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时限要求。本次会议由监事会主席季良高先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《张家港广大特材股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规的有关规定及公司实际情况，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，公司监事会同意本次变更部分回购股份用途并注销的事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2025年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-041）。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-041

转债代码：118023 转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销

暨减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004），现拟将回购用途由“在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，或用于注销并相应减少注册资本”。

● 截至2025年4月21日，公司回购专用证券账户股份数量为12,908,697股，公司拟注销已回购的股份数量为8,000,000股，其余回购账户中的股份将在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划。

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意对将回购股份用途由“在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，或用于注销并相应减少注册资本”，并将已回购的股份8,000,000股进行注销并相应减少注册资本。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将本次具体情况公告如下：

一、回购股份的具体情况

公司于2025年1月1日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用华夏银行股份有限公司张家港支行提供的专项贷款及公司自筹资金不低于人民币20,000万元（含），不超过40,000万元（含）通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币26.22元/股（含），用于股权激励及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

截至2025年4月21日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份12,908,697股，占公司总股本的比例为6.0253%。

二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容

结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股情况等因素综合考虑，为了与投资者共享公司经营发展成果，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司拟将回购用途由“在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，或用于注销并相应减少注册资本”，并将已回购的股份8,000,000股进行注销并相应减少注册资本。除前述内容进行变更外，回购方案中其他内容保持不变。本次注销完成后公司总股本将由214,242,233股（截至本公告披露日，下同）变更为206,242,233股，注册资本将由214,241,479元（截至本公告披露日）变更为206,242,233元（含2025年3月公司可转债转股增加的754元注册资本部分）。

三、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次部分回购股份注销完成后，公司总股本将由214,242,233股变更为206,242,233股，具体股本变动情况如下：

单位：股

■

注：

1、股本结构变动的最终情况以本次回购专用证券账户股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

2、本次注销公司回购股份事项尚需经公司股东大会审议批准及按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。

3、本次回购股份事项尚未完成，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

四、本次变更部分回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更部分回购股份用途并注销符合相关法律法规规定，综合考虑了公司整体战略规划、股权激励规模、库存股情况等因素，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后有利于提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。公司此次变更部分回购股份用途并注销符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号一一回购股份》及《公司章程》等相关法律、法规、公司内部规章制度的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更对公司的影响

本次变更部分回购股份用途后，公司将对8,000,000股已回购的股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销的股份数量占公司总股本214,242,233股的3.73%。本次变更部分回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

2025年4月25日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司上述变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事宜。董事会提请股东大会授权董事会按照相关规定办理回购股份注销相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额等条款进行相应修订并办理工商登记备案。该事项尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年4月25日，公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。监事会认为，公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规的有关规定及公司实际情况，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，公司监事会同意本次变更部分回购股份用途并注销的事项。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-042

转债代码：118023 转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加

临时提案暨补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年5月12日

3.股东大会股权登记日：

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：张家港广大投资控股集团有限公司

2.提案程序说明

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日公告了2024年年度股东大会召开通知，单独持有20.91%股份的股东张家港广大投资控股集团有限公司，在2025年4月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《公司法》《张家港广大特材股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司董事会于2025年4月25日收到持有20.91%股份的股东张家港广大投资控股集团有限公司提交的《关于增加张家港广大特材股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的告知函》，提议将《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》作为临时提案提交2024年年度股东大会审议。

该议案已经公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-041）。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年5月12日 14点00分

召开地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025年5月12日

网络投票结束时间：2025年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议、第三届董事会第十七会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详见公司分别于2025年4月22日、2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的公告及文件。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案5、9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：议案6关联股东张家港广大投资控股集团有限公司、徐卫明、张家港保税区万鼎投资合伙企业（有限合伙）、张家港睿硕投资合伙企业（有限合伙）及缪利惠。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

张家港广大特材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。