梦百合家居科技股份有限公司
(上接339版)
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除上述内容外，条款编号的顺延或变化、数字大小写的转换以及“股东大会”统一调整为“股东会”、“或”统一调整为“或者”的情形因不涉及实质性修订，不再逐一列示。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文。
二、修订部分内部制度的情况
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司对部分内部制度进行修订与完善，具体情况如下：
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其中，《股东会议事规则（修订稿）》《董事会议事规则（修订稿）》《独立董事工作制度（修订稿）》尚需提交2024年年度股东会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。上述制度详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-030
梦百合家居科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年5月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日 14点00分
召开地点：公司综合楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月16日
至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(下转341版)
