株洲天桥起重机股份有限公司

（上接351版）

三、投资风险分析及风控措施

（一）存在的风险

本次使用闲置自有资金用于委托理财，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效率的理财方式。公司将严格按照要求购买安全性高、流动性好的理财产品，并对投资进行持续风险管控，但金融市场受宏观经济的影响，不排除投资受到市场波动的影响，投资存在一定的不确定性风险。

（二）风控措施

1．公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的自有资金只能购买期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的理财产品；

2．公司派专人及时分析和跟踪所购买产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3．公司风控审计中心为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4．独立董事有权对公司现金管理产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在保证公司正常生产经营资金需求的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。

五、备查文件

1．第六届董事会第十一次会议决议；

2．委托理财管理制度；

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2025年4月26日

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株洲天桥起重机股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

株洲天桥起重机股份有限公司（简称公司）于2025年4月24日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，根据业务情况，预计2025年度公司将与杭州华新科技有限公司（简称华新科技）、中车产业投资有限公司及其控股企业（简称中车产投及其控股企业）发生租赁办公场所、销售/采购物料搬运装备及配件等日常关联交易，金额合计不超过2,600万元。关联董事许大为先生、从鑫先生已回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（简称《上市规则》）《公司章程》等相关规定，本次预计关联交易在董事会审议权限内，无须提交股东大会审议。

（二）2025年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）杭州华新科技有限公司

1.关联方基本情况

华新科技注册资本1,181.5600万元人民币，法定代表人罗鑫，地址为浙江省杭州市西湖区三墩街道西园路2号，经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备销售；环境保护专用设备销售；金属结构制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；电气设备修理；环境保护专用设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

2．与公司关联关系

公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有华新科技57.69%股份，是其控股股东；根据《上市规则》株洲市国有资产投资控股集团有限公司及其控股的企业被认定为公司关联法人。

3．履约能力分析

华新科技经营状况良好，具备相应的履约能力。

（二）中车产业投资有限公司

1．关联方基本情况

中车产投注册资本 644,088.3989万元人民币，法定代表人刘溥，地址为北京市丰台区汽车博物馆西路8号院1号楼，经营范围为：机电、能源、交通、节能、环保、新材料、物联网等领域项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；技术开发、技术转让、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

2．与公司关联关系

中车产投持有公司5%股份，根据《上市规则》中车产投及其控股的企业被认定为公司关联法人。

3．履约能力分析

中车产投及其控股的企业经营状况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司预计2025年与关联方的交易是公司依据正在洽谈拟租赁办公场地事宜，目前跟踪的项目及未来可能开展的项目进行的合理预计，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。

公司将根据生产经营需要在实际业务发生时与上述关联人签订具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1．关联交易的必要性

公司与上述关联方发生日常关联交易是公司业务开展的需要，对保障生产经营的正常运转，扩大公司在细分市场的市场份额有积极影响。

2．关联交易定价的公允性、付款条件的合理性

上述日常关联交易遵循市场公平合理的定价原则，双方将依据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，不存在损害公司和股东利益的情况。

3．对上市公司独立性的影响

上述日常关联交易不存在损害本公司及股东利益的情形，不会对公司2025年度及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

2025年4月23日，独立董事召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易》并发表如下意见：公司2025年度日常关联交易预计符合公司业务的发展和实际需求，相关关联交易的定价遵循了公允定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意2025年与关联方的关联交易事项，并将该议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

六、监事会意见

公司预计2025年度日常关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事对上述事项已回避表决，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

七、备查文件

1．公司第六届董事会第十一次会议决议；

2．公司第六届监事会第十次会议决议；

3．2025年第一次独立董事专门会议。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2025年4月26日

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株洲天桥起重机股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4．会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月21日（星期三）14:50

（2）网络投票时间：2025年5月21日（星期三）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月21日深交所交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年5月21日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2025年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发楼七楼会议室。

二、会议审议事项

1．提交股东大会表决的提案名称

本次股东大会提案编码示例表

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2．以上议案已经第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的单独公告。

3．提案5.00、6.00、8.00为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

此外，独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2025年5月16日（星期五）9:00-17:00

2．登记地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号。

3．本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

4．登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料发送至邮箱sid@tqcc.cn并注明参加股东大会。

5．联系方式：

会议联系人：刘苗妙 电话：0731-22504022

邮箱：sid@tqcc.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、附件

1．参加网络投票的具体操作流程

2．授权委托书

六、备查文件

1．公司第六届董事会第十一次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2025年4月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362523”，投票简称为“天桥投票”。

2．填报表决意见和选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年5月21日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日上午9:15，结束时间为2025年5月21日下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司于2025年5月21日召开的2024年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称： 持股数： 股

委托人营业执照号码（或身份证号码）：

被委托人姓名： 身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下：

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（请在相应的表决意见项下划“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托）

如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人（签字盖章）：

委托日期：

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株洲天桥起重机股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议于2025年4月24日以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2025年4月11日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

董事会听取了总经理2024年度经营情况汇报，并审议了以下议案：

1．《2024年度董事会工作报告》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

公司独立董事杨艳女士、易宏举先生、谭永东先生、周奇才先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》并将在公司2024年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事《关于2024年度独立性的自查报告》，出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本报告具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。

该议案须提交2024年度股东大会审议。

2．《2024年度财务决算报告》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

该议案须提交2024年度股东大会审议。

3．《2024年年度报告及其摘要》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》全文及摘要。

该议案须提交2024年度股东大会审议。

4．《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

5．《2024年度利润分配预案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司以2024年12月31日的总股本1,416,640,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金21,249,612元。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

该议案须提交2024年度股东大会审议。

6．《关于高级管理人员2024-2025年度薪酬报告》

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。关联董事郑正国先生已回避表决。

7．《关于董事、监事2024-2025年度薪酬报告》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。因全体董事与本议案具有关联关系，董事全部回避表决，该议案将直接提交2024年度股东大会审议。

8．《2024年度内部控制自我评价报告》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经审计委员会全体成员审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

9．《2024年度社会责任报告》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度社会责任报告》。

10．《2025年度财务预算报告》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务预算报告》。

该议案须提交2024年度股东大会审议。

11．《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司2025年度向金融机构申请综合授信额度合计22.5亿元（在此额度内可循环使用），授信主要用于流贷、承兑、保函和贴现等，担保方式为信用担保，具体授信额度、授信期限及授信业务均以公司与银行签署的授信文件为准。授权公司法定代表人签署相关授信合同、协议等文件，授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求，在授信额度内管理授信使用。

12．《关于续聘2025年度审计机构的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经审计委员会全体委员审议通过。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

该议案须提交2024年度股东大会审议。

13．《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司在不影响正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过5亿元人民币暂时闲置的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的理财产品。委托理财期限自董事会审批通过之日起一年内有效，理财产品的期限不超过十二个月。公司将严格控制投资风险，并按照进展及时履行信息披露义务。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

14．《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经独立董事专门会议审议。同意2025年度日常关联交易预计总金额为2,600万元，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。关联董事许大为先生、从鑫先生已回避表决。

该议案须提交2024年度股东大会审议。

15．《关于制定公司相关制度的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意制定《舆情管理制度》《会计审计机构选聘制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。

16．《2025年第一季度报告》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

17．《关于召开2024年度股东大会的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司于2025年5月21日（星期三）14:50在田心研发楼七楼会议室以现场与网络投票方式召开2024年度股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．董事会专门委员会决议文件；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司董事会

2025年4月26日

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株洲天桥起重机股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十次会议通知于2025年4月11日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年4月24日在七楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席刘春雷先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1.《2024年度监事会工作报告》

以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

该议案须提交公司2024年度股东大会审议。

2.《2024年度财务决算报告》

以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

该议案须提交公司2024年度股东大会审议。

3.《2024年年度报告及其摘要》

以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案须提交公司2024年度股东大会审议。

4.《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5.《2024年度利润分配预案》

以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案，符合有关法律、法规文件和《公司章程》的规定，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案须提交公司2024年度股东大会审议。

6.《关于高级管理人员2024-2025年度薪酬报告》

以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

7.《关于董事、监事2024-2025年度薪酬报告》

因全体监事与本议案具有关联关系，监事全部回避表决，监事会同意将该议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

8.《2024年度内部控制自我评价报告》

以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

9.《2024年度财务预算报告》

以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

该议案须提交公司2024年度股东大会审议。

10.《关于续聘2025年度审计机构的议案》

以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

经审核，监事会认为：为保持审计工作的连续性，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

该议案须提交公司2024年度股东大会审议。

11.《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

经审核，监事会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易系公司正常经营业务，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规的规定。

12.《2025年第一季度报告》

以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

《第六届监事会第十次会议决议》

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司监事会

2025年4月26日