福建睿能科技股份有限公司
(上接353版)
②“对应募投项目资金的利息及理财收益”是经2022年12月9日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过后，将针织横机及袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益用于对应所属募投项目。
③“变更后尚未指定用途的募集资金”的使用金额是银行询证函费用和汇款手续费。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
公司按照募集资金管理的相关规定，分别在汇丰银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司福州湖东支行、中国民生银行股份有限公司福州分行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理。
三、2024年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、2024年度，利息收入及理财产品收益410.56万元（含税）；截至2024年12月31日，累计利息收入及理财产品收益6,882.21万元（含税），其中，针织横机/袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益2,828.76万元（含税）用于所属募投项目建设，该事项已经2022年12月9日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。
2、2024年度，实际使用募集资金5,536.94万元；截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额10,682.54万元（含利息及理财收益）。
2024年度募集资金的实际使用情况详见附件一、附件二。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2017年7月31日，公司以自筹资金先行支付募集资金项目金额为527.62万元，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该项自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具“闽华兴所（2017）审核字G-019号”《鉴证报告》。根据公司首次公开发行股票募集资金项目投资概算，针织横机电脑控制系统生产建设项目“土地使用权购置费”估算投资金额为485.31万元。2017年8月10日召开的公司第二届董事会第五次会议，同意公司使用首发募集资金485.31万元置换制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”预先投入的自筹资金。该事项已于2017年8月11日对外发布公告并已完成上述置换事项。
（三）公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和股东大会审议通过。公司与相应的金融机构签署购买理财产品的相关文件。截至2024年12月31日，累计取得理财产品收益人民币5,908.78万元（含税）。
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品余额0.00万元，到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）制造业务募投项目变更情况
2017年11月30日召开的公司第二届董事会第九次会议及2017年12月18日召开的公司2017年第六次临时股东大会，同意变更针织设备控制系统研发中心项目的实施方式，即由公司单一自主研发的实施方式变更为公司自主研发、委托研发和合作研发等相结合的实施方式。该事项已于2017年12月1日和2017年12月19日对外发布公告并已完成上述项目。
（二）分销业务的终止及变更情况
公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为25,728.53万元，其中9,348.99万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”；15,000.00万元变更用于“收购奇电电气100%股权项目”；仍有剩余1,379.54万元。
上述事项具体内容详见2019年3月26日、2019年4月17日、2021年1月28日和2021年2月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
（三）募投项目的进展情况
(1)生产基地建设项目的进展情况
2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会，同意公司使用募集资金人民币9,348.99万元对全资子公司福建海睿达增资，以实施募投项目“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”。2019年9月已完成上述增资事项。
2024年4月26日召开的公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目和针织袜机电脑控制系统生产建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2024年9月。截至2024年9月末，公司针织横机及袜机募投项目已达到预定可使用状态。具体内容详见2024年4月27日、2024年10月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
（2）收购奇电电气项目的进展情况
2021年1月27日召开的公司第三届董事会第六次会议和2021年2月19日召开的2021年第一次临时股东大会，同意公司使用募集资金人民币15,000.00万元用于“收购奇电电气100%股权项目”。截至2025年4月10日，公司已支付“收购奇电电气100%股权项目”第一期、第二期、第三期及第四期（最后一期）股权交易价款共14,785.02万元。尚未支付的股权交易价款214.98万元，将视2025年度期间应收账款回收情况，每个季度结算支付。
（3）首发募投项目全部结项的相关情况
2025年3月19日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会以及2025年4月10日2025年第一次临时股东大会审议通过《关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案》。截至2025年4月10日，公司首发募投项目节余募集资金9,344.78万元（含利息收入和理财收益4,170.90万元），占首次公开发行股票募集资金净额的19.83%，永久补充流动资金,后续将注销首发募集资金专户。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司能够及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：睿能科技董事会编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了睿能科技2024年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，东吴证券股份有限公司认为：睿能科技2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，睿能科技变更募投项目均已履行了必要的决策审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；
（二）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
“针织横机电脑控制系统生产建设项目”和“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”的“调整后投资总额”与“截至期末承诺投入金额”的差异为：该专户取得的利息及理财收益2,828.76万元（含税）用于所属募投项目建设产生。
“收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目”的“本年度实现的效益”为：收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气的净利润。
2021年，公司以募集资金人民币15,000万元收购奇电电气100%的股权。在三年业绩承诺期内（2021年一2023年）已实现累计业绩承诺。
“变更后尚未指定用途的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。
附表2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■
注：“截至期末计划累计投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”的“变更后项目拟投入募集资金总额”与“截至期末计划累计投入金额”的差异为：该专户取得的利息及理财收益673.37万元（含税）用于所属募投项目建设产生。
“收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目”的“本年度实现的效益”为：收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气的净利润。
2021年，公司以募集资金人民币15,000万元收购奇电电气100%的股权。在三年业绩承诺期内（2021年一2023年）已实现累计业绩承诺。
“变更后尚未指定用途的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-020
福建睿能科技股份有限公司关于
2025年第一季度计提资产减值准备
的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度相关财务数据未经会计师事务所审计，本次预计计提资产减值准备（含信用减值准备）的最终会计处理及对公司2025年度利润的影响以年度审计结果为准。
一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司对合并财务报表范围内截至2025年3月31日末各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司2025年第一季度计提资产减值准备（含信用减值准备）1,680.77万元，具体情况如下：
单位：人民币 万元
■
二、关于本次计提资产减值准备的说明
（一）应收票据减值损失计提0.23万元
对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，未计提损失准备；所持有的商业承兑汇票按照整个存续期内的预期信用损失计量损失准备。
（二）应收账款减值损失计提529.71万元
对于应收账款，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为并表内关联方组合和账龄组合。对于划分为并表内关联方组合的应收账款不计提坏账准备；对于划分为账龄组合的应收账款，公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
2025年第一季度公司按照上述预期信用损失模型计提应收账款减值损失529.71万元。
（三）其他应收款减值损失计提-22.91万元
公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为并表内关联方组合和账龄组合。对于划分为对并表内关联方组合的其他应收款不计提坏账准备；对于划分为账龄组合的其他应收款，公司依据其他应收款的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失，即对于其他应收款，公司采用一般方法（“三阶段”模型）计提减值损失。
2025年第一季度公司按照上述模型计提其他应收款减值损失-22.91万元。
（五）存货跌价损失计提1,173.74万元
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
1、存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
2、存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。
2025年第一季度公司按照上述模型，综合考虑存货的持有目的、产品线毛利率、订单售价、存货库龄、存货状态等因素，计提存货跌价损失1,173.74万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2025年第一季度计提资产减值准备金额共计1,680.77万元，将减少公司2025年第一季度利润总额1,680.77万元。本次计提资产减值准备（含信用减值准备）未经会计师事务所审计，对公司2025年度利润的影响以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-010
福建睿能科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2025年4月15日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年4月25日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席黄锦女士召集并主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：
一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《公司2024年度财务决算报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《公司2024年年度利润分配预案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司监事会认为：本议案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司2024年年度利润分配预案。
本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议通过方可实施。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2024年年度利润分配方案公告》。
四、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本报告经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。
五、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。
《公司2024年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
六、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
七、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2025年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。
本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
八、审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司监事会同意公司制定的《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，上述规划符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，有利于完善和健全公司的分红决策和监督机制，增强公司分红的透明度，切实保护公众投资者的合法权益，符合公司实际经营情况及未来发展需要。
本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
《公司未来三年（2025度-2027年）股东分红回报规划》同日刊登在上海证券交易所网站。
九、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为：
3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
十、审议通过《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司2024年度发生的日常关联交易以及本次预计的2025年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，交易定价按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司日常关联交易金额，占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的公告》。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》。
十二、审议通过《公司2025年第一季度报告》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司监事会对公司编制的2025年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司监事会保证公司2025年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、公司2025年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映公司2025年第一季度的经营情况和财务状况等事项。
4、公司监事会未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2025年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司监事会
2025年4月26日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-011
福建睿能科技股份有限公司
2024年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：A股每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派的股权登记日的福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体内容将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
●未触及被实施其他风险警示的情形。
一、2024年年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润36,928,909.08元，母公司实现净利润44,409,619.32元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，以2024年母公司净利润为基数，提取10%的法定盈余公积金4,440,961.93元后，当年度可分配利润为39,968,657.39元，加上调整后年初未分配利润230,679,801.08元，扣除实施2023年年度利润分配现金分红21,022,957.50元及2024年中期利润分配现金分红6,226,337.25元，2024年年末实际可供股东分配的利润为243,399,163.72元。
经公司董事会决议，2024年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东A股每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为207,544,575股，以此计算合计拟派发现金红利人民币12,452,674.50元（含税）。
如果在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日之间，公司因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
2024年年度利润分配预案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过后，尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
2024年11月，公司实施了2024年中期利润分配。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本207,544,575股为基数，向全体股东A股每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），合计派发现金红利人民币6,226,337.25元（含税）。
综上所述，2024年年度累计现金分红总额为人民币18,679,011.75元
（含税），占2024年归属于上市公司股东净利润36,928,909.08元的50.58%。
（二）公司未触及其他风险警示情形
■
二、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润36,928,909.08元，母公司期末未分配利润243,399,163.72元，最近连续两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目金额合计占总资产的3.81%、7.43%，均未达到50%以上。
三、现金分红方案合理性的情况说明
2024年公司现金分红总额18,679,011.75元，占当期归属于上市公司股东净利润的50.58%，未达到100%以上；占期末母公司报表中未分配利润的7.67%，未达到50%以上。公司本次利润分配预案，不影响公司偿债能力。
截至2025年4月10日，公司首发募投项目节余募集资金9,344.78万元（含利息收入和理财收益4,170.90万元），占首次公开发行股票募集资金净额的19.83%，永久补充流动资金,后续将注销首发募集资金专户。
报告期末，公司资产负债率43.42%，经营活动产生现金流净额138,407,405.30元，公司本期利润分配预案的确定依据，不会导致公司营运资金不足或者影响公司正常经营。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《公司2024年年度利润分配预案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。公司2024年年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和已披露的《公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》。
（二）监事会意见
公司监事会核查后，发表意见如下：公司2024年年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2024年年度利润分配预案。
五、相关风险提示
公司2024年年度利润分配预案与公司现时和未来的业务发展规划相适应，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
公司2024年年度利润分配预案尚需提请公司股东大会审议通过方可实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-013
福建睿能科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）
一、拟聘任的华兴会计师事务所的情况
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，之后，更名为福建华兴会计师事务所有限公司，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。截至2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭。
华兴会计师事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所，是我国第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，具备财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名、注册会计师346名（较上年增加9名），其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。
2024年度，华兴会计师事务所经审计业务收入：收入总额37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元。
2、审计业务情况
2024年度，华兴会计师事务所审议业务情况：客户家数（A股上市公司）91家，审计收费总额11,906.08万元（含税），涉及主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；房地产业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输、仓储和邮政业；农、林、牧、渔业等。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”和“软件和信息技术服务业”。与公司同行业的上市公司中，归属于华兴会计师事务所审计的客户家数：“制造业”客户家数为71家；“信息传输、软件和信息技术服务业”客户家数为6家。
3、投资者保护能力
华兴会计师事务所的职业风险基金计提和职业保险购买，符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年，华兴会计师事务所未发生因执业行为导致的民事诉讼。
■
4、诚信记录
近三年，华兴会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
近三年，13名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次和自律惩戒2次。
二、项目信息
（一）审计小组主要成基本信息
审计小组主要成员为项目合伙人、签字注册会计师、质控独立复核合伙人，基本信息如下：
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1、项目合伙人江叶瑜先生，近三个审计年度签署和复核了招标股份（301136）、太阳电缆（002300）、华映科技（000536）、东进农牧（831253）、科金明（874445）、蓝箭电子（301348）、福光股份（688010）、日丰股份（002953）等上市公司审计报告。
2、签字注册会计师李明华女士，2022年开始为公司提供审计服务；从事证券类审计服务超过8年，先后为招标股份（301136）、华映科技（000536）、睿能科技(603933)、太阳电缆（002300）、福光股份（688010）等上市公司提供服务。
3、签字注册会计师林文佳女士，2011年开始为公司提供审计服务；从事证券类审计服务超过14年，先后为睿能科技(603933)、太阳电缆（002300）、福日电子(600203)、华映科技（000536）、福昕软件（688095）等上市公司提供服务。
4、质控独立复核合伙人徐继宏，近三个审计年度签署了东箭科技（300978）、利德曼（300289）、兴森科技（002436）、泰胜风能（300129）、三孚新科（688359）的上市公司审计报告，复核了睿能科技（603933）、宇瞳光学（300790）、生益科技（600183）等上市公司审计报告。
（二）审计小组主要成员诚信记录
近三年，项目合伙人江叶瑜先生、签字注册会计师李明华女士、林文佳女士及质控独立复核合伙人徐继宏先生，未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）华兴会计师事务所及审计小组主要成员独立性
近三年，项目合伙人江叶瑜先生、签字注册会计师李明华女士、林文佳女士及质控独立复核合伙人徐继宏先生，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（四）年度审计工作收费
公司2024年度财务报告审计费用98.00万元（含税），内控审计费用35.00万元（含税），合计人民币133.00万元（含税）；
公司2023年度财务报告审计费用98.00万元（含税），内控审计费用35.00万元（含税），合计人民币133.00万元（含税）。
公司2024年审计费用与2023年审计费用相同。
上述审计费用定价按照华兴会计师事务所提供审计服务所需工作人/日数和每个工作人/日收费标准收取服务费用。工作人/日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人/日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会事前审查意见
公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了事前审查，认为华兴会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在服务过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。
华兴会计师事务所已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。在审计工作中，华兴会计师事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，及时准确地完成了年度审计任务。
鉴于华兴会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘华兴会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构。
（二）董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况
2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（三）本次续聘华兴会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-014
福建睿能科技股份有限公司关于
使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、自有闲置资金投资理财的概述
为提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分自有闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多回报。
公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金，适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。
二、审议程序
公司2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。本事项尚需提请公司股东大会审议。
三、投资风险分析及其控制措施
（一）风险分析
1、控制安全性风险
公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的稳健型理财产品。
公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品将适时选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
公司内部审计部负责对公司及其子公司购买的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。
（二）风控措施
本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财产品，并与其保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险，符合内部资金管理的要求。
四、投资对公司的影响
公司及其子公司在不影响正常生产经营活动所需资金前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
公司理财产品依据金融工具准则的规定，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征进行会计分类。其中，以出售为目标的金融资产，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目列示，理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目，处置理财产品时，处置收益在“投资收益”科目列示；以收取合同现金流量为目标，且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的金融资产，核算分类为以摊余成本计量的金融资产，并根据流动性，在“其他流动资产””科目列示，收益在“投资收益”科目列示。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-015
福建睿能科技股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备的具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司对2024年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度计提资产减值损失（含信用减值损失）的具体情况如下：
单位：人民币 元
■
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2024年度利润总额4,603.73万元，扣除所得税及少数股东损益影响后，将减少2024年度归属于上市公司股东的净利润3,960.94万元，相应减少2024年度归属于上市公司股东的所有者权益3,960.94万元。
三、公司董事会关于本次计提资产减值准备的简要说明
公司2024年度计提资产减值准备（含信用减值准备）4,603.73万元，其中：
应收票据减值损失-7.63万元，主要系2024年末商业承兑汇票余额减少，相应的减值准备转回所致；
应收账款减值损失1,015.01万元，公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型计提。主要原因系本年营业收入增长，相应的应收账款余额增加；以及部分客户回收账期增加所致。
其他应收款减值损失37.55万元，公司采用一般方法（“三阶段”模型）计提；
存货跌价损失2,675.59万元，公司按照期末存货按成本与可变现净值孰低计价，综合考虑存货的持有目的、产品线毛利率、订单售价、存货库龄、存货状态等因素计提。主要原因系IC分销业务前期电子元器件供应短缺而增加备货，之后公司采取措施消化存货以降低备货风险，但仍有部分备货销售缓慢，导致库龄增加，从而计提跌价准备增加所致。
固定资产减值损失3.39万元，公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
商誉减值损失879.82万元，公司根据《企业会计准则第8号资产减值》规定，对企业合并形成的商誉进行减值测试。公司聘请坤北京卓信大华资产评估有限公司对上海奇电电气科技有限公司商誉资产组资产进行评估减值测试，根据资产评估报告测试结果，公司2024年对并购上海奇电电气科技有限公司时所产生的商誉计提资产减值准备879.82万元。
四、公司董事会审计委员会、董事会、监事会的意见
（一）公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会核查后，发表意见如下：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。公司计提资产减值准备后，公司2024年度财务报表公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司本次计提减值准备的事项，并同意提请公司董事会审议。
（二）公司董事会意见
公司董事会核查后，发表意见如下：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
（三）公司监事会意见
公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-016
福建睿能科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易确认
和2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对公司的影响：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，遵循了公平、公正的市场原则，定价公允合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
1、2025年4月25日公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。（公司董事会7名董事中，杨维坚先生、赵健民先生、蓝李春先生系该事项的关联董事，已回避表决。）
2、本次关联交易事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意该议案。
独立董事认为：公司2024年度发生的日常关联交易执行情况正常，2025年度日常关联交易预计合理，符合公司正常生产经营需要。公司日常关联交易的金额占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的事项。
3、董事会审计委员会发表意见如下：公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项系公司正常生产经营需要，定价公允合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》。2024年度公司及其子公司日常关联交易的情况如下：
单位：人民币 万元（金额不含税）
■
上述关联交易的说明及差异的原因：
2024年度公司及其子公司日常关联交易的实际发生金额已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
1、2024年，全资子公司贝能国际与参股公司台湾霳昇发生的关联交易主要是销售IC产品；
2、2024年，公司及全资子公司与参股公司中自机电发生的关联交易主要是销售伺服系统、织机电控配套部件以及部分配套材料等。
3、全资子公司福建贝能、上海贝能与福州健坤发生的关联交易主要是房屋租赁，其中福建贝能承租约485㎡用于办公，租金约为2.62万元/月（含税）；福建贝能承租约285㎡用于仓储，租金约为人民币1.05万元/月（含税）；上海贝能承租约300㎡用于仓储，租金约为人民币1.11万元/月（含税）。
4、全资子公司贝能国际向非关联方租赁香港沙田区房产，其中500呎转租控股股东睿能实业用于办公，租金约为港币7,890元/月。
5、上述关联交易价格，按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
在2024年度日常关联交易的基础上，结合市场形势和生产经营需要，公司对2025年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：
单位：人民币 万元（金额不含税）
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二、关联方介绍、关联关系及履约能力
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（一）台湾霳昇
1、名称：霳昇科技股份有限公司
2、公司统一编号：13112295
3、资本总额：新台币3,600.00万元
4、法定代表人：陈雯琪
5、注册地址：台湾省新北市汐止区新台五路一段95号19楼之10
6、主营业务：主要从事IC分销业务
7、股权结构
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8、主要财务数据 单位：台币 万元
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注：上表的财务数据分别为台湾政和会计师事务所审定的台湾霳昇2023年财务报表和台湾霳昇2024年未审财务报表。
（二）中自机电
1、名称：浙江中自机电控制技术有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住所：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道22号大街22号5幢301室
4、法定代表人：邹绍洪
5、注册资本：500.00万人民币
6、成立日期：2010年12月14日
7、营业期限：2010年12月14日至长期
8、统一社会信用代码：91330101566070868L
9、主营业务：主要从事研发、生产和销售织造设备自动化控制系统
10、出资结构
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11、主要财务数据 单位：人民币 万元
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注：上表的财务数据经浙江新华会计师事务所有限公司审计。
（三）福州健坤
1、名称：福州健坤实业合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91350100MA349TWR9P
3、执行事务合伙人:健坤投资有限公司
4、类型：港、澳、台有限合伙企业
5、合伙期限：2016年7月21日至2046年7月20日
6、主要经营场所：福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号福州软件园一期（海峡园）29#楼三层北侧01室
7、经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询；财务咨询；房产居间服务；房屋租赁；物业管理；会议服务；企业形象策划；对技术服务业、制造业、商务服务业的投资。
8、股权结构
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注：健坤投资有限公司由公司实际控制人杨维坚先生夫妇共同控制；瑞捷投资有限公司由公司实际控制人杨维坚先生控制。
9、主要财务数据 单位：人民币 万元
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注：上表的财务数据未经审计。
（四）睿能实业
1、境外企业名称：睿能实业有限公司
2、地区：中国香港
3、董事：杨维坚、涂秀芳
4、成立时间：2007年7月27日；经营年限：2007年7月27日至长期
5、注册资本：港币1万元
6、投资主体：瑞捷投资有限公司
7、注册地址：Unit C,D&E,5/F,Goldlion Holdings Centre,13-15 Yuen Shun Circuit,Siu Lek Yuen,Shatin,Hong Kong.
(下转356版)
