上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：605398 公司简称：新炬网络

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币21,387,624.67元；2024年度母公司实现净利润人民币527,616.02元。按照2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币52,761.60元；扣除2024年8月16日派发2023年度现金红利人民币13,829,966.76元后，截至2024年12月31日，公司母公司期末可供股东分配的利润为人民币120,384,397.19元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时公司股份回购专户中的股份数量后的应参与分配股份数量为基数进行利润分配，具体方案如下：

公司拟以总股本162,716,379股扣除公司股份回购专用证券账户中的股份2,475,366股后的应参与分配股份160,241,013股为基数，向应参与分配的股东每股派发现金红利人民币0.015元（含税），以此计算预计派发现金红利总额为人民币2,403,615.20元（含税）。本年度公司现金分红总额2,403,615.20元；本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额50,147,584.64元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计52,551,199.84元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为245.71%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计2,403,615.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为11.24%。

如在本公告披露之日起至实施上述利润分配方案的权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/员工持股计划/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应参与分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

以上预案仍需提交2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。公司是一家以IT数据中心运维产品及运维服务为主的多云全栈智能运维产品及服务提供商，公司业务聚焦的IT运维管理包括IT运维产品和IT运维服务两个层面，是企业通过产品和服务的有机整合和动态协作，共同对其所拥有和管理的IT软硬件资源及设施进行监测、维护和优化的过程。近年来，企业数字化转型、信创落地应用和数字中国建设进程不断加快，企业IT架构及数字基础设施日趋庞杂，良好的IT运维管理对企业的IT系统稳定性和业务连续性保障具有十分重要的意义。2025年1月26日中华人民共和国工业和信息化部发布的数据显示，2024年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入平稳增长，利润总额增长放缓。

公司秉承“做数字基础设施稳定运行的守护者”的使命，持续深耕IT数据中心运维产品及运维服务主业，致力于实现“成就无边界智能运维”的愿景。2024年7月国务院常务会议指出，要从全局高度认识和推动数字经济高质量发展，促进数字技术和实体经济深度融合，推进数字产业化、产业数字化，全面赋能经济社会发展。要坚持改革创新和开放合作，持续优化数字经济发展环境，协同完善数据基础制度和数字基础设施，推进数据要素市场化配置。2024年12月，国家发展和改革委员会等六部门印发《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》，支持企业面向数据安全可信交换、高效流通利用，创新基础设施服务解决方案；聚焦一体化算力、公有云、低代码平台，以及可信数据空间等数据流通利用基础设施，重点培育一批具有国际竞争力的数据基础设施企业。

企业IT技术架构和系统软件的规模和数量不断增加，数字基础设施日趋庞杂，其核心IT系统的连续性、安全性和可用性保障压力持续增大。根据全国信息技术标准化技术委员会信息技术服务分技术委员会下属智能运维国家标准编制组（Information Technology Service Standard，ITSS）2025年1月14日发布的《中国智能运维实践年度报告（2023-2024）》，2021年至2025年间，IT运维分析相关软件（Information Technology Operation Analytics，ITOA）领域的市场年均复合增长率预计为9.8%。这表明AIOps市场在未来几年将继续保持强劲增长势头，为企业提供更智能、高效的IT运维解决方案。2024年7月，大数据技术标准推进委员会（CCSA）发布《数据库发展研究报告2024》，预计到2028年，中国数据库市场总规模将达到 930.29亿元，市场年复合增长率(CAGR)为12.23%。数据库市场的蓬勃发展，催生了更多的数据库运维服务需求，与此同时也对运维服务技术提出了更高的要求。

近年来，生成式人工智能、5G、云计算、物联网等新技术不断发展和投入应用，推动了智能运维市场的发展，其中，AIOps的发展更推动了自动化运维的显著进步。通过自动生成代码和生成合成测试数据，AIOps极大简化了运维任务，提高了运维效率和准确性。2025年《政府工作报告》指出，激发数字经济创新活力，持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用。公司密切关注IT运维行业发展与变革趋势，不断加大对AI大模型、智能体等相关技术领域的探索与研究，积极推进运维智能体、数字员工的研发工作。但公司IT运维智能体业务系AI智能体技术在IT运维行业的应用，与通用AI智能体在产品形态、应用范围等方面存在显著不同。

公司将继续秉承“成就无边界智能运维”的愿景，紧跟国家政策导向、行业发展趋势和技术变革方向，不断迭代智能运维产品、优化专业服务，积极利用知识图谱和智能算法等AI技术赋能智能运维与数字员工业务场景，全面提升运维数字化、智能化能力，同时不断加强行业生态体系建设，持续迭代新一代智能运维解决方案，全面提升运维效率及公司核心竞争力。

公司是一家以提供IT数据中心运维产品及运维服务为主的多云全栈智能运维产品及服务提供商，具备企业级云数据中心的全技术栈IT综合运维服务能力。公司以“成就无边界智能运维”为愿景，以“做数字基础设施稳定运行的守护者”为使命，通过“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动模式和“HI+AI”人机协同的双向赋能路径，保障客户核心IT业务系统的连续、有效、稳定运行。

报告期内，公司主要业务未发生重大变化，为面向大中型企事业单位提供IT数据中心运维产品及运维服务。

公司主营业务分为五个大类，分别为：智慧运维产品及实施运营服务、传统第三方运维服务与工程、传统软件产品及开发、原厂软硬件及服务销售、短剧及智能内容的制作和营销。

1、智慧运维产品及实施运营服务：包括智慧运维软件产品及开发和智慧运维软件第三方运营服务。

（1）智慧运维软件产品及开发：系根据客户需求，向客户提供公司自主研发的智慧运维管理相关产品、数据资产管理相关产品、敏捷开发与持续交付相关产品、信创数据库云服务管理相关产品和相应的定制开发服务，包括软件产品和软件开发服务。

（2）智慧运维软件第三方运营服务：系针对公司自主研发的智慧运维相关产品、数据资产管理相关产品、敏捷开发与持续交付相关产品、信创数据库云服务管理相关产品以及其他国产化软件提供运维或运营服务，包括年度运维服务和专项工程服务。

2、传统第三方运维服务与工程：包括年度运维服务和专项工程服务。

（1）年度运维服务：针对传统产品在客户合同服务期内完成约定服务范围的年度运维工作。

（2）专项工程服务：针对传统产品中客户某一专项问题提供服务的专项工程服务。

3、传统软件产品及开发：包括软件开发和软件产品，系根据客户需求，向客户提供公司传统产品和相应的定制开发服务。

4、原厂软硬件及服务销售：向客户的IT数据中心等IT基础设施提供国内外各厂商的软硬件及相关服务。

5、短剧及智能内容的制作和营销业务：通过传统或智能的方式对短剧进行制作，并对短剧内容或短剧版权进行传统营销，或利用智能化的产品实现短剧内容的精准分发。报告期内，公司控股子公司探云云计算新开展短剧及智能内容的制作和营销业务，目前该业务收入规模较小，在公司营业收入结构中占比较低。

此外，公司IT运维智能体业务正处于研发阶段，目前尚未形成收入，该业务系AI智能体技术在IT运维行业的应用，与通用AI智能体在产品形态、应用范围等方面存在显著不同，后续研发是否成功以及能否形成收入存在不确定性。

公司的经营模式主要包括技术服务模式、产品销售模式和采购销售模式等三大类。

1、技术服务模式

（1）年度运维服务是根据客户需求，提供基于IT数据中心软硬件、大数据及开源软件技术领域的年度运维技术支持服务。

（2）专项工程服务是针对IT数据中心软硬件、大数据及开源软件、数据资产管理领域内专项问题提供针对性解决方案的专项工程服务。

（3）软件开发服务是通过“产品+定制+服务”的方式为客户提供基于公司自主研发的智慧运维管理、数据资产管理、敏捷开发与持续交付、信创数据库云服务管理等相关产品的二次开发服务及定制开发服务。

2、产品销售模式

根据客户需求，向客户销售自主研发的智慧运维管理、数据资产管理、敏捷开发与持续交付、信创数据库云服务管理等相关产品。

3、采购销售模式

采购销售模式包含软硬件和原厂服务销售两种类型：软硬件销售是根据客户需求，提供客户指定的数据平台所涉及的软硬件产品；原厂服务销售主要是根据客户需求，向客户提供其数据平台所需的原厂软件升级许可服务和原厂硬件维保服务等服务产品，客户所购买的服务主要由原厂商负责实施。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度，公司实现营业收入533,059,763.05元，比上一年同期减少16.25%；公司实现营业利润23,876,145.20元，比上年同期减少61.24%，实现利润总额23,502,492.68元，比上年同期减少61.77%；归属于上市公司股东的净利润21,387,624.67元，比上年同期减少64.09%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-025

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年4月14日以书面方式发出通知，并于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年度董事会工作报告》尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告》尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，关联独立董事曹珍富、连晏杰、董雅姝回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见》。

5、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年度财务决算报告》尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年年度报告摘要》尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

9、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

10、审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

11、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

12、审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

13、审议通过《关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，关联独立董事曹珍富、连晏杰、董雅姝回避表决。

（1）2024年度薪酬情况

根据公司第三届董事会第九次会议决议、2023年年度股东大会决议及公司相关内部管理制度，2024年度公司独立董事的薪酬共计发放30.00万元（税前）。

（2）2025年度薪酬方案

2025年度独立董事在公司领取的津贴标准为10.00万元（税前）/人/年，实际津贴领取金额按独立董事在公司实际任职时间为准计算。独立董事应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴；独立董事为行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

因第三届董事会薪酬与考核委员会关联委员连晏杰、董雅姝就本事项回避表决，表决人数不足二人，公司董事会薪酬与考核委员会同意本议案直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事孙星炎、孙正暘、李灏江、孙正晗、程永新、石慧回避表决。

（1）2024年度薪酬情况

根据公司第三届董事会第九次会议决议、2023年年度股东大会决议及公司相关内部管理制度，结合行业状况及公司2024年度生产经营实际情况，2024年度公司非独立董事、高级管理人员的薪酬共计发放571.34万元（税前，以相关人员2024年度实际在公司担任领薪职务的任职期间进行计算）。

（2）2025年度薪酬方案

非独立董事、高级管理人员的年薪分为基本年薪、年终绩效工资和年终项目奖金三部分：2025年度公司非独立董事、高级管理人员基本年薪总计为374.40万元；年终绩效工资部分，公司将根据前述人员的职级和公司相关内部管理制度确定；年终项目奖金部分，公司将根据行业状况及公司2025年度生产经营实际情况进行考核发放。前述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案中公司非独立董事薪酬事项尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

17、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-026

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025年4月14日以书面方式发出通知，并于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年度监事会工作报告》尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年度财务决算报告》尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，监事会在对董事会编制的公司2024年年度报告及报告摘要进行审核后，发表书面审核意见如下：

公司2024年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年年度报告摘要》尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的规定，决策程序合法、规范，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意将本方案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

6、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

7、审议《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：0票赞成，0票弃权，0票反对。全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（1）2024年度薪酬情况

根据公司第三届监事会第八次会议决议、2023年年度股东大会决议及公司相关内部管理制度，结合行业状况及公司2024年度生产经营实际情况，2024年度公司监事的薪酬共计发放97.41万元（税前）。

（2）2025年度薪酬方案

①在公司兼任其他职务的监事

在公司兼任其他职务的监事的年薪分为基本年薪、年终绩效工资和年终项目奖金三部分：2025年度前述监事基本年薪总计为56.40万元；年终绩效工资部分，公司将根据前述监事的职级和公司相关内部管理制度确定；年终项目奖金部分，公司将根据行业状况及公司2025年度生产经营实际情况进行考核发放。前述监事凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责；前述监事的薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

②不在公司兼任其他职务的监事

陈莹作为不在公司兼任其他职务的监事，其2025年度在公司领取的津贴标准为10.00万元（税前）/年；其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴；其为行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司监事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的新准则及规定进行的相应变更，变更后能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更事项的决策程序符合法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-030）。

9、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》附件《第六号 定期报告》等相关规定，监事会在对公司2025年第一季度报告进行审核后，发表书面审核意见如下：

公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-027

上海新炬网络信息技术股份有限公司

2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.015元（含税）。

● 本次上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除届时公司股份回购专户中的股份数量后的应参与分配股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司应参与分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案的内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币21,387,624.67元；2024年度母公司实现净利润人民币527,616.02元。按照2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币52,761.60元；扣除2024年8月16日派发2023年度现金红利人民币13,829,966.76元后，截至2024年12月31日，公司母公司期末可供股东分配的利润为人民币120,384,397.19元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时公司股份回购专户中的股份数量后的应参与分配股份数量为基数进行利润分配，具体方案如下：

公司拟以总股本162,716,379股扣除公司股份回购专用证券账户中的股份2,475,366股后的应参与分配股份160,241,013股为基数，向应参与分配的股东每股派发现金红利人民币0.015元（含税），以此计算预计派发现金红利总额为人民币2,403,615.20元（含税）。本年度公司现金分红总额2,403,615.20元；本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额50,147,584.64元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计52,551,199.84元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为245.71%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计2,403,615.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为11.24%。

如在本公告披露之日起至实施上述利润分配方案的权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/员工持股计划/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应参与分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形。具体指标见下表：

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。该方案符合《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

2025年4月24日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的规定，决策程序合法、规范，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意将本方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-028

上海新炬网络信息技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623号）核准，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“新炬网络”、“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额为55,943.19万元，扣除相关发行费用4,421.89万元后，募集资金净额为51,521.30万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月15日出具了信会师报字[2021]第ZA10056号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，2018年2月28日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司制定了《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》；2020年12月24日经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，公司对该制度进行了第一次修订；2022年8月25日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司对该制度进行了第二次修订；2023年10月27日经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司对该制度进行了第三次修订；2024年10月25日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司对该制度进行了第四次修订。

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金专户存储、专项使用。2021年1月11日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年3月3日，公司及实施部分募投项目的全资子公司上海新炬网络技术有限公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2023年5月17日，公司、保荐机构与存放部分募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。2025年1月15日，公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》；2025年1月15日，公司及实施部分募投项目的全资子公司上海新炬网络技术有限公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

■

注：公司已于2025年1月将交通银行专户中尚未使用的募集资金17,400.00万元转入新增募投项目对应的募集资金专户中，节余资金2,067.57万元以永久补充流动资金的方式转入公司的基本账户，用于公司日常生产经营，并完成销户。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用的具体情况详见“附表1：《募集资金使用情况对照表》（2024年1-12月）”。

（二）募投项目先期投入及置换情况（下转363版）

证券代码：605398 证券简称：新炬网络

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：“上海新炬网络信息技术股份有限公司回购专用证券账户”未在“前十名股东持股情况”中列示，截至报告期末，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,475,366股，占公司目前总股本162,716,379股的比例为1.5213%。具体情况详见公司于2024年11月2日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于股份回购进展及实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-050）。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:上海新炬网络信息技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孙正暘 主管会计工作负责人：石慧 会计机构负责人：石慧（下转363版）

上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年第一季度报告