四川泸天化股份有限公司2024年年度报告摘要
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-018
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式
报告期内公司的主营业务包括尿素、复合肥等化肥类产品，液氨、甲醇、液态硝铵、浓硝酸、稀硝酸、四氧化二氮、车用尿素等化工类产品的生产与销售。
1.主要产品及其用途
（1）化肥产品
尿素：尿素主要原料为煤和天然气，主要用途为农业肥料、工业原料，农用需求以直接施用和生产复合肥为主，工业上以生产三聚氰胺、脲醛胶、氰尿酸、ADC发泡剂以及用于脱硫脱硝等为主。
复合肥：复合肥主要用途为农业直接使用，能够起到调节和解决作物需肥与土壤供肥之间的矛盾。同时有针对性地补充作物所需的营养元素，实现各种养分平衡供应，满足作物的需要，达到提高肥料利用率和减少用量，提高作物产量，改善农产品品质，节省劳力，节支增收的目的。
（2）化工产品
合成氨：合成氨指由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨，主要初始原料可分为固体原料、液体原料和气体原料，如煤（或焦炭）、石脑油、重质油、天然气等。合成氨工业是基础化学工业的重要组成部分，有十分广泛的用途，在工业应用中，主要用于生产硝酸、尿素、己内酰胺以及其他化学制品，还可用作医药和农药的原料；作为有机化工产品的氨化原料，还可用作冷冻剂。
甲醇：甲醇是一种重要的有机化工原料，应用广泛，可以用来生产烯烃、甲醛、二甲醚、醋酸、甲基叔丁基醚（MTBE）、二甲基甲酰胺（DMF）、甲胺、氯甲烷、对苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯、合成橡胶等一系列有机化工产品。甲醇不但是重要的化工原料，而且是优良的能源和车用燃料，可以加入汽油掺烧或代替汽油作为动力燃料。近年来甲醇制烯烃技术快速发展，甲醇制烯烃也成为甲醇重要的新兴下游产品；甲醇也是生产敌百虫、甲基对硫磷、多菌灵等农药的原料；甲醇经生物发酵可生产甲醇蛋白，用作饲料添加剂。
硝酸铵溶液：硝酸铵溶液是一种基础性原材料，主要用于炸药和硝基复合肥的生产。目前我国民爆行业对硝酸铵溶液的需求约占硝酸铵溶液市场需求的60-70%；硝基复合肥及其他医药、硝酸盐加工需求约占硝酸铵溶液需求的30-40%。
硝酸：硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的一元无机强酸。是六大无机强酸之一，也是一种重要的化工原料，硝酸下游需求主要以生产硝基甲苯、硝化棉、苯胺、硝酸锶、颜料、铅酸电池、用作化学试剂、金属处理等。
2.经营模式
公司拥有独立完整的采购、生产及营销系统，化肥、化工生产采用连续不间断方式运行。报告期内，公司坚持“以市场为导向、以客户为中心”的市场营销管理原则，过程管理，用户至上，旨在为客户提供最优质的服务。公司建立完善的销售、物流发运体系和流程，制定有效的售后服务准则，规范的售后服务管理，在售前、售中、售后为客户提供贴心服务。另外公司拥有国家级技术中心、博士后科研工作站、陈杰技能大师工作室、胡桂萍大师工作室，同时与国内多所科研院所和高等院校签订了研发创新战略合作协议，通过提供多样化、异质性的信息资源，打通技术从创新、育成、孵化和产业化的通道，促进公司与高等院校和科研机构之间的知识共享和技术转移，提高创新能力和竞争力。
（1）原材料采购
公司以“全程阳光采购、构建合作关系”的供应链理念为指导，建立并完善了采购管理、招标管理和供方准入制度，各主体生产企业各自设有采购职能部门，负责大宗原辅材料、燃料的采购决策，执行采购计划，市场行情的收集、分析、预测、判断等工作。和宁化学以煤为原料生产尿素、甲醇、合成氨等产品，原料的采购通过公司网站公开发布询价信息，采用密封报价的方式进行市场化采购，采购价格为市场价格；九禾股份生产复合肥所需要氯化铵、磷肥、钾肥等原料市场化采购，通过长城E采电子商务平台公开向国内大型生产企业或贸易企业进行询价、比价，择优批量采购。
公司的采购模式呈现如下特点：一是集中采购、统一调配；二是淡季低价大规模储备，错季采购；三是采取在有效的物流半径内建立战略合作供应商采购单质氮肥；四是与煤炭供应商签署一定规模的长期供货合同；五是对原材料实行集中的大批量采购等。
（2）生产模式及加工工艺
公司坚持“清洁发展、绿色化工”的安全环保理念，致力于通过技术创新、系统优化、降本增效、节能降耗和精细化管理，提升资源综合利用能力，打造差异化联产运营模式。公司以中间产品液氨为核心原料，支撑并拓展硝基类含硝酸、硝铵、四氧化二氮及复合肥等产品的生产。同时，公司以尿素产品为基础，进一步开发新型尿素及柴油车尾气处理液等产品，满足市场多样化需求。在生产过程中，公司采用先进的工艺技术和自动化控制系统，确保生产高效、安全、环保。通过优化生产流程和资源配置，公司实现了能源的梯级利用和废弃物的资源化处理，最大限度地减少对环境的影响。此外，公司注重研发投入，持续推动产品升级和技术创新，提升产品的附加值和市场竞争力。公司还建立了完善的质量管理体系和安全生产标准，确保产品质量稳定可靠，生产过程安全可控。通过与上下游企业的紧密合作，公司形成了完整的产业链，进一步增强了市场抗风险能力和可持续发展能力。
公司主要产品液氨、尿素、甲醇、硝酸、液体硝酸铵、复合肥生产工艺如下图：
液氨的生产工艺流程图
■
尿素的生产工艺流程图
■
甲醇的生产工艺流程图
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硝酸的生产工艺流程图
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液体硝酸铵的生产工艺流程图
■
复合肥的生产工艺流程图
■
（3）产品标准及检验
产品质量标准方面，公司主要产品执行标准为：
■
公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》和其他相关法规，制定了《品质控制管理制度》《工艺指标管理制度》《工艺技术操作规程管理制度》等管理制度持续完善质量管理体系，将质量风险管理贯穿产品的整个生命周期中，强化质量安全意识，在人员、设备、工艺管理、产品管理等方面均做出严格规定，全方位把控产品的质量；开展不合格品、非等级品预防管理，建立了生产关键质量控制点及关键过程质量控制程序、管控措施、考核目标，及时预防、控制及处置产品风险，降低和减少产品的不合格率，保障产品质量安全；建立了完整的质量检验工作流程，制定了质量检验标准，严格质量检验管理，未经检验及检验不合格的产品不得出厂，确保产品质量用户满意。2024年，公司各类产品出厂产品质量合格率100%、省级监督工厂抽查合格率100%。2024年，公司尿素产品通过环保生态产品认证监督审核；柴油车尾气处理液产品通过尿素水溶液产品CGT＆CCAP 认证监督审核。
（4）销售模式及售后服务
公司秉承服务中国农业、帮助广大农民“科学用肥，丰产增收”理念，坚持以市场为导向，以客户为中心，持续增强技术营销、服务营销、产品营销、数字营销的能力。公司整体销售网络仍为总部统管销售分公司、销售分公司再细化到销售大区、片区，构筑了化肥直接到乡镇，化学品直接到终端用户的产品分销体系。报告期内，公司充分利用各种线上线下资源，与业内主流媒体合作，采用联合直播、线上农技服务及线下走访调研等方式相结合，践行“科技路线”“群众路线”，把“服务+品牌+技术+数字”营销战略推向纵深，通过“乡伴一路 九州禾香一一泸天化九禾新农化践行乡村振兴万里行”为契机，以“三会一田”为抓手，在全国各地开展助农服务活动，在业内逐步形成了独具九禾特色的农化服务模式；同时，深入贯彻落实“九禾九做到 三好三放心三满意”服务宗旨，将助农惠农服务传递给广大农户、种植户和各级合作伙伴。2024年，为提升数字营销服务，公司将“九禾订货”进行了全面升级，使其他功能优化，效率更高；“九禾订货”的推广也迈出新阶段，在四川、西南分公司开展客户自主下单试点，受到客户普遍欢迎；“纷享销客”系统也进行了升级，增加了客户地图展示、统计报表等功能；增设了“客服电话认证”工具，让客服电话接通率提高30%，进一步增强了与客户的沟通，让客户满意度也不断提升。
（5）业绩驱动的主要因素
决定公司业绩的主要变量是成本、产量、销量、销售价格以及安全生产状况。生产装置的工艺技术状况和生产管理水平决定公司产品的直接成本和产品产量；公司内部的节能节耗、费用控制决定管理成本；宏观经济景气程度、市场销售渠道的拓展及行情把握的精准决定产品的销量；上游能源价格，特别是煤的价格决定尿素、甲醇等产品的销售价格；安全生产事故的发生率、规模、损害程度决定安全生产状况。
公司管理层依靠员工激励、严把产品质量关、准确把握上下游两端市场趋势，对冲价格风险、提高制度执行力等方式驱动成本下降、产量和销量提升、销售价格稳定、安全生产状况优质，间接驱动公司业绩。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
四川泸天化股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-016
四川泸天化股份有限公司关于
第八届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2025年4月14日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十次会议的通知。会议于2025年4月24日10:00在公司三号楼会议室如期召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长廖廷君先生主持，会议的召集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议表决情况
会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）《2024年度董事会工作报告》
具体内容详见同日公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《2024年度独立董事益智述职报告》
具体内容详见同日公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《2024年度独立董事向朝阳述职报告》
具体内容详见同日公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）《2024年度独立董事王积慧述职报告》
具体内容详见同日公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）《2024年度内部控制自我评价报告》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）《2024年度报告及摘要》
具体内容详见同日公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）《2024年度财务决算报告》
具体内容详见同日公告的《2024年度报告》第十节。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）《2024年度利润分配预案》
根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2024年度实现归属于母公司的所有者净利润7,625.74万元，母公司财务报表实际可供分配的未分配利润为-94,064.36万元，合并财务报表实际可供分配的未分配利润为-136,246.57万元。根据《公司章程》的规定，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）《2024年度职工工资总额的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）《2024年度董事长廖廷君先生薪酬的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；本议案与董事长廖廷君先生存在关联关系，故对此议案回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）《2024年度董事、总经理傅利才先生薪酬的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会通过；本议案与董事、总经理傅利才先生存在关联关系，故对此议案回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）《2024年度其他高级管理人员薪酬的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》
董事会对在任的三位独立董事2024年的独立性情况进行了审议和评估，认为三位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此议案回避表决。具体内容详见同日公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）《2025年度财务预算报告》
具体内容详见同日公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）《2025年度独立董事益智先生津贴的议案》
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，同意2025年度独立董事益智先生津贴为税后6万元，公司统一代扣并代缴个人所得税。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；本议案与独立董事益智先生存在关联关系，故对此议案回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）2025年度独立董事向朝阳先生津贴的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，同意2025年度独立董事向朝阳先生津贴为税后6万元，公司统一代扣并代缴个人所得税。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；本议案与独立董事向朝阳先生存在关联关系，故对此议案回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）2025年度独立董事王积慧女士津贴的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，同意2025年度独立董事王积慧女士津贴为税后6万元，公司统一代扣并代缴个人所得税。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；本议案与独立董事王积慧女士存在关联关系，故对此议案回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）《公司2024年度ESG报告》
具体内容详见同日公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）《关于计提资产减值准备的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十二）《关于召开2024年度股东会的议案》
具体内容详见同日公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案（一）、议案（五）、议案（六）、议案（七）、议案（八）、议案（十）议案（十一）、议案（十四）、议案（十五）、议案（十六）、议案（十七）需提请股东会审议。
三、备查文件
四川泸天化股份公司第八届董事会第十次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-017
四川泸天化股份有限公司关于
第八届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2025年4月14日以电子邮件的形式发出，会议于2025年4月24日10:00在公司三号楼会议室如期召开。参加会议应到监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席简洁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议表决情况
会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）《2024年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《2024年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《2024年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）《2024年度财务决算报告》
具体内容详见同日公告的《2024年度报告》第十节。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（五）《2024年度利润分配预案》
根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2024年度实现归属于母公司的所有者净利润7,625.74万元，母公司财务报表实际可供分配的未分配利润为-94,064.36万元，合并财务报表实际可供分配的未分配利润为-136,246.57万元。根据《公司章程》的规定，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）《2024年度监事会主席简洁女士薪酬的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；本议案与监事简洁女士存在关联关系，故对此议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（七）《2024年度职工监事吕静松先生薪酬的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；本议案与监事吕静松先生存在关联关系，故对此议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（八）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（九）《关于计提资产减值准备的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
除议案（八）（九）外，其他议案均需提请股东会审议。
三、备查文件
四川泸天化股份有限公司第八届监事会第四次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2025年4月25日
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-019
四川泸天化股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月13日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、2025年4月24日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案。
本议案尚须提请公司2024年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2024年度实现归属于母公司的所有者净利润7,625.74万元，母公司财务报表实际可供分配的未分配利润为-94,064.36万元，合并财务报表实际可供分配的未分配利润为-136,246.57万元。鉴于公司2024年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，故2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024年度，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份合计23,595,637股，回购股份成交总金额为89,052,211.8元（不含交易费用），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例约为116.78%。
三、分红方案的具体情况
（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
■
（二）公司现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截至2024年期末，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展，并结合公司实际经营情况，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
四、董事会意见
第八届董事会第十次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合现行《公司法》及《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东会审议。
五、监事会意见
第八届监事会第四次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合现行《公司法》及《公司章程》的规定。
六、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十次会议决议
（二）四川泸天化股份有限公司第八届监事会第四次会议决议
（三）四川泸天化股份有限公司2025年度第一次独立董事专门会议决议
四川泸天化股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-020
四川泸天化股份有限公司关于使用
闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过100,000万元的闲置自有资金购买理财产品。
本次使用闲置自有资金购买理财产品总额不超过100,000万元，占公司最近一期经审计净资产的15.69%，审批权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品情况概述
（一）投资目的
为提高闲置资金的收益，降低财务成本，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，拟利用自有闲置资金购买理财产品。
（二）投资额度
自董事会审议通过后一年内任一时点上用于理财产品投资金额不超过人民币100,000万元，且在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资类型
银行类理财产品，风险等级不超过R2；证券公司发行的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于收益凭证、国债逆回购、货币及债券类基金等，风险等级不超过R2。
（四）投资期限
银行单个理财产品的投资期限不超过6个月；证券公司单个理财产品的投资期限不超过1年。
（五）资金来源
公司自有闲置资金。
（六）实施方式：董事会授权由公司财务部提出具体方案经财务总监审核，报总经理批准实施
二、公司履行审批程序说明
本项购买理财产品业务由公司第八届董事会第十次会议审议通过后实施，董事会授权公司财务部提出具体方案经财务总监审核后，报总经理批准实施。
三、投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
（一）风险分析
1.虽然该理财产品风险等级不超过R2，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除将会受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期；
3.相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1.公司财务部按照《公司资金管理制度及实施细则》的相关规定，提出方案并进行相关操作。定期、不定期地分析和跟踪理财产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况及收益情况进行审计、核实。
3.独立董事对理财产品的资金使用情况进行检查，在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
4.公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露投资理财以及相应的收益情况。
四、投资对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行，可提高闲置资金的收益率，进而提升公司整体业绩水平，确保股东收益最大化，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、监事会意见
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常经营的正常运转，有利于提高闲置资金的使用收益率，且公司仅限于购买风险等级不超过R2的理财产品，能够充分控制风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十次会议决议
（二）四川泸天化股份有限公司第八届监事会第四次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-021
四川泸天化股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，遵循谨慎性原则，对公司及下属子公司计提资产减值准备。
（二）计提资产减值准备的具体情况
公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货及生产性生物资产，进行减值测试后合计计提资产减值准备2,752.31万元，明细如下：
单位：元
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二、本次计提资产减值准备的计提方法
（一）坏账准备
公司以预计信用损失为基础对应收款项（包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、长期应收款等）计提坏账准备。无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：
公司对单项评估未发生信用减值的应收款项，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
（1）信用风险特征组合的确定依据
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（2）按组合方式实施信用风险评估时，根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，确认应收款项的损失准备。
不同组合计量损失准备的计提方法：
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（3）各组合预期信用损失率如下列示：
组合1（账龄组合）：预期信用损失率
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组合2（无风险组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0。
按照前述规则，2024年公司应收票据、应收账款及其他应收款坏账准备分别为41.03万元、63.39万元及1,548.84万元。
（二）存货跌价准备
公司期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则，存货成本高于其可变现净值的差额计提，计入当期损益存货跌价准备。
通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货可以合并计提存货跌价准备。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；用其生产的产成品可变现净值低于成本，该材料按照可变现净值计量。
2024年，公司对原材料、在产品、库存商品进行全面清查并进行减值测试，本期库存商品的产品成本高于市场价格，计提存货跌价准备1,098.94万元。
（三）生产性生物资产
公司期末在对生产性生物资产进行全面清查的基础上，按照生产性生物资产成本与可收回金额孰低的原则，成本计量模式的生产性生物资产的可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定，本期计提生产性生物资产减值准备0.11万元。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司根据现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，结合资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则，对公司及下属子公司可能发生的资产减值损失计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备数据已经公司2024年度审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，该减值准备计提减少2024年度净利润2,752.31万元，相应减少2024年末归属于母公司净利润2,752.31万元。
五、备查文件
四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-022
四川泸天化股份有限公司
关于召开2024年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：2024年度股东会
（二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次股东会由公司第八届董事会第十次会议提议召开。
（三）本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的规定。
（四）会议的召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2025年6月27日15:00；
2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年6月27日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月27日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2025年6月20日。
（七）出席及列席人员：
1.截止2025年6月20日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）、公司董事、监事以及本公司聘请的律师出席会议；
2.公司高级管理人员列席会议。
（八）现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
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公司独立董事将在本次年度股东会上作2024年度述职报告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
（二）披露情况
以上议案已经分别由公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2025年4月26日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
（三）特别强调事项
本次审议议案均为股东会普通决议事项，需经二分之一以上有效表决权通过。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2025年6月21日一26日 9:00-12:00，14:00-17:00。
1.登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区四川泸天化股份有限公司三号楼）
2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路38号
联 系 人： 滕敏桥 朱鸿雁
联系电话： 0830-4120687 0830-4122195
邮 编： 646300
（二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
六、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十次会议决议
（二）四川泸天化股份有限公司第八届监事会第四次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360912
（二）投票简称：天化投票
（三）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年6月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月27日9:15，结束时间为2025年6月27日15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席四川泸天化股份有限公司2024年度股东会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（法人股东应加盖印章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托人代表的股份数： 委托日期：
本人（或公司）对四川泸天化股份有限公司2024年度股东会议案的投票意见如下：
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本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会议结束时。
注：1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如累计投票，请在相应栏目填写投票票数。
2.授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。
委托日期：2025年 月 日
四川泸天化股份有限公司
2024年度独立董事王积慧述职报告
2024年2月27日，经2024年第一次临时股东大会审议通过，本人当选四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。作为公司独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律规定和《公司章程》的规定（以下简称“法律规定”）及要求，在2024年度工作中，坚持诚实守信、勤勉尽职，有效发挥独立董事决策、监督和咨询作用，认真履行独立董事职责。及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2024年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项进行审议表决，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况述职如下：
一、独立性情况
本人按要求对担任独立董事的独立性进行年度自查，确认符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、参会及审议表决情况
2024年度，公司召开1次年度股东大会会议，2次临时股东大会会议，股东大会均按法律规定以现场和网络相结合的方式召开；12次董事会会议，其中现场会议6次，通讯会议6次，本人按时出席了当选独立董事之后的全部会议。每次会议召开前，本人认真审阅所有议案事项，提前做好充足准备，积极参与会议讨论，提出合理化建议，对每项议案发表明确表决意见。本人对2024年度提交董事会审议的议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形，也没有提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。
三、重点关注事项及发表意见情况
2024年，本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，对公司相关事项的合法合规性以及是否损害中小股东利益等情况予以重点关注，并对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行了监督，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。具体情况如下：
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四、专门委员会履职情况
公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。依照法律规定并结合个人专业特长，本人担任审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员；后仅担任审计委员会主任、提名委员会委员。
（一）审计委员会履职情况。2024年，审计委员会共召开会议6次，审议讨论12项议题。作为审计委员会主任委员，2024年，本人共参加 6次专门委员会会议，出席率100%。作为审计委员会的召集人，与其他委员一同对聘任会计师事务所、公司财务报告、内控制度的实施、内部审计工作的开展等方面提供了专业意见和建设性建议。依法依规、独立审慎行使职权，认真审阅有关会议材料，对全部议题进行了审慎客观的研究，运用专业知识和实务经验，依法独立、客观、充分地发表独立意见并行使表决权，为董事会的决策提供了参考，保证了董事会决策的客观、公正和科学。
（二）薪酬与考核委员会履职情况。积极按照公司薪酬与考核委员会组织的会议及相关活动，按照公司薪酬管理办法，对公司2023年薪酬总额以及高级管理人员薪酬情况进行合规性审核；审核公司绩效薪酬的奖励与惩罚制度的合理性，并提出改进意见。
（三）提名委员会履职情况。2024年4月8日发起《关于提名选举公司第八届董事会董事的议案》及《关于监事会换届暨选举第八届监事会成员的议案》，提名廖廷君、傅利才、龚正英、陈茂竹、张宇、益智、向朝阳、王积慧等8名同志为第八届董事会成员候选人，提名胡成明、汪伟、张琦3名同志为第八届监事会非职工监事候选人；2024年6月12日发起《关于提请选举公司第八届董事会董事长的议案》及《关于提请选举公司第八届经理层人员的议案》，提名廖廷君先生为第八届董事会董事长人选，提名傅利才先生为第八届总经理人选；提名王斌先生为第八届副总经理、财务总监、董事会秘书人选；提名王晓华先生、郭春建先生、陈懋金先生为第八届副总经理人选；2024年8月30日发起《关于提名增补公司第八届董事会非独立董事的议案》，提名徐小平先生为非独立董事人选，并根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定对候选人进行了任职资格审查后提交董事会审议。
五、现场工作情况
2024年度，本人到公司现场工作4次，现场工作期间，除讨论拟提请董事会审议的重要议案外，还深入泸州纳溪区工厂生产车间第一线，了解产品生产流程、设备运行状况、安全管理措施、成本管理情况、一线管理人员及生产工人的思想状况等，与公司领导、车间管理人员、一线生产工人交流沟通、听取各层级人员对公司生产经营、建设发展的意见和建议，重点就公司内控体系建设及运行情况、财务制度建设及执行情况、安全管理制度及安全生产措施的落实情况、化工产品生产的环境保护与社会责任等作为现场工作重点任务。在现场工作交流座谈会上，重点提出了如下建议：
（一）希望公司更加重视董事会、公司层面的组织架构建设工作。由于公司地处泸州市纳溪区，与成都、重庆等大城市相比，对专业人才的吸纳能力相对较弱，特别提醒公司应当在董事会办公室、财务部、审计室等机构，加强专业人才的引进、培养，打破传统观念，建立高层次专门人才、优秀专业人才的特殊政策，为公司的未来健康发展、提升竞争能力做好人才支撑。
（二）希望公司更加关注自身内控体系建设与运行质量工作。建立健全公司内控体系，提高公司内控制度的运行质量是公司健康发展的基本要求，也是公司防范和化解各种经营风险、财务风险、法律风险的有效手段。在现场交流座谈会上，本人就此项内容与公司相关管理人员进行了深入交流，利用自身经历的典型案例，希望公司定期（至少每年一次）对公司的重要内控制度进行修订、完善，确保公司运行合规有序。同时，审计、纪检等相关部门应当加强对内控制度运行情况的检查督察，发现问题，及时处理。
（三）希望公司更加重视安全、环保工作，带头履行社会责任。作为以化工产品生产为主营业务的传统企业，加大对安全生产的投入、确保各个生产环节的安全管控、最大限度控制和降低安全生产事故的发生是公司持续健康发展的重要保障，在工厂车间现场调研考察时，本人欣喜于公司近年来在安全生产智能化管控方面大量的投入以及取得的成效，充分肯定公司在安全生产、环境保护等方面的有为行为，彰显了大型国有企业的社会责任。
（四）建议公司依托现有资源，拓宽实现利润渠道。公司作为化工产品的专业化生产企业，产品集中度高，受市场价格波动影响大，建议公司发展战略部应当依托公司现有的人才优势和资源优势，进行广泛、深入的调查研究，挖掘、寻找公司新的利润增长点，确保公司行稳致远。
六、保护投资者权益
（一）持续关注公司信息披露
我们持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的有关规定，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（二）重点关注定期报告、担保及关联交易
在公司定期报告的编制和披露过程中，我们认真听取公司管理层对各期间生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握定期报告、特别是年度报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就编制和审计过程中关注的问题、特别是审计中发现的问题进行有效沟通，以确保定期报告全面反映公司真实经营状况，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。
另外，我和其他两位独立董事对2024年度发生的担保及日常关联交易反复讨论、认真审查，并按规定通过独立董事专门会议作出决议，有效规避了上市公司侵害中小投资者利益的发生。
（三）加强自身学习，提升履职能力
我们加强自身学习，强化对法律规定，尤其是涉及到规范公司治理和保护社会公众股东合法权益等法规的认识和理解，积极、按时、认真参加了深圳证券交易所举行的独立董事培训并获得了结业证书，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护广大投资者特别是中小股东权益的思想意识，也为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
（四）关于投资建设10万吨/年绿色精细化学品项目特别事项的意见
1.关注公司重大对外投资项目，特别关注重大投资项目的进展、投资预期收益的实现情况。对于对外投资项目出现重大风险的事项，提醒公司董事会、经理层及公司专业部门，按照国家相关法律法规的规定，及时采取有效措施，保全公司利益，维护公司全体股东、特别是中小股东的合法权益。
2.特别提醒公司董事会、经理层及相关专业部门，对于投资项目的前期可行性论证报告，应当采取有效措施，确保报告数据的科学、客观、全面、谨慎，站在公司的整体利益上考量，确保投资项目预期价值的实现。此外，内容主体的涵盖方面，要涵盖企业社会责任、技术、市场、竞争对手等四方面。过程控制方面，通过制定考核指标和实现考核指标来进行过程控制。
3.对于公司拟实施的重大投资项目，本人及公司的另外两名独立董事，均站在客观、公正、专业的角度，深度参与项目投资前的沟通、论证活动中，充分发表自身独立意见，有效维护了公司的整体利益。
七、其他工作情况
（一）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2025年，我将继续发扬诚信与勤勉的工作作风，认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会会议和股东会会议、严格按照法律规定，充分发挥专业独立作用，运用自己的专业知识和经验为公司健康发展建言献策，坚定维护公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：王积慧
2025年4月24日
四川泸天化股份有限公司
2024年度独立董事向朝阳述职报告
2024年2月27日，经2024年第一次临时股东大会审议通过，本人当选四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。作为公司独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律规定和《公司章程》的规定（以下简称“法律规定”）及要求，在2024年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，对重大事项进行审议表决，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况述职如下：
一、独立性情况
本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、参会及审议表决情况
2024年度，公司召开1次年度股东大会会议，2次临时股东大会会议，股东大会均按法律规定以现场和网络相结合的方式召开；12次董事会会议，其中现场会议6次，通讯会议6次，本人按时出席了当选独立董事之后的全部会议。每次会议召开前，我认真审阅所有议案事项，提前做好充足准备，积极参与会议讨论，提出合理化建议，对每项议案发表明确表决意见。我对2024年度提交董事会审议的议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形，也没有提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。
三、重点关注事项
2024年，本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，对公司相关事项的合法合规性以及是否损害中小股东利益等情况予以重点关注，并对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行了监督，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。具体情况如下：
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四、专门委员会履职情况
公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。依照法律规定并结合个人专业特长，本人担任薪酬与考核委员会主任及审计委员会、提名委员会委员。
（一）薪酬与考核委员会履职情况。根据《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，报告期内召开2次薪酬与考核委员会会议。作为薪酬与考核委员会召集人，召集并认真审核了《2023年度职工工资总额（含董监高薪酬）的议案》。2023年度公司利润总额预算符合考核档次的一档标准，根据公司《工资总额管理试行办法》规定，审核确认了2023年度职工工资总额（含董监高薪酬）。以上议案与其他成员一起发表了审核意见，同意将前述事项提请第七届董事会第三十八次会议审议。同时，审议公司高管2023年绩效年薪分配方案，并结合薪酬与业绩的挂钩力度，提出了薪酬分配建议。
（二）审计委员会履职情况。2024年，审计委员会共召开会议6次，审议讨论12项议题。作为审计委员会委员，2024年，本人共参加 6次专门委员会会议，出席率100%。在参会履职过程中，本人结合自身的专业知识、管理经验和从业资历，本着勤勉敬业的职业道德，分别对聘任会计师事务所、公司财务报告、内控制度的实施、内部审计工作的开展等方面提供了专业意见和建设性建议，为董事会的决策提供了参考，保证了董事会决策的客观、公正和科学。
（三）提名委员会履职情况。2024年4月8日发起《关于提名选举公司第八届董事会董事的议案》及《关于监事会换届暨选举第八届监事会成员的议案》，提名廖廷君、傅利才、龚正英、陈茂竹、张宇、益智、向朝阳、王积慧等8名同志为第八届董事会成员候选人，提名胡成明、汪伟、张琦3名同志为第八届监事会非职工监事候选人；2024年6月12日发起《关于提请选举公司第八届董事会董事长的议案》及《关于提请选举公司第八届经理层人员的议案》，提名廖廷君先生为第八届董事会董事长人选，提名傅利才先生为第八届总经理人选；提名王斌先生为第八届副总经理、财务总监、董事会秘书人选；提名王晓华先生、郭春建先生、陈懋金先生为第八届副总经理人选；2024年8月30日发起《关于提名增补公司第八届董事会非独立董事的议案》，提名徐小平先生为非独立董事人选，并根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定对候选人进行了任职资格审查后提交董事会审议。
五、现场调查及坐班情况
2024年度，本人到公司现场工作4次，现场工作期间，除对拟提请董事会审议的有关重要事项进行讨论外，还对公司证券事务开展情况、董事会决议执行情况、职能部门履职情况、生产车间运行情况等进行了了解，并和相关部门展开了交流。针对了解的情况提出了如下建议：首先，应加强董事会办公室的建设，大力引进优秀人才，强化工作人员的能力建设，确保董事会办公室合规高效运行。其次，应加强董事会决议执行监督。对董事会决议需要落实跟踪反馈机制，特别是对重大投资事项应当及时跟踪，出现风险及时向董事会报告并召开董事会会议研究解决方案。再次，公司是以化工产品生产为主营业务的企业，应该高度重视安全、环保工作，加大对安全生产的投入、确保各个生产环节的安全管控、最大限度控制和降低安全生产事故。
六、保护投资者权益
（一）持续关注公司信息披露
我们持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的有关规定，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（二）重点关注定期报告及关联交易
在公司定期报告的编制和披露过程中，我们认真听取公司管理层对各期间生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握定期报告、特别是年度报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就编制和审计过程中关注的问题、特别是审计中发现的问题进行有效沟通，以确保定期报告全面反映公司真实经营状况，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。
另外，我们对2024年度发生的担保及2025年度日常关联交易预计均予以认真审查，并按规定以独立董事专门会议决议的形式发表了意见，有效规避了上市公司侵害中小投资者利益的发生。
（三）加强自身学习，提升履职能力
我们加强自身学习，强化对法律规定，尤其是涉及到规范公司治理和保护社会公众股东合法权益等法规的认识和理解，积极、按时、认真参加了深圳证券交易所举行的独立董事培训并获得了结业证书，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护广大投资者特别是中小股东权益的思想意识，也为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
（四）其他关注事项
报告期间特别关注公司重大对外投资项目的进展、投资预期收益的实现情况。对于对外投资项目出现重大风险的事项，提醒公司董事会、经理层及公司专业部门，按照国家相关法律法规的规定，及时采取有效措施，保全公司利益，维护公司全体股东、特别是中小股东的合法权益。并特别提醒公司董事会及相关部门要积极总结经验，对投资项目的前期论证和后期跟踪都应当采取有效措施，确保各类论证及跟踪报告数据的客观、全面，确保投资项目预期价值的实现，有效规避投资过程中可能带来的风险。在此基础上本人及公司的另外两名独立董事站在客观、公正、专业的角度，深度参与公司重大项目投资前的沟通、论证活动，充分发表自身独立意见，对前期论证不够充分、投资风险较大且难以有效防控的项目，建议暂时不提交董事会表决，有效维护了公司的整体利益。
七、其他工作情况
（一）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2025年，我将继续发扬诚信与勤勉的工作作风，认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会会议和股东会会议、严格按照法律规定，充分发挥专业独立作用，运用自己的专业知识和经验为公司健康发展建言献策，坚定维护公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：向朝阳
2025年4月24日
四川泸天化股份有限公司
2025年度财务预算报告
一、预算编制说明
四川泸天化股份有限公司（以下简称：公司）秉持谨慎性的原则，在总结公司2024年经营情况和对2025年国内外经济形势和行业发展趋势进行综合分析的基础上，按合并报表要求编制，根据2025年度的产量、销售量等生产经营计划及预计销售价格编制。预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
二、预算编制基本假设
1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化；
2.所在行业市场行情、主要产品和原燃料的市场价格和供求关系无重大不确定性；
3.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
4.公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不受政府政策变化的重大影响；
5.无其它不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、主要财务指标
2025年预计实现合并营业收入56.91亿元，利润总额1.02亿元。
四、确保预算完成的主要措施
（一）加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
（二）加强市场开发与营销网络建设；
（三）提升公司研发实力，注重技术人才培养与引进，不断提高公司产品竞争力与附加值；
（四）加强资金运行监管，降低财务风险，合理安排、使用资金，提高资金利用率；
（五）加强成本控制与预算执行分析，及时发现问题并持续改进；
（六）加快新业务开拓和投资管理，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制。
五、风险提示
本预算为公司2025年度经营计划的管理控制指标，能否实现受宏观经济环境与市场需求变化等因素影响，具有重大不确定性。
四川泸天化股份有限公司董事会
2025年4月25日
