海创药业股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：688302 证券简称：海创药业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：Hinova United LLC、成都海创同力企业管理中心（有限合伙）、AMHIRON LLC持有的有限售条件股份数量共计8,790,661股已于2025年4月14日起上市流通，详见公司于2025年4月4日发布的披露的《海创药业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2025-010）。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:海创药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：YUANWEI CHEN（陈元伟） 主管会计工作负责人：史泽艳 会计机构负责人：胡军
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：海创药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：YUANWEI CHEN（陈元伟） 主管会计工作负责人：史泽艳 会计机构负责人：胡军
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：海创药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：YUANWEI CHEN（陈元伟） 主管会计工作负责人：史泽艳 会计机构负责人：胡军
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
海创药业股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-023
海创药业股份有限公司
关于参加2024年度科创板
创新药行业集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年05月08日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
投资者可于2025年04月28日（星期一）至05月07日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@hinovapharma.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年04月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月08日（星期四）15:00-17:00参与2024年度科创板创新药行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年05月08日（星期四）15:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
三、 参加人员
董事长、总经理（总裁）：YUANWEI CHEN(陈元伟)博士
董事、董事会秘书、运营副总裁：代丽女士
财务总监：史泽艳女士
独立董事：郑亚光先生、魏于全先生、彭永臣先生
（如有特殊情况，上述参会人员可能进行调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年05月08日（星期四）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年04月28日（星期一）至05月07日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@hinovapharma.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：028-85058465-8012
邮箱：ir@hinovapharma.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
海创药业股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-024
海创药业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年4月25日以通讯结合现场表决方式召开，会议通知已于2025年4月18日以电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长 YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
经审议，公司董事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。董事会同意《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司向银行申请抵押借款的议案》
经审议，公司董事会认为公司拟以自有土地使用权、在建工程建筑物作为抵押物，向中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请总额不超过人民币250,000,000.00（大写：贰亿伍仟万元整）元的借款，是为了补充公司研发生产基地建设项目资金需求、有利于公司实现持续健康发展。该抵押资产事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。董事会同意《关于公司向银行申请抵押借款的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请抵押借款的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
海创药业股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-025
海创药业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2025年4月18日以电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席兰建宏先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
经审议，监事会认为公司2025年第一年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司向银行申请抵押借款的议案》
经审议，公司监事会认为公司拟以自有土地使用权、在建工程建筑物作为抵押物，向中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请总额不超过人民币250,000,000.00（大写：贰亿伍仟万元整）元的借款，是为了补充公司研发生产基地建设项目资金需求、有利于公司实现持续健康发展。该抵押资产事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。监事会同意《关于公司向银行申请抵押借款的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请抵押借款的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海创药业股份有限公司
监事会
2025年4月26日
证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-026
海创药业股份有限公司
关于公司向银行申请抵押借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请抵押借款的议案》。公司拟以自有土地使用权、在建工程建筑物作为抵押物，向中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请总额不超过人民币250,000,000.00（大写：贰亿伍仟万元整）的借款。最终借款金额、借款期限、借款利率等以银行审批为准。
现将有关事项公告如下：
一、基本情况
为推进公司研发生产基地项目建设，公司拟以自有土地使用权、在建工程建筑物作为抵押物，向中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请总额不超过人民币250,000,000.00（大写：贰亿伍仟万元整）元的借款，并拟与中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行签订相关的抵押合同、固定资产借款合同及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充）。最终借款金额、借款期限、借款利率等以银行审批为准。具体情况如下：
1、借款人：海创药业股份有限公司
2、贷款人：中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行
3、借款金额：不超过人民币250,000,000.00（大写：贰亿伍仟万元整）元
4、借款期限：具体以最终签署的借款合同为准
5、借款利率：具体以最终签署的借款合同为准
6、借款抵押物：以本公司名下坐落于成都市双流县永安镇的自有土地使用权、在建工程建筑物作为抵押物向银行提供抵押。
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7、授权事宜：上述申请抵押借款事项授权公司董事长及/或其授权代表在上述借款金额及借款期限内与相关银行签署抵押合同、借款合同及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充）并办理相关手续，授权期限至前述事项办理完毕为止。
8、上述相关合同目前尚未签订，抵押合同、借款合同等文件的主要内容由抵押人和抵押权人、借款人和贷款人共同协商确定，具体内容以实际签署的合同为准。
9、本次抵押借款事项在董事会的审议范围及权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
公司拟以自有土地使用权、在建工程建筑物作为抵押物向中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请抵押借款，是为了补充公司研发生产基地建设项目资金需求、有利于公司实现持续健康发展。该抵押资产事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
特此公告。
海创药业股份有限公司
董事会
2025年04月26日
