洛阳栾川钼业集团股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：万股
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注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户股份数为104,930,443股。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、主要产品情况
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注1：矿山采掘及加工板块生产量为公司矿山自产数据，销售量为最终对外销售实现量。
注2：按折算金属吨披露。
注3：磷肥生产量包括用于销售的最终产品与用于下一环节再生产的初级产品。
注4：金属矿产初级产品，以精矿为主。
注5：金属矿产冶炼、化工产品。
2、主营业务分产品情况
单位：元 币种：人民币
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注1：本集团在核算矿产贸易的营业成本时按照《企业会计准则》的要求仅核算了现货业务相应的成本，期货业务相关的损益于公允价值变动收益科目中进行核算。本期IXM贸易业务按照国际会计准则核算的毛利率为2.78%。
3、报告期内重要事项进展
报告期内，公司抓住市场有利时机，全力以赴稳产、增产，公司主要产品产量基本实现同比增长，其中铜产量同比增加15.65%，同时受益于各产品销售价格同比全部上涨，公司主要经营指标好于预期，实现年度良好开局。
截止报告日，公司连续第三次入围《标普全球可持续发展年鉴（中国版）2025》，成为4家上榜金属与矿业行业的中国企业之一。公司ESG始终保持行业领先地位，护航可持续发展。
四、季度财务报表
(一)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:洛阳栾川钼业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：袁宏林 主管会计工作负责人：袁宏林 会计机构负责人：许斌
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：袁宏林 主管会计工作负责人：袁宏林 会计机构负责人：许斌
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：袁宏林 主管会计工作负责人：袁宏林 会计机构负责人：许斌
特此公告
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
董事会
2025年4月25日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025-023
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。公司董事会秘书、财务管理部负责人和董办相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席郑舒先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过关于本公司《2025年第一季度报告》的议案。
监事会认为：
1、公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在出具本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
二、审议通过关于本公司增加2025年度日常关联交易预计金额的议案。
监事会认为该日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益，亦不会对公司的独立性构成影响。
该议案的表决结果为：3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会
二零二五年四月二十五日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025一022
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事7名，实际参加董事7名。公司全体监事、董事会秘书和董事会办公室相关工作人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：
一、审议通过关于本公司《2025年第一季度报告》的议案。
该议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第六次会议审议通过。
该议案的表决结果为： 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
二、审议通过关于增补本公司第七届董事会执行董事候选人的议案。
该议案已经公司第七届董事会提名及管治委员会第五次会议审议通过。
董事会同意增补阙朝阳先生、刘建锋先生为公司第七届董事会执行董事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司2026年年度股东大会召开之日止。
该议案的表决结果为： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见《洛阳钼业关于增补执行董事候选人及高级管理人员变动的公告》。
三、审议通过关于本公司聘任高级管理人员的议案。
该议案已经公司第七届董事会提名及管治委员会第五次会议审议通过。
董事会同意聘任阙朝阳先生为公司常务副总裁兼首席运营官、刘建锋先生为首席投资官、Kenny Ives先生为副总裁兼首席商务官、谭啸先生为副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司2026年年度股东大会召开之日止。
该议案的表决结果为： 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
详情请见《洛阳钼业关于增补执行董事候选人及高级管理人员变动的公告》
四、审议通过关于确定本公司高级管理人员薪酬方案的议案。
该议案已经第七届董事会薪酬委员会第四次会议审议通过。
董事会同意本公司高级管理人员阙朝阳先生、刘建锋先生、Kenny Ives先生及谭啸先生薪酬底薪的方案。根据年度公司经营业绩、个人工作考评等因素，经公司薪酬委员会综合考评并报经公司董事会审议后，确定并实施年度奖金奖励方案。薪酬方案自本次董事会审议通过之日起执行。
该议案的表决结果为： 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
五、审议通过关于本公司增加2025年度日常关联交易预计金额的议案。
该议案已经第七届董事会审计及风险委员会第六次会议及第七届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。
董事会认为该日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益，亦不会对公司的独立性构成影响。
该议案的表决结果为： 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
详情请见《洛阳钼业关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告》。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二五年四月二十五日
简历：
阙朝阳先生，1970年9月出生，毕业于中国地质大学(北京)，矿床地质学博士，采矿教授级高级工程师，地质工程师，中国黄金标准化技术委员会副主任委员，澳大利亚地质学家学会会员（JORC、NI43-101准则合资格人）。曾任紫金矿业集团海内外多个大型项目、区域公司、事业部总经理，集团公司副总裁兼总工程师。阙先生具有丰富的矿业投资并购、勘查、项目建设及运营经验。
刘建锋先生，1977年1月出生，拥有中央财经大学经济学学士、中国政法大学法律硕士，以及波士顿学院工商管理硕士（MBA）与法学硕士（LL.M.）学位。兼具澳洲注册会计师及中国律师执业资格。刘先生从业二十余年深耕自然资源领域，历任中国海油集团商务总监、复星国际洛克石油执行董事兼首席财务官、洲际油气执行总裁兼首席财务官、新奥能源执行董事兼总裁及湖州燃气股份有限公司副董事长兼非执行董事，主导多宗大型跨国并购与资源整合项目，并持续推动公司战略升级与全面运营提升。刘先生屡获《机构投资者》“最佳CFO”及2022年《新理财》“中国CFO年度人物”等权威奖项，其长期职业积淀可为公司治理优化与可持续发展提供关键支撑。
Kenny Ives 先生，出生于1976年12月，1998年毕业于牛津大学布拉森诺斯学院，获得地理学学士学位。1998年9月至2021年5月，Kenny先生曾于全球领先的采矿、销售和贸易公司嘉能可担任多个职务，并于2011年至2021年担任其镍矿部门负责人。Kenny先生于2022年9月加入IXM，担任首席执行官，带领IXM实现快速转型。Kenny先生长期深耕于矿业与贸易领域，在国际大宗商品销售和贸易、运营、风险管理以及团队建设和领导方面拥有超过25年的专业经验。
谭啸先生，1981年出生，毕业于北京航空航天大学，获电子信息工程专业学士学位。2004年至2020年，谭先生就职于华为技术有限公司，期间担任过多个高层管理职务，包括挪威、利比亚、塞内加尔子公司的总经理，以及西班牙和葡萄牙子公司董事等。2020年11月至2023年任中际联合北京科技股份有限公司销售副总裁。2023年至2024年任宁波容百新能源科技股份有限公司市场副总裁并兼任全球营销中心总经理。谭先生具有丰富的战略制定、经营管理、国际化团队建设、国际市场开发和客户拓展经验。
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025一025
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于增加2025年度日常关联交易预计
金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会批准。
● 本次增加预计金额所涉及的日常关联交易不存在对公司持续经营能力、财务状况、经营成果造成不利影响的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会使公司对关联方形成较大依赖，也不会对公司独立性构成影响。
一、现有日常关联交易预计金额及调整情况
1.日常关联交易履行的审议程序
2025年3月21日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于本公司2024年度日常关联交易情况和2025年度预计日常关联交易的议案》，批准向关联方洛阳富川矿业有限公司（以下简称“富川矿业”）购买产品或销售产品、提供加工服务。2025年4月25日，公司第七届董事会审计及风险委员会第六次会议、第七届董事会第五次独立董事专门会议和第七届董事会第五次会议分别审议通过了《关于本公司增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，同意增加2025年度与富川矿业的日常关联交易预计金额。本次调整无需提交股东大会审议。
2.本次拟调整金额
因实际业务需要，公司拟上调2025年与富川矿业的日常关联交易金额，调整情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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二、关联人介绍和关联关系
1.关联人的基本情况
名称：洛阳富川矿业有限公司
法定代表人：许文辉
注册地址：河南省洛阳市栾川县冷水镇钼都大道68号
经营范围：钼、铁矿采选及产品销售（危险化学品及国家专控产品除外）；工矿工程建筑；管道和设备安装；建筑劳务分包。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
关联关系：富川矿业系公司前任监事许文辉担任董事的企业，因此富川矿业构成公司的关联法人。
2.关联方主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
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3.履约能力分析
2022年7月6日，公司与富川矿业签署《委托管理协议》，富川矿业委托公司在协议签署后三年内对其生产经营业务进行管理，并向公司缴纳委托管理费。富川矿业生产经营情况正常，形成坏账的可能性较小。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
公司对富川矿业生产运营进行受托管理。公司向富川矿业采购钼精矿和铁精矿，同时向富川矿业出售产品或提供服务。相关定价原则基于其出售上述产品品质、市场交易价格或国内相关网站公开报价、以及公司相关产品第三方销售价格等要素，双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则进行充分协商，遵循市场化和公开的商业原则和条件签署产品采购及加工劳务协议中对该等关联交易的价格、付款安排和结算方式等进行了约定。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本公司实施一系列选矿布局优化和技术提升后，生产效率明显提升，三道庄钼钨矿山钼矿石供应承压、冶炼产能富裕，因此对钼矿石和钼精矿需求增大，而铁精矿目标客户与钼高度重合，可以有效利用现有销售渠道。鉴于本公司与富川矿业的长期合作及相互了解，本公司将严格依据双方合作历史及相关约定，保障本公司从富川矿业所采购的产品的质量以及供应的稳定性，该等日常关联交易有利于双方实现共赢。
上述持续关联交易将会遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，参照市场价格商定、公允、合理定价交易价格。上述持续关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益。
公司相对于关联方在生产管理、业务运营、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。公司主要业务或收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
董事会
二零二五年四月二十五日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025一024
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于增补执行董事候选人及高级管理人员
变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到袁宏林先生及李朝春先生的书面辞职报告。因个人原因，袁宏林先生向公司董事会申请辞去董事长、非执行董事及董事会相关专门委员会委员职务，该辞呈于公司股东大会增补相关董事的决议作出之时生效；辞呈生效之前，袁宏林先生将继续履行前述相关职务。因个人原因，李朝春先生向公司董事会申请辞去副董事长、执行董事、战略及可持续发展委员会委员及首席投资官职务，辞呈生效日期为送达董事会当日。袁宏林先生、李朝春先生的上述辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作。
袁宏林先生、李朝春先生于公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对袁宏林先生、李朝春先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢。
袁宏林先生、李朝春先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的，须提请公司股东或债权人注意的事项。
2025年4月25日，公司召开第七届董事会提名及管治委员会第五次会议及第七届董事会第五次会议，分别审议通过关于增补本公司第七届董事会执行董事候选人的事项，同意增补阙朝阳先生、刘建锋先生为公司第七届董事会执行董事候选人，任期自股东大会批准之日起至2026年年度股东大会召开之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
2025年4月25日，公司召开第七届董事会提名及管治委员会第五次会议及第七届董事会第五次会议，分别审议关于本公司聘任高级管理人员的事项，同意聘任阙朝阳先生为常务副总裁兼首席运营官、刘建锋先生为首席投资官、Kenny Ives先生为副总裁兼首席商务官、谭啸先生为副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司2026年年度股东大会召开之日止。
截至本公告日，阙朝阳先生直接持有公司5,000股A股股份；刘建锋先生未持有公司股份；Kenny Ives先生未持有公司股份；谭啸先生直接持有公司27,900股A股股份。阙朝阳先生、刘建锋先生、Kenny Ives先生、谭啸先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止担任公司董事或高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事或高级管理人员任职资格要求。
董事会谨此欢迎阙朝阳先生、刘建锋先生、Kenny Ives先生、谭啸先生履新。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
董事会
二零二五年四月二十五日
简历：
阙朝阳先生，1970年9月出生，毕业于中国地质大学(北京)，矿床地质学博士，采矿教授级高级工程师，地质工程师，中国黄金标准化技术委员会副主任委员，澳大利亚地质学家学会会员（JORC、NI43-101准则合资格人）。曾任紫金矿业集团海内外多个大型项目、区域公司、事业部总经理，集团公司副总裁兼总工程师。阙先生具有丰富的矿业投资并购、勘查、项目建设及运营经验。
刘建锋先生，1977年1月出生，拥有中央财经大学经济学学士、中国政法大学法律硕士，以及波士顿学院工商管理硕士（MBA）与法学硕士（LL.M.）学位。兼具澳洲注册会计师及中国律师执业资格。刘先生从业二十余年深耕自然资源领域，历任中国海油集团商务总监、复星国际洛克石油执行董事兼首席财务官、洲际油气执行总裁兼首席财务官、新奥能源执行董事兼总裁及湖州燃气股份有限公司副董事长兼非执行董事，主导多宗大型跨国并购与资源整合项目，并持续推动公司战略升级与全面运营提升。刘先生屡获《机构投资者》“最佳CFO”及2022年《新理财》“中国CFO年度人物”等权威奖项，其长期职业积淀可为公司治理优化与可持续发展提供关键支撑。
Kenny Ives 先生，出生于1976年12月，1998年毕业于牛津大学布拉森诺斯学院，获得地理学学士学位。1998年9月至2021年5月，Kenny先生曾于全球领先的采矿、销售和贸易公司嘉能可担任多个职务，并于2011年至2021年担任其镍矿部门负责人。Kenny先生于2022年9月加入IXM，担任首席执行官，带领IXM实现快速转型。Kenny先生长期深耕于矿业与贸易领域，在国际大宗商品销售和贸易、运营、风险管理以及团队建设和领导方面拥有超过25年的专业经验。
谭啸先生，1981年出生，毕业于北京航空航天大学，获电子信息工程专业学士学位。2004年至2020年，谭先生就职于华为技术有限公司，期间担任过多个高层管理职务，包括挪威、利比亚、塞内加尔子公司的总经理，以及西班牙和葡萄牙子公司董事等。2020年11月至2023年任中际联合北京科技股份有限公司销售副总裁。2023年至2024年任宁波容百新能源科技股份有限公司市场副总裁并兼任全球营销中心总经理。谭先生具有丰富的战略制定、经营管理、国际化团队建设、国际市场开发和客户拓展经验。
