华润双鹤药业股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025-042
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
追溯调整或重述的原因说明
本公司于2024年4月发生同一控制下企业合并，以现金人民币311,545.31万元从关联方北京医药集团有限责任公司取得了华润紫竹药业有限公司100%的股权，因此本公司对合并财务报表的上年同期数进行了重述。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位：华润双鹤药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陆文超 主管会计工作负责人：黄文昊 会计机构负责人：于长久
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：华润双鹤药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陆文超 主管会计工作负责人：黄文昊 会计机构负责人：于长久
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：华润双鹤药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陆文超 主管会计工作负责人：黄文昊 会计机构负责人：于长久
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2025年4月25日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025-045
华润双鹤药业股份有限公司
关于召开2024年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年5月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日 9点00分
召开地点：北京市朝阳区锐创国际中心A座9层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月16日
至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、3-9项议案经公司第十届董事会第九次会议审议通过；第2项议案经公司第十届监事会第八次会议审议通过；第10项议案经公司第十届董事会第十次会议审议通过；会议决议公告已于2025年3月20日、4月26日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托其通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记方式：传真或现场方式
(二) 登记时间：2025年5月12日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)
(三) 登记地点：公司证券与法务部
注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。
六、其他事项
(一) 联系方式：
1、联系电话：010－64742227转655
2、传真：010－64398086
3、联系人：刘 驹、郑丽红
4、邮编：100102
5、联系地址：北京市朝阳区锐创国际中心A座9层
(二) 本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2025年4月26日
附件1：授权委托书
●报备文件：第十届董事会第九次会议决议
第十届董事会第十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华润双鹤药业股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月16日召开的贵公司2024年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。第十届董事会第十次会议 2025年4月25日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025－041
华润双鹤药业股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第十次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2025年4月22日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月25日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到10名，亲自出席会议的董事9名。独立董事陈震先生因工作原因委托独立董事余顺坤先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长陆文超先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、关于2025年第一季度报告的议案
《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
10票同意，0票反对，0票弃权。
审计与风险管理委员会意见：同意。
2、关于增补董事的议案
鉴于公司董事缺额，根据控股股东提名，同意田美圆女士(简历附后)担任公司第十届董事会董事。
本议案需提交2024年度股东会审议批准。
10票同意，0票反对，0票弃权。
提名与公司治理委员会意见：同意。
3、关于调整董事会专门委员会成员的议案
鉴于公司董事变更，结合公司发展需要，同意：董事徐辉先生增补为董事会战略委员会委员，不再担任董事会提名与公司治理委员会委员；董事田美圆女士担任董事会提名与公司治理委员会委员，该任职将在公司股东会审议批准其任董事之日起生效，至第十届董事会届满之日止。
调整后的董事会专门委员会成员为：
战略委员会：陆文超(主任委员)、白晓松、徐辉、余顺坤、陈震；
提名与公司治理委员会：刘宁(主任委员)、田美圆、陈震。
10票同意，0票反对，0票弃权。
提名与公司治理委员会意见：同意。
4、关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案
《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
10票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于制定《市值管理制度》的议案
10票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于公司及经理层成员2021-2023年任期业绩合同考核评价结果以及制定2024-2025年任期业绩合同的议案
关联董事陆文超先生、赵骞先生回避表决。除关联董事外的8名董事参加表决。
8票同意，0票反对，0票弃权。
薪酬与考核委员会意见：同意。
7、关于公司及经理层成员2025年业绩合同的议案
关联董事陆文超先生、赵骞先生回避表决。除关联董事外的8名董事参加表决。
8票同意，0票反对，0票弃权。
薪酬与考核委员会意见：同意。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2025年4月26日
报备文件：
1、第十届董事会第十次会议决议
2、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第十次会议有关事项的审阅意见
3、董事会提名与公司治理委员会关于第十届董事会第十次会议有关事项的审阅意见
4、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第十次会议有关事项的审阅意见
附：田美圆女士简历
田美圆女士，1972年3月出生，南开大学国际商学院工商管理硕士学位。曾任华润万家天津公司高级人力资源经理，华润化学材料科技控股有限公司助理总经理兼人力资源总监、副总经理，华润化学材料科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、党委副书记，常州宏川石化仓储有限公司董事；现任华润集团业务单元专职外部董事。
田美圆女士未持有公司股票，与公司不存在关联关系及利益冲突，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及控股股东不存在关联关系，36个月内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025－043
华润双鹤药业股份有限公司
关于公司2025年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露之第六号一一医药制造》相关要求，现将公司2025年第一季度主营业务分行业、分产品情况数据披露如下：
单位：元 币种：人民币
■
注：公司于2024年4月发生同一控制下企业合并，从关联方北京医药集团有限责任公司取得了华润紫竹药业有限公司100%的股权，因此上年同期为重述后数据。
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2025年4月26日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025－044
华润双鹤药业股份有限公司
关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟国家战略导向，深入推进“四个重塑”(价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑)，聚焦“两核功能”(增强核心功能，提升核心竞争力)，积极布局“9+6”战新产业及未来健康，积极响应并践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，牢固树立回报股东意识，切实承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任。
公司持续开展“提质增效重回报”专项行动，对2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行评估，并制定2025年度行动方案。具体情况如下：
第一部分 2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况
2024年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。公司持续提升经营质量、深化科技创新、夯实合规治理根基、不断提高关键少数履职能力、实施稳定现金分红政策、强化投资者关系管理，推动公司高质量发展和投资价值提升。
一、深耕主营业务，构建持续增长引擎
公司主营业务涵盖新药研发、制剂生产、药品销售、原料药生产及制药装备等方面，具有丰富的产品线和良好的品牌优势、优质的产品质量和卓越的成本控制能力、强大的渠道与终端覆盖及管理能力、国际化布局优势等。公司将“七问”作为公司战略落地抓手，依托多品种、大规模、高质量的仿制药集群积极参与集采，研产销协同降成本、提效率，全价值链低成本持续改善，全面落实“七问”卓越运营体系落地，实现收入增速与行业发展同步。2024年实现营业收入112.1亿元，实现净利润(归属母公司)16.3亿元，剔除并购华润紫竹重述影响分别同比增长9.7%、22.1%。
二、加快研发创新，发展新质生产力
公司提出“十年三步走”研发战略，聚焦“三个围绕”，较好地完成了第一阶段任务，正在向第二、三阶段转段过程中。2024年40多个产品获批，30多个产品申报，强有力地支撑了公司参与国家及省市级药品集中采购和规模化运营布局。第二阶段核心技术平台“筑基”步伐加快，缓控释、甾体激素平台产业化能力相对成熟、管线丰富；多腔袋、儿童微片、生化提取平台初具产业化条件，产品申报进程加快，满足差异化临床需求。第三阶段创新药平台加速构建，推进15个创新药重点项目，与BD双向赋能，强化外部合作，引入高质量创新药项目，并拓展小核酸技术赛道；构建合成生物“研发-中试-产业化”三级体系，持续引进领军人才，项目管线逐步丰富，不断实现项目从实验室走向产业化的关键突破。研发转型五年来，公司仿制药获批数量过百，研发投入强度接近翻倍，年复合增长率达18%，研发队伍达到千人以上。
三、完善治理架构，筑牢合规运营根基
公司坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，以推进董事会建设为重点，持续强化董事会治理体系顶层规划，构建规范高效的董事会运作模式，坚持外部董事占多数，着力打造职业化董事队伍。依据法律法规、监管规则及公司《章程》规定，公司严格按照流程规范开展董事会换届选举工作，程序公开透明、依法合规，第十届董事会按期顺利组成；引入具备扎实专业素养和丰富实践经验的董事，提升董事专业适配性和互补性，与公司具有优势互补和战略协同效应，促进董事会结构优化，提升治理效能。首次全面系统地对公司权责体系、授权机制、管理制度以及业务流程进行梳理，构建起多元视角融合的具有双鹤特色的“木”字型公司治理体系，该体系横纵结合，两点支撑，四项核心职能板块协同运作，全面提升了公司治理的系统性和协调性。
四、强化“关键少数”责任，实现权责利动态平衡
公司扎实推进“关键少数”责任机制，强化控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。管理团队薪酬与公司财务指标、关键管理主题指标等紧密挂钩，管理团队的责任意识与履职能力得到了显著提升。持续完善激励约束机制，2021年股权激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就，为首次和预留部分共计296名激励对象办理解除限售登记，充分有效地调动管理人员和核心骨干人员的积极性和创造性，为公司的高质量发展奠定了坚实基础。持续强化相关方责任意识和自我约束意识，通过董事会简报、文件解读、监管精神通报等多种方式持续向控股股东、实际控制人、董监高人员传递最新的监管要求，组织董监高人员参加上海证券交易所、北京上市公司协会等举办的履职必备培训，坚持严管和厚爱结合，激励与约束并重。
五、注重股东回报，强化价值共享机制
公司高度重视股东权益保护，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，采取积极的利润分配方案回报股东及投资者，自上市以来累计现金分红金额39亿元，近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额14亿元，现金分红比例84.01%。2022年及2024年均开展半年度分红，增加年度分红频次，积极与投资者共享发展成果，增强投资者信心。2024年度，公司拟实施每10股派发现金红利3.71元(含税)的利润分配方案，该议案尚需提交股东会审议批准，2024年度现金分红总额为4.89亿元(含半年度分红1.04亿元)，年度现金分红比例为30.06%。公司从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格规范资金使用管理、提高资金使用效率，盈利能力持续提升。
六、加强投资者沟通，提升公司透明度
公司畅通沟通渠道，积极听取投资者意见和建议，切实维护股东权益。协同投服中心、上市公司协会等筹划走进上市公司活动，覆盖行业分析师、机构投资者、个人投资者等近百名；高质量组织4场业绩说明会，董事长、独立董事、首席财务官及董事会秘书均出席会议，并通过视频、“一图读懂报告”等方式形象、直观地展现经营业绩；围绕重大收购事项积极开展与机构投资者的路演，及时向市场传递投资价值；积极参与控股股东组织的香港业绩说明会及路演，持续加强与境外投资者的沟通交流；针对关键时点开展专题报道，充分发挥平面与网络媒体优势，以创新转型与低成本运营为主线并兼顾其他业务亮点，充分展现国有制药企业的行业价值与责任担当，进一步加强投资者对公司长期投资价值的认同感。公司荣获第十五届“中国上市公司投资者关系管理天马奖”等荣誉。
第二部分 2025年度“提质增效重回报”行动方案
2025年是“十四五”规划的关键收官之年，也是谋划“十五五”规划编制的谋划之年。公司将紧抓新一轮发展周期的窗口期，主动识变、应变、求变，统筹当前与长远，聚焦高质量发展主线，高效推进“十四五”重点任务圆满收官，系统谋划“十五五”战略布局，着力抢占先机、蓄势长远，确保在复杂环境中行稳致远。
一、提升经营质量
公司坚定推进“1246”模式，深化“四个重塑”，坚持落实研发创新和外延发展双轮驱动，持续推进“七问”卓越运营体系走深走实，强化提质增效，推动公司高质量发展。聚焦做强主业，持续提升研发创新能力，产品布局从“技术导向”向“价值导向”转型；结合临床需求和公司优势领域，围绕早期管线和围上市期管线加快产品引进；深化全员全价值链低成本，推进总部、事业部两级集采，优化营销模式，研产销协同提高效率，提升全员劳产率；强化智数核心能力建设，逐步推广数字化运营体系，赋能运营效率与业务模式创新；围绕“三个方向”加快外延并购，优化资源配置，产业升级与合规背景下，着力提升复杂项目、境外项目等投资专业能力；提升资产使用效率，推进“两资两非”处置，进一步实现低成本，为业务“增稳减负”。
二、加快发展新质生产力
公司将大力发展战新产业，加快新质生产力发展，坚定当好科技创新的先锋者、战新产业的建设者。公司将持续加强研发投入，研发投入金额与研发投入强度持续提高。三级研发体系聚焦各自定位，以研发赋能普仿药工艺质量提升，攻坚差仿药/改良药的技术瓶颈和临床差异化，打造符合国际标准的创新药质量体系，提速合成生物产业化。创新药加强小分子差异化立项和创新生物疗法赛道布局，提前谋划保护创新药研发成果，通过专利布局构筑技术壁垒。加强科技人才培养，深化与复旦大学、沈阳药科大学等高校开展校企协同育人，培养在职骨干入校攻读博士，促进产学研融合。将合成生物技术运用作为激发公司第二增长曲线的关键核心能力，持续提升研产销衔接能力对于合成生物立项水平、项目执行能力、生物制造能力和商业化能力的配套支撑作用。
三、完善公司治理
公司将依据新修订的《公司法》及监管机构发布的相关规则，系统性修订公司《章程》《股东会议事规则》《信息披露事务管理制度》等基本管理制度，推进治理体系改革，提升公司合规治理有效性。加强股东权利保护和压实控股股东及实际控制人责任，优化调整股东会、董事会的职权与运作机制、股东权利保护、控股股东及实际控制人责任等内容。持续推进董事会成员多元化，引入职工董事，坚持外部董事占多数；深化监事会改革，在公司《章程》中规定审计与风险管理委员会行使《公司法》中规定的监事会的职权，不设监事会，优化相关治理规则。笃定践行可持续发展理念，深度融入公司战略与运营，大力推进绿色工厂建设，构建全链条质量管控体系，以多项特色品牌活动践行公益。筑牢公司重点领域内控管理体系，守住不发生颠覆性、系统性风险的底线，强化合规官履职效能，培育合规管理内在驱动力。
四、强化“关键少数”责任
公司将继续深化“关键少数”责任机制，科学制定经理层薪酬考核制度。坚持将经营管理责任以契约的方式落实到人，任期、年度业绩合同围绕公司经营计划制定，适时将市值表现、净资产收益率等与股东利益相关的指标纳入考核体系，促进管理团队与股东利益的长期一致。持续完善长效利益共享机制，结合公司实际情况推进股权激励等，合理确定授予价格、激励对象及股票数量，实现公司经理层、核心骨干员工与公司、股东利益的中长期绑定。持续提升董监高履职能力，与“关键少数”保持紧密沟通，积极组织相关人员参与监管机构开展的培训课程，坚持通过简报、监管案例、培训等形式帮助他们了解监管新规、把握监管动态，提升依法合规履职能力。维护公司稳定，增强投资者信心，基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，控股股东适时承诺不减持，传递对公司未来发展前景的信心。
五、提升投资者回报
公司始终将股东回报作为价值创造的落脚点，持续构建以投资者为核心的市值管理体系，通过业绩增长、股价提升、权益分派等多维路径构筑短期回报与长期利益动态平衡的价值共创共享新格局，让投资者充分分享公司的发展成果，共享公司成长带来的红利。根据公司发展阶段，兼顾公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红，增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性，优化现金分红节奏、增加现金分红频次、提高现金分红比例，增强投资者获得感；积极研究股份回购政策，结合资本市场环境、资金安排以及公司市值变化等情况，在符合回购法定条件及不影响公司日常经营的情况下，适时制定股份回购规划，稳定投资者对公司的信心和预期；建立股价监控机制，根据资本市场情况制定股价稳定机制，当出现股价短期连续或者大幅下跌时及时分析股价波动原因，必要时发布公告进行澄清或说明，并采取多种手段提振市场信心。
六、加强投资者沟通
公司将不断完善多渠道、多维度、数字化的投资者沟通机制，加强与投资者的互动交流。坚持每季度召开业绩说明会，董事长、总裁、独立董事、董事会秘书及首席财务官均出席会议，积极传递公司价值；建立投资者意见征询反馈机制，持续通过参加股东单位业绩说明会及路演、接待投资者调研、参加券商策略会、回复上证e互动平台及邮箱问题、接听投资者热线等形式及时回应投资者关切的问题；采用“视频读业绩”“一图读懂报告”等可视化方式对公司基本面进行解读，帮助投资者快速获取关键信息；定期组织投资者走进上市公司活动，促进投资者与公司管理层的深入交流，提升投资者对公司的认知与信任；设置证券事务部门作为投资者关系管理的专门部门，配备具有财务、金融、法律等专业知识背景的工作人员，为投资者提供更好的服务；为中小股东参与公司决策提供便利，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开股东会，不断提升股东会参与率。
公司将坚定贯彻董事会战略部署，紧扣高质量发展主线，持续深化“提质增效重回报”行动，全面推进主业升级、加快发展新质生产力、治理夯基、责任压实、价值回报、投关管理等重点任务走深走实，为“十五五”战略开局奠定坚实基础。
公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本方案所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2025年4月26日
