浙江真爱美家股份有限公司

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4、注册地址：浙江金东经济开发区华丰东路999号

5、经营范围：家居用品、毛毯、地垫、地毯、床上用品加工、销售（除危险品及有污染的工艺）；国家法律法规允许的，无需前置审批的货物与技术进出口。（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）

6、股权结构：浙江真爱时尚家居有限公司为公司的全资子公司。

7、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

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四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司（含子公司）与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时提请股东大会授权经营管理层签署额度范围内的相关法律合同及文件。

五、董事会意见

本次担保预计事项是为满足公司控股子公司资金需要，推动子公司的快速发展，有利于充分利用及灵活配置公司资源，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为39,522.13万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的25.40%，公司及子公司不存在对合并报表范围外其他主体提供的担保。截至公告披露日，担保债务未发生违约。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

3、公司第四届监事会第八次会议决议。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-005

浙江真爱美家股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该项议案尚须提交公司股东会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表审计工作已经完成，并出具了审计报告。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司合并报表中归属于上市公司股东净利润为7,579.55万元，母公司期末可供分配的利润为19,154.50万元。

在符合利润分配政策、保证公司正常经营和持续发展的前提下，同时为体现对广大股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，公司2024年度的利润分配预案为：截至2024年12月31日，以公司总股本144,000,000股为基数，每10股派4元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以此计算合计拟派发现金红利5,760万元（含税）,占2024年度归属于母公司股东的净利润比例为76%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分配金额不变，相应调整现金派发总金额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

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公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于5,000万元。因此，公司不存在触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）2024年度利润分配预案的合理性说明

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币977.95万元、人民币977.95万元，其分别占总资产的比例为0.46%、0.45%，均低于50%。

公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》，以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第八次会议决议。

浙江真爱美家股份有限公司

2025年4月26日

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-006

浙江真爱美家股份有限公司关于2025年度

使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，计划利用部分闲置的流动资金购买理财产品或进行结构性存款，以提高资金收益。

2、购买额度及投资产品类型

公司拟以不超过3.5亿元人民币（或其他等值货币）的闲置自有资金向非关联方适时购买安全性、流动性较高的理财产品或进行结构性存款，各项理财产品的期限不得超过12个月；该等投资额度可供公司及子公司使用；投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

3、投资期限

本事项自第四届董事会第十二次会议审议通过之日12个月内有效；在本额度及授权有效期范围内，用于现金管理的资金额度可滚动使用。

4、实施方式

上述事项经董事会审议通过后，授权董事长及其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

5、资金来源

购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金。

二、审议程序

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过3.5亿元人民币（或其他等值货币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款，并授权公司董事长及其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本事项无需股东大会审议。

三、风险控制措施

投资产品存续期间可能存在信用、管理、政策、不可抗力等风险，公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。

四、对公司的影响

公司购买的理财产品或进行结构性存款均为安全性、流动性较高的产品品种，公司对理财产品和结构性存款的会计核算及列报依据中国财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，并将根据证券监管相关要求履行信息披露义务。

公司对此的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置自有资金的使用效率。

五、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-010

浙江真爱美家股份有限公司

关于召开2024年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过，公司将于2025年5月16日（星期五）召开2024年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开本次股东会，本次股东会会议的召开程序符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午2:30

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月12日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路999号公司四楼会议室

二、会议审议事项：

本次股东会提案编码

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1、提交本次股东会审议的提案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、为更好地维护中小投资者的利益，上述议案表决结果需要对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、上述议案10须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余均属股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年5月15日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

（二）登记地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路999号公司四楼董事会秘书办公室。

（三）登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书和本人身份证复印件到公司登记；

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（四）注意事项

出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

2、联系人：胡洁 联系电话：0579-89982888

3、联系地址：浙江省义乌市苏溪镇好派路999号

4、传真：0579-89982807

5、邮编：322000

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363041”，投票简称为“真爱投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月16日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15，结束时间为2025年5月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本公司）作为浙江真爱美家股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号码： ）， 代表本人（本公司）出席浙江真爱美家股份有限公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

投票指示如下：

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委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

委托日期：

委托书有效期限：

受托人签字：

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-007

浙江真爱美家股份有限公司

关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月25日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》。鉴于公司智能新工厂已经投入运营，办公地址已经发生变更，公司决定变更注册地址，由原先的义乌市江东街道佛堂大道399号变更为义乌市苏溪镇好派路999号。鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新修订，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中注册地址、监事会设置、审计委员会职责等相关条款及部分公司管理制度作出相应修订。

一、《公司章程》的修订情况■

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此事项尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、部分公司管理制度修订情况

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修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2025年4月26日