山西永东化工股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-011

山西永东化工股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本扣除回购专户上的股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要产品及用途

公司是一家基于对煤焦油资源深入研发及应用的高新技术企业，致力于高品质炭黑产品、煤焦油精细加工产品、新材料产品的研发和生产，通过“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料”的有机结合形成可持续循环的产业模式。公司先对煤焦油进行分离、精制，提取出工业萘、洗油、轻油等高附加值的煤焦油加工产品，然后将经提取后的煤焦油配制后作为炭黑原料油用于炭黑生产，煤焦油经提取、配制后，有利于提高炭黑产品性能的稳定性，并满足不同炭黑品种的需要，打造煤焦油加工并联产炭黑的产业链结构。公司主营业务为煤焦油加工及炭黑产品的生产和销售，其中炭黑为公司的主要产品。

炭黑是碳元素的一种，以纳米级粒径、无定形碳形式存在，是有机物（天然气、重油、燃料油等）在空气不足的条件下经不完全燃烧或热分解而得的产物。炭黑是人类最早开发、应用和目前产量最大的纳米材料，被国际化学品领域列为二十五种基本化工产品及精细化工产品之一。炭黑工业对汽车产业、新能源产业以及提高民用生活产品质量等方面具有非常重要的意义。

炭黑的主要成分是碳，其基本粒子尺寸在10-100nm之间，具有良好的橡胶补强、着色、导电或抗静电以及紫外线吸收功能。炭黑作为一种功能材料，能够赋予其他材料或制品一些特殊的使用性能，在许多领域中有着不可替代的作用。炭黑在粘度、着色力、分散性、光泽度及导电性等方面的性能会随着其结构的变化而有所变化，从而适用于不同的需求及环境。炭黑是橡胶补强填充剂，是仅次于生胶的第二位橡胶原材料，同时炭黑可作为着色剂、紫外光屏蔽剂、抗静电剂或导电剂，广泛应用于塑料、化纤、油墨、涂料、电子元器件、皮革化工和干电池等很多行业，炭黑作为高纯碳材料还可以用于冶金及碳素材料行业中。

1、炭黑产品的概述

炭黑按主要用途分类可分为橡胶用炭黑、导电炭黑和色素炭黑等。

（1）橡胶用炭黑

橡胶用炭黑分为轮胎用炭黑和其他橡胶用炭黑两种。炭黑作为生产橡胶的补强剂和填充剂，能提高橡胶的强度和耐磨性等物理性能，是橡胶加工不可或缺的重要原料。轮胎用炭黑按炭黑填充轮胎胶料的性能分类，可分成硬质炭黑和软质炭黑两大类。硬质炭黑又称胎面炭黑，炭黑原生粒子的粒径一般为15nm到45nm之间，它们可以和橡胶分子形成有效的化学键，能显著提高胎面胶的强度、抗撕裂性能和耐磨性能，多用于轮胎的胎面胶。按照ASTM的分类方法，N100（包括N134等）、N200（包括N220、N234等）、N300（包括N326、N375、N339、N330等）系列为硬质炭黑。软质炭黑又称胎体炭黑，在橡胶中的补强效果较差，在很大程度上起填充作用，多用于轮胎的胎侧胶和内胎胶，炭黑原生粒子的粒径一般为45nm以上，最大可达100nm以上，能显著改善胶料的粘弹性、耐曲绕性并能起到填充作用。按照ASTM的分类方法，N500（包括N539、N550等）、N600（包括N650、N660等）、N700（包括N762、N774等）系列为软质炭黑。

（2）导电炭黑

导电炭黑是一种高性能炭黑，可以赋予材料更好的强度、韧性等技术指标，具有低电阻或高电阻性能，可赋予制品导电或防静电作用。其特点为粒径小，比表面积大且粗糙，结构高，表面洁净（化合物少）等。

导电炭黑加入绝缘聚合物（塑料、橡胶）形成的导电网络临界浓度比一般炭黑大的多，电阻系数比一般炭黑小的多。导电炭黑的加入，使原本为绝缘物的塑料、橡胶体积电阻率显著下降。

导电炭黑是半导体材料，具有较低的电阻率，能够使橡胶或塑料具有一定的导电性能，用于不同的导电或抗静电制品，目前，公司生产的导电炭黑主要用于电力电缆屏蔽材料。

（3）色素炭黑

色素炭黑是着色颜料用炭黑，按着色强度（或黑度）和粒子大小一般分为高色素炭黑、中色素炭黑、普通色素炭黑和低色素炭黑四种，主要由接触法和油炉法生产。色素炭黑的黑度直接与炭黑的粒径相关，粒径越小，其表面积愈大，炭黑的黑度越高。色素炭黑主要用于油墨、油漆等行业。

2、煤焦油加工产品的概述

煤焦油加工产品是冶金、化工、医药、橡胶、轻纺、建材及交通等行业的重要基础材料。随着近年来经济和科技的迅速发展，煤焦油加工产业进入了新的历史发展阶段，新技术、新产品、新应用得到了不断地开发和推广，使煤焦油加工产品有着广阔的市场发展前景。

煤焦油是以芳香烃为主的有机混合物，含有1万多种化合物，可提取的约200余种。目前，有利用价值且经济合理的约50余种，煤焦油深加工工艺利用各组分沸点的不同，采用蒸馏、洗涤、精馏等物理及化学分离技术，将煤焦油中的各组分进行富集和分离，从而得到高纯度的馏分，然后进一步通过结晶、重结晶、精馏、萃取、氧化、缩聚、有机合成等精制技术，将高纯度的馏分加工成高附加值的有机化工产品。

煤焦油精深加工产品所获得的轻油、酚、萘、洗油、蒽油、沥青等系列产品是碳素、橡胶、工程塑料、合成纤维、染料、医药、农药、香料、电子材料、高分子树脂材料、新型炭材料等产品的重要原材料，是对石油化工产品的重要补充，许多产品是石油化工中无法提取、合成的，而且我国富煤贫油少气的能源格局，煤化工发展势在必行。同时对粗酚精制获得的苯酚、邻甲酚、间对甲酚等是用途广泛的有机化学中间体及合成树脂、医药、农药和多种香料合成中不可缺少的原材料。对沥青深加工获得的针状焦也可以应用于超高功率电炉炼钢生产及锂电池的负极材料种。随着近年来经济和科技的迅速发展，煤焦油加工产业进入了新的历史发展阶段，新技术、新产品、新应用得到了不断地开发和推广，煤焦油加工分离技术研发上取得了较好的科研成果，为煤焦油加工产业提供了技术支撑，因此煤焦油精深加工行业具有较大的发展潜力和广阔的市场发展前景。

此外，煤焦油加工联产炭黑的产业链条优势明显，也是炭黑行业技术发展的趋势。通过对煤焦油的精制，提取出轻油、工业萘、洗油等部分化工产品后，剩余部分生产炭黑，既提高了煤焦油资源综合利用的效率，也提高了炭黑产品的稳定性，同时为高品质特种炭黑的研发和生产奠定了基础。

（1）轻油

轻油是煤焦油切取170℃前的馏分，主要组分为苯及同系物。一般并入粗苯中加工，制取纯苯及甲苯。

（2）酚油

酚油是煤焦油蒸馏时切取的170-210℃的馏出物，主要组分是酚类、砒啶碱、古马隆和茚等，洗后用于制取古马隆-茚树脂，也可作为燃料油使用。

（3）工业萘

工业萘是煤焦油组分的一部分，是十分重要的有机化工原料，广泛用于合成纤维、合成树脂、增塑剂、橡胶防老剂、染料中间体、医学卫生材料。在新兴精细化工行业中，还用来生产苯酐、萘酚、萘胺、扩散剂、减水剂、分散剂、2,6-二烷基萘、2,6-萘二甲酸、聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）、H-酸等化工产品。

（4）洗油

洗油馏分是煤焦油蒸馏中切割温度范围最宽的一个馏分，切割温度范围通常230-300℃，由二环和三环芳烃、杂环芳烃化合物构成，从洗油中还能分离得到萘、甲基萘、联苯、苊、芴等产品。洗油主要用于煤气洗苯，配制防腐油、生产苊、喹啉、联苯、吲哚、扩散剂、减水剂等，也是工业设备及机械设备的清洗剂。

（5）蒽油

蒽油是煤焦油组分的一部分，主要用于提取粗蒽、苊、芴、菲、咔唑等化工原料，广泛应用于涂料、电极、沥青焦、炭黑、木材防腐油和杀虫剂等产品的生产制造。

（6）改质沥青

改质沥青常温下为黑色固体，在一定的温度下凝固成很脆的具有贝壳状断口的固体，沥青组分大多数为三环以上的芳香族烃类，还有含氧、氮和硫等元素的杂环化合物和少量高分子炭素物质。主要用于电解铝行业生产预焙阳极块，制造高功率电极棒，既可作为电极粘结剂，也可作为针状焦、浸渍剂沥青的原材料。

（7）针状焦

针状焦是制造超高功率石墨电极的骨料，应用于超高功率电炉炼钢生产中，使用针状焦制成的超高功率电极炼钢，可使炼钢冶炼的时间缩短30%～50%，节电10%～50%，降低炼钢成本，达到节能减排效果。针状焦同时广泛应用于锂电池负极材料，使用针状焦生产的锂电池负极材料，真密度和膨胀系数指标均表现优异，拥有更高的能量密度和续航能力，因此多用于动力锂电池

（8）粗酚精制产品

粗酚精制产品包含苯酚、邻甲酚、间对甲酚等产品，是用途广泛的有机化学中间体，是合成树脂、医药、农药和多种香料合成中不可缺少的原材料。

（二）行业发展阶段及公司所处地位

2024年炭黑行业整体发展态势较为复杂，产量有所增长但企业利润仍受原料价格波动等因素制约，对此公司充分发挥自身资源优势，对循环产业链进行深度挖掘与系统性优化，不仅在资源利用上实现最大化，创造了更高的经济与生态价值，还将夯实安全生产根基、持续提升经营效益作为工作核心。通过精细化管理、引入数字化技术等降本增效举措，有效降低了运营成本，增强了公司的抗风险能力与市场竞争力。同时公司重视研发，提升研发创新能力，实现了生产经营的稳健前行与可持续发展。

国内炭黑行业存在结构性需求缺口，低端产品同质化竞争较为严重，中高端产品如绿色轮胎需要的低滚动阻力炭黑、高端制品炭黑等产品供给不足，而随着下游主要应用领域产业的发展，炭黑性能的要求不断提高。近年来，国家相继出台了《产业结构调整指导目录》《精细化工产业创新发展实施方案（2024-2027年）》等一系列相关政策、规定文件，为炭黑行业的发展指明了方向，淘汰落后产能，推动我国炭黑产品向高端化、绿色化、品牌化的差异化发展道路在现阶段看来尤为重要。国家及地方政府的大力支持为炭黑行业的发展营造了良好的政策环境，产品的市场需求不断提升。

公司拥有的自主知识产权、产品技术处于行业领先水平。公司是一家对煤焦油深入研发及应用的高新技术企业，专注于煤焦油深加工产业链的不断延伸和高效利用，致力于高品质炭黑产品、煤焦油精细加工产品、新材料产品的研发和生产，通过“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料”的有机结合形成可持续循环的产业模式，充分发挥公司循环经济产业链优势，增加新型高端炭黑品种，推动公司炭黑产品向高端延伸，实现炭黑产品的高端化、差异化和规模化，同时进一步延伸煤焦油精细加工产业链条，增加高附加值煤焦油精细化工产品种类，对公司向新材料领域拓展及产品结构转型升级具有重要意义。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据联合资信评估股份有限公司于2024年6月26日出具的《山西永东化工股份有限公司可转换公司债券2024年跟踪评级报告（联合【2024】5515号）》，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定；“永东转2”债券信用等级为AA-，未发生变化。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1、公司于2024年2月8日召开第五届董事会第十一次临时会议，会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。截至目前，公司该次股份回购已实施完毕，累计回购5,273,069股，占公司总股本的1.40%，成交总金额为31,650,776.19元（不含交易费用）。

2、公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，于2024年5月31日召开了2023年年度股东大会审议通过公司董事会、监事会的换届的议案。详情请参见公司于2024年4月29日披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》（2024-023）；《第五届监事会第十次会议决议公告》（2024-024）；《关于董事会换届选举的公告》（2024-034）；《关于监事会换届选举的公告》（2024-035）；《关于职工代表监事换届选举的公告》（2024-036）；2024年6月1日披露的《2023年年度股东大会决议公告》（2021-045）。

3、公司于2024年12月23日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等议案。详情请参见公司于2024年12月25日披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》（2024-079），《第六届监事会第三次会议决议公告》（2024-080），《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》等公告。

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-014

债券代码：127059 债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2025年4月14日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于2025年4月24日在公司二楼会议室召开。会议采用现场表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司独立董事杨庆英女士、苗茂谦先生、匡双礼先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。述职报告内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2024年度董事会工作报告》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2024年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

3、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年年度报告摘要》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，《2024年年度报告全文》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司2024年年度报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《2024年年度审计报告》（信会师报字[2025]第ZB10792号），内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《2024年度环境、社会及治理报告》；

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

《2024年度环境、社会及治理报告》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

董事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《山西永东化工股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等相关规定。因此我们同意公司2024年度利润分配预案，并将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

《关于2024年度利润分配预案的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度内部控制自我评价报告》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第ZB10790号），内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZB10791号），内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》；

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2024年公司支付给董事、高级管理人员薪酬总额为233.32万元（税前）。

10、审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2025年度计划向银行申请合计总额不超过人民币18亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

11、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前审议通过。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。关联董事:张巍回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

董事会认为：本次减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，减值准备计提后，财务报表能更加公允地反映了公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。

《关于计提资产减值准备的公告》与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的有关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

《市值管理制度》（2025年4月）与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《前次募集资金使用情况报告》与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西永东化工股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZB10795号），内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事回避表决。

公司独立董事匡双礼、杨庆英、苗茂谦向董事会提交了《2024年度独立董事自查报告》，董事会对在任的三位独立董事2024年的独立性情况进行了审议和评估，认为三位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、审议通过了《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21、审议通过了《2025年第一季度报告全文》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

《2025年第一季度报告全文》与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22、审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

公司将于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，《关于召开公司2024年年度股东大会通知的公告》与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；

4、第六届董事会战略委员会第二次会议；

5、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-016

债券代码：127059 债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司

关于召开公司2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。现就关于召开2024年年度股东大会的事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议的召集人：公司董事会，公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第四次会议决议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月22日召开公司2024年年度股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2025年5月22日（星期四）下午14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月22日上午9:15至2025年5月22日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025年5月15日（星期四）

7、出席对象：

(下转436版)

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-013

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等议案。详情请参见公司于2025年1月11日披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-002）等公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山西永东化工股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■■■

法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽

2、合并利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘东杰 主管会计工作负责人：陈梦喜 会计机构负责人：蔡靖泽

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

山西永东化工股份有限公司董事会

2025年04月24日