山西永东化工股份有限公司
(上接435版)
（1）截止2025年5月15日（星期四）下午15：00深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
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公司将对前述议案进行中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东表决单独计票，其中议案5,14,15须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案11为关联交易事项，关联人将在股东大会对该议案投票表决时予以回避。
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议和公司第六届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见2025年4月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
注:公司独立董事将在本次股东大会上作2024年年度述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身 份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托 书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。
2、会议登记时间：2025年5月21日，上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。
3、会议登记地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室
4、会议联系方式：
联系人：张巍 贾璐
电子邮件：zqb@sxydhg.com
联系电话：0359-5662069
联系传真：0359-5662095
5、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票的具体操作流程见附件1）
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议
2、公司第六届监事会第四次会议决议
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362753”，投票简称为“永东投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间：2025年5月22日上午9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月22日上午9：15至2025年5月22日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
山西永东化工股份有限公司
2024年年度股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2025年5月22日（星期四）下午14:30召开的山西永东化工股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股份的数量：
委托人持有股份的性质：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
2、委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。
本次股东大会提案表决意见表
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附件3：
山西永东化工股份有限公司
2024年年度股东大会参会股东登记表
■
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-015
债券代码：127059 债券简称：永东转2
山西永东化工股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2025年4月14日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事，会议于2025年4月24日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席毛肖佳主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
《2024年度监事会工作报告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
监事会认为:《2024年度财务决算报告》真实、充分地反映了公司的财务结构、财务状况以及经营成果。
4、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《山西永东化工股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等相关规定。因此我们同意公司2024年度利润分配预案，并将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。2024年，公司未有违反深圳证券交易所规定及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。
6、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
监事会认为：公司募集资金的存放、管理、使用程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在损害股东利益的行为，并将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于监事2024年度薪酬的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
2024年公司支付给监事的薪酬总额为44.41万元（税前）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
监事会认为：公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。因此我们同意公司2025年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
监事会认为：公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
10、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
监事会认为：公司滚动使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此我们同意公司使用闲置募集资金购买理财产品，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
监事会认为：公司滚动使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，使用额度不超过2亿元人民币，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的有关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意本次会计政策的变更。
13、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
监事会认为：公司前次募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
14、审议通过了《2025年第一季度报告全文》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件：
1、第六届监事会第四次会议决议
特此公告。
山西永东化工股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十四日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-024
债券代码：127059 债券简称：永东转2
山西永东化工股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027号）文核准，本公司于2022年4月8日公开发行3,800,000.00张可转换公司债券，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为380,000,000.00元，扣除承销保荐费及其他发行费用6,287,358.50元（不含税）后，本次募集资金净额为373,712,641.50元。
本公司已将募集资金存入如下募集资金监管账户；
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上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2022）第010040号”验资报告予以验证。
2、募集资金使用及结余情况
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二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，结合公司实际情况制定了《山西永东化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并严格按照《管理制度》的规定对募集资金采取专户存储、专户管理。
（一）公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
报告期内，公司公开发行可转换公司债券募集资金已按规定用途使用完毕，专户账户余额为零，为方便银行账户管理，公司已完成对募集资金专户的销户工作。其相对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2024年度公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》（附表1）
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目产线结构优化的议案》，公司对募集资金项目“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”中的“7万吨/年特种炭黑生产线”内部结构进行优化调整，由“高性能低滚动阻力炭黑设置2*2万吨/年生产线、高端制品炭黑设置1万吨/年生产线、导电炭黑设置8,000吨/年生产线、高色素炭黑设置2*6,000吨/年生产线合计6条生产线”调整为“高性能低滚动阻力炭黑设置4万吨/年生产线、导电炭黑设置1.5万吨/年生产线、高色素炭黑设置2*7,500 吨/年生产线合计4条生产线”，本次优化升级后的募集资金项目炭黑产能仍为7万吨/年。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2024年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用额度不超过 5亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品已全部到期赎回。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日
附表：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2024年度
编制单位：山西永东化工股份有限公司
单位：人民币万元
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【注1】“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”包括酚精制生产线、高色素炭黑生产线、导电炭黑生产线、高性能低滚动阻力炭黑生产线和浸渍沥青生产线，其中：酚精制生产线已于2022年4月建设完成，2024年度实现效益3,393.97万元； 由于其他生产线分别于2024年9月份、12月份、11月份和12月份陆续建设完成，本期并未正式规模化生产销售，2024年度所有生产线合计实现效益3,555.79万元；
【注2】补充公司流动资金项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-019
债券代码：127059 债券简称：永东转2
山西永东化工股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资额度
公司拟使用额度不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，未到期理财产品额度在不超过2亿元前提下资金可滚动使用。
（二）决议期限
自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。
（三）投资品种
公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健型理财产品，不向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。
（四）资金来源
公司闲置自有资金。
（五）授权事宜
因理财产品的时效性，为提高效率，提请公司授权董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。投资产品必须以公司的名义进行购买。
（六）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、风险控制措施等。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司的投资标的为安全性高、流动性好、中低风险、稳健型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行稳健型理财产品投资，不会影响公司主营业务的正常开展。进行该类投资，可以充分利用闲置资金，提高资金利用率，增加公司收益。
四、董事会审议情况
2025年4月24日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
五、监事会审议情况
2025年4月24日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。监事会认为：公司滚动使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，使用额度不超过2亿元人民币，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-020
债券代码：127059 债券简称：永东转2
山西永东化工股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，2024年度公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提减值准备合计1734.92万元人民币，其构成明细如下表：
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1、本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产价值、财务状况和经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2024年末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查和减值测试，判断其是否存在可能发生减值的迹象。经测试，公司对存在减值迹象的资产依会计政策进行了减值计提。
2、公司对本次计提减值准备的审批程序
本次计提减值准备事项在董事会决策权限范围内，于2025年4月24日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、本次计提减值准备对公司的影响
公司2024年度需计提各项资产减值准备1734.92万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2024年度归属于母公司所有者的净利润1474.68万元，并相应减少公司2024年度末归属于母公司所有者权益1474.68万元。
本次计提减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值的审议意见
1、审计委员会意见
2025年4月21日，公司召开第六届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为，公司本次计提2024年度信用减值准备、资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则；公司计提2024年度资产减值准备后，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，并同意将计提资产减值准备事项提交公司董事会审议。
2、董事会意见
2025年4月24日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为，本次减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，减值准备计提后，财务报表能更加公允地反映了公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。
3、监事会审议情况
2025年4月24日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会第七次会议。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-021
债券代码：127059 债券简称：永东转2
山西永东化工股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、2024年度利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润为111,635,544.49元，加年初未分配利润1,217,453,189.89元，提取法定盈余公积11,163,554.45元，提取支付普通股股利50,787,544.98元，截至2024年12月31日可供股东分配的利润为1,267,137,634.95元。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表2024年度实现净利润为111,390,280.13元，加年初未分配利润1,216,559,450.98元，提取法定盈余公积11,163,554.45元，提取支付普通股股利50,787,544.98元，截至2024年12月31日合并报表可供股东分配的利润为1,265,998,631.68元。
综合考虑2024年度的盈利水平、整体财务状况以及良好的发展前景，充分考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，按照母公司与合并数据孰低原则，公司董事会提出2024年度利润分配预案如下：
鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在可转债转股的原因而引起的股本变动情况，公司按照分配比例不变的原则，拟以2024年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本扣除回购专户上的股份后的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
截止2025年4月23日，公司总股本为375,694,573股，扣除回购专户上的股份后5,273,069股，假定以此为基数计算，合计拟派发现金红利55,563,225.60元（含税）。
2024年度以现金为对价，采用集中竞价实施的股份回购金额为31,650,776.19元（不含交易费用）。
2024年度现金分红及股份回购总额为87,214,001.79元，占归属于上市公司股东净利润的78.30%。
二、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
■
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
1、上述利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《山西永东化工股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的规定和要求。
2、公司2023及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为7369.97万、1000万，其分别占总资产的比例为2.27%、0.31%。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议
2、公司第六届监事会第四次会议决议
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-022
债券代码：127059 债券简称：永东转2
山西永东化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行。执行变更后的会计政策，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，现将议案内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因：
2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(财会[2024]24号)，规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”内容，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行
（二）变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度会计处理的追溯调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况
三、董事会审议情况
2025年4月24日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的有关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次会计政策的变更。
四、监事会审议情况
2025年4月24日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的有关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议
2、公司第六届监事会第四次会议决议
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-017
债券代码：127059 债券简称：永东转2
山西永东化工股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度与山西稷山农村商业银行股份有限公司（以下简称“稷山农商行”）发生日常的存取款及其产生的利息收入和手续费支出等关联交易，单日最高余额控制在1.5亿元人民币以内。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
■
*上表存取款及其产生的利息收入和手续费支出实际发生额占同类业务比例为：2024年度与关联人实际发生的利息收入、手续费支出的合计金额除以公司2024年度全部利息收入、手续费支出的合计金额。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
名称：山西稷山农村商业银行股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市自然人投资或控股）
住所：运城市稷山县城稷峰东街53号
法定代表人：范少波
注册资本：伍亿伍仟万圆整
成立日期：1995年4月13日
统一社会信用代码：91140824113869941B
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务，经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）******
截至2024年12月31日，稷山农商行总资产10,242,701,667.11元，净资产907,390,369.14元；2024年度实现营业收入277,316,354.69元，净利润72,768,549.46元。
2、与上市公司的关联关系
公司董事、董事会秘书、副总经理张巍女士的配偶肖文东先生在稷山农商行担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，稷山农商行构成公司的关联法人。
3、履约能力分析
根据上述关联方2024年度主要财务指标、经营状况分析，上述关联方财务状况和资信情况优良，出现无法正常履约的可能性极小。
三、关联交易主要内容
公司预计2025年度将与稷山农商行发生日常存取款及其产生的利息收入和手续费支出等关联交易，单日最高余额控制在1.5亿元人民币以内。
公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在稷山农商行开展存取款业务符合公司日常资金管理需要，为公司提供便捷、高效的金融支持、服务，相关交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。该关联交易符合公司发展需要，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、董事会审议情况
2025年4月24日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张巍女士回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议。
六、监事会审议情况
2025年4月24日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。因此我们同意公司2025年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。
七、独立董事专门会议审议情况
2025年4月21日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。我们认为：公司预计的2025年度与稷山农商行之间发生的关联交易，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司2025年度日常关联交易预计，并将该项议案提交董事会审议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-018
债券代码：127059 债券简称：永东转2
山西永东化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资额度
公司拟进行现金管理，使用额度不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，未到期理财产品额度在不超过3亿元前提下资金可滚动使用。
（二）决议期限
自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。
（三）投资品种
公司运用闲置募集资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。
（四）资金来源
公司闲置募集资金。本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
（五）授权事宜
因理财产品的时效性，为提高效率，提请公司授权董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。投资产品必须以公司的名义进行购买。
（六）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
二、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品均属于保本型投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
四、董事会审议情况
2025年4月24日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
五、监事会审议情况
2025年4月24日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。监事会认为：公司滚动使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此我们同意公司使用闲置募集资金购买理财产品，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-023
债券代码：127059 债券简称：永东转2
山西永东化工股份有限公司
关于增加注册资本、修订公司章程
及办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、公司增加注册资本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027号）核准，公司于2022年04月08日向社会公开发行可转换公司债券（债券简称：永东转2，债券代码：127059），根据相关规定和公司于2022年04月06日披露的《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司发行的永东转2自2022年10月14日起可转换为公司股份。
截至2024年12月31日，公司总股本由375,686,457股变更为375,693,668股，注册资本由人民币375,686,457元变更为375,693,668元。具体转股情况请参见公司每季度披露的可转换公司债券转股情况公告。
二、公司章程拟修订情况
鉴于上述情况及相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：
■
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更并对营业执照进行更新等报备登记事宜。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-025
债券代码：127059 债券简称：永东转2
山西永东化工股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027号）文核准，本公司公开发行3,800,000.00张可转换公司债券，发行价格为100.00元/张，募集资金总额为人民币380,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,287,358.50元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币373,712,641.50元。
本次公开发行可转换公司债券募集资金于2022年4月14日全部到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2022）第010040号”验资报告予以验证。
2、公开发行可转换公司债券募集资金管理与专户存储情况
本公司设立了募集资金专项账户，并于2022年5月12日与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司稷山县支行、中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。本公司严格按照《管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用和管理募集资金，募集资金实行专户存储，且对募集资金使用实行严格的审批程序。
截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金项目已建设完成并达到预定可使用状态，公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，本公司于2024年11月21日将该募集资金专户予以注销。本公司与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司稷山县支行、中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行签订了《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至2024年12月31日止，公开发行可转换公司债券募集资金存储情况列示如下：
■
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
本公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见“附表1、《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》”。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目产线结构优化的议案》，公司对募集资金项目“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”中的“7万吨/年特种炭黑生产线”内部结构进行优化调整，由“高性能低滚动阻力炭黑设置2*2万吨/年生产线、高端制品炭黑设置1万吨/年生产线、导电炭黑设置8,000吨/年生产线、高色素炭黑设置2*6,000吨/年生产线合计6条生产线”调整为“高性能低滚动阻力炭黑设置4万吨/年生产线、导电炭黑设置1.5万吨/年生产线、高色素炭黑设置2*7,500 吨/年生产线合计4条生产线”，本次优化升级后的募集资金项目炭黑产能仍为7万吨/年。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
本公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议和2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过6亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限自公司股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
本公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过6亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限自公司股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
本公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用额度不超过3亿元闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
本公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，未到期理财产品额度在不超过3亿元前提下资金可滚动使用。
本公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司进行现金管理，使用额度不超过5亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，未到期理财产品额度在不超过5亿元前提下资金可滚动使用。
截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品已全部到期赎回。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见“附表2、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》”。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司前次募集资金投资项目包含“补充公司流动资金”，其效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。除“补充公司流动资金”项目外，公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
本公司前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况请详见“附表2、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》”。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司前次募集资金投资项目不存在以资产认购股份的情形。
附表：1、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日
附表1
山西永东化工股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
■
注1：募集资金总额为实际募集资金净额。
附表2
山西永东化工股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
■
注1：本公司承诺投资项目“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”包括酚精制生产线、高色素炭黑生产线、导电炭黑生产线、高性能低滚动阻力炭黑生产线和浸渍沥青生产线，其中：酚精制生产线已于2022年4月份建设完成，其他生产线分别于2024年9月份、12月份、11月份和12月份陆续建设完成。2022年度、2023年度、2024年度，煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目分别实现效益486.83万元、1,654.00万元、3,555.79万元。
注2：补充公司流动资金项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。
