杭州楚环科技股份有限公司
关于接受关联方无偿担保的公告

(上接439版)

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-012

杭州楚环科技股份有限公司

关于接受关联方无偿担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的日常经营及业务发展，公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保，预计总额度不超过4亿元（额度循环滚动使用），额度有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，公司董事会授权董事长在该金额范围内签署相关文件（如有）。

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》。其中，关联董事陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士、陈晓东先生回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。同日，公司监事会亦审议通过本议案。

本次接受关联方无偿担保，公司不支付担保费，亦不提供反担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

陈步东先生，中国国籍，公司董事长兼总经理、控股股东及实际控制人之一，住所位于浙江省杭州市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，陈步东先生为公司关联自然人。

吴意波女士，中国国籍，公司董事、控股股东及实际控制人之一，系陈步东先生之配偶，住所位于浙江省杭州市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，吴意波女士为公司关联自然人。

经查询，陈步东先生、吴意波女士均不属于失信被执行人，具备为公司提供担保的条件。

三、关联交易的主要内容和定价原则

为支持公司的日常经营及业务发展，公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保，预计总额度不超过4亿元（额度循环滚动使用）。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士继续为公司向银行办理授信及借款等融资事项提供信用担保为无偿担保，公司不支付担保费，亦不提供反担保。上述关联方为公司提供无偿担保是对公司生产经营活动的支持，有利于保证公司业务发展的资金需求，符合公司利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

五、与关联方累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，控股股东及实际控制人陈步东先生、吴意波女士除在公司领取薪酬及为公司提供无偿担保外，未与公司发生其他关联交易。

六、独立董事专门会议意见

公司接受关联方无偿担保事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：公司本次接受关联方无偿担保的关联交易，为公司单方面获利行为，无需向关联方支付对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不会影响公司独立性。因此，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、第二届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-013

杭州楚环科技股份有限公司

关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

一、2025年度向银行申请综合授信额度的基本情况

为满足经营需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。综合授信额度项下业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。在上述最高额度内，自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日前所有签署的融资、授信相关合同文件均有效。在有效期内，额度可循环滚动使用。

上述拟申请授信额度以银行最终审批额度为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内。具体合作银行、融资金额、业务品种以银行实际审批结果及正式签署的协议为准。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层代表公司在上述额度内办理综合授信额度申请及后续相关借款等事项，并在上述额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

二、对公司的影响

本年度公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于公司资金的合理配置和使用，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-014

杭州楚环科技股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。现将具体事宜公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备情况

1、本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产价值、财务状况与经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及子公司于2024年末对各类应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司及子公司可能发生价值减损的资产范围包括存货、应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、合同资产等，经公司及子公司对截至2024年12月31日可能存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计36,111,914.90元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，具体明细如下表：

单位：人民币元

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（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收款项和合同资产

（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

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（2）应收账款、其他应收款、应收商业承兑汇票、合同资产一一账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

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（3）长期应收款一一逾期账龄组合的逾期账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表

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（4）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

2、存货

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

二、重大单项资产减值损失的说明

公司2024年度应收账款计提坏账准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元，现将相关事项说明如下：

单位：人民币元

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三、本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2024年度财务报表更能公允地反映公司截至2024年12月31日的资产价值、财务状况与经营情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提各项减值准备共计36,111,914.90元，相应减少公司2024年度利润总额36,111,914.90元。本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本次计提资产减值准备符合公司经营过程中可能形成不良资产的客观实际，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强公司的风险防范能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-015

杭州楚环科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策变更是杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”进行规范和明确。该解释自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》中的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

（四）变更日期

根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

根据财政部有关要求并结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，并在财务报表附注中披露相关情况。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-009

杭州楚环科技股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为公司及公司的全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。董监高责任险的具体方案如下：

1、投保人：杭州楚环科技股份有限公司

2、被保险人：公司及子公司，对应前述公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以保险合同为准）

3、赔偿限额：不超过3,000万元（具体以保险合同为准）

4、保费支出：预计不超过20万元/年（具体以保险合同为准），后续续保可根据市场价格协商调整

5、保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述方案范围内办理董监高责任险购买的具体事宜，包括但不限于：确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在今后董监高责任险到期时或之前，办理续保或重新投保等相关事宜。

公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025年4月26日