深圳市联域光电股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-010

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以73，200，000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专注于中、大功率LED照明产品的研发、生产与销售的综合性高新技术企业，产品主要应用于户外、工业照明领域，并持续向植物照明、体育照明、防爆照明等特种照明领域扩展。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处的行业为“电气机械和器材制造业”（代码C38）。

（一）报告期内所属行业发展情况

2024年，面临外需减弱，贸易保护主义及地缘政治冲突加剧等一系列不利因素，照明行业承压前行，但仍展现出良好的适应能力和发展韧性。中国照明电器协会发布的数据显示，2024年，我国照明产品出口561亿美元，同比微降0.3%，出口总额基本保持历史高位。

1、行业的基本情况

从产品类型来看，照明器具可分为光源、灯具、灯用电器附件及其他照明器具，公司主要产品为光源和灯具。从应用领域来看，照明行业可分为通用照明领域和特殊照明领域，公司属于通用类照明领域，产品主要应用于户外照明、工业照明两大细分领域，同时，覆盖了植物照明、体育照明、防爆照明等特种照明领域。

照明行业上游主要涉及电源、结构件、灯珠、电子元器件、包装材料等原材料提供商；下游应用领域主要涉及户外照明、工业照明、商业照明、家居照明及特种照明。

较其他传统光源，LED照明具备高效节能、寿命长、安全稳定等优势，同时，在照明质量、使用寿命、照明环境舒适性、智能化等方面也具有无可替代的优势。正是LED的上述优势，使得LED照明技术得以在全球范围内迅速推广和应用，近年来LED照明逐渐取代传统照明方式，成为照明领域的主流选择。经过多年的快速发展，LED照明市场已进入成熟期，但技术创新和产品升级仍在持续推动行业发展。未来，随着5G、AI、物联网技术的蓬勃发展，LED照明将在农业、体育、石油化工、医疗、文旅等新兴领域展现出更广泛的应用前景，并与健康、教育、艺术等实现跨界融合，开创出多元化、智能化的绿色照明应用新篇章。

2、行业发展趋势

在全球节能环保意识不断增强以及技术持续革新的大背景下，LED照明行业凭借自身节能、环保、寿命长等显著优势，已然成为照明领域的中流砥柱。在智能化控制、光品质提升、人因照明技术突破的驱动下，通过与5G通信、物联网（IoT）、人工智能（AI）等前沿技术的深度融合，LED照明行业正呈现多维度的创新发展趋势。

（1）市场空间：持续扩张，集中度提升

在政策驱动、技术迭代及需求升级的多重因素推动下，LED照明市场规模持续扩大，Trend Force集邦咨询预估2025年全球LED照明市场规模将恢复正向成长至566.26亿美金。新兴市场如东南亚、非洲等地区的基础设施建设加速，叠加发达国家传统照明替代需求的深化及二次替换需求的来临，将成为增长的重要引擎。根据Trend Force集邦咨询研究，早期使用的LED灯具于2023年起陆续达到寿命极限，二次替换需求占比将逐年升高。预估2024年将有约58亿只LED光源及灯具陆续达到使用寿命的极限而退役，从而带来相当可观的二次替换的需求；到2025年，二次替换需求将超过一次替换与新装需求，开始成为支撑LED照明市场的关键动能，带动整体LED照明需求；到2028年，大约78%的LED照明需求会来自二次替换。

随着市场竞争日益激烈、行业技术迭代的加快、下游需求趋向复杂多样、定制化及个性化，以及行业规模扩张等，技术、资金实力、客户资源以及成本控制等因素成为企业制胜的关键。中小厂商易因缺乏产能、技术资金资源等而被加速淘汰，具备较大的生产规模、出色的研发技术以及完善的销售网络等优势的头部企业将更为受益，从而引领未来市场并占据更多份额，行业集中度将进一步提升。

（2）技术创新：多点突破，智能化成主流

在LED照明市场规模持续扩张、行业集中度不断提升的同时，技术创新正成为推动行业发展的核心驱动力，呈现出多点突破、智能化为主流的显著趋势。随着材料科学、光学设计及半导体技术的持续进步，LED产品将在光效、寿命及显色性等核心性能上实现跨越式提升。与此同时，智能化正加速重构行业生态，物联网（IoT）、人工智能（AI）和5G技术推动照明系统向感知、决策、交互三位一体演进。照明系统不再仅仅是提供光亮的工具，而是成为一个智能感知和交互的平台。通过内置各类传感器，如人体红外传感器、环境光传感器、声音传感器等，照明系统能够实时感知周围环境的变化和人员活动情况。基于AI算法的智能决策模块，能够根据这些感知数据自动调整照明参数，实现智能化的照明控制，打造个性化的照明场景。未来，LED照明行业将更加依赖于技术创新和智能化发展，照明行业将迎来更加广阔的发展空间，为用户带来更加舒适、便捷、智能的照明体验。

（3）应用领域：传统领域深度渗透，新兴领域崛起

在技术创新的强力驱动下，LED照明的应用领域不断拓展，呈现出在传统领域深度渗透、新兴领域迅速崛起的态势。

家居照明、工业照明、户外照明、商业照明等是LED照明的主要应用场景，其中家居照明、商业照明等较小功率的产品替换环境适应简易，因此较早迎来大规模升级换代的市场需求，产业成熟度较高；户外、工业照明主要应用于市政道路、工业车间等大型应用场所，功率普遍较大，平衡重量体积与散热、光效、稳定性等问题成为业内技术难点。相较于家居照明、商业照明等产品，其技术应用和替换进程较晚，市场渗透率水平更低，目前呈现快速增长的趋势。

LED照明技术与农业、体育、石油化工等行业的深度融合，推动了植物照明、体育照明和防爆照明等特种照明领域发展。植物照明能人为创造适宜植物生长不同阶段的理想光照，具有良好的应用前景；而随着体育基础设施建设工程不断开展，体育场馆、体育赛事及运动人口呈逐年上升趋势，体育照明也迎来快速发展；此外，随着工业化的持续推进和石油、化工、天然气、煤炭等下游领域对安全技术体系的重视，防爆照明刚性需求不断释放。由于特种照明产品技术难度大，成本相对较高，特种领域LED照明仍处于培育阶段，未来市场发展潜力巨大。

3、LED照明行业的周期性特点

随着LED照明技术的逐渐成熟及受国际节能减排观念的影响，LED照明应用市场具备较大的增量和替换空间，市场需求呈现快速上涨的趋势，整体而言周期性不明显。

（二）公司所处的行业地位

公司是细分照明市场少数产品款式规格齐全、具备快速响应及交付能力的企业之一，经过十多年的深耕发展，公司已跻身户外及工业细分照明制造领域的行业领先者行列。

公司拥有一支专业的研发团队，核心研发人员均是具有多年照明领域开发经验的资深从业人员，深谙国际市场先进设计理念，具备快速响应客户需求的专业研发能力。截至2024年12月31日，公司累计共有专利365项，其中发明专利36项，实用新型专利96项，外观专利233项；软件著作权23项。公司与南昌航空大学开展产学研合作，拥有国际权威第三方认证机构美国UL授权等专业实验室，可实现产品安规、光型、光辐射、产品可靠性、电磁兼容等项目的全面检测。2024年，公司被认定为“广东省大功率智能控制LED照明工程技术研究中心”。创意设计领域，公司产品创意设计先后获得了汉诺威工业（IF）设计奖、美国MUSE设计大奖，得到了国际工业设计领域的权威认可。

近年来，公司凭借过硬的产品实力和出色的市场表现，被深圳市照明与显示工程行业协会评为“年度中国LED行业工业照明25强企业”、“2023年度中国LED行业营收50强”、“2024年度优秀出口示范单位”。公司还凭借在LED新兴照明领域-植物照明灯具出色的表现，成功入选“2023年度中国LED植物照明灯具25强”。2024年，得益于出色的海外业务拓展成果与在照明领域的深厚影响力，公司强势入围了2024广东省制造业企业500强、2024深圳企业500强等极具影响力的榜单，在专业照明市场竞争中的优势日益突出。

（三）主要的业绩驱动因素

2024年，公司实现营业收入14.71亿元，同比增长6.45%；实现归属上市公司股东的净利润1.01亿元，同比下滑33.89%。报告期内，公司业绩下滑主要原因系：（1）照明行业竞争加剧，公司产品价格有所降低，与此同时，公司积极布局海外生产基地，供应链出海、供应链成本增加，导致公司主要产品毛利率有所下降，利润空间受到压缩；（2）2024年公司中山生产基地投入使用，固定资产新增金额较大，由于产能存在爬坡以及产品线存在调试过程，尚未形成最佳规模效应，导致公司单位产品承担的折旧费用有所增加；（3）2024年公司努力适应新形势，不遗余力抓好经营，坚持产品研发创新，推动产品向智能化方向迭代升级；同时，加快推进中山生产基地建设、不断提升生产自动化水平，大力引进优秀人才，导致管理费用较2023年有较大幅度上升，公司利润水平下降。

针对以上因素影响，公司积极采取应对措施：首先，2025年，公司将围绕扩产、提质、降本开展一系列战略布局与经营举措，抓紧募投等项目的调试，确保生产规模和效率得以提升。其次，将加大对欧洲、亚洲及其他新兴市场的调研投入与资源配置，积极开拓新市场、新客户，不断扩大公司市场版图。再有，公司将坚持“客户为先，研发驱动”的战略重心，在深入挖掘市场需求与智能制造协同的基础上，积极探索新技术、新方向，通过内部管理提升，产能扩充，市场开拓等方面积极运作，全面推动公司稳步健康发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因：会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部会计司于2024年3月印发了《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称“企业会计准则应用指南2024”），明确了关于保证类质保费用的列报规定。根据企业会计准则应用指南2024规定，公司计提的保证类质保费用计入主营业务成本，不再计入销售费用。公司采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较期间财务报表。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）对外投资事项

1、投资设立全资子公司

（1）基于公司战略整体布局及未来发展需要，公司使用自有资金人民币4,000万元在广东省中山市投资设立全资子公司作为公司供应链补充。2024年2月，公司完成了设立全资子公司的工商登记手续，并取得了中山市市场监督管理局颁发的全资子公司“广东联域五金制品有限公司”的营业执照。详细内容见公司于2023年12月2日、2024年2月5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》《关于设立全资子公司完成工商登记的公告》。

（2）为了更好的管理供应链体系，公司使用自有资金人民币500万元在广东省中山市投资设立全资子公司“广东联域进出口有限公司”，2024年7月，公司完成了上述设立全资子公司的工商登记手续，并取得了中山市市场监督管理局颁发的营业执照。

2、使用募集资金向联域智能增资

基于募投项目建设的需要，保障募投项目的顺利实施，公司于2024年7月决定使用募集资金向联域智能增资1,500万，该笔增资款已于报告期内完成支付；2024年10月公司再次使用募集资金向联域智能增资1,000万元，该笔增资款已于报告期内完成支付。

（二）董监高变动事项

1、董事会、监事会换届选举

2024年6月4日，第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名徐建勇先生、潘年华先生、甘周聪先生、徐建军先生、郭垒庆先生、梁燕女士为公司第二届董事会非独立董事；提名余立军先生、樊华先生、钱可元先生为公司第二届董事会独立董事；第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名杨群飞先生、刘志强先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。2024年6月21日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，同日，公司召开职工代表大会，选举肖爱琼女士为公司第二届监事会职工代表监事，本次换届工作正式完成。

2、独立董事辞职及补选独立董事

公司独立董事余立军先生因个人原因，申请辞去公司独立董事等相关职务。为保障公司董事会的正常运作，维护公司与全体股东利益，公司于2024年10月21日召开了第二届董事会第四次会议及2024年11月7日召开了2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选程小燕女士为公司第二届董事会独立董事，并担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自2024年第四次临时股东会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年10月23日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

（三）变更注册地址、修订《公司章程》事项

公司于2024年8月26日召开的第二届董事会第三次会议及2024年9月19日召开的2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉及其附件的议案》，同意公司将注册地址由“深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋101-601；7栋101-301；12栋101-301；17栋101-301；21栋101-201”，变更为“深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋101-601；12栋101-301；17栋101-301；21栋101-201”，并同步对《公司章程》中相应条款进行修订。同时，鉴于2024年相关法律法规进行了修订，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及其他规范性文件的最新要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。2024年10月，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-006

深圳市联域光电股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）第二届董事会第八次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年4月11日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2024年年度报告全文〉及摘要的议案》；

经审核，董事会认为公司2024年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详细内容请见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告全文》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》；

有关《2024年董事会工作报告》的详细内容请见公司《2024年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司现任独立董事钱可元先生、樊华先生、程小燕女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东会上进行述职。公司已离任独立董事余立军先生亦向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，对公司2024年度独立董事的独立性情况进行评估并作出了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司〈2024年总经理工作报告〉的议案》；

公司副董事长、总经理潘年华先生，根据公司管理层2024年度工作情况，汇总、编写了《2024年总经理工作报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》；

详细内容请见公司《2024年年度报告》相关财务章节。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年年初未分配利润为357,258,806.30元，母公司2024年度实现净利润为116,940,701.97 元，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，2024年度公司不提取法定盈余公积，扣除2024年已实际支付的现金分红金额108,336,000.00元后，截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为365,863,508.27 元，合并报表可供分配的利润为332,279,639.67元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为332,279,639.67元。

结合公司未来发展前景及战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证券监督管理委员会以及《公司章程》等相关规定的要求，公司拟定2024年度利润分配预案如下：

以公司截至2024年12月31日总股本73,200,000股为基数，每10股派发现金红利2.8元（含税），不送红股,不以资本公积金转增股本，共派发现金红利20,496,000元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。

在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额，回购专户股份不参与分配（如有）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

根据有关法律法规的相关要求，公司董事会对公司2024年度内部控制情况进行了检查，查阅了公司的各项内控管理制度，了解公司及子公司有关部门的内部控制实施工作，编制了《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过。天健会计师事务所就上述事项出具了《内部控制审计报告》，保荐人中信建投证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过了《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的有关规定，公司编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过。天健会计师事务所就上述事项出具了鉴证报告，保荐人中信建投证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》；

8.1 关于在公司兼任职务董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

2024年度公司董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司披露的《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

2025年在公司兼任职务董事的薪酬方案为：公司董事在公司担任职务的，根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，基础年薪的范围为20万元-100万元，其他部分薪酬根据具体岗位及考核情况发放。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。关联董事徐建勇、潘年华、甘周聪、徐建军、郭垒庆、梁燕回避表决。

8.2 关于不在公司兼任职务非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

2024年度公司董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司披露的《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

2025年不在公司兼任职务非独立董事的薪酬方案为：未在公司担任职务的董事，不领取董事薪酬和津贴。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

8.3 关于独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

2024年度公司董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司披露的《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

2025年独立董事的薪酬方案为：独立董事津贴为每人每年8.00万元（税前）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事钱可元、程小燕、樊华回避表决。

8.4 关于高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

2024年度公司董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司披露的《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

2025年高级管理人员的薪酬方案为：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，基础年薪的范围为20万元-100万元，其他部分薪酬根据具体岗位及考核情况发放。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事潘年华、甘周聪回避表决。

上述议案已经公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议，关联委员已回避表决相关审议议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

董事会审计委员会对年审会计师完成2024年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，坚持独立、客观、公正的执业准则，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

根据《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会全票审议通过并提议，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，同时，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用并签署相关协议。审计委员会对天健会计师事务所2024年度履职情况进行了评估并出具了《会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》，详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》《会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十）审议通过了《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》；

为进一步完善公司分红机制，引导投资者树立长期价值投资理念，为投资者提供稳定、公开、透明的预期，提升全体股东的长期回报，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司生产经营、可持续发展等因素，公司董事会特制订了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十一）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》；

公司董事会同意公司在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过，保荐人中信建投证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十二）审议通过了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，公司编制了《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十三）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者利益，同时为了建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟使用不低于人民币 800万元（含）且不超过人民币1,500万元（含）的自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于实施员工持股计划和/或股权激励计划。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。授权管理层或其授权人士办理相关事宜。

详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十四）审议通过了《关于调整银行综合授信事项及担保额度的议案》；

因业务发展需要，公司全资子公司香港联域拟向银行申请新增合计不超过人民币30,000万元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限1年，公司拟为全资子公司香港联域申请的银行综合授信提供合计不超过30,000万元的连带责任保证担保，有效期内担保额度可循环使用。

同时，根据融资业务的实际情况，为提升授信额度使用的灵活性及效率，联域进出口拟优化综合授信银行合作机制，不再限定具体的合作银行。

详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整银行综合授信事项及担保额度的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十五）审议通过了《关于拟处置全资子公司东莞海搏部分资产并注销的议案》；

(下转462版)

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-014

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）交易性金融资产较年初减少6,000.00万元，下降100.00%。主要系公司理财产品到期赎回所致；

（2）其他应收款较年初增加1,099.72万元，增加34.20%。主要系出口退税尚未退税到账所致；

（3）长期借款较年初增加4,803.51万元，增加100.00%。主要系本期新增银行贷款所致；

（4）财务费用较上年同期减少473.76万元，下降59.03%。主要系存款利息收入减少以及汇兑损益变化所致；

（5）其他收益较上年同期减少511.89万元，下降75.97%。主要系本期收到政府补贴较上同期减少所致；

（6）资产减值损失较上年同期增加477.07万元，增加254.39%。主要系生产向海外基地转移，存货的运营周转速度下降，库存呆料风险增加所致；

（7）所得税较上年同期减少423.72万元，下降84.35%。主要系利润减少导致的计提的所得税费用减少所致；

（8）净利润较上年同期减少2,835.53万元，下降70.47%。主要系毛利率下滑、存货减值计提及财务利息汇兑收益、政府补助减少综合所致。

（9）经营活动产生的现金流量净额较上年同期净流出增加5,561.19万元，下降260.85%，主要系结算材料采购货款、员工增加导致用工成本上升所致；

（10）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,858.73万元，增加311.80%，主要系购买投资理财变化所致；

（11）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,615.45万元，增加340.76%，主要系获取新增银行借款所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、全资子公司变更注册地址

（1）公司全资子公司香港海搏于2025年1月，完成了变更注册地址的商业登记手续。香港海搏的注册地址由“香港九龙旺角花圆街2-16号好景商业中心16楼4室”变更为“香港九龙旺角亚皆老街2C号啟如商业大厦6楼602室”。

（2）公司全资子公司联域智能于2025年2月，完成了变更注册地址的工商登记手续。联域智能的注册地址由“中山市板芙镇迎宾大道18号A栋、D栋、E栋”变更为“中山市板芙镇迎宾大道18号A栋2-5层、A栋7-8层”。

（3）公司全资子公司联域五金于2025年2月，完成了变更注册地址的工商登记手续。联域五金的注册地址由“中山市板芙镇迎宾大道18号B栋1-4层”变更为“中山市板芙镇迎宾大道18号B栋”。

（4）公司全资子公司联域进出口于2025年2月，完成了变更注册地址的工商登记手续。联域进出口的注册地址由“中山市板芙镇迎宾大道18号B栋5层”变更为“中山市板芙镇迎宾大道18号A栋1层、6层”。

（5）公司全资子公司深圳海搏于2025年4月，完成了变更注册地址的工商登记手续。深圳海搏的注册地址由“深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城21栋301”变更为“深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号厂房7栋101、201、301”。

2、全资孙公司变更注册资本

2025年1月，公司全资孙公司越南电子完成了变更注册资本的工商登记手续，越南电子的注册资本变更为“450万美元”。

3、使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的进展

2025年3月，公司已使用募集资金向香港联域增资6,000 万元人民币，并通过香港联域向越南新能源增资 5,999.87 万元人民币（上述增资款项存在差异系银行手续费所致）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市联域光电股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：潘年华 主管会计工作负责人：李群艳 会计机构负责人：李群艳

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：潘年华 主管会计工作负责人：李群艳 会计机构负责人：李群艳

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市联域光电股份有限公司董事会

2025年04月26日

深圳市联域光电股份有限公司2025年第一季度报告