贵州省广播电视信息网络股份有限公司
(上接469版)
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》
（八）审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于2025年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》
表决结果：9票赞成，1票回避，0票弃权，0票反对。关联董事张小剑先生回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度公司融资业务需提供担保暨反担保的公告》
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：6票赞成，4票回避，0票弃权，0票反对。关联董事谭伍衡先生、王幸韬先生、吴毅先生、张小剑先生回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：6票赞成，4票回避，0票弃权，0票反对。关联董事谭伍衡先生、王幸韬先生、吴毅先生、张小剑先生回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
（十四）审议通过《关于债务融资计划的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于债务融资计划的公告》。
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
（十六）审议通过《关于修订〈管理制度汇编〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（十七）审议通过《关于修订〈内部控制管理手册〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
（十八）审议通过《公司董事2024年度薪酬报告》
表决结果：8票赞成，2票回避，0票弃权，0票反对。关联董事陈彧先生、张小剑先生回避表决。
公司董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，关联董事已回避表决，并将该议案提交公司董事会审议。本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《公司高级管理人员2024年度薪酬报告》
表决结果：9票赞成，1票回避，0票弃权，0票反对。关联董事陈彧先生回避表决。
公司高级管理人员的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，关联董事已回避表决，并将该议案提交公司董事会审议。本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
（二十）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，股权登记日为2025年5月9日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-026
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议，审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将相关内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2024年12月31日的应收款项、各类存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生减值迹象，应对存在减值的资产计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司及下属子公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产）进行全面清查和资产减值测试后，对2024年度计提信用减值损失39,454.02万元,计提资产减值损失-2,052.12万元，情况如下：
（一）信用减值损失
1.应收票据坏账准备：本期计提应收票据坏账准备4.28万元。
2.应收账款坏账准备：本年计提应收账款坏账准备24,882.78万元,收回或转回1,443.07万元,转销或核销1,703.44万元,其他变动1,199.68万元。
3.其他应收款坏账准备：本年计提其他应收账款坏账准备480.65万元,转销或核销2,616.59万元。
4.长期应收款坏账准备：本年计提长期应收账款坏账准备15,529.39万元,转销或核销1,639.78万元。
（二）资产减值损失
1.合同资产坏账准备：本年计提合同资产坏账准备-2,052.12万元,其他变动-1,199.68万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本报告期计提信用减值损失39,454.02万元,计提资产减值损失-2,052.12万元,将导致2024年度报表利润总额减少37,401.90万元。
四、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收票据坏账准备的确认及计提
公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
■
（二）应收账款及合同资产坏账准备的确认及计提
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款和合同资产，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
■
（三）其他应收款坏账准备的确认及计提
公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
■
（四）长期应收款坏账准备的确认及计提
由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于不适用或不选择简化处理方法的长期应收款，公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。
除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
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五、董事会审计委员会、监事会及独立董事的意见
（一）董事会审计委员会
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
（二）监事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，更公允地反映公司财务状况以及经营成果，符合公司实际情况，同意本次计提固定资产等减值准备。
（三）独立董事意见
公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议事先审核了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：公司本次计提资产减值准备符合严谨性原则，能够准确、公平、客观的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性、准确性，本次计提资产减值准备事项的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，我们同意本次计提资产减值准备，该事项不存在损害公司股东利益的情形，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-030
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）下属子公司：贵州广电网络多彩云科技发展有限公司（简称“多彩云公司”）、中广电智慧（贵州）科技有限公司（简称“中广电智慧公司”）、贵州省文化旅游科技有限公司（简称“文旅科技公司”）。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次2025年度担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。
公司于2024年4月26日召开第五届董事会2024年第一次会议，2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》（公告编号：2024-014、2024-019、2024-035），同意公司为下属子公司提供不超过10亿元的担保总额。为满足公司业务发展，拟在10亿元担保总额内新增被担保方贵州省文化旅游科技有限公司。
一、担保情况概述
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上述额度为2025年度公司预计对下属子公司的担保总额度，实际发生担保金额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在2025年度预计总额内，公司对下属子公司的担保额度可按照实际情况调剂使用。上述额度有效期自股东大会审议通过之日起2026年5月31日止（含当日），具体担保事宜由公司经营管理层办理，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司将在向下属子公司提供担保前，采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力，并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况，审慎判断担保事项是否存在逾期的风险。被担保人的名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围、最近一年又一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等基本情况详见附件。
（二）被担保人为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。
三、担保的必要性和合理性
本次对子公司担保有利于满足公司日常经营发展的融资需要，符合公司的实际情况和整体发展战略。10亿元担保额度中，向下属全资子公司中广电智慧公司进行担保，担保额度8亿元，用于中广电智慧公司拟开展的智算中心项目。本项目充分响应国家“东数西算”重大战略部署，贯彻落实国家大数据体系要求,同时能提升贵州文化软实力的综合影响和广电网络云融合能力，因此本项目的建设存在必要性。本项目的收入来源主要包括以下几个方面：服务器租赁、带宽和网络服务、数据存储和备份、云计算服务、增值服务、能源销售等。根据项目可研报告财务指标预测，项目盈利能力具可持续性，随着国家“东数西算”工程的实施，贵阳作为其中的重要节点，对算力需求也将进一步增强，因此不论是从国家政策导向还是从行业发展，智算中心的需求都将持续增长，项目具备可行性。向下属全资子公司多彩云公司、文旅科技公司分别担保1亿元，主要用于子公司日常经营周转，多彩云公司、文旅科技公司收入足以覆盖融资。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至公告披露日，公司对外担保总额度10亿元，均为对子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产（2024年12月31日）的比例为27.71%。公司对子公司提供担保的实际发生余额为2300万元，占最近一期经审计净资产（2024年12月31日）的比例为0.64%。公司无逾期担保情形。
（二）截至公告披露日，公司反担保总额度51亿元，均为公司为自身债务提供的反担保。实际反担保余额34.81亿元，其中向关联方提供的反担保余额30.59亿元，向非关联方提供的反担保余额4.22亿元。公司无逾期担保情形。
（三）截至本公告披露日，公司未发生对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保（不含公司及子公司为自身债务提供的反担保）的情形。
五、董事会意见
上述预计担保额度满足公司下属全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，且公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。公司董事会同意《关于为子公司提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。
独立董事意见：公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议事先审核了《关于为子公司提供担保的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：本次公司为子公司提供担保，符合公司的发展战略和规划，有利于公司及子公司的发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形；本次担保事项的内容、决策程序，符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意该议案经董事会审议通过后提交至股东大会审议。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件：
被担保人基本情况表
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证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-031
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于2024年度日常关联交易情况
及2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计尚需提交2024年年度股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会审计委员会2025年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，2025年4月24日召开第五届董事会2025年第一次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议，关联董事回避了表决。
公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议事先审核了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：我们认真查阅和审议了公司提供的所有议案资料，基于独立判断，认为2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案属于公司正常的业务往来范畴，是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中，定价合理、公允，遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。全体独立董事同意《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意该议案经董事会审议通过后提交至公司2024年年度股东大会审议。
（二）2024年度日常关联交易情况
1.2024年度已预计的日常关联交易实际发生情况
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2.2024年度未预计的日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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2024年度内发生的日常关联交易，是在公平、公正、合理的基础上与各关联方签订协议，并严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。未预计但实际发生的日常关联交易主要系报告期内公司新增关联方贵州数智水务科技有限责任公司，产生关联交易金额15.54万元，占同类关联交易总额的0.16%。上述关联交易是公司经营活动的补充，并且金额不大，占同类交易金额的比例也相对较小，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。
（三）2025年度日常关联交易预计
公司以市场价格为基础，对2025年预计日常关联交易价格进行预计，按照公平合理的原则定价。
1.采购商品/接受劳务的关联交易
单位：万元
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2.出售商品/提供劳务的关联交易
单位：万元
■
3.关联方情况介绍
■■
（四）定价政策
公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务特点和业务经营的需要，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢。对公司发展具有积极意义，有利于本公司全体股东的利益。相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。此关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-024
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第五届监事会2025年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会2025年第一次会议通知于2025年4月13日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2025年4月24日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事王强先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
监事会对公司编制的2024年年度报告提出如下审核意见：
1.公司2024年年度报告的编制、审议及保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。
2.公司2024年年度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司2024年度的经营管理和财务状况。
3.公司2024年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年年度报告全文及摘要》。
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度决算报告》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2025年度预算报告》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《2024年度利润分配预案》
监事会对公司2024年度利润分配预案提出如下审核意见：2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，决策程序合法、规范。同意提交公司股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，更公允地反映公司财务状况以及经营成果，符合公司实际情况，同意本次计提固定资产等减值准备。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
（八）审议通过《2025年第一季度报告》
监事会对公司编制的2025年第一季度报告提出如下审核意见：
1.公司2025年第一季度报告的编制、审议及保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。
2.公司2025年第一季度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况。
3.公司2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》。
本议案需要提请公司2024年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《公司监事2024年度薪酬报告》
表决结果：1票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。关联监事王强先生、蒋泽平先生、雷见智先生回避表决。
本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会
2025年4月26日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-028
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于公司未弥补亏损超过实收股本
总额的三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》。具体情况如下：
一、情况概述
根据公司合并报表数据显示，截至2024年12月31日，公司未分配利润-145,147.67万元，实收股本总额122,402.38万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一时，需提交股东大会审议。
二、未弥补亏损主要原因
一是随着互联网视听行业快速发展，IPTV、OTT、短视频等收视多元化特征愈加明显，市场竞争进一步加剧，用户流失，行业整体下行，导致公司部分传统业务收入和利润下降；二是公司固定资产折旧以及长期待摊费用等固定成本额度较大，在总成本中占比较高，下降空间有限；三是长期以来形成的应收账款较高，继续计提信用减值损失，同时债务规模较大，财务费用居高不下。
但公司积极应对挑战，通过强化经营创收，加大欠款清收力度，优化债务结构，精简组织架构，全面降本增效，加强考核管理，深化内部改革，稳住了发展基本盘，较上年同期实现减亏21%。
三、应对措施
公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，聚焦智慧广电和新型广电网络建设，坚持“二三四”工作定位，锚定“巩固提升广播电视、创新发展网络视听、整合聚合形成合力”三大工作方向，按照“全国一网”和广电5G一体化发展部署，主动融入贵州省围绕“四新”主攻“四化”战略，助力“新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化”建设，抢抓贵州省数字经济、乡村振兴和文旅体融合发展新机遇，着力构建“1+3”融合创新发展新格局。即：聚焦党媒政网主功能主定位，巩固和筑牢综合信息服务这一主责主业，同时加快布局和推动“文化旅游、科技智算和行业服务”三大业务板块，打造新质生产力，构建“文化+科技+旅游+服务”的新型综合文化企业，推动公司高质量发展。重点做好以下几个方面的工作：
（一）夯实主业根基，构建全业务协同发展体系。一是强化差异化产品矩阵，深化有线电视、5G通信、宽带固网与长短视频内容融合，聚焦家庭、政企及个人市场精准定制产品组合，增强用户全场景黏性。二是深化垂直市场布局，依托广电内容资源优势，重点拓展文旅、教育、应急等行业专网及平台业务，抢占政企数字化服务高地。三是优化用户价值运营，构建用户全生命周期管理体系，通过收视行为数据挖掘提升增值业务渗透率，推广高ARPU值产品，实行用户分级管理实现存量提质与增量增效并举。
（二）强化技术赋能，打造新质生产力增长引擎。一是加速新型基建落地，推进智算中心、算网融合基础设施建设。二是深化“5G+行业”融合，拓展工业互联网、智慧城市等场景应用，抓稳5G量质,做优广电融合业务。三是紧抓数字经济红利释放、文化消费升级机遇，打造文化与科技融合发展的龙头企业，增强广电网络在互联网、大数据和人工智能等纵深领域的核心竞争力，实现文化建设数字化赋能、信息化转型。
（三）深化改革攻坚，激活高效集约发展动能。一是推进组织效能升级，探索推进中心制、大部制和扁平化管理，整合低效分公司资源。二是强化资金风险管控，成立专项清收工作专班，按“一县一策、一债一策”攻坚应收账款回笼；严控非主业投资，加速低效资产处置，保障现金流安全。三是创新文旅融合业态，依托“红飘带”等IP资源，开发广电特色文旅科技产品，打造“内容+体验+消费”闭环，拓展文旅衍生收益增长极。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-029
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于2025年度公司融资业务需
提供担保暨反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 关联方（包括但不限于）：贵州广电网络传媒集团有限责任公司（简称“贵广集团”）
● 非关联方（包括但不限于）：贵州省信用增进有限公司（简称“增信公司”）
● 本次担保是否有反担保：是
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次贵广集团、增信公司为公司融资提供担保并由公司提供反担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会2024年第一次会议，2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过《关于2024年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》（公告编号:2024-014、2024-018、2024-035），同意授权公司在51亿的担保暨反担保总额度内根据融资实际情况选择担保方为公司开展融资业务，有效期至2025年5月31日。
一、担保和反担保情况概述
2025年公司及子公司因融资业务需要，公司需向关联方和非关联方提供反担保，总额度为51亿元；公司为子公司融资提供担保，总额度为10亿元（详见《关于为子公司提供担保的公告》公告编号:2025-030）。反担保情况具体如下：
（一）2025年因公司融资业务需要关联方为公司提供担保，公司为此担保提供反担保，反担保总额度预计不超过35亿元。担保方包括但不限于贵州广电网络传媒集团有限责任公司（以下简称“贵广集团”），贵广集团按照实际担保金额的1%/年收取担保费。公司反担保方式包括但不限于公司资产抵（质）押、持股子公司股权质押、收视收费权质押等。
（二）2025年因公司融资业务需要非关联方为公司提供担保，公司为此担保提供反担保，反担保总额度预计不超过16亿元。担保方包括但不限于贵州省信用增进有限公司（以下简称“增信公司”），预计担保方按照实际担保金额的1%-1.5%/年收取担保费。公司反担保方式包括但不限于公司资产抵（质）押、持股子公司股权质押、收视收费权质押等。
（三）公司将根据向金融机构（含其他机构）融资实际情况，选择担保方为公司融资业务提供担保。
（四）反担保内容根据公司与担保方签署的反担保合同确定，在授权有效期内反担保额度可循环、调剂使用。
上述事项尚需提请股东大会审议，有效期为自股东大会审议通过之日起至2026年5月31日止（含当日）。同时，提请股东大会授权公司主要负责人陈彧在反担保总额度内、授权有效期内审核并签署相关法律文件。
二、担保方基本情况
（一）贵州广电网络传媒集团有限责任公司
■
（二）贵州省信用增进有限公司
■
三、担保协议的主要内容
公司拟提供的反担保方式为资产抵（质）押、收视收费权质押、持股子公司股权质押等，具体期限、金额需根据公司实际向金融机构申请融资需求确定。公司董事会审议通过后将提交股东大会审议。在股东大会批准的总额度内，将不再就公司与担保方发生的反担保事项另行召开董事会及股东大会。
四、担保的必要性和合理性
本次反担保有利于满足公司日常经营发展的融资需要，符合公司的实际情况和整体发展战略。目前公司最近一期经审计的财务数据（2024年12月31日，合并口径）为：资产总额1,603,374.91万元，负债总额1,242,442.79万元，股东权益360,932.11万元，资产负债率77.49%。2024年6月28日，联合资信评估股份有限公司（简称“联合资信”）在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估基础上出具了《贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为 AA+，“贵广转债”信用等级为AA+，评级展望为稳定。报告期内，公司评级、本次可转债评级均未产生变化，未来公司经营情况不会有重大变化。具体内容详见公司《关于可转换公司债券2024年跟踪评级结果的公告》（公告编号：2024-042）。
关联方或第三方（非公司关联方）为公司融资提供担保，公司因此提供相应的反担保，解决公司向金融机构实施融资需要担保的问题，可以有效解决公司经营资金需求，有利于支持公司业务发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。公司向担保方支付的担保费率拟参考市场标准由双方协商确定，确保价格公允、合理，确保不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
五、董事会意见
（一）独立董事意见
公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议事先审核了《关于2025年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《公司章程》等相关规定，2025年度公司融资业务需提供担保暨反担保,系公司办理金融机构融资业务所需，符合公司实际情况。关联方或第三方（非公司关联方）为公司融资提供担保，公司因此提供相应的反担保，解决公司向金融机构实施融资需要担保的问题，可以有效解决公司经营资金需求，有利于支持公司业务发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。公司参考市场价格支付担保费，价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。公司董事会在审议上述议案时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意该议案经董事会审议通过后提交至股东大会审议。
（二）董事会意见
公司董事会审议通过《关于2025年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》，并同意将本议案提交至股东大会审议。表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。关联董事张小剑先生回避表决。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
（一）截至公告披露日，公司对外担保总额度10亿元，均为对子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产（2024年12月31日）的比例为27.71%。公司对子公司提供担保的实际发生余额为2300万元，占最近一期经审计净资产（2024年12月31日）的比例为0.64%。公司无逾期担保情形。
（二）截至公告披露日，公司反担保总额度51亿元，均为公司为自身债务提供的反担保。实际反担保余额34.81亿元，其中向关联方提供的反担保余额30.59亿元，向非关联方提供的反担保余额4.22亿元。公司无逾期担保情形。
（三）截至本公告披露日，公司未发生对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保（不含公司及子公司为自身债务提供的反担保）的情形。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-032
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于债务融资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“贵广网络”、“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会2024年第一次会议，2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过《关于债务融资计划的议案》（简称“原债务融资计划”，公告编号：2024-014、2024-028、2024-035），同意授权公司在债务融资余额（不含可转债）不超过92.34亿元的总额度内，采用多种融资组合方式筹措资金，其中贵广网络融资余额为74.70亿元、子公司融资余额为17.64亿元，有效期至2025年5月31日。为满足公司业务开展需求，现拟将债务融资余额调整为96.17亿元。
一、融资方式和融资额度
本次新增债务融资余额3.83亿元，债务融资余额调整为96.17亿元。其中，贵广网络融资余额由74.70亿元调增至78.53亿元；子公司融资余额保持17.64亿元不变。具体如下：
（一）贵广网络融资余额调整为78.53亿元，由贵广网络进行融资。
（二）子公司贵州省文化旅游科技有限公司（简称“文旅科技公司”）融资额度7.64亿元按原债务融资计划保持不变。
（三）子公司贵州广电网络多彩云科技发展有限公司（简称“多彩云公司”）及中广电智慧（贵州）科技有限公司（简称“中广电智慧公司”）融资额度按原债务融资计划保持不变。其中，多彩云公司融资额度1亿元，中广电智慧公司融资额度9亿元，在不突破10亿元融资额度内，两家子公司之间可调剂使用。
（四）贵广网络及子公司融资方式包括但不限于：银行流动资金贷款、项目贷款、委托贷款、企业拆借、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁、供应链融资、超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债等债务融资。
（五）以上融资额度在债务融资计划授权额度内可滚动使用。
（六）债务融资一般使用信用担保，如金融机构（含其他机构）有其他要求，可通过贵州广电网络传媒集团有限责任公司、贵广网络或其他担保机构提供担保，或通过公司资产抵（质）押、持股子公司股权质押、收视收费权质押等方式提供担保。
二、授权
为提高工作效率，及时办理融资授信业务，具体授权如下：
（一）贵广网络授权公司主要负责人陈彧先生审核并签署与金融机构（含其他机构）的融资授信业务相关协议、文件。
（二）文旅科技公司授权公司主要负责人黄宗文先生审核并签署与金融机构（含其他机构）的融资授信业务相关协议、文件。
（三）多彩云公司授权公司主要负责人雷见智先生审核并签署与金融机构（含其他机构）的融资授信业务相关协议、文件。
（四）中广电智慧公司授权公司主要负责人曾敬鸿先生审核并签署与金融机构（含其他机构）的融资授信业务相关协议、文件。
（五）以上授权签署的协议、文件不包括根据法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所相关规则或《公司章程》规定的应当提交股东审议的协议、文件。
三、有效期
本议案经董事会审议通过后，还需提交公司2024年年度股东大会审议。有效期自股东大会批准之日起2026年5月31日止（含当日）。
四、关于债务融资计划提交股东大会审议的相关事宜
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-033
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日 9点30分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月16日
至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《上海证券报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上的《第五届董事会2025年第一次会议决议公告》及相关公告。
2、特别决议议案：8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：贵州广电网络传媒集团有限责任公司、贵州广播影视投资有限公司、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州电信实业有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2024年5月15日9:30-11:30，下午14:00-17:00
（二）登记地点
贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络办公室
（三）登记手续
1. 自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
2. 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。
3. 因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。
4. 异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东股票账户等原件及复印件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式
联 系 人：朱小菊
联系电话：0851-84115592
传 真：0851-85664442
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号
邮政编码：550081
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州省广播电视信息网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-034
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“贵广网络”“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配预案已经第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议审议通过。
● 尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
● 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否。
一、2024年度利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司归属于上市公司股东净利润为-108,424.70万元,公司累计可供股东分配利润为-145,147.67万元。其中母公司净利润为-106,391.65万元,母公司累计可供分配利润为-140,933.04万元。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司2024年度净利润为负，且累计未分配利润为负，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2024年度利润分配预案为：不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
因公司2024年度净利润为负数，故不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司合并报表和母公司2024年度实现的净利润为负，不具备现金分红条件，综合考虑公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，表决结果为10票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）独立董事意见
公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议事先审核了《2024年度利润分配预案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：2024年度利润分配预案是结合公司2024年度经营情况和公司利润分配的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》有关规定，同意2024年度利润分配预案，并同意该议案经董事会审议通过后提交至公司2024年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，决策程序合法、规范并同意提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2025年4月26日
