北京电子城高科技集团股份有限公司2025年第一季度报告
公司代码：600658 公司简称：电子城
北京电子城高科技集团股份有限公司2024年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上交所网站：www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,579,731,673.80元，截止2024年12月31日母公司报表中期末未分配利润累计为
-159,995,973.33元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表和母公司2024年度实现的净利润为负，并综合考虑2025年经营发展需要和资金需求，公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
此项议案需提交2024年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
外部环境变化带来的不利影响持续加深，国内宏观经济回升向好基础不稳固，有效需求不足，部分企业生产经营困难，内需不振、预期偏弱等问题交织叠加，产业园区作为培育和打造新质生产力的主阵地和核心载体，行业供需失衡、竞争加剧，行业分化趋势进一步加速，在供需调整、政策驱动和技术变革中进入深度转型期。
科技服务业作为科技创新和服务业深度融合的产业，近年来发展迅速，新型服务主体不断涌现，服务业态不断丰富，新技术、新模式、新业态层出不穷。以人工智能、大数据、云计算、移动物联网等数字技术的创新和融合应用，进一步促进了科技服务业的专业化、集成化、数字化、平台化发展，提升了科技服务效率和服务水平，拓展了科技服务范围和应用场景，在推进科技创新和产业创新深度融合中发挥重要支撑作用。
公司以产业空间为依托，以促进科技创新和产业创新融合发展为主线，以满足企业技术创新、产业生态打造和数字化转型升级需求为导向，进一步聚焦科技服务业务方向，形成以科技城市更新为发展基底、以科技产业服务为牵引、以信息与数字化服务为新动能的三大业务板块协同发展模式。其中：
（一）科技城市更新：以科技产业聚集为核心，提供特色化、智慧化主题产业园区资产管理、城市更新、物业及商务配套服务、综合设施管理服务等，为区域产业发展和科技创新提供专业物理和数字空间。
（二）科技产业服务：服务于企业发展和产业创新需求，链接整合创新要素资源，提供资产运营、专业研发支撑、产业孵化加速、技术转移转化、创业投资等专业服务，构建科技产业协同创新发展生态。
（三）信息与数字化服务：服务于园区、企业和产业数字化需求，提供智慧园区综合解决方案、AI+行业应用解决方案、政企管理数字化服务、数字文化传媒服务、数据要素服务等，加速数字技术融合应用，助力区域和产业数字化转型升级。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
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5.2报告期内债券的付息兑付情况
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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年，电子城高科实现营业收入21.12亿元；归属于上市公司股东的净利润-15.80亿元；基本每股收益-1.41元；截至报告期末，归属于上市公司股东的净资产58.10亿元，总资产170.92亿元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2025-021
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十二届董事会第四十三次会议
决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）第十二届董事会第四十三次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、部分高管人员及总法律顾问列席了会议。会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《2024年度经营工作报告》
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,579,731,673.80元，截止 2024年 12月 31日母公司报表中期末未分配利润累计为-159,995,973.33元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表和母公司2024年度实现的净利润为负，并综合考虑2025年经营发展需要和资金需求，公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（临2025-022）。
五、审议通过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会授权公司及控股子公司拟自公司2024年年度股东大会通过本议案之日起至下一年度公司年度股东大会召开时止，为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，担保期限为自贷款发放之日起至客户所购房产办理抵押登记完毕之日止。授权期限内公司及控股子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的总额度为不超过人民币25亿元。
此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《公司及子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（临2025-023）。
六、审议通过《公司确认2025年日常关联交易的议案》
表决情况：公司关联董事齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生在审议本议案时回避表决；公司董事陈文女士，独立董事张一弛先生、宋建波女士和尹志强先生对本议案投了赞成票。
表决结果：4票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案已经公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》（临2025-024）。
七、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过；年度报告中关于董事、监事及高级管理人员2024年在公司领取报酬情况已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议确认。
此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
八、审议通过《2024年度可持续发展暨社会责任报告》
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《2024年度可持续发展暨社会责任报告》。
九、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
此项议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，董事会授权公司董事长签署后对外披露。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《2024年度内部控制评价报告》。
十、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《中信证券股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
十一、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和 2024年度的经营成果，不会影响公司正常经营，同意本次资产减值准备计提事项。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（临2025-025）。
十二、审议通过《公司独立董事2024年度述职报告》
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需向公司2024年年度股东大会汇报。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《独立董事2024年度述职报告》（张一弛、宋建波、尹志强、伏军）。
十三、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
十四、审议通过《关于〈公司2025年度估值提升计划〉的议案》
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《2025年度估值提升计划》（临2025-026）。
十五、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，结合公司自身实际情况，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的资格。
此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体发行方案如下：
1、发行总额：本次债券发行总额不超过人民币25亿元（含25亿元），可分期发行。
2、债券票面金额及发行价格：本次发行公司债券的每张面值为人民币100元，按面值平价发行。
3、债券期限及品种：本次债券期限不超过3年（含3年）。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
4、债券利率或其确定方式：本次债券票面利率将根据簿记建档结果确定。本次债券票面利率在存续期内固定不变。
5、担保情况：本次债券由北京电子控股有限责任公司提供不可撤销的连带责任保证担保。担保安排事项提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
7、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、发行方式及发行对象：本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者非公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由公司与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。
9、配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的专业机构投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的专业机构投资者优先；参与网下询价的专业机构投资者在最终发行利率以下（含发行利率）的认购意向将优先得到满足。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。
10、向公司股东配售安排：本次债券不向公司股东优先配售。
11、拟挂牌转让场所：上海证券交易所。
12、募集资金及偿债资金专项账户：本次债券发行完成募集资金到位后，将存放于公司募集资金专项账户中。
13、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券，募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求确定。
（下转474版）
证券代码：600658 证券简称：电子城
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（1）1-3月，公司销售签约面积5,834.86平方米，签约金额4,079.58万元；竣工面积153,905.55平方米，报告期内无新增土地储备。
（2）截止3月底，公司已出租及合作运营园区项目面积324,273.93平方米，取得租金收入8,918.47万元。
（3）截止3月底，公司合作运营商业项目面积168,540.88平方米，取得收入129.27万元。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：齐战勇 主管会计工作负责人：朱卫荣 会计机构负责人：丁谦
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：齐战勇 主管会计工作负责人：朱卫荣 会计机构负责人：丁谦
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：齐战勇 主管会计工作负责人：朱卫荣 会计机构负责人：丁谦
母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：齐战勇 主管会计工作负责人：朱卫荣 会计机构负责人：丁谦
母公司利润表
2025年1一3月
编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：齐战勇 主管会计工作负责人：朱卫荣 会计机构负责人：丁谦
母公司现金流量表
2025年1一3月
编制单位：北京电子城高科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：齐战勇 主管会计工作负责人：朱卫荣 会计机构负责人：丁谦
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2025年4月24日
