安琪酵母股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:安琪酵母股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：熊涛 主管会计工作负责人：覃光新 会计机构负责人：姜德玉
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：安琪酵母股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：熊涛 主管会计工作负责人：覃光新 会计机构负责人：姜德玉
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：安琪酵母股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：熊涛 主管会计工作负责人：覃光新 会计机构负责人：姜德玉
母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:安琪酵母股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：熊涛 主管会计工作负责人：覃光新 会计机构负责人：姜德玉
母公司利润表
2025年1一3月
编制单位：安琪酵母股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：熊涛 主管会计工作负责人：覃光新 会计机构负责人：姜德玉
母公司现金流量表
2025年1一3月
编制单位：安琪酵母股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：熊涛 主管会计工作负责人：覃光新 会计机构负责人：姜德玉
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
安琪酵母股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-038号
安琪酵母股份有限公司
第九届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月15日以邮件的方式发出召开第九届董事会第四十三次会议的通知。会议于2025年4月25日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案一审议表决时关联董事回避表决，非关联董事一致通过。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案
2025年4月25日，第九届董事会薪酬与考核委员会第九次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-040号）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（王悉山）。
（二）2025年第一季度报告
2025年4月25日，第九届董事会审计委员会第二十四次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），取得了事前认可，同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）关于酶制剂公司吸收合并安琪邦泰公司的议案
2025年4月25日，第九届董事会战略委员会第二十七次会议对本事项进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
酶制剂公司拟吸收合并安琪邦泰公司，吸收合并完成后，安琪邦泰公司将被依法注销，其全部资产、债权债务等均由酶制剂公司依法承继。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（四）关于变更公司股份总数及注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于变更公司股份总数及注册资本并修改〈公司章程〉有关条款的公告》（公告编号：2025-041号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（五）关于修改公司《股东大会议事规则》有关条款的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于修改公司〈股东大会议事规则〉有关条款的公告》（公告编号：2025-042号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（六）2024年度可持续发展报告
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年度可持续发展报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（七）关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043号）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-039号
安琪酵母股份有限公司
第九届监事会第四十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月15日以邮件的方式发出召开第九届监事会第四十一次会议的通知，会议于2025年4月25日上午在公司五楼会议室召开，本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。
二、监事会会议审议情况
（一）2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案
（下转478版）
